员工持股计划基本信息 - 参加员工总数不超60人，董高人员5人，中层及骨干不超55人[8][22] - 筹集资金总额不超1000万元，份数不超1000万份，每份1元[8][22] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[9][28] - 存续期为48个月，锁定期为12个月[9][30][32] 认购情况 - 董事袁自军拟认购份额上限295万份，占比29.50%；中层及骨干拟认购705万份，占比70.50%[23] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、业绩奖金额度或其他合法资金[8] - 股票来源为二级市场购买三旺通信A股股票等合法方式[9] 管理模式 - 采取自行管理模式，成立管理委员会负责管理[9][38] - 内部最高管理权力机构为持有人会议，选出管理委员会负责日常管理[38] 解锁条件 - 2025年员工持股计划参加对象个人绩效考核，优秀解锁比例100%，合格80%，不合格0%[35] 会议相关 - 持有人会议提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[40][41] - 提案经1/2以上份额同意视为通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[42] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开临时会议[42] - 管理委员会会议提前3日通知全体委员，紧急情况可随时通知[45] - 代表10%以上份额的持有人、管理委员会委员可提议召开临时会议，主任3日内召集主持[46] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[46] 授权与实施 - 公司股东会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[47][48] - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关文件[69] - 股东会采用现场与网络投票结合方式审议，经出席股东会有效表决权半数以上通过，计划可实施[69] - 经股东会通过后，应在6个月内完成标的股票购买[70] - 完成标的股票购买2个交易日内，披露获得股票的时间、数量、比例等情况[70] 其他 - 员工持股计划与公司控股股东等不存在一致行动关系，部分参与人员在审议相关议案时需回避表决[72] - 公司与持有人争议纠纷若60日内未解决，可提交深圳仲裁委员会仲裁[76]

基金经理王毅文管理的基金表现 - 截止2025年二季度末，基金经理王毅文旗下共管理5只基金，本季度表现最佳的为华商盛世成长混合（630002），季度净值涨2.42% [1] - 华商盛世成长混合规模30.96亿元，年化回报14.15%，2025年二季度涨幅2.42%，第一重仓股为紫金矿业（601899.SH），日净值比7.26% [2] - 华南策略精选混合规模6.97亿元，年化回报7.48%，2025年二季度涨幅2.26%，第一重仓股为紫金矿业（601899.SH），日净值比6.05% [2] - 华商未来主题混合规模3.69亿元，年化回报-1.56%，2025年二季度涨幅1.87%，第一重仓股为影美矿业（601899.SH），日净值比6.08% [2] - 华商产业机遇混合A规模0.61亿元，年化回报13.98%，2025年二季度涨幅0.43%，第一重仓股为中本国际（00981.HK），日净值比4.14% [2] - 华商产业机遇混合C规模0.35亿元，年化回报13.33%，2025年二季度涨幅0.31%，第一重仓股为中心国际（00981.HK），日净值比4.14% [2] 基金经理王毅文的投资业绩 - 王毅文在担任华商策略精选混合（630008）基金经理的任职期间累计任职回报47.88%，平均年化收益率为7.82% [2] - 期间重仓股调仓次数共有42次，其中盈利次数为25次，胜率为59.52%，翻倍级别收益有3次，翻倍率为7.14% [2] 重仓股调仓案例（盈利） - 鸣志电器（603728）：调入22年1季度，调出24年1季度，持有期间公司业绩增长-18.38%，收益率估算173.01% [3][5] - 赣锋锂业（002460）：调入20年3季度，调出21年1季度，持有期间公司业绩增长410.26%，收益率估算104.67% [3] - 石英股份（603688）：调入21年4季度，调出23年2季度，持有期间公司业绩增长1693.44%，收益率估算101.01% [3] - 永兴材料（002756）：调入21年1季度，调出21年3季度，持有期间公司业绩增长243.83%，收益率估算81.70% [3][6] - 中矿资源（002738）：调入21年2季度，调出21年3季度，持有期间公司业绩增长222.73%，收益率估算71.01% [3] - 华友钴业（603799）：调入20年4季度，调出21年1季度，持有期间公司业绩增长234.59%，收益率估算67.96% [3] - 德方纳米（300769）：调入20年3季度，调出20年4季度，持有期间公司业绩增长-10.62%，收益率估算48.63% [3] - 宁德时代（300750）：调入24年3季度，调出25年1季度，持有期间公司业绩增长15.01%，收益率估算40.20% [3] 重仓股调仓案例（亏损） - 科威尔（688551）：调入21年4季度，调出24年4季度，持有期间公司业绩增长93.22%，收益率估算-47.81% [4][7] - 三旺通信（688618）：调入23年1季度，调出24年4季度，持有期间公司业绩增长-18.79%，收益率估算-45.86% [4] - 天宜上佳（688033）：调入22年4季度，调出24年1季度，持有期间公司业绩增长-22.70%，收益率估算-42.52% [4]

股东减持计划实施结果 - 股东宿迁钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）原持有公司股份10,952,000股，占总股本9.92%，减持前持股比例已因权益分派及转增股本调整[1] - 减持计划于2025年3月14日披露，拟通过集中竞价和大宗交易减持不超过3,310,945股（占总股本3%），实际减持2,991,248股（占总股本2.71%），减持价格区间17.70～24.60元/股，总金额62,240,026.86元[1][2] - 减持方式包括集中竞价减持1,103,648股和大宗交易减持1,887,600股，减持期间为2025年5月28日至7月3日[3] 权益变动情况 - 钜有咨询及其一致行动人合计持股比例由61.62%降至60.48%，触及1%权益变动刻度，主要因2025年7月3日单日减持1,261,612股（占总股本1.14%）[3][4] - 减持后钜有咨询直接持股数量降至7,960,752股（占总股本7.21%），一致行动人深圳市七零年代控股有限公司持股43,808,000股（39.69%）未变动[3][4] 股东结构及股份来源 - 钜有咨询所持股份来源包括IPO前取得的5,000,000股及资本公积金转增股本取得的5,952,000股，已于2024年1月2日起上市流通[1] - 一致行动人包括控股股东深圳市七零年代控股有限公司（持股39.69%）、实控人熊伟（持股12.94%）及其配偶陶陶（持股0.63%），合计控制64.49%股份[3][4] 减持计划执行情况 - 减持计划提前完成，实际减持比例2.71%低于原计划上限3%，未违反承诺且不触发要约收购[2][3] - 减持原因为股东自身资金需求，公司实控人熊伟作为钜有咨询执行事务合伙人未参与减持[1][3]

减持计划 - 减持前钜有咨询持股10,952,000股，占总股本9.92%[3] - 原计划减持不超3,310,945股，即不超总股本3%[3] - 截至公告日累计减持2,991,248股，占总股本2.71%，计划实施完毕[4] 减持情况 - 减持期间为2025年5月28日 - 7月3日，竞价减持1,103,648股，大宗交易减持1,887,600股[9] - 减持价格区间17.70 - 24.60元/股，总金额62,240,026.86元[9] 持股比例 - 2025年7月3日，钜有咨询及其一致行动人持股占比由61.62%降至60.48%[5] - 减持主体一致行动人合计持股71,170,088股，占比64.49%[7] - 钜有咨询当前持股7,960,752股，持股比例7.21%[9] 权益变动 - 2025年7月3日，钜有咨询合计减持1,261,612股，占总股本1.14%，触及1%刻度[11] - 本次权益变动不触及要约收购，不涉及披露权益变动报告书[13][14] 其他说明 - 公司实际控制人熊伟未参与减持，控股股东及实际控制人不变[14] - 公告日期为2025年7月5日[15]

市场扩张和并购 - 公司以自有资金653.40万元认缴五河玖兆三旺基金29.8492%出资额[2] - 2025年5月28日，五河玖兆三旺基金完成工商登记[3] - 2025年7月3日，该基金完成私募投资基金备案登记[3][4]

纪要涉及的公司和行业 - **公司**：三旺通信、南京旋远电子 [1][6] - **行业**：电力和新能源、智慧交通、工业互联网、智慧城市、低速无人驾驶、毫米波雷达 [2][3][5][6] 纪要提到的核心观点和论据 1. **业务架构** - 2025 年围绕四大核心行业展开，对部分行业细分和重点布局 [3] - 智慧能源板块发展新能源和传统电网领域，因新能源发展带来传统电网改造升级和扩充市场增量 [3] - 智慧交通板块在高铁和地铁利控系统取得份额，针对高速公路开发新产品和平台，拓展车路云经验 [3] - 工业互联网板块智能制造业务向数字化平台和大型工厂园区信息网络布局转型 [3] - 智慧城市板块资源投入弱，竞争激烈 [3] 2. **芯片供应链** - 前几年对国外采购的芯片及大宗电容电阻等关键物料进行战略储备 [4] - 通过控股公司投资工业芯片公司，实现供应链核心零部件自主可控布局，被投公司在一层、二层交换机芯片取得进展 [4] - 目前少量采购来自国外供应商，大部分需求通过自主布局和国产芯片替代方案满足 [4] 3. **业务景气度与订单** - 电力和新能源领域市场空间大，智慧矿山领域市场进度放缓收缩 [4] - 传统电力和智慧矿山产品单价及毛利率稳定，新能源领域订单规模大但毛利率低，价格竞争激烈 [4] - 截至 2025 年 5 月底，在手订单总额约 1 亿多元，传统电力约 800 万元，新能源约 2000 万元，矿山约 2000 万元，工业互联网约 1500 - 1600 万元，智慧城市约 1300 - 1400 万元，回款情况良好 [2][4] 4. **智能网联和低速无人驾驶** - 采用单车智能结合网联赋能模式，覆盖车联路口、无人驾驶公交车及低速无人车场景 [2][5] - 2024 年中国低速无人驾驶行业销售规模达 123 亿元，同比增长 45%，各类无人驾驶车辆约 3 万多台，同比增长超 30%，预计 2025 年销售规模近 200 亿元，但去年下半年市场热度降温 [2][5] 5. **投资南京旋远电子** - 基于交通板块优势进行优势行业延伸战略布局，发挥产业联动效应，完善主营业务下游产业布局 [6] - 南京旋远电子是国内领先毫米波雷达供应商，拥有全系列前端技术自主研发能力，可满足多场景全天候感知需求 [6] 6. **海外市场经营** - 积极进行海外本地化布局，去年设立波兰子公司覆盖欧洲市场，筹备越南子公司面向东南亚，设立香港中间投资平台 [7] - 计划加大海外市场营销力度，参与国际会议和展览，建立品牌力 [7] - 海外市场主要布局在欧美、东南亚和东亚等地区，巩固在东南亚和中东等新兴市场拓展，欧洲市场成成熟市场开拓重点 [7] 7. **融资情况** - 融资围绕上下游产业链投资，未考虑跨行业投资 [8] - 公告是为后续融资前置准备，目前考察产业链上下游及技术和产品延伸领域有潜力公司 [8] 8. **全国产化交换机** - 面向电网板块，技术指标部分可超越进口产品，满足国内外电网自动化等行业应用需求，为电网挑战提供解决方案 [2][3][9] - 是国家级工业互联网创新项目子项目，目前处于保密阶段，前期披露一期、二期子项目，预计后续有其他子项目披露 [9] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司在年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票融资不超 3 亿元，为后续融资做准备，目前考察产业链上下游有潜力公司，投资和融资活动周期长且不确定高 [8] - 早期外贸业务始于东南亚市场，因价格竞争激烈曾收缩，后开拓欧洲市场，欧洲市场对产品品质和技术增值接受度高，成成熟市场开拓重点 [7]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案经2025年股东大会审议通过[4] - 以总股本110,364,881股为基数，每股派0.16元，共派17,658,380.96元[5] 时间安排 - 股权登记日2025/7/2，除权（息）与发放日2025/7/3[3][6] 红利发放 - 部分股东红利公司自发放，其他委托中国结算上海分公司派发[8][9] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免税[10][11] 咨询方式 - 咨询联系证券事务部，电话0755 - 23591696，邮箱688618public@3onedata.com[13]

股份变动 - 2025年6月23日钜有咨询减持240,143股，占总股本0.22%[7] - 钜有咨询及其一致行动人持股降至61.94%[3][7][8] - 宿迁钜有诚持股降至8.67%[8] 股东情况 - 深圳市七零年代、熊伟、陶陶持股比例未变[8] 变动说明 - 本次通过集中竞价减持，不触及要约收购[9] - 是履行2025年3月14日减持计划[10] - 实际控制人未参与，不影响控股权[10] - 钜有咨询仍在减持实施期[10]

公司治理结构变更 - 公司于2025年6月17日召开会议取消监事会并修订《公司章程》，新章程规定董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 职工代表董事由职工代表大会选举产生，范腾凤女士当选为第三届董事会职工代表董事，与其他6名董事共同组成新一届董事会 [1] - 新一届董事会任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止 [1] 新任董事背景 - 范腾凤女士1989年出生，中国国籍，拥有四川大学电子商务本科学历 [4] - 职业经历包括在多家科技公司担任市场相关职位：2013-2015年任优博讯市场专员，2015-2016年任宏电技术市场专员，2016-2019年任有方科技营销经理 [4] - 2019年6月加入公司后历任市场推广经理、MI经理，现任项目群管理部负责人 [4] - 直接持有公司股份3,066股，与公司主要股东及管理层无关联关系 [5] 董事任职资格 - 范腾凤女士不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，未被列为市场禁入者或失信被执行人 [5] - 未受过证监会、交易所等监管部门的处罚或惩戒，无涉嫌犯罪或违法违规被立案调查的情形 [5] - 任职资格符合《公司法》及相关法律法规以及公司章程的规定 [5]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司第三届董事会第三次会议决定召开并召集，董事会于2025年5月31日通过上海证券交易所网站及三大证券报发布会议通知，通知内容涵盖会议类型、投票方式、时间地点、审议事项等关键信息 [2] - 现场会议于2025年6月17日14:00在深圳南山区召开，董事长熊伟视频主持，同步通过上交所交易系统进行网络投票，投票时段为当日9:15-15:00，实际召开情况与通知完全一致 [3] 参会人员与股权结构 - 会议召集人资格符合《公司法》及《公司章程》规定，现场及网络投票股东合计55人，代表股份61,021,235股，占公司有表决权股份总数的55.2904% [4] - 除股东及代理人外，公司董事、监事、高管及律所经办律师亦出席会议，网络投票股东资格由上交所系统认证 [4] 议案表决结果分析 - **公司章程修订案**获99.4903%同意票，反对率0.5089%，弃权仅0.0008% [4] - **董事薪酬制度议案**支持率达99.4953%，反对票占0.5039% [5] - **中小投资者单独计票**显示其83.8147%支持率，反对票占比16.1620%，弃权0.0233% [8] - 特别决议议案（如章程修订）均获三分之二以上表决权通过，普通决议议案过半数通过，计票过程由律师、股东代表及监事共同监督 [9] 法律程序合规性结论 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》要求，律师确认其合法有效性 [9]