公司治理结构 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》等相关制度[1] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[33] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事不少于2名[40] 股份相关 - 已发行股份数为9401.1754万股，均为普通股[4] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关方诉讼或自己名义直接诉讼[9] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[10] 交易与担保审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项交易需股东会审议[12][13] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东大会审议[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东大会审议[14] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 股东大会或股东会现场会议召开地点变更需在会前至少2个工作日公告并说明原因[16] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前通知全体董事[36] 董事相关 - 董事每届任期3年，可连选连任，任期从就任之日起算[29] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[29] - 非独立董事连续2次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[31] 制度修订 - 拟修订《关联交易决策制度》等多项制度，部分需提交2024年年度股东大会审议[53] - 修订《信息披露管理办法》等制度，无需提交股东大会审议[53] - 修订后的《公司章程》全文将在上海证券交易所网站披露，相关变更需提交股东大会审议[51]

独立董事任职条件 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情形[2] - 无在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上股东单位任职等情形[2] - 最近12个月内无影响独立性相关情形[3] - 最近36个月内无受中国证监会行政处罚等记录[3] - 最近36个月内无受证券交易所公开谴责等记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量未超过三家[4] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 具备会计专业高级职称且有5年以上全职工作经验[5] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[5] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 2025年5月9日公司召开会议审议通过换届选举议案[1] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人，与1名职工代表董事组成第四届董事会，任期三年[2] - 第四届董事会董事自2024年年度股东大会审议通过之日起就任[2] 股东持股 - 张滨直接持有公司17,474,715股，占总股本18.59%，为控股股东及实际控制人[6] - 曹保桂未直接持股，通过员工持股平台间接持股[7] - 崔小兵未直接持股，通过睿通达间接持股[9] 现任董事情况 - GAO FENG自2021年1月至今任董事，截至公告披露日未直接持股[11] - 胡亮明截至公告披露日未直接持股，曾在多家公司任职[12] - 邓仰东自2021年1月至今任独立董事，截至公告披露日未直接持股[14] - 陈美汐自2021年1月至今任独立董事，截至公告披露日未直接持股[15]

融资安排 - 公司提请授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名特定对象，现金认购[3] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[3] - 发行股票一般6个月内不得转让，获控制权投资者18个月内不得转让[4] 资金用途与权益 - 募资用于主营业务项目及补充流动资金，比例合规[5] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5] 上市与授权 - 发行股票将在科创板上市[5] - 授权有效期自2024年股东大会通过至2025年股东大会召开[8] 审批流程 - 小额快速融资需2024年股东大会审议，后续经交易所审核和证监会注册[9]

独立董事提名 - 董事会提名胡亮明为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股、亲属任职等多方面有资格限制[2][3] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[4] - 会计专业人士被提名需具备相关资格[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年5月9日[5]

独立董事任职资格 - 需有五年以上法律等工作经验[1] - 特定持股及亲属不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与后续 - 候选人已通过提名委员会资格审查[5] - 任职后不符资格将按规辞职[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名邓仰东为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[2][3][4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年5月9日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈美汐为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] 审查情况 - 被提名人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人确认候选人任职资格符合要求[4] 声明时间 - 声明时间为2025年5月9日[5]

独立董事任职资格 - 需五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上等相关自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责等有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月30日15点召开，地点在深圳金蝶云大厦38楼[3] - 网络投票2025年5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议14项议案，相关公告2025年4月26日、5月10日披露[4][6] 议案相关 - 特别决议议案为7、10、11、12.04、12.05[7] - 对中小投资者单独计票议案为4 - 10、13、14[7] - 关联股东回避表决议案为5，关联股东为张滨及其一致行动人[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月26日[12] - 会议登记2025年5月28日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在深圳精智达公司二楼1号会议室[15] - 会议联系电话0755 - 21058357，联系人彭娟[18] 投票示例 - 股东持100股，董事会选举议案组有1000股选举票数[25] - 示例投资者持100股，“选举董事”有500票表决权[25] - “选举独立董事”“选举监事”各有200票表决权[25]