广州禾信仪器股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第 7 号》的规定， 将本公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2021〕2320 号）批准，向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,750.00 万股，发行价格为 17.70 元/股，募集资金总额为人民币 30,975.00 万 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,699.12 万元，实际募集资金净额为 人民币 27,275.88 万元。 上述募集资金总额人民币 30,975.00 万元，扣除承销及保荐费（ ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年3月27日审计委员会通过续聘议案[13] - 2025年4月3日董事会、监事会分别通过续聘议案[14][15] 致同相关数据 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名等[3] - 2023年致同业务收入27.03亿元等[4] - 2023年致同上市公司审计客户257家等[5] - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[6] - 致同近三年受行政处罚2次等[8] 审计费用 - 2024年度审计服务费79.5万元[12]

| 首次公告前 | | | | | | | 21 个 | 首次公告前 | 1 | 个交 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | | | | 交易日（2024 | | 年 9 | 易日（2024 | | 年 10 | 涨跌幅 | | 月 | | | | | | 13 | 日） | 月 22 | 日） | | | | 禾信仪器（688622.SH） 股票收盘价（元/股） | | | | | | | 17.07 | | 29.78 | | 74.46% | | 科 （000688.SH） | 创 | 50 | 指 | 数 | | | 655.05 | | 985.83 | | 50.50% | | 证监会仪器仪表指数 （883137.WI） | | | | | | | 2,487.37 | | 3,291.45 | | 32.33% | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | | | | | 23.96% | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1750.00万股，发行价17.70元/股，募集资金总额30975.00万元，净额27275.88万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户初始存放28375.00万元，余额为0.00万元[12] - 公司募集资金总额27275.88万元，已使用25541.9万元[32] 资金使用与管理 - 2021年10月25日，公司用8815.07万元募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金[15] - 2021 - 2024年各年募集资金使用情况：2021年4374.40万元，2022年5921.95万元，2023年3680.63万元，2024年564.99万元[32] - 2021 - 2023年公司多次同意用闲置募集资金进行现金管理[18][19][20] - 2023年12月26日公司同意将募投项目结项，节余募集资金2178.78万元用于永久补充流动资金[22] 募投项目情况 - 2022年9月变更“综合服务体系建设项目”之“营销网点建设”实施地点，从10个城市拓展到全国各地[13] - 截至2024年12月31日，公司募投项目除“营销网点建设”实施地点变更外无其他变更[13] - 2023年各项目实际投资额与募集后承诺投资额有差额[32] 项目效益情况 - 2022 - 2024年质谱产业化基地扩建项目实现效益为负[35] - 2022 - 2024年综合服务体系建设项目实现效益为负[35] 其他情况 - 公司经营业绩因行业竞争加剧等原因仍处于亏损状态，募投项目未达预计效益[26] - 公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件内容无差异[28]

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 广州禾信仪器股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 广州禾信仪器股份有限公司 特此说明。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数 额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组 的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或 者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。"根据《<上市公司重大资产重组管理办法>第十 四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12 号》的规定："在 上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后十二个月内，股东大会再次或 者多次作出购买、出售同一或者相 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定和要求，公司对致同 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为，2024 年度致同在资质条件等方面合规有效，在履职方面能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所， 2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所 （特殊普通合伙）。注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首 席合伙人为李惠琦。 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2023 年 度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5. ...

股票代码：688622 股票简称：禾信仪器 上市地点：上海证券交易所 广州禾信仪器股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 吴明、上海堰岛企业管理合伙企业（有限合 | | | 伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年四月 禾信仪器发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证本报告书所引用 的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相 应的法律责任。 本公司控股股东及实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本 次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被 司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明 确之前，将暂停转让在上市公司直接或间接拥有权益的股份，并于收到立案稽查通 知的两 ...

广州禾信仪器股份有限公司董事会 特此说明。 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组 情形的说明 广州禾信仪器股份有限公司董事会 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发 行股份及支付现金的方式购买上海量羲技术有限公司 56.00%股权并募集配套资 金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 3 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下： 截至本说明出具日，本次交易相关主体均不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的情形，即不 存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形；最近 36 个月内，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员 会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任之情形。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-012 广州禾信仪器股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 4 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：广州市黄埔区新瑞路 16 号 1 楼公司大会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 24 日 至 2025 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2025-016 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八次会议 于 2025 年 3 月 24 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 4 月 3 日以现场加通讯形式 召开。本次会议由公司监事会主席黄渤主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广 州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，本次会议的 召开以及会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经表决，一致通过如下决议： (一)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪 尽职守、勤勉尽责 ...