浙江双元科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）制度 浙江双元科技股份有限公司 董事、监事薪酬（津贴）制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 监事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事、监事的工作积极性，提升公司的 经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员。 （一）内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的董事； （二）内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的监事（包括职工监事）； 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《薪酬与考 （三）独立董事，指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的， 与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； （四）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； （五）外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第三条 公司董事、监事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会等多种形式 [1] - 参与单位为通过上海证券交易所上证路演中心参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为2023年11月14日10:00 - 11:00 [1] - 地点是上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/ ） [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理郑建，董事会秘书、财务总监方东良，独立董事杨莹 [1] 公司股价及资金相关问题 - 公司股价破发受宏观经济环境、市场形势等多种因素影响，投资者需理性看待并注意投资风险 [1] - 公司管理层将聚焦主业，提升经营及管理能力，优化资源配置，为投资者创造更大价值 [1] - 公司会综合考量因素制定计划，并及时履行信息披露义务 [1] 公司合作相关问题 - 比亚迪是公司主要客户之一，双方保持持续紧密合作，合作产品主要涉及锂电池面密度测厚仪、机器视觉检测系统、X - RAY电池内部无损检测等 [1][2] 下游需求及产品应用问题 - 随着工业自动化发展和产品质量要求提高，公司在线测控系统和机器视觉系统需求量将持续扩大 [2] - 公司目前应用在碳纤维上的产品较少 [2] - 公司后续将拓展3C电子及泛半导体产业链中电子标箔、PI膜、电路板半固化片以及复合集流体、氢燃料电池膜电极和碳纤维等新材料领域 [2]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-016 浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info_zjusy@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年11月14日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为122,882,266.79元，同比增长24.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,988,967.45元，同比增长31.64%[4] - 研发投入合计为8,559,829.00元，占营业收入的比例为6.97%[5] - 总资产为2,754,925,919.83元，较上年度末增长213.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为41,077,527.88元，同比增长41.77%[5] - 基本每股收益为0.78元，同比增长37.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,151,966,170.26元，较上年度末增长468.35%[5] - 2023年第三季度营业利润为1.22亿人民币，同比增长56.6%[16] - 2023年第三季度净利润为1.07亿人民币，同比增长53.3%[16] - 2023年第三季度每股收益为2.17元，同比增长38.9%[17] 股东情况 - 前十名股东中，持股比例最高的为杭州凯毕特投资管理有限公司，持股数量为23,188,406股，持股比例为39.21%[9] - 前十名股东中，持股比例第二高的为郑建，持股数量为7,231,232股，持股比例为12.23%[9] - 前十名股东中，持股比例第三高的为杭州丰泉汇投资管理合伙企业，持股数量为5,217,391股，持股比例为8.82%[9] 资产状况 - 2023年第三季度，公司流动资产总额为2,660,298,608.48元，较上一年同期大幅增长[13] - 公司固定资产为10,831,223.99元，较上一年同期略有下降[13] - 公司流动负债合计为547,346,288.49元，较上一年同期有所增加[14] - 公司资本公积为1,828,934,323.26元，较上一年同期大幅增长[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.11亿人民币，同比增长41.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.45亿人民币，较去年同期下降478.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为16.81亿人民币，较去年同期增长3820.6%[20] - 现金及现金等价物净增加额为14.78亿人民币，较去年同期增长4780.3%[20] 报告发布 - 公司董事会于2023年10月30日发布第三季度报告[21]

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 浙江双元科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事发出，各位监事已 经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席胡宜贞先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-014 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 31 日 2 经监事审议，公司 2023 年第三季度的编制和审议 ...

浙江双元科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-013 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 30 日以现场会议结合视频通讯的方式召 开。会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发 出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经董事会审议，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公 ...

浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 13 日(星期三)至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 info_zjusy@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 31 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 20 日 上午 10:00-11:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江双元科技股份有限公司[9] - 公司注册地址为杭州市莫干山路1418号标准厂房2号楼[10] - 公司法定代表人为郑建[10] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为228,816,859.76元，同比增长29.93%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为60,987,669.59元，同比增长74.76%[11] - 公司本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,468,200.20元，同比增长79.71%[11] - 公司本报告期基本每股收益为1.37元/股，同比增长73.42%[12] - 公司本报告期稀释每股收益为1.37元/股，同比增长73.42%[12] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.34元/股，同比增长78.67%[12] - 公司本报告期加权平均净资产收益率为14.91%，较上年同期增加3.47个百分点[12] - 公司本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.54%，较上年同期增加3.70个百分点[12] 产品与技术 - 公司主要业务为在线自动化测控系统和机器视觉智能检测系统的研发、生产和销售[16] - 公司产品涵盖极片面密度在线测控系统、铜箔面密度在线测控系统、薄膜厚度在线测控系统等多个应用领域[17] - 公司研制了高性能前置放大器电路模块，实现微小电流近2,000倍有效放大输出，设计高精度自整影响[24] - 公司研发自制的微波水分传感器检测精度在造纸领域达到±0.15%，接近Honeywell、ABB产品检测性能水平[24] - 公司自主开发了基于ARM系列嵌入式处理器的高速数据处理模块，实现多传感器的高速数据采集、校正、边缘识别等处理功能[24] 知识产权 - 公司在2023年半年度报告中提到，累计获得发明专利29个，实用新型专利21个，外观设计专利2个，软件著作权50个[27] - 公司本期新增发明专利6个，实用新型专利1个，累计发明专利36个，实用新型专利21个[28] 股东承诺 - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内的股份限售承诺事项均已履行，无未完成履行的情况[51] - 公司控股股东凯毕特承诺自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理持有的发行人股份[52] - 公司实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员郑建承诺不转让或委托他人管理持有的发行人股份[54] 股价稳定措施 - 公司将通过回购股票、增持股票等方式稳定公司股价[71] - 公司将在启动股价稳定措施时提前公告回购股票的数量等事项[72] - 公司股价稳定措施时提前公告，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份[73] 资金使用 - 公司将加快募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现项目盈利，以增强公司盈利水平[92] - 公司将严格落实现金分红政策，优化投资回报机制，提高投资者对公司经营及分配的监督，增加公司的投资价值[92] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为18,051户[143] - 杭州凯毕特投资管理有限公司持有23,188,406股限售股份[144] - 郑建持有7,231,232股限售股份[144]

上市信息 - 公司股票于2023年6月8日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次公开发行后总股本59142700股，发行股票数量14785700股[29] - 发行价格125.88元/股，募集资金总额186122.39万元，净额166635.87万元[63] 股权结构 - 发行后有流通限制或限售安排股票数量45703190股，占比77.28%，无流通限制及限售安排股票数量13439510股，占比22.72%[9][29][54][55] - 凯毕特发行后持股占比39.21%，限售36个月；郑建发行后持股占比12.23%，限售36个月；丰泉汇投资发行后持股占比8.82%，限售36个月[54][55] - 本次战略配售股票数量为47.6644万股，占本次发行数量的3.22%，战略配售对象为民生证券投资有限公司[58] 业绩数据 - 最近三年公司各期获取的订单总额分别为3.32亿元、6.14亿元和6.85亿元[16] - 2023年1 - 6月公司营业收入预计22621.36 - 24593.39万元，同比增长28.45% - 39.65%[69] - 报告期内主营业务毛利率分别为47.70%、44.15%和43.66%[23] 行业数据 - 截止2023年5月24日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.40倍[10] - 最近三年新能源电池行业的订单额分别为1.05亿元、4.16亿元和5.32亿元[16] 未来展望 - 公司将采取措施填补被摊薄即期回报，包括加快募投项目建设、强化资金管理等[139] - 公司将加大研发投入，开拓市场，科学管控成本费用以提高利润水平[142] 股东承诺 - 控股股东凯毕特、实际控制人郑建等自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理已持股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[82][85] - 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，部分股东持有的股票锁定期自动延长6个月[82][85][89][90] 股价稳定 - 公司制定上市后三年内稳定股价预案，连续20个交易日收盘价均低于每股净资产，将启动股价稳定措施[112][114] - 稳定股价措施包括公司回购、控股股东和实际控制人增持、董事和高级管理人员增持及其他认可方式[115] 利润分配 - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红，每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的15%[149][153] - 公司利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议[156] 违规赔偿 - 公司招股书等有虚假陈述致投资者损失，将依法赔偿，10个交易日内启动赔偿工作[165] - 保荐人民生证券、律师事务所浙江天册等因制作、出具文件虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿[170]

发行信息 - 公司首次公开发行股份总数1478.57万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5914.27万股[10][34] - 每股面值1元，发行价格125.88元，发行市盈率79.83倍[10][34] - 发行日期2023年5月29日，拟在上海证券交易所科创板上市[10] - 募集资金总额186,122.39万元，净额166,635.87万元[34] - 保荐人相关子公司民生投资参与战略配售，跟投47.6644万股，占3.22%，获配59999946.72元，限售24个月[35][36][38][39] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为16515.28万元、26176.06万元和37175.05万元，净利润分别为4162.48万元、5713.64万元和9648.07万元[43] - 最近三年各期订单总额分别为3.32亿元、6.14亿元和6.85亿元，新能源电池行业订单额分别为1.05亿元、4.16亿元和5.32亿元[25][75] - 报告期各期经营活动现金流净额分别为7205.50万元、 - 4738.59万元和8693.82万元[29][63] - 报告期内主营业务毛利率分别为47.70%、44.15%和43.66%[31][65] - 2022年锂电池领域在线测控自动化系统和机器视觉智能检测系统占全球市场容量比重分别约为20.79%和3.32%[42] 用户数据 - 报告期各期，新能源领域前五大客户销售收入分别为1124.60万元、5553.67万元和14757.79万元，占比分别为49.20%、54.14%和63.81%[27][62] - 截至2022年12月31日，新能源电池业务在手订单中前五大客户占比64.52%，前两名比亚迪和蜂巢能源占比合计46.70%[27] 未来展望 - 未来扎根智能测控装备领域，提升产品智能化水平[58] 研发情况 - 2020 - 2022年研发费用分别为1369.48万元、1888.16万元和2558.35万元，占比分别为8.29%、7.21%和6.88%[46] - 2022年末研发人员占员工总数比例为20.58%[46] - 拥有应用于主营业务的发明专利27项[46] 股权结构 - 发行前郑建直接和间接合计控制公司80.34%表决权，发行后预计为60.26%[74] - 控股股东凯毕特持有公司52.28%股份，郑建、胡美琴和丰泉汇投资持有发行人5%以上股份[101][121] - 本次申报前一年新增股东为宜宾晨道等6家，均为财务投资者[131] 其他 - 口罩生产视觉检测系统报告期内收入分别为3171.99万元、484.34万元和0万元[26][76] - 报告期各期对芯片采购金额分别为431.00万元、2788.19万元和1868.39万元，对β放射源采购金额分别为289.82万元、772.87万元和2171.74万元[28][77][78] - 募投项目投入使用后营运期内年均新增约2000万元折旧摊销费[79]