董事会调整 - 公司拟将董事会成员由5名调为7名，含3名独董、4名非独董[1] - 董事会同意提名韩雁为第二届董事会独立董事候选人[2] 章程修订 - 公司拟对《浙江双元科技股份有限公司章程》进行修订[1] 候选人信息 - 韩雁1959年2月生，博士学历，教授[6] - 韩雁曾担任浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事[6] - 韩雁无本公司股票，无关联关系，符合任职资格[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名委员会审查韩雁任职资格[1] - 韩雁符合任职条件和资格[1][2] - 公司同意提名韩雁为独立董事候选人并提交审议[2]

2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增 强投资者信心，促进公司持续发展，浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 4 月 29 日披露了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。2025 年上半年，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将 2025 年上 半年行动方案的主要进展情况报告如下： 一、提升经营质量 （一）募投项目按计划有序推进 报告期内，募投项目按计划有序推进。截至目前，生产基地项目总部大楼 正在装修中，公司预计于 2025 年正式入驻。入驻后，公司将继续发挥在在线测 控、机器视觉检测等方面的核心技术优势，解决产能瓶颈，同时提高自主研发 能力和科技成果转化能力，使公司能够持续生产符合行业趋势、客户需求的产 品。 （二）企业管理水平进一步提升 报告期内，公司进一步推进组织机构规整化、业务流程简明化、责任权利 岗位化，继续完善组织架构、管理体系、管理机制，弥补短板、做精做深管理， 通过目标量化分解考核等，提升企业整体运营效率；提升内部管控能力，强化 合规管理、风险管理、缺陷管理等，进 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名韩雁为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人多项任职资格符合要求，已通过资格审查[5][7][8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月22日[11]

资金募集与投入 - 2023年6月2日公司募集资金净额166,635.87万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入71,130.89万元，进度42.69%[4] 项目投入与进度 - 截至2025年6月30日，智能测控装备生产基地投入19,628.22万元，进度61.86%[4] - 截至2025年6月30日，研发中心投入3,521.59万元，进度23.77%[4] 项目延期 - 2025年8月25日通过部分募投项目延期议案[1][10] - 智能测控装备等项目预定可使用状态从2025年12月调至2026年12月[5]

组织架构调整 - 2025年8月25日董事会会议审议通过调整组织架构议案[2] - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[2] - 调整利于运营、业务发展及战略落地[3] - 调整不会对生产经营产生重大影响[3] 公告信息 - 公告于2025年8月26日发布[5]

股东大会时间 - 2025 年第一次临时股东大会 9 月 10 日 14 点召开[3] - 股权登记日为 2025 年 9 月 3 日[14] - 股东大会登记时间为 2025 年 9 月 8 日[16] 议案信息 - 议案 8 月 25 日经相关会议审议通过[8] - 议案 8 月 26 日在指定平台披露[8] - 特别决议议案为 2、3.01、3.02[9] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为 4[9] - 无涉及关联、优先股股东表决的议案[11] - 会议联系人包黎丹，电话 0571 - 88854902，邮箱 info_zjusy@163.com[17]

会议情况 - 公司第二届监事会第六次会议于2025年8月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决全票通过[3][4][5][8][9] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金》等议案需提交临时股东大会审议[6][10]

资金使用 - 公司拟用30400万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.96%[9] - 公司拟用自有外汇支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换[10] 组织架构 - 公司将董事会人数由5人调整为7人并取消监事会，拟修订《公司章程》[12] - 公司拟新增1名职工代表董事并增选1名独立董事[16] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决全票通过[3][5][6][7][10][11][17] 股东大会 - 公司董事会同意于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[17]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-030 浙江双元科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 1 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，根据 2024 年年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税）。公司不送红股， 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配比例，并将另行公告具体调 ...