证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-020 浙江双元科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"双元科技"或"公司"）第一届董事会、 监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《浙江双元科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提 名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑建 先生、胡美琴女士、郑琳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名 郑梦樵先生、杨莹先 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 浙江双元科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，实施公司的人才开发与利 用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江双 元科技股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，浙江双元科技股份 有限公司（以下简称"公司"）设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，负责提交公司董事、高级管理人员的 人选，对选择标准和程序进行选择并提出建议，直接对公司董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名或以上董事组成，其中，独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 委员会设委员会主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，并经提名委 员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-021 浙江双元科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开职工代表大会审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议 案》，同意选举曹佳娟女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事， 将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期 三年。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关监事任 职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行 使职权。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 25 日 1 附件： 第二届监事会职工代表监事简历 曹佳娟女士，1989年 ...

浙江双元科技股份有限公司 章程 浙江双元科技股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第 ...

浙江双元科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑梦樵，已充分了解并同意由提名人浙江双元科技股份有限公司董事会 提名为浙江双元科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江双元科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号：2023-022 浙江双元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市莫干山路 1418 号标准厂房 2 号楼（上城科技工业基地） 浙江双元科技股份有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用 ...

浙江双元科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江双元科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会（以下 简称"董事会"）决策功能，加强内部监督和风险控制，完善公司法人治理结构、规 范公司审计工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江双元科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立审计委员会 （以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内部控制和内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 委员会对董事会负责，向董事会报告工作；委员会的提案提交董事会审议决定； 委员会应配合监事会的审计活动。 委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有 效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并 提供真实、准确、完整的财务报告。 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员会的工作联 络、会议组织、材料 ...

证券代码：688623 证券简称：双元科技 公告编号： 2023-017 浙江双元科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十三次会 议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 24 日以现场会议结合通讯的方式召开。 会议通知于 2023 年 11 月 18 日以电子邮件及电话通知等方式向全体董事发出， 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，会议由董事长郑建先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 ...

为了进一步规范浙江双元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《浙江双元科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 浙江双元科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江双元科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 证券事务代表作为董事会办公室成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履 行职责时，代行董事会秘书的职责。 第三条 董事会的职权 公司董事会的职责权限为： （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； 1 （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工 ...

浙江双元科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责、维护公司整体利 益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独立董事应当独立公正的履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职 期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提 出辞职。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任 独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设至少 2 名独立董事，独立董事须占公司董事会成员人数至少三分 之一，且应当至少有一名人士为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 浙江双元科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江双元科技股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，维护公司 ...