限售股上市流通情况 - 本次上市流通的限售股为首发战略配售股份 限售期为24个月 上市流通数量为476,644股 占公司总股本的0.81% [1][2] - 上市流通日期为2025年6月9日 因6月8日为非交易日顺延至下一交易日 [1][3] - 限售股股东为民生证券投资有限公司 其承诺持有期限为上市之日起24个月 限售期满后减持需遵守证监会和上交所相关规定 [2][3] 公司股本结构 - 公司总股本为5,914.2700万股 其中有限售条件流通股4,570.3190万股 无限售条件流通股1,343.9510万股 [1] - 自首次公开发行股票限售股形成至今 公司未发生因利润分配或公积金转增导致的股本数量变化 [2] 中介机构核查意见 - 保荐机构认为限售股股东严格遵守了IPO时的承诺 本次限售股上市流通符合《公司法》《证券法》及科创板上市规则等法律法规要求 [3] - 公司关于限售股上市流通的信息披露被认定为真实、准确、完整 保荐机构对此无异议 [3] 限售股明细 - 本次上市流通的限售股总数为476,644股 占公司总股本0.81% 上市流通后剩余限售股数量为0 [3][4] - 限售股类型为首发战略配售限售股 无其他特别承诺 [3][4]

股票信息 - 本次上市流通股票为首发战略配售股份，股数476,644股[2] - 公司2023年6月8日上市，发行后总股本5,914.2700万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东1名，限售期24个月，占公司股本总数0.81%[3] - 上市流通日期为2025年6月9日[2] - 民生证券投资有限公司持476,644股限售股全部上市流通[10]

上市情况 - 公司于2023年6月8日在科创板上市，发行1478.57万股，发行后总股本5914.27万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为战略配售限售股，数量476,644股，占比0.81%[2] - 限售股将于2025年6月9日上市流通[2][6] - 民生证券投资有限公司持有限售股476,644股，本次全部流通[6]

限售股解禁公告 - 本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售限售股 [1] - 涉及限售股股东数量为1名 [1] - 限售期为自公司股票上市之日起24个月 [1] - 限售股份数量为47.66万股 [1] - 占公司股本总数的0.81% [1] - 限售股将于2025年6月9日起上市流通 [1] - 原定解禁日2025年6月8日为非交易日故顺延至下一交易日 [1]

股价表现 - 双元科技今日收盘价为59.96元，跌幅3.79%，总市值35.46亿 [1] - 上市首日股价高点为120.00元，此后震荡下跌，目前处于破发状态 [2] 发行情况 - 公司于2023年6月8日在上交所科创板上市，发行数量1,478.5700万股，发行价格125.88元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用后净额166,635.87万元 [2] - 实际募资净额比原拟募资多101,478.09万元，原计划募集资金65,157.78万元 [2] 募资用途 - 募集资金拟用于智能测控装备生产基地项目、研发中心项目、营销网络及技术支持中心建设项目、补充流动资金 [2] 保荐机构 - 保荐机构为民生证券股份有限公司（现为国联民生证券股份有限公司），保荐代表人为王艺霖、袁莉敏 [2] - 发行费用总额19,486.52万元，其中保荐及承销费用17,071.92万元 [2] 战略配售 - 战略配售为保荐人相关子公司跟投，跟投机构为民生证券投资有限公司 [3] - 跟投数量47.6644万股，占发行数量3.22%，获配金额59,999,946.72元 [3] - 跟投股份锁定期为上市之日起24个月 [3]

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人75人，所持表决权占比71.3731%[2] - 董事、监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 2024年年度报告及其摘要议案同意比例99.9389%[5] - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意比例98.5194%[8] - 提请授权制定中期分红方案5%以下股东同意比例98.7543%[8] - 预计2025年度日常关联交易关联股东回避表决[7][9] - 续聘2025年度审计机构议案同意比例99.9354%[7] - 2025年度董事薪酬方案议案同意比例99.9288%[7] 其他 - 律师认为股东大会程序合法有效[10] - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[11]

股东大会信息 - 股东大会通知2025年4月29日公告，现场会议5月19日14点召开[4][5] - 现场会议出席股东及代理人4人，持股39,695,000股，占比67.74%[8] - 网络投票股东71名，代表股份2,128,740股，占比3.63%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席有效表决权股份总数比例超99%[10][11][12] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》同意占比98.7308%[11]

持续督导工作情况 - 民生证券对双元科技进行持续督导并出具年度跟踪报告 [1] - 保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题 [2] 重大风险事项 核心竞争力风险 - 技术研发与创新不足可能削弱竞争力 [3] - 关键技术人才流失将影响高精度传感器和AI技术研发进展 [4] 经营风险 - 新能源电池领域客户集中，若主要客户经营困难或竞争格局恶化将影响公司业绩 [5] 财务风险 - 产品结构变化可能导致毛利率下降，新能源电池领域毛利率较低 [6] - 应收账款余额增加，存在坏账风险 [7][8] - 存货周转周期长，新能源电池行业验收周期延长加剧存货跌价风险 [9] 行业风险 - 新能源电池和光伏行业可能面临产能过剩，导致客户投资放缓 [10] - 传统行业（无纺布、造纸）需求增长有限 [10] 宏观环境风险 - 依赖进口芯片和β放射源，供应不足或价格上涨将增加成本 [11] 重大违规事项 - 公司不存在重大违规事项 [12] 主要财务指标变动 - 2024年营业收入3 86亿元，同比下降10 01% [13] - 归母净利润8 686万元，同比下降34 92%，扣非净利润6 939万元，同比下降42 81% [13] - 经营活动现金流净额4 674万元，同比下降53 90% [14] - 基本每股收益1 48元，同比下降42 64% [14] 核心竞争力 技术研发优势 - 在线自动化测控系统涵盖核物理、微波技术等多领域技术 [15] - 机器视觉系统核心部件自主研发，FPGA处理器在高速宽幅场景优势明显 [15] - 获评国家级专精特新"小巨人"企业 [15] 应用领域拓展能力 - 技术平台支持跨领域迁移，从造纸延伸至新能源电池、薄膜等行业 [16] 测控一体化解决方案 - 融合机器视觉和在线测控系统，为客户提供一体化解决方案 [17] 客户资源 - 与蜂巢能源、欣旺达、仙鹤股份等头部企业稳定合作 [19] 研发进展 - 2024年研发投入4 151万元，同比增长30 14%，占营收10 75% [20] - 新增半导体光学测厚和晶圆缺陷检测等研发项目 [21] 募集资金使用 - 募集资金使用合规，进度与原计划一致 [23] 股东及高管持股情况 - 控股股东、董监高持股无质押、冻结或减持 [23]

业绩总结 - 2024年公司营业收入38,623.33万元，较上年同期下降10.01%[17][18] - 2024年公司净利润8,686.21万元，较上年同期下降34.92%；扣非净利润6,939.17万元，较上年同期下降42.81%[17][18] - 2024年公司经营活动现金流量净额4,673.50万元，较上年同期下降53.90%[17][19] - 2024年基本每股收益1.48元，较上年同期下降42.64%；稀释每股收益1.48元，较上年同期下降42.64%；扣非后基本每股收益1.18元，较上年同期下降49.57%[17][19] - 2024年加权平均净资产收益率4.04%，较上年减少6.40个百分点；扣非后加权平均净资产收益率3.23%，较上年减少6.26个百分点[17] 研发情况 - 2024年度公司研发投入4151.48万元，较2023年度增长30.14%[27,29] - 2024年度研发投入占比为10.75%，较2023年增加3.32个百分点[27,29] - 2024年新增研发人员9名[29] - AI FPGA缺陷分类技术等多个研发项目处于试产阶段[31] 风险提示 - 若无法持续加大技术研发投入，将削弱技术竞争力和盈利[7] - 新能源电池竞争格局变化或客户不认可产品，公司经营将受不利影响[9] - 主营业务毛利率可能因低毛利率业务占比增加而下降[10][11] - 应收账款回款周期可能增长，面临坏账和回收风险[12] - 存货周转较慢，订单增多存货周转率可能进一步下降[13] - 自研核心部件所需芯片和β放射源依靠进口，面临供应和成本风险[15] 其他情况 - 保荐人完成2024年度对公司的现场检查[15] - 公司在持续督导期间未发生违法违规等事项[3][4][12][14][16] - 公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 保荐人督促公司完善信息披露制度并严格执行[9] - 公司募集资金使用无违规，进度与原计划基本一致[36]

会议信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会于2025年05月16日13:00 - 14:00举行[3][4][6] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[3][4][6] - 参加人员有董事长、总经理等[6] 投资者参与 - 投资者可在会议时间在线参与，会前可提问[3][6] - 联系人是包黎丹，电话0571 - 88854902，邮箱info_zjusy@163.com[6][7][8] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]