深圳市三旺通信股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 0 第一章 总则 第一条 为适应深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件和《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深 圳市三旺通信股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司特设立董事会战略 与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展委员会"），并制定本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作 机构，主要负责为董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期 发展战略、重大投融资决策和可持续发展战略进行研究并提出建议。 第三条 本规则适用于战略与可持续发展委员会及本规则中涉及的有关人员和 部门。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成，由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由董事会在选举委员会成 员时直接选举产 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 投资者调研和媒体采访接待管理制度 （2025 年 5 月修订） 1 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳市三旺通信股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业 绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对外 宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构， 增进资本市场对公司的了解和支持。 第四条 本制度所 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和规范深圳市三旺通信股份有限公司（简称"公司"）审计制度 和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市三旺通 信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市三旺通信股份有限公司 董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关规定，董事会设立 审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。审计委员会委员由董事会选 举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独立董 事担任，由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第六条 审计委员会 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范深圳市三旺通信 股份有限公司（以下简称"公司"）选举董事行为，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股份 拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有 股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选 董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，各候选人在得票数超过出席 股东会股东所持股份总数的 1/2（以未累积的股份数为准）的前提下最后按得票多少 依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工代表 董事。 第五条 股 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 深圳市三旺通信股份有限公司 投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体 投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 5 月修订） | 第一章 总 则 . | | | --- | --- | | 第二章 独立董事任职资格和条件 . | | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 | | | 第四章 独立董事的职权和责任 5 | | | 第五章 独立董事履职保障 ········· 10 | | | 第六章 附 则 | 11 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策 的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的 ...

第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监和《公司章程》规定的其他人员。 第四条 公司证券事务部为提名委员会的日常办事机构，负责协调日常工作联 络、会议组织、决议落实等日常事宜。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三名董事组成，其中二分之一以上委员须为公司独立董 事。提名委员会委员由董事会选举产生。 深圳市三旺通信股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事、高级管理人员的产生，优 化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会（以 下简称 "提名委员会"），并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事的选 拔标准和程序，进行选择并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 (三)对被提名独立董事的任职资格进行审 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信 息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券市场"公 开、公平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的主 要负责人，董事会全体成员对内幕信息管理负有责任。 第三条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书负责组织 实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工作。公司证券事务部是公司唯一的信息 披露机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询（质询）、服务工作及信息披露工作。 公司证券事务部是内幕信息登记备案的日常办事机构，具体 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 总经理工作细则 二○二五年五月修订 第一章 总 则 第 1 条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市三旺通信股份有限公 司(以下简称"公司")的法人治理结构，明确公司经营管理层的工作权限，规范经 营管理层的工作行为，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市三旺通信股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，制定本工作细则。 第 2 条 公司总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总经理为代表的管理层负责公司的日 常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告工作，并对董事会负 责。 高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。 第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务 关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第 4 条 公司设总经理一名，副总经理若干，由董事会聘任或者解聘。 第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。 本工作细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书和法律法规、中国证 ...

深圳市三旺通信股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性与及时性，提高年报信 息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年 度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务以及其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经 济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各部门、子公司、分支 机构的负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵 ...