财务表现 - 报告期内公司实现营业收入172101万元 同比增长1005% [1] - 归属于上市公司股东的净利润160304万元 同比下降3672% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110153万元 同比下降3069% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.72亿元 同比增长10.05% [1] - 净利润1603.04万元 同比下降36.72% [1]

限制性股票回购注销决策与信息披露 - 2024年10月29日公司召开第二届监事会第二十次会议和第二届董事会第二十一次会议审议回购注销议案 因非关联董事不足3人直接提交股东大会[2] - 2024年11月19日临时股东大会通过决议 同意回购注销32,929股第一类限制性股票[3] - 2025年4月28日第三届监事会第二次会议和董事会第二次会议审议新增回购注销146,322股 包含离职激励对象8,542股及业绩未达标137,780股[4] - 2025年5月22日年度股东大会批准合计回购注销179,251股第一类限制性股票[5] 回购注销原因及依据 - 需完成2024年临时股东大会已通过的32,929股回购注销手续[6] - 3名离职激励对象丧失资格 需注销其持有的8,542股[7] - 2024年公司层面业绩考核未达标 第二个解除限售期条件未成就 需注销137,780股[7] - 本次合计注销179,251股第一类限制性股票[8] 回购注销实施细节 - 涉及88名激励对象 注销后剩余未解锁第一类限制性股票137,782股[9] - 已开立回购专用账户 计划2025年8月22日完成注销 后续办理工商变更登记[10] 股份结构变动及法律程序 - 注销完成后公司总股本将减少179,251股 具体变动以中登公司数据为准[11] - 北京国枫律师事务所认为程序合规 尚需完成工商变更及股份注销登记手续[13]

股份回购注销 - 2024年11月19日股东大会同意回购注销32,929股第一类限制性股票[5] - 2025年4月28日拟回购注销279,251股第一类限制性股票[7] - 2025年5月22日股东大会同意回购注销179,251股第一类限制性股票[8] - 注销日期为2025年8月22日[3] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为137,782股[12] - 无限售条件流通股无变动，为110,047,848股[12] - 股份合计变动后为110,185,630股[12] 其他 - 本次回购注销涉及88名激励对象[10] - 本次回购注销符合规定，无损相关方利益[13] - 律所认为回购注销已获批准授权，符合规定[14]

回购注销 - 需回购注销限制性股票179,251股[11] - 含未完成手续32.929股、离职8.542股、业绩不达标137,780股[9][10] 价格调整 - 2024年第一次临时股东大会将回购价格调为15.34元/股[12] 时间安排 - 预计2025年8月22日完成注销并办理工商变更[13]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月14日在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席 其中5人通过视频方式参与 包括董事长熊伟等 [3] 议案审议结果 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要议案 [4] - 审议通过《2025年员工持股计划管理办法》议案 [4] - 审议通过授权董事会办理员工持股计划相关事宜议案 [5] - 三项议案均对中小投资者进行了单独计票 [5] 法律程序合规性 - 北京国枫（深圳）律师事务所李小康、莫婉榕律师见证会议 [5] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果均合法有效 [5]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月14日在深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室召开 [1] - 出席会议普通股股东45人 持有表决权数量4,072,149股 占公司总表决权比例3.6897% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 三项非累积投票议案均获得通过 同意票数3,665,621股 占比90.0168% [1][2] - 反对票数384,346股 占比9.4384% 弃权票数22,182股 占比0.5448% [1][2] - 议案涉及2025年员工持股计划及其管理办法 以及授权董事会办理相关事宜 [2] - 所有议案均对中小投资者进行单独计票 [2] 法律合规情况 - 北京国枫（深圳）律师事务所李小康、莫婉榕律师见证会议 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [2]

公司治理动态 - 三旺通信于2025年8月14日召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》等多项议案 [2]

会议信息 - 公司于2025年7月30日发布第三次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年8月14日14:00召开，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 本次会议45人代表4,072,149股，占比3.6897%[8] 议案表决 - 《2025年员工持股计划(草案)》等议案同意、反对、弃权占比明确[9][11] - 中小投资者表决占比与整体相同[9][10][11][12] 会议结论 - 本次会议程序及结果合法有效[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于8月14日在深圳南山召开[2] - 出席股东和代理人45人，所持表决权4,072,149，占比3.6897%[2] - 7位在任董事全部出席，董事会秘书履职[3] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）》等三议案同意票3,665,621，比例90.0168%[4] - 三议案反对票384,346，比例9.4384%，弃权票22,182，比例0.5448%[4] 其他 - 会议由北京国枫（深圳）律师事务所见证，合法有效[6] - 公告于2025年8月15日发布[7]