主要财务数据 - 2025年第一季度营业收入8,078.56万元，同比增长7.01% [3] - 智慧能源行业收入4,302.23万元，同比增长12.36%；工业互联网行业收入933.09万元，同比增长42.87% [3] - 工业交换产品收入6,372.87万元，同比增长6.64%；工业网关及无线产品收入1,305.54万元；其他产品收入400.16万元 [3] - 归属于上市公司股东的净利润797.27万元，同比下降48.44%；扣非净利润324.75万元，同比下降72.70% [3] - 研发投入2,416.39万元，同比增长55.99% [3] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [2] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况不适用 [2] 经营情况 - 2025年第一季度智慧交通行业收入1,595.21万元；智慧城市行业收入368.69万元 [3] - 公司持续加强行业专用产品、前沿技术方向的研发工作 [3] 资金管理 - 使用不超过45,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] 公司治理 - 2025年1月23日完成董事会、监事会换届选举，选举熊伟、吴健、袁自军为非独立董事，陈燕、范丛明为独立董事 [5] - 选举李雅楠、卢诗逸为非职工代表监事，与职工代表监事王远婷组成第三届监事会 [5] - 第三届董事会第一次会议选举产生董事长、监事会主席及各专门委员会委员 [6] - 赖其寿、金江滨不再担任独立董事；蔡超不再担任监事会主席；姚群不再担任职工代表监事 [6] 核心技术人员变动 - 杨敬力因工作岗位调整不再认定为核心技术人员；严朝廷因解除劳动关系不再担任任何职务 [7][8]

会议召开 - 2024年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事金江滨均参加[4][5] - 2024年召开5次审计、1次提名、2次薪酬与考核委员会会议，金江滨出席[6] - 2024年组织召开第一次独立董事专门会议，金江滨出席发表意见[7] 决策事项 - 2024年3月25日董事会通过申请综合授信及担保议案[11] - 2024年8月16日独立董事会议通过关联交易协议议案[11] - 2024年10月29日审议通过聘任容诚为审计机构[14] 人员变动 - 2024年4月袁玲辞去财务总监职务[15] - 2024年8月27日审议通过聘任冯秀芳为财务总监[15] 其他事项 - 2024年金江滨与内审、事务所沟通，参加会议交流，开展15次考察[8][9][10] - 2024年财务报告及内控有效准确[13] - 2024年3月25日审议通过董高薪酬方案[17] - 2024年完成2022年激励计划相关解除限售和归属[18] - 2025年4月28日金江滨提交2024年度履职报告[19]

会议召开 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会、5次审计委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会[5][6] - 2024年召开第一次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年3月25日审议通过申请综合授信额度及担保议案[12] - 2024年8月16日审议通过签订日常关联交易协议议案[12] - 2024年10月29日审议通过聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[15] 人员变动 - 2024年4月袁玲辞去财务总监职务[16] - 2024年8月27日聘任冯秀芳为财务总监[16] 其他事项 - 2024年度关联交易定价合理[13] - 2024年度财务信息真实准确完整[14] - 2024年开展16次现场工作[11]

业绩总结 - 2024年度公司财务和非财务报告重大方面内控有效，无重大、重要缺陷[23] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年深化以防范风险等为导向的内控体系建设[23] - 2025年优化内控治理环境，完善制度，强化监督检查[23] - 2025年加强人员学习培训，提升法律及风险意识[23] 其他新策略 - 制定并执行会计师事务所选聘制度，聘任容诚为2024年度审计机构[23] - 积极修订公司章程和股份变动管理制度[23]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入35,683.96万元，归属上市公司股东净利润3,282.42万元，扣非净利润2,061.98万元[1] - 2020 - 2023年度累计派发现金红利9746.10万元，占累计分红年度归属于上市公司股东净利润的29.51%[17] - 公司拟以截至2025年4月28日总股本110,364,881股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税）[18] - 现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的53.80%[18] 研发情况 - 2024年公司投入研发费用7,347.54万元，研发投入占营业收入约20.59%[5] - 截至2024年底，公司累计获得发明专利42项，实用新型专利63项，外观设计专利8项，软件著作权150项[5] 未来展望 - 2025年公司将深耕电力、新能源、储能、智慧矿山等核心市场[3] - 2025年公司将开拓智慧矿山、智能制造等新兴市场[3] - 2025年公司将拓展东南亚、中东等新兴海外市场及欧美等成熟海外市场[4] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将加大5G、AI等前沿技术与工业通信的融合研发[6] - 2025年公司将开发更高带宽、更低延迟的工业以太网交换机等新产品[7] 2024年策略 - 2024年公司承诺在24小时内对客户需求或问题作出回应[8] - 2024年不断精炼以客户需求为核心的流程型组织架构，加速推进多个业务核心系统的建设与迭代[11] - 2024年制定并执行会计师事务所选聘制度，修订公司章程和股份变动管理制度[14] - 2024年积极履行信息披露义务，完善与投资者双向交流机制[16] - 2024年荣获“2023年度金信披奖”、第十五届中国上市公司投资者关系天马奖[16] - 截至2024年3月14日累计回购公司股份686,331股，支付资金总额30,034,429.10元，2024年6月全部完成注销[17] 2025年策略 - 2025年持续完善全流程客户服务与支持体系[9] - 2025年继续完善内部控制管理体系，加强人才培养和信息化建设[12] - 2025年积极贯彻落实治理要求，提升公司治理水平[15] - 2025年以投资者需求为导向开展信息披露工作[17] - 公司将每半年评估并披露2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况[19] - 2025年公司将继续参与国家标准、行业标准等的起草和制定[7]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-023 深圳市三旺通信股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 的规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受 担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。 三、履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，审议通过了《关于公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》及《关于公 司实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司向银行申请综合 授信额度总计不超过人民币 4.5 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），并同 意公司实际控制人熊伟先生及其配偶陶陶女士为公司向银行申请综合授信额度提供 连带责任担保。关联董事熊伟先生、袁自军先生已对本议案予以回避表决。 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召 开第三届董事会第二次 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务业务审计报告的781人[1] 业绩数据 - 容诚2023年度业务收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 2023年为394家上市公司提供年报审计服务，收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[1] 审计决策 - 2024年10月25、29日及11月19日相关会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[2][7] 审计沟通 - 2025年1月5日、3月11日审计委员会与注册会计师及项目经理沟通审计事项[7][8] 审计审议 - 2025年4月18日第三届董事会审计委员会第二次会议通过2024年相关报告议案[8] 审计评价 - 董事会审计委员会认为容诚2024年年报审计表现良好，按时完成且报告客观完整[10]

业绩说明会信息 - 拟参与2024年度科创板先进轨道交通行业集体业绩说明会[4] - 2025年5月21日15:00 - 17:00召开[3][6] - 上证路演中心网络文字互动，地点https://roadshow.sseinfo.com/ [3][5][6] - 2025年5月14日至5月20日16:00前提问[3][6] - 董事长等参加，联系证券事务部[6][7] 报告披露 - 2025年4月30日披露2024年年度及2025年一季度报告[4] 公告时间 - 公告发布于2025年4月30日[8]

2024年情况 - 董事会审计委员会由3名委员组成[1] - 召开5次会议，审议多项议案均一致通过[2][3] - 认为会计师事务所专业、财务报告真实、内控无重大缺陷[4][8][9] 2025年展望 - 关注财务报告、内控和审计工作[13] - 完善内控体系、提升质量、强化风险管理[13] - 发挥监督等多项职能[13]