公司治理动态 - 三旺通信于7月29日晚间发布公告宣布多项议案获董事会审议通过 [2] - 公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

股东会议程 - 公司将于2025年8月14日召开第三次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司及其摘要的议案》 [1] - 股东会将审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》 [1]

员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超60人，董高人员5人，中层及骨干员工不超55人[10][25] - 筹集资金总额不超1000万元，份数不超1000万份[10][25] - 袁自军拟认购份额上限295万份，占比29.50%；中层及骨干员工拟认购705万份，占比70.50%[26] - 预计总份额对应标的股票数量上限不超公司现有股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[11][31] 时间安排 - 存续期为48个月，届满前1个月未售完股票，经持有人会议1/2以上份额同意并董事会审议通过可延长[11][33] - 锁定期为12个月，届满后一次性解锁，解锁比例100%[11][35] 实施风险 - 须经公司股东会批准方可实施，存在不确定性[7] - 若员工认购金额低，存在不能成立风险；若认购金额不足，存在低于预计规模风险[7] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、业绩奖金额度或法律法规允许的其他资金[10] - 股票来源为二级市场购买三旺通信A股股票[11] 管理模式 - 采取自行管理模式，公司成立管理委员会负责具体管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[11][41] 表决规则 - 持有人会议表决需提前3日书面通知，紧急情况可口头通知[43][44] - 每项议案经1/2以上份额同意视为通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[45] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开临时会议[45] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[46] - 会议需提前3日通知，经全体委员同意可豁免通知时限[48] - 代表10%以上份额的持有人、管理委员会委员可提议召开临时会议，主任应3日内召集[48][49] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[49] 授权与召集 - 公司股东会授权董事会办理相关事宜，授权有效期自草案经股东会审议通过至计划实施完毕[50][51] - 首次持有人会议由董事会秘书或其指定人员召集主持，之后由管理委员会负责[43] 权益相关 - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，自愿放弃表决权[56] - 锁定期内不得要求对权益分配，新取得股票一并锁定，现金股利暂不分配[58][69] - 存续期内持有人出现特定过错情形，管理委员会有权强制无偿收回其份额[59] - 锁定期满后，管理委员会决定股票出售和权益分配安排，或过户至持有人个人账户[61] 资产与清算 - 资产独立于公司固有资产，公司不得侵占挪用或混同[52] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[68] - 存续期内标的股票出售获现或有可分配收益时，扣除税费等按份额比例分配[69] - 存续期届满或提前终止，管理委员会2个月内完成清算并按份额比例分配财产[71] 其他 - 员工持股计划与控股股东等不存在一致行动关系[73]

员工持股计划 - 2025年第三次职工代表大会征求员工持股计划意见[2] - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及摘要[2] - 计划尚需2025年第三次临时股东会审议通过方可实施[3]

员工持股计划核查 - 董事会薪酬与考核委员会核查2025年员工持股计划相关事项[2] - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] 计划合规性 - 《2025年员工持股计划（草案）》内容合规，不损害股东利益[2] - 制定计划及审议议案程序合法有效[3] 持有人资格与原则 - 持有人主体资格合法有效，无强制参与情形[3] - 计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则[3] 实施情况与意义 - 实施前征求员工意见，利于提高凝聚力和竞争力[3] - 能强化公司、股东、管理层及员工长期利益一致性[3] 后续安排 - 委员会同意实施并提交董事会审议[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月14日14点召开[2] - 股权登记日为2025年8月11日[8] - 登记时间为2025年8月12日[8] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年8月14日[2] - 需对中小投资者单独计票的议案为议案1、2、3[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1、2、3[5] 公告信息 - 本次提交股东会审议的议案7月30日披露[4] - 公告发布时间为2025年7月30日[11]

会议安排 - 公司第三届董事会第五次会议7月24日发通知，7月28日召开，7名董事全出席[3] - 公司拟8月14日召开2025年第三次临时股东会，表决同意7票[9] 议案情况 - 《2025年员工持股计划（草案）》等3项议案表决4票同意，待临时股东会审议[5][6][8]

员工持股计划核心内容 - 员工持股计划筹集资金总额不超过1,000万元 以"份"为认购单位且每份份额为1元 总份数不超过1,000万份 [1] - 员工持股计划存续期为48个月 自股东会审议通过且最后一笔标的股票过户之日起计算 [1] 实施安排 - 计划草案需经公司股东会审议通过后方可实施 [1]

员工持股计划核心内容 - 员工持股计划筹集资金总额不超过1000万元人民币 以"份"作为认购单位且每份份额为1元 即总份数不超过1000万份 [1] - 计划存续期为48个月 自股东会审议通过且最后一笔标的股票过户至计划名下之日起计算 [1]

公司治理 - 公司于2025年7月28日召开第三届第五次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司及其摘要的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年度营业收入中工业互联网通信占比97.81% [2] - 其他业务收入占比2.19% [2] 市场信息 - 公司证券代码SH 688618 [2] - 7月29日收盘价为26.41元 [2]