会议情况 - 公司第三届监事会第二次会议于2024年7月16日召开，3名监事均参加[2] 审议事项 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分第一类限制性股票议案[3] - 审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[5]

股份变动 - 2024年5月28日完成激励计划股份登记，新增48.5625万股[1] - 2024年7月16日拟回购注销4.2612万股限制性股票[2] 股本与注册资本 - 股份登记后总股本和注册资本变为11132.4609万股和万元[1] - 回购注销后将变为11128.1997万股和万元[2] - 《公司章程》修订后公司股份和注册资本为11128.1997万股和万元[4]

公司基本信息 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行股票2750万股[6] - 公司注册资本为11128.1997万元[9] - 公司股份总数为11128.1997万股，均为普通股[20] 股东信息 - 优利德集团有限公司认购6022.22万股，持股比例84.82%[18] - 深圳前海千意智合二期投资基金企业认购568万股，持股比例8%[18] - 拓利亚一期企业管理（东莞）中心认购126.38万股，持股比例1.78%[18] - 拓利亚二期企业管理（东莞）中心认购228.62万股，持股比例3.22%[18] - 瑞联控股有限公司认购40.47万股，持股比例0.57%[18] - 拓利亚三期企业管理（东莞）中心认购114.31万股，持股比例1.61%[18] 股份相关规定 - 收购股份用于减资应10日内注销，其他情形按规定处理[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数的25%[28] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 多项担保情形需股东大会审议[41] - 特定情形需两个月内召开临时股东大会[45] - 董事会收到提议后十日内书面反馈[47][48] - 同意召开临时股东大会五日内发出通知[47][48] - 3%以上股份股东可提提案和临时提案[52] - 年度股东大会提前二十日、临时股东大会提前十五日公告通知[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[54] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[65] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[65] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议[68] - 审议影响中小投资者利益重大事项单独计票并披露[68] - 超过规定比例部分股份三十六个月内无表决权[70] - 3%以上股份股东有权提名董监候选人[73] - 董事会等可提独立董事候选人[73] - 关联事项决议按规定通过[70] - 选举二名及以上董监实行累积投票制[75] - 表决前推举2名股东代表计票和监票[76] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事[89] - 董事会有权批准一定比例交易事项，超比例提交股东大会[91][92] - 关联交易按金额和比例由董事会或股东大会批准[92] - 未达董事会权限交易由经理批准，关联交易按规定审议[92] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[104] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[96] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集[96] - 临时董事会会议提前两日通知[96] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议按规定通过[97][98] 其他人员相关 - 经理每届任期三年，连聘可连任[106] - 副经理和财务负责人由经理提名，董事会聘任或解聘[108] - 监事任期每届三年，连选可连任[112] - 监事会由三名监事组成，含一名职工代表监事[116][117] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[117] 财务与报告相关 - 会计年度结束后四个月内披露年报，半年后两个月内披露中报[125] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[125] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本的25%[128] - 股东大会或董事会决议后两个月内完成股利派发[128] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[130] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比有规定[132] - 调整利润分配政策提案经董事会审议后提交股东大会，2/3以上表决权通过[135] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[140][141] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[141] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[147][148][149] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[153] - 修改章程经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[154][155] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[156] - 公司财产按顺序清偿，剩余按股东持股比例分配[159] - 控股股东定义[166] - 章程由董事会负责解释，附件含议事规则，本次股东大会通过后生效[168][169]

分红提议 - 2024年7月15日公司收到控股股东2024年度中期分红提议函[1] - 提议每10股派发现金红利3元（含税）[1] - 优利德集团承诺投“赞成”票，董事会拟提交议案[1][2] 未来展望 - 聚焦主业强化核心竞争力，以业绩和治理强化投资者回报[3] - 践行“提质增效重回报”履行责任义务[3]

股票上市与限售情况 - 本次股票上市流通股数为84,588股，日期为2024年7月9日[2] - 2023年5月16日，4名激励对象可解除限售第一类限制性股票11.5752万股并上市流通[6] - 2022年1月24日，公司向4名激励对象授予42.40万股第一类限制性股票，授予价格为16.97元/股[10][11] 激励计划流程 - 2022年1月7日，公司第二届董事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2022年1月24日，2022年第一次临时股东大会批准本次激励计划[4] - 2022年3月12日，公司完成第一类限制性股票首次授予登记工作[5] 解除限售情况 - 首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期取消解除限售数量为5.3848万股，可解除限售数量为11.5752万股，剩余未解禁数量为25.44万股[13] - 2024年4月18日，可解除限售数量为8.4588万股[14] - 本次激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期公司层面解除限售比例为70%，3.816万股因公司层面业绩考核不能解除限售[19] 业绩与考核 - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润为16138.79万元，剔除股份支付费用影响后为17051.62万元，达到第二个解除限售期业绩考核触发值[17] - 1名激励对象2023年个人绩效考核结果为“合格”，本期个人层面解除限售比例为80%；3名激励对象为“优秀”，比例为100%[18] 激励对象情况 - 周建华已获授第一类限制性股票10.60万股，本次可解除限售2.2260万股，占比21.00%[20] - 张兴已获授第一类限制性股票10.60万股，本次可解除限售2.2260万股，占比21.00%[20] - 核心骨干人员已获授第一类限制性股票21.20万股，本次可解除限售4.0068万股，占比18.90%[20]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由洪少俊提议[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购40.96万股，占比0.3679%[2][5] - 截至2024年6月30日，累计回购金额约1593.87万元[2][5] - 实际回购价格32.58元/股至44.63元/股[2][5] 6月回购情况 - 2024年6月回购27700股，占比0.0249%[5] - 成交最高价37.28元/股、最低价32.58元/股[5] - 支付资金约94.19万元[5]

回购相关 - 回购资金总额2500 - 5000万元[2] - 调整前回购股份价格上限50.80元/股[3] - 调整后回购股份价格上限49.90元/股[3] - 按调整后上限测算回购股份501,002 - 1,002,004股，占比0.45% - 0.90%[8] - 回购价格上限调整起始日期2024年6月27日[2] 股份变动 - 2024年5月28日新增股份485,625股，总股本增至111,324,609股[5] - 2023年度利润分配预案披露至权益分派股权登记日前新增回购股份97,400股，回购专用账户股份总数增至389,800股[5] 利润分配 - 参与分配股份数110,934,809股，每10股派现金红利9元，合计派99,841,328.10元[5] - 权益分派股权登记日2024年6月26日，除权除息日2024年6月27日[6] - 虚拟分派现金红利约0.8968元/股[8]

公司概况 - 公司主要从事测试仪器的研发、生产和销售，产品矩阵包括示波器、频谱分析仪、信号源、电源等[3] - 公司在国内东莞及河源拥有约10万平方米的生产基地，设计年产能达1000万台以上；在越南建有新工厂，计划于2024年第四季度投产[4] - 公司产品广泛应用于各类下游行业，累计销售数千万台产品，与海外品牌相比在性价比和本地化服务方面具有优势[3] 研发及新品规划 - 公司自用的示波器专用芯片将陆续导入到新一代示波器产品中[2] - 今年3月公司已发布十余款新品，包括示波器、频谱分析仪、信号源、电源等，后续会推出更高端的仪器产品[3] 经营情况 - 公司坚持高端化和专业化路线，产品结构不断优化，2023年以来各产品线毛利率均有明显提升，其中测试仪器产品线提升超过10个百分点[4] - 公司2023年度拟派发现金红利占当年归属于上市公司股东的净利润比例约为61.65%，连续三年现金分红比例保持在30%以上[5] - 公司未来将在综合考虑年度盈利状况、未来发展需求等因素的前提下，尽最大可能采取现金分红的方式，不断增强分红的稳定性、持续性和可预期性[5]

公司业务发展和毛利率提升 - 公司坚持走高端化和专业化路线，不断加大新品研发和销售力度，产品结构持续优化，2023年以来各产品线毛利率均取得明显提升，其中测试仪器产品线提升超过10个百分点[2] - 部分产品提价、汇率和原材料价格波动也带来一定程度的正向影响[2] - 随着高端化和专业化的持续深化，预计今年公司毛利率还能保持提升趋势[2] 海外市场布局 - 加强国际化布局、深耕海外市场是公司的核心战略[2] - 公司今年在越南设立全资孙公司，为公司在越南开展产能布局做准备[2] - 越南公司的设立将能更好地满足海外客户需求，增强公司在海外客户端的综合竞争力[2] - 越南优利德计划四季度投产[2] 研发投入 - 测试测量仪器仪表行业研发壁垒较高，持续研发投入是非常必要的[3] - 随着公司业务发展，研发费用将保持合理增长，持续投入技术和项目研发，补充和完善人才梯队[3][4] - 研发投入会保持和营收相同的增长趋势[4] 新品发布计划 - 今年公司发布了十余款测试仪器新品，包括示波器、频谱分析仪、信号源、电源等品类[4] - 新成都研发中心将举办新品发布会，届时会有更高端的仪器产品面世[4] 股权激励计划 - 公司于今年2月开始实施股份回购，累计回购股份389,800股，未来将用于员工持股计划或股权激励[4] - 后续若有进一步规划,公司将及时公告[4]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-043 优利德科技（中国）股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动超过 1% 的提示性公告 拓利亚一期企业管理（东莞）中心（有限合伙）、拓利亚二期企业管理（东 莞）中心（有限合伙）、拓利亚三期企业管理（东莞）中心（有限合伙）（以下合称 "转让方"）保证向优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"或"公 司"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下： 本次询价转让的价格为 33.81 元/股，转让的股票数量为 1,389,620 股。 本次转让股份不涉及上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员 通过转让方间接持有的股份。 本次权益变动为股份减持、被动稀释，本次转让不会导致公司控股股东、 实际控制人发生变化。 本次权益变动后，转让方拓利亚一期企业管理（东 ...