会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月14日在深圳南山召开[2] - 出席股东和代理人45人，所持表决权4,072,149，占比3.6897%[2] - 7位在任董事全部出席，董事会秘书履职[3] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意票3,665,621，比例90.0168%[4] - 三议案反对票384,346，比例9.4384%，弃权票22,182，比例0.5448%[4] 其他 - 会议由北京国枫（深圳）律师事务所见证，合法有效[6] - 公告于2025年8月15日发布[7]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月召开第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票时间为会议当日交易时间段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 会议议程包括审议三项关于2025年员工持股计划的议案 具体为《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2025年员工持股计划管理办法》以及授权董事会办理持股计划相关事宜 [5] 员工持股计划核心内容 - 员工持股计划旨在建立利益共享风险共担机制 完善公司治理结构 将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合 [6] - 持股计划草案及摘要已于2025年7月30日通过上海证券交易所网站披露 [6] - 公司制定专门管理办法保障持股计划实施 该办法同样于2025年7月30日在上交所网站披露 [7][8] 会议表决机制 - 股东需持身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡办理签到 在主持人宣布出席人数及持股总数后终止登记 [2] - 表决采用现场投票与网络投票结合方式 推举两名股东代表与见证律师共同计票监票 当场公布现场表决结果 [3][5] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] 会议秩序要求 - 除股东、股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务人员外 公司有权拒绝其他人员进入会场 [1] - 股东发言需经主持人许可 发言时间不超过5分钟 且不得打断会议报告或其他股东发言 [3] - 会议期间禁止随意走动、手机需调静音 谢绝个人录音、录像及拍照 [4]

会议信息 - 现场会议于2025年8月14日14:00在深圳南山区举行[12] - 网络投票通过交易系统和互联网平台有不同时间安排[12] 员工持股计划 - 2025年员工持股计划相关议案已通过董事会审议[16][19][21] - 草案及管理办法于2025年7月30日在交易所网站披露[16][19] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜，关联股东回避表决[20][21]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价25.78元 单日下跌1.9% 换手率1.58% 成交量1.74万手 成交金额4534.20万元 [1] - 主力资金净流出1157.57万元 占成交额25.53% 其中超大单净流入166.09万元(3.66%) 大单净流出1323.66万元(29.19%) [1] - 中单净流出609.65万元(13.45%) 小单净流入547.92万元(12.08%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8078.56万元 同比增长7.01% [1] - 归属净利润797.27万元 同比大幅减少48.44% [1] - 扣非净利润324.75万元 同比大幅下降72.70% [1] 财务健康状况 - 流动比率6.226 速动比率5.377 显示较强短期偿债能力 [1] - 资产负债率15.37% 处于较低水平 [1] 公司基本信息 - 深圳市三旺通信股份有限公司成立于2001年 位于深圳市 [1] - 从事计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本11033.9533万人民币 实缴资本3597.2222万人民币 [1] - 法定代表人熊伟 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资8家企业 参与招投标项目179次 [2] - 拥有商标信息33条 专利信息309条 [2] - 获得行政许可14个 [2]

公司主体资格 - 公司为依法设立并有效存续的股份有限公司 成立于2019年1月29日 由深圳市三旺通信技术有限公司整体变更设立 [3] - 公司股票于2020年12月30日在上海证券交易所科创板上市 证券代码688618 证券简称三旺通信 [4] - 注册资本为人民币11,033.9533万元 经营范围涵盖计算机产品、数据通信产品、信息安全设备制造及工业互联网数据服务等领域 [4] 员工持股计划合规性 - 计划已通过2025年第三次职工代表大会及第三届董事会第五次会议审议 符合《试点指导意见》及《监管指引》要求 [5] - 遵循自愿参与原则 无强制摊派行为 员工自负盈亏且风险自担 [6] - 参与对象不超过60人 含5名董事及高级管理人员 其余为中层管理人员及技术业务骨干 [6] - 股票来源为二级市场购买（包括竞价交易、大宗交易等） 资金来源为员工合法薪酬或业绩奖金 [7] - 存续期48个月 含12个月锁定期 所持股票总数累计不超过公司股本总额10% 个人持有不超过1% [8] - 由公司自行管理 设持有人会议及管理委员会行使股东权利（不含表决权） [9] 关联关系与表决安排 - 实际控制人熊伟、陶陶及部分董事、高管参与计划 但未签署一致行动协议 [10][12] - 参与计划的董事及高管在审议相关议案时需回避表决 且自愿放弃持有人会议提案权与表决权 [12] - 计划自愿放弃标的股票表决权 仅保留分红权、配股权等资产收益权 [10] 实施程序与信息披露 - 已履行董事会审议及部分信息披露义务 尚需股东会非关联股东表决通过 [12][14] - 需持续披露标的股票购买进度、持有人变动情况及权益处置等事项 [14][16] - 若出现存续期展期、锁定期后全部卖出等情形 需按规定披露具体原因 [16]

会议基本信息 - 股东会将于2025年8月14日14:00在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月11日 A股股东可参与表决 [4][5] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [2] - 该议案属于非累积投票议案 已由第三届董事会第五次会议审议通过 [2] - 关联股东包括熊伟、陶陶、吴健、袁自军等实体需回避表决 [2] 投票安排 - 提供交易系统投票平台（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网投票平台（vote.sseinfo.com）双渠道 [1][2] - 启用"一键通"智能短信服务主动推送参会信息 便利中小投资者投票 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决后才能提交 [3][4] 参会登记 - 登记时间为2025年8月12日9:30-17:00 地点为公司证券事务部办公室 [5] - 支持现场登记或通过信函/传真/电子邮件方式办理 需提供持股证明及身份文件 [5][6] - 原件均需准备复印件 通过传真登记需电话确认方为有效 [6] 会议服务 - 会议预计半天 参会人员交通食宿自理 [6] - 需提前半小时签到 携带身份证明/股东账户卡/授权委托书等原件入场 [6] - 指定联系人及联系方式：证券事务部 电话0755-23591696 邮箱688618public@3onedata.com [6]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第五次会议采用通讯表决方式召开 应出席董事7名 实际出席董事7名 高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长熊伟召集并主持 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 员工持股计划审议情况 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 认为内容符合相关法律法规要求 不存在损害公司及股东利益情形 [1] - 员工持股计划旨在建立员工与股东利益共享机制 调动核心团队积极性 促进公司长期健康发展 [1] - 关联董事熊伟、袁自军、吴健回避表决 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 [2] - 议案已由薪酬与考核委员会审议通过 需提交2025年第三次临时股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 董事会审议通过《2025年员工持股计划管理办法》 认为内容符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 管理办法旨在保证员工持股计划顺利实施和规范运行 促进公司长期可持续发展 [2] - 关联董事熊伟、袁自军、吴健回避表决 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 [3] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [3] 股东会授权事宜 - 董事会提请股东会授权办理员工持股计划相关事宜 包括但不限于购买、过户、登记、锁定、归属等事项 [3] - 授权期限自股东会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止 [4] - 关联董事熊伟、袁自军、吴健回避表决 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 [4] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [4] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 计划于2025年8月14日召开 [4] - 会议将审议本次董事会需提交股东会的相关议案 [4] - 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [4]

员工持股计划目的和基本原则 - 建立和完善员工股东利益共享机制 实现股东公司和员工长期利益一致性 [4] - 深化公司激励体系 吸引和激励优秀管理人才和业务骨干 提高员工凝聚力和公司竞争力 [4] - 健全公司长期有效的激励约束机制 促进公司长期持续健康发展 [4] - 遵循依法合规原则 严格按照法律法规履行程序并进行信息披露 [5] - 遵循自愿参与原则 公司不以摊派强行分配等方式强制员工参加 [6] - 遵循风险自担原则 参与人盈亏自负风险自担 [6] 参加对象和确定标准 - 参加对象为公司董事高级管理人员中层管理人员及技术业务骨干员工 总人数不超过60人 [2][6] - 其中董事不含独立董事和高级管理人员共计5人 具体参加人数根据实际缴款情况确定 [2][6] - 参加对象需在公司含分公司子公司任职 领取薪酬并签订劳动合同或聘用合同 [6] 资金规模和股票来源 - 筹集资金总额不超过1000万元 以份作为认购单位 每份份额为1元 份数不超过1000万份 [2][6] - 资金来源为员工合法薪酬业绩奖金额度或法律法规允许的其他资金 [7] - 股票来源为通过二级市场购买三旺通信A股股票 包括竞价交易大宗交易协议转让等法律法规许可方式 [2][8] - 预计总份额对应标的股票数量上限不超过公司现有股本总额10% 任一持有人对应数量不超过股本总额1% [3][9] 存续期和锁定期安排 - 存续期为36个月 自公司公告最后一笔标的股票过户之日起计算 [3][9] - 锁定期为12个月 自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算 [10] - 锁定期届满后一次性解锁 解锁比例为100% [10] - 严格遵守信息敏感期不得买卖股票的相关规定 包括定期报告公告前等期间 [11] 绩效考核要求 - 根据公司绩效考核制度对2025年参加对象个人进行绩效考核 [11] - 个人绩效考核结果分为优秀合格不合格 对应解锁比例分别为100%80%0% [11] - 持有人实际解锁份额=获授持股计划总份额×解锁比例 [11] - 因考核未能解锁部分由管理委员会无偿收回 可转让给其他持有人或新增参与人 或出售后收益归公司 [12] 管理模式和机构设置 - 采用自行管理模式 成立员工持股计划管理委员会代表持有人行使除表决权外的股东权利 [12][13] - 持有人会议为最高管理权力机构 管理委员会负责日常管理 [12][13] - 持有人会议审议事项包括选举管理委员会员工持股计划变更终止等 [13] - 管理委员会职责包括代表持有人行使股东权利管理资产办理份额登记等 [16][17] 权益分配和处置方式 - 持有人通过员工持股计划获得对应股份享有除表决权外的其他股东权利包括分红权配股权等 [21] - 锁定期内持有人不得要求对权益进行分配 [25] - 锁定期届满后存续期内 由管理委员会决定标的股票出售安排和权益分配 [23][24] - 存续期届满或提前终止后2个月内完成清算 按持有人所持份额比例进行财产分配 [26] 关联关系及一致行动声明 - 员工持股计划自愿放弃持有公司股票的表决权 仅保留分红权配股权等资产收益权 [27] - 与公司控股股东实际控制人5%以上股东董事高级管理人员及其他员工持股计划不构成一致行动关系 [27][28] - 公司实际控制人熊伟陶陶参加持股计划但未签署一致行动协议 不构成一致行动关系 [27] - 部分董事高级管理人员参加持股计划 审议相关议案时回避表决 [28]

员工持股计划审议 - 公司于2025年7月28日召开第三次职工代表大会 审议并通过2025年员工持股计划草案及摘要 [1] - 员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则 未出现强制参与情形 [2] - 计划旨在提升职工凝聚力与公司竞争力 实现股东利益、公司利益与核心团队利益结合 [2] 后续实施程序 - 员工持股计划尚需提交2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施 [2] - 会议召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1]

员工持股计划目的与原则 - 建立员工与股东利益共享机制 实现长期利益一致性 [2] - 深化激励体系 吸引优秀管理人才和业务骨干 提高公司竞争力 [2] - 遵循依法合规 自愿参与和风险自担三大基本原则 [2] 参加对象与资格标准 - 总参与人数不超过60人 其中董事及高管共5人 [3] - 参加对象需为公司中层管理人员及技术业务骨干 [3] - 筹集资金总额不超过1000万元 每份份额为1元 [3][4] 股票来源与规模限制 - 通过二级市场购买公司A股股票 包括竞价交易大宗交易等方式 [6] - 持股计划所持股票数量不超过公司股本总额10% [7] - 单一持有人持股不超过公司股本总额1% [7] 存续期与锁定期安排 - 存续期可经持有人会议1/2以上份额同意后延长 [6][7] - 锁定期为12个月 自最后一笔股票购买完成日起算 [8] - 锁定期满后一次性解锁 解锁比例根据绩效考核结果确定 [9] 绩效考核与权益分配 - 个人绩效考核结果分为优秀合格不合格三档 对应解锁比例100% 80%和0% [9] - 因考核未解锁份额由管理委员会无偿收回 [9] - 现金股利暂不分配 锁定期结束后按持有人份额比例分配 [20][23] 管理机构与职责 - 持有人会议为最高权力机构 管理委员会负责日常管理 [10][13] - 管理委员会代表持有人行使除表决权外的股东权利 [10][15] - 董事会获授权办理持股计划设立变更终止等事宜 [16][18] 资产处置与风险隔离 - 持股计划资产独立于公司固有资产 [22] - 持有人份额不得擅自抵押质押或转让 [19][22] - 存续期届满后2个月内完成清算并按份额比例分配 [24] 特殊情形处理 - 公司控制权变更或合并分立时持股计划不作变更 [19] - 持有人离职或重大过失时份额将被强制收回 [21] - 继承情形下份额可由继承人继续享有 [21]