浙江双元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 浙江双元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《 上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《浙江双元科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 1 浙江双元科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 ...

公司治理 - 独立董事2024年出席董事会5次、股东大会1次[4] - 独立董事参与各委员会及专门会议共7次[4] - 独立董事2024年现场工作时间满15天[6] 决策事项 - 董事会通过2024年度日常关联交易议案[7] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[8] 人事变动 - 原财务总监陈欣辞职，聘任方东良为财务总监[8][9] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[10]

利润分配 - 2024年度现金分红总额预计78,170,671.14元，占归属于上市公司股东净利润的89.99%[8] - 2024年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.62元（含税），共计15,352,860.45元[7] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利10.72元（含税），共计62,817,810.69元[8] - 公司总股本59,142,700股，扣减回购股份543,996股后为58,598,704股[8] - 公司2024年半年度现金红利已于2024年10月10日实施发放[7] - 2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[8] - 公司2024年度利润分配不送红股，不进行公积金转增股本[8] - 公司2024年度现金分红包括半年度已分配的现金红利[8] - 每10股派息13.34元（含税），现金分红总额为78,170,671.14元[173] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为89.99%[173] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为86,862,060.95元[175] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为239,135,267.08元[175] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为78,170,671.14元[175] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为3.86亿元，较2023年下降10.01%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8686.21万元，同比下降34.92%[25] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为6939.17万元，同比下降42.81%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4662.76万元，同比下降53.90%[25] - 2024年基本每股收益1.48元/股，同比下降42.64%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为4.04%，较2023年减少6.40个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入比例为10.75%，较2023年增加3.32个百分点[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为21.27亿元，较2023年末下降2.38%[25] - 2024年末总资产为26.67亿元，较2023年末下降3.92%[25] - 公司经营活动产生的现金流量净额为4,662.76万元，同比下降53.90%[27] - 基本每股收益为1.48元，同比下降42.64%；稀释每股收益为1.48元，同比下降42.64%[27] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.18元，同比下降49.57%[27] - 2024年营业收入为38,623.33万元，同比下降10.01%[39] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8,686.21万元，同比下降34.92%[39] - 主营业务毛利率为37.72%，较上年同期减少5.40个百分点[98] - 经营活动产生的现金流量净额为4,662.76万元，同比下降53.90%[97] - 研发费用为4,151.48万元，同比增长30.14%[97] 业务线表现 - 新能源电池领域营业收入为2.53亿元，同比下降16.62%，毛利率为35.08%[100] - 薄膜领域营业收入为3,566.24万元，同比下降25.83%，毛利率为54.91%[100] - 无纺布及卫材领域营业收入为3,693.98万元，同比增长71.54%，毛利率为42.79%[100] - 造纸领域营业收入为5,983.32万元，同比增长14.75%，毛利率为35.10%[100] - 新能源行业收入占主营业务收入65.52%，同比下降16.62%，毛利率为35.08%，同比减少7.38个百分点[102] - 薄膜行业收入占主营业务收入9.23%，无纺布及卫材行业收入占9.56%，造纸行业收入占15.49%[102] - 在线检测及控制系统收入占主营业务收入69.25%，机器视觉检测系统收入占28.55%[102] - 在线自动化测控系统收入同比增长4.81%，毛利率32.08%，同比减少9.18个百分点[103] - 机器视觉检测系统收入同比下降31.92%，毛利率49.71%，同比增加2.42个百分点[103] - 机器视觉智能检测系统毛利率高于在线自动化测控系统[90] 研发投入与成果 - 2024年研发投入占营业收入比例为10.75%，较2023年增加3.32个百分点[26] - 2024年公司研发费用为4151.48万元，较上年同期增长30.14%[41] - 2024年末研发人员人数为126人，较上年同期增长7.69%[41] - 公司已完成全自动晶圆AOI量检测系统和晶圆在线光谱量测系统的样机研发[42] - 晶圆AOI位错检测系统的测试样机已通过国内头部厂商验证并获得少量订单[42] - AI训练平台的数据集自动化标注、数据增强、数据清洗、AI训练、多模型适配功能均已完成[44] - AI智能相机已完成电路设计，正在进行样机硬件部分制作[44] - 2024年研发投入总额为41,514,766.45元，同比增长30.14%[75] - 研发投入总额占营业收入比例从7.43%提升至10.75%，增加3.32个百分点[75] - 2024年新增研发人员9名，并启动半导体光学测厚和缺陷检测技术研究[76] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为41,514,766.45元，占累计营业收入比例为10.75%[175] 管理层讨论和指引 - 新能源行业投资放缓导致公司设备制造业务订单减少和验收速度放缓[26] - 公司将持续加大研发投入力度吸引高层次研发人才提升产品竞争力[133] - 公司推出AI训练平台整合数据集自动化标注到AI部署全流程解决工具碎片化问题[134] - 公司研发特定AI算法集成到智能相机实现边缘化高速实时处理提升检测速度[134] - 公司构建智能检测核心部件供应平台包括X射线传感器、工业线阵相机等通用型核心部件[137] - 公司重点布局集成电路、半导体量检测领域如电子标箔、PI膜、硅片检测等[136] - 公司加速推进海外市场布局同时重点开发境内新兴市场需求和国产替代[138] - 公司拟实施股权激励计划以吸引及留住人才[140] 其他重要内容 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[4] - 公司2024年度审计报告为标准无保留意见[6] - 截至2024年12月31日，公司在手订单含税金额为8.95亿元[40] - 公司产品已销售至美国、越南、印度尼西亚、马来西亚、土耳其等国家[45] - 生产基地项目总部大楼正在装修中，预计于2025年正式入驻[46] - 公司拥有在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统两大核心技术平台[48] - 公司产品在下游应用的延展性较大，从造纸行业逐步延伸至无纺布、薄膜、新能源电池等领域[53] - 公司研发体系包括在线测控和机器视觉检测两大技术平台，支撑核心部件和关键软件算法的自主设计[55] - 公司逐步从系统供应商演变为传感器供应商及系统供应商[55] - 公司属于"C35 专用设备制造业"和"2.1.3 智能测控装备制造"行业[56] - 2027年我国工业控制系统市场规模预计达到151.6亿美元[57] - 全球机器视觉产业市场规模预计2025年达到215亿美元[59] - 2025年我国机器视觉产业市场规模预计达到393.13亿元[60] - 公司在线自动化测控系统在各下游应用领域的产品核心指标优于或接近行业内主要优秀厂商[61] - 公司机器视觉检测设备性能与全球领先企业ISRAVISION和Wintriss接近，处于行业先进水平[62] - 过程控制行业从单一系统向整体解决方案转变，满足下游行业对检测、控制一体化的需求[63] - 过程控制行业国产替代趋势明显，本土企业在服务和价格上具备优势[63] - 深度学习技术有望融入机器视觉算法，提升工业检测水平[64] - 嵌入式系统技术推动相机智能化，实现边缘智能的图像采集与数据处理[64] - 图像采集卡和图像处理板卡能力强化，上位机将简化为信息交互界面[64] - SAM大模型推动机器视觉通用基础研究，但在精细化检测任务中表现欠佳[66] - 3D机器视觉技术具备高精准、高稳定性优势，2D+3D或成最佳方案[66] - 公司在线测控技术实现不足1μA微电流近2,000倍有效放大输出[67] - 公司X/β射线传感器在温度变化30℃时检测精度达到±0.1%[67] - 公司核心技术均来源于自主研发，形成知识产权保护[67] - 公司微波水分传感器检测精度在造纸领域达到±0.15%[68] - 自主研发的厚度测量系统测量精度可达0.1%，可同时分析计算多层膜厚[68] - 多扫描架同步控制误差≤2mm[68] - 定量、水分、灰分纵向闭环控制改善率达到55%-60%[68] - 横幅闭环控制改善率达到52%[69] - 解耦控制技术使控制改善率>50%[69] - 横幅控制执行机构已实现多达128个同时组网操作[69] - 自主研发的蒸汽引射器综合节汽率达到10%，最大引射率为新鲜蒸汽的30%[69] - 数据传输速度可达400兆字节/秒[69] - 公司研发的基于FPGA高速图像处理技术的硬件板卡检测速度可达500个缺陷/秒[70] - 公司生产的光源光照强度达到100万LUX，满足微秒级曝光需求[70] - 光源恒流控制器驱动能力达15A，具备高稳定性和自动反馈调节功能[70] - 频闪控制技术频闪开关频率可达100KHz，支持多相机分时频闪同步[70] - 截至2024年底累计获得发明专利40个，实用新型专利24个，软件著作权60个[72] - 2024年新增发明专利7个，软件著作权6个[72] - 公司于2022年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[71] - 自主研发工业线阵相机已于2021年大批量投入使用[85] - 新能源电池领域主要客户包括蜂巢能源、欣旺达、亿纬锂能等知名企业[87] - 公司2022年获评国家级专精特新"小巨人"企业[86] - 公司员工总数492人，其中生产人员266人(占比54.07%)，研发人员126人(占比25.61%)[164] - 员工教育程度：博士2人(0.41%)，硕士49人(9.96%)，本科182人(36.99%)，专科及以下259人(52.64%)[165] - 公司员工持股人数为41人，占公司员工总数的8.33%[196] - 员工持股数量为460万股，占总股本比例为7.78%[196] - 公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规[191] - 公司已获得质量管理体系认证及欧盟CE认证，拥有完善的质量保证体系[198] - 公司与核心技术人员签订了保密协议，预防知识产权信息泄漏[199] - 公司设立专职部门管理专利、软件著作等知识产权[199] - 公司通过多种方式与投资者沟通，保障投资者知情权[194]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为7776.08万元，同比下降9.07%[4] - 2025年第一季度营业总收入为7776.08万元，同比下降9.07%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2532.63万元，同比增长4.17%[4] - 2025年第一季度净利润为2532.63万元，同比增长4.17%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1928.18万元，同比下降13.13%[4] - 2025年第一季度营业利润为2783.18万元，同比增长2.44%[18] - 基本每股收益为0.43元/股，同比增长4.88%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.43元/股，同比增长4.88%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为944.81万元，占营业收入比例为12.15%，同比增加0.97个百分点[5] - 2025年第一季度研发费用为944.81万元，同比下降1.17%[18] - 2025年第一季度销售费用为624.42万元，同比下降23.42%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2237.48万元，上年同期为-1683.81万元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2237.48万元，同比改善233.02%[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为934.73万元，同比改善112.48%[22] - 偿还债务支付的现金为1,000,000元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为414,083.33元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,279,605.19元[23] - 筹资活动现金流出小计为3,693,688.52元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,693,688.52元[23] - 现金及现金等价物净增加额为-95,450,055.16元[23] - 期初现金及现金等价物余额为1,691,694,955.56元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,596,244,900.40元[23] 资产和负债 - 公司总资产为26.36亿元，同比下降1.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21.52亿元，同比增长1.19%[5] - 2025年第一季度负债合计为5.40亿元，同比增长11.65%[15] - 2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为21.27亿元，同比下降1.18%[15] - 公司货币资金为1,122,054,145.21元，较上期增加31,568,839.16元[13] - 交易性金融资产为578,544,774.37元，较上期增加94,485,284.02元[13] - 应收账款为128,197,708.34元，较上期减少18,234,361.23元[13] - 合同负债为402,535,519.12元，较上期减少1,971,586.32元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为163.9万元，金融资产公允价值变动损益为529.3万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7879户[9] - 杭州丰泉汇投资管理合伙企业（有限合伙）持股5,217,391股，占总股本8.82%[10] - 胡美琴持股4,057,971股，占总股本6.86%[10] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）持股2,113,042股，占总股本3.57%[10] - 宁波银泰睿祺创业投资有限公司持股686,914股，占总股本1.16%[10] - 民生证券投资有限公司持股476,644股，占总股本0.81%[10] - 公司完成股份回购，持有543,996股，占总股本0.92%[11]

业绩相关 - 中汇会计师事务所审核双元科技2024年度汇总表，财务信息编制合规[7][12] 关联资金往来 - 控股股东附属企业浙江德康环保与公司有经营性往来[17] - 浙江德康环保期初往来资金余额262.00万元[17] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）78.60万元[17] - 2024年末往来资金余额183.40万元[17] - 往来形成原因是销售商品[17]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》等 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和 2024 年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失进行了充分的评估和分析。本着谨 慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。 2024 年度公司计提各类信用及资产减值准备共计 30,558,064.65 元，具体情况如 下表： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 | 年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | | 19,868,550.90 | 应收账款坏账损失、其他应收款坏 账损失 | | 资产减值损失 | | 10,689,513.75 | 合同资产减值损 ...

业绩相关 - 公司2025年度日常关联交易预计金额不超1000万元[3] - 向杭州湿法无纺布设备有限公司预计销售500万元，占比13.54%[5] - 向浙江德康环保科技有限公司预计销售500万元，占比13.54%[5] - 浙江德康环保科技有限公司上年实际发生231.86万元，占比6.28%[5] 股权结构 - 杭州湿法无纺布设备有限公司注册资本625万元，何忠等持股[9] - 浙江德康环保科技有限公司注册资本2000万元，杭州凯毕特持股55%[10] - 公司实控人郑建间接持有浙江德康环保科技33%股权[10] - 公司董事胡美琴间接持有浙江德康环保科技19.25%股权[10] 其他 - 预计日常关联交易需提交2024年年度股东大会审议[3] - 保荐机构对2025年度日常关联交易事项无异议[19]

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《浙江 双元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《浙江双元科技股 份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，现将浙江双元科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下： 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事杨莹、独立 董事郑梦樵、非独立董事郑琳，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事杨莹 担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划， 并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执 行。经审阅内 ...

投资决策 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金现金管理[1][3][7] - 投资产品为安全高、流动性好的理财产品[1][6] - 投资期限自2025年4月28日起12个月内有效[7][9] 审议情况 - 2025年4月28日相关会议审议通过议案[1][9] - 本事项无需提交股东大会审议[1][9] 风险与收益 - 投资有市场波动的系统性风险[10] - 公司采取措施控制投资风险[11][12] - 投资可增收益且不影响主业[13]

一、向银行申请综合授信额度的基本情况 为提高企业资金营运能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币 10 亿元的人民币授信及外币授信。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定 资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授 信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-015 浙江双元科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公 司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下： 该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信 额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融资可不再上报董事会 ...