委员会构成 - 委员会由三名公司董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议需出席委员过半数通过[11] - 原则上现场会议，必要时可视频、电话召开[11] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[13] - 细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[15]

制度适用 - 适用对象为公司董事、高级管理人员[2] 薪酬方案 - 股东会定董事津贴方案，董事会审批高管薪酬方案[4] 津贴标准 - 独立董事年度津贴6万元含税，每12个月支付一次[8] 支付规则 - 津贴于股东会通过任职决议起每12个月支付，结束后10个工作日内支付[8] 薪酬调整 - 依据包括同行业薪资增幅、通胀等[13]

资金往来制度 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金往来[3] - 资金占用分经营性和非经营性[4] 关联交易限制 - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[6] - 公司及子公司向关联方提供担保须经股东会审议通过[7] - 公司办理关联交易支付要审查决策程序[10] 责任与处理 - 董事长是防范资金占用第一责任人[12] - 资金占用原则上以现金清偿，非现金资产有规定[12] - 发生资金占用应制定清欠方案并报告公告[13] - 审计要对资金占用情况出具专项说明[13] - 董事等协助侵占资产将受处分[15]

信息披露 - 每月汇总投资者问答记录并通过上证e互动平台发布[3] - 自愿性信息披露遵循公平和诚实信用原则[9][10] - 自愿披露预测性信息时需列明风险因素[10] 沟通渠道 - 网站放置投资者关心信息[13][14] - 设立专门咨询电话和传真并保证线路畅通[16] - 定期报告公布咨询电话，变更及时公告[23] 活动安排 - 必要时举行分析师会议等活动并尽量公开[18][25][26] - 事先收集问题并网络答复[27] - 现金分红未达规定召开说明会并公告[28] 管理架构 - 董事会秘书为负责人，审计委员会监督[31] - 证券事务部负责相关事务[31] 工作机制 - 建立内部协调和信息采集制度[32] - 活动前确定可回答范围[32] 人员支持 - 聘请专业机构协助工作[33] - 对员工进行相关知识培训[33] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效[35][36] - 生效时间为2025年8月25日[37]

组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] - 公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，含3名独立董事和4名非独立董事[1] 公司章程修订 - 《公司章程》多项条款修订，涉及职工权益、法定代表人等内容[8] - 修订和新增部分制度共28项，10项需提交股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司股份总数为5914.27万股，均为普通股，面值每股一元[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[9] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有不得超已发行股份总数10%[10] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[11][12] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，特定情形下有权诉讼[13][14] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，由股东大会审议批准[36] - 公司与关联方发生的交易金额（除担保外）占公司最近一期经审计总资产1%以上且超3000万元，提交股东大会审议[37] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[38] - 年度股东大会召开前二十日公告通知股东，临时股东大会召开前十五日公告通知[21] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可分配利润的30%[48] - 调整公司章程规定的现金分红政策须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[51] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财务会计报告[46] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[53]

募资情况 - 公司首次公开发行股票1478.57万股，发行价125.88元，募集资金总额186122.39万元，净额为166635.87万元[1] - 截至2025年6月30日，实际使用募集资金71130.89万元，余额为102843.21万元[3] - 截至2025年6月30日，公司有5个募集资金专户，存储余额合计800432097.27元[5] 资金投入与收益 - 截至期初，项目投入33143.03万元，利息收入净额6015.58万元[3] - 本期项目投入4586.86万元，利息收入及理财收益净额1322.65万元[3] - 截至期末，项目投入37729.89万元，利息收入及理财收益净额7338.23万元[3] 超募资金使用 - 超募资金永久补充流动资金30400.00万元，超募资金回购股份3200.00万元（期初）[3] - 超募资金永久补充流动资金0.00万元，超募资金回购股份 -199.00万元（本期）[3] - 超募资金永久补充流动资金30400.00万元，超募资金回购股份3001.00万元（期末）[3] 现金管理 - 2024年4月29日和2025年4月28日，公司审议通过用不超8亿元闲置募集资金现金管理，使用期限12个月[10][11] - 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金现金管理余额为22800.00万元[12] 理财产品购买 - 兴业银行兴银稳添利周盈9K811000认购700万元，预期年化收益率2.90%[13] - 杭州银行结构性存款多笔认购金额均为1000万元，预期年化收益率在1.95%-3.55%之间[13] 股份回购 - 2024年2月23日公司同意用超募资金回购股份，金额不低于3000万元不超过5000万元[18] - 截至2025年2月24日完成回购，实际回购543,996股，占总股本0.92%，支付资金30,010,040.87元[18] 资金使用情况说明 - 报告期内公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等多种情况[15][16][17][19] - 公司已披露的募集资金相关信息不存在不及时等问题，无违规使用募集资金重大情形[20] 项目投入进度 - 智能测控装备生产基地项目承诺投资31728.35万元，截至期末累计投入19628.22万元，投入进度61.86%[23] - 研发中心项目承诺投资14815.13万元，截至期末累计投入3521.59万元，投入进度23.77%[23] - 营销网络及技术支持中心建设项目承诺投资4614.30万元，截至期末累计投入580.08万元，投入进度12.57%[23] - 补充流动资金承诺投资14000.00万元，截至期末累计投入14000.00万元，投入进度100%[23] - 未决定用途的其他超募资金承诺投资101478.09万元，调整后68077.09万元，截至期末累计投入0，投入进度0%[23] - 永久补充流动资金承诺投资30400.00万元，截至期末累计投入30400.00万元，投入进度100%[24] - 股份回购承诺投资3001.00万元，截至期末累计投入3001.00万元，投入进度100%[24]

独立董事提名 - 韩雁被提名为浙江双元科技第二届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形之一人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 资格审查情况 - 已参加培训获相关证明材料[5] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2025-031 浙江双元科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30,400.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额 101,478.09 万元的比例 为 29.96%。 二、募集资金投资项目的基本情况 公司募集资金净额为 166,635.87 万元，募集资金投资项目计划使用募集资金 65,157.78 万元，超募资金 101,478.09 万元。公司募集资金用途及截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用情况如下： 注：公司募投项目及募集资金使用情况具体详见公司于 2025 年 8 月 26 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江双元科技 ...

人员离职 - 董事辞任自收到书面报告生效，两日内披露情况[4] - 董事任期届满未连任或被股东会解任自动离职[4] - 高管辞任自董事会收到报告生效[5] 离职交接与股份限制 - 离职3个工作日内移交资料办手续[7] - 任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[10] 其他规定 - 离职人员对追责有异议可15日内向审计委申请复核[12] - 制度及修订自董事会决议通过生效，由其解释修改[14]

业绩总结 - 公司获准发行1478.57万股A股，每股125.88元，募资186122.39万元，净额166635.87万元[2] - 截至2025年6月30日，募资累计投入71130.89万元[5] 资金投入情况 - 智能测控装备生产基地累计投入19628.22万元[5] - 研发中心项目累计投入3521.59万元[5] - 营销网络及技术支持中心累计投入580.08万元[5] - 补充流动资金项目已全部投入14000.00万元[5] - 超募资金累计投入33401.00万元[5] 新策略 - 2025年8月25日公司审议通过使用自有外汇支付募投项目资金并等额置换议案[1][10] - 监事会认为该操作有利且合规[11] - 保荐机构对该事项无异议[13]