股份回购 - 公司回购股份资金总额1000 - 2000万元，价格不超34.40元/股[1] - 公司已完成股份回购，实际回购500,000股[2] 业绩与分红 - 2023年度净利润147,696,124.35元，母公司期末未分配利润500,706,627.12元[4] - 公司拟每10股派现4.50元，合计派46,774,155.60元，分红比例31.67%[4] - 公司拟每10股转增4股，转增后总股本146,019,595股[5] 其他数据 - 总股本104,442,568股，参与分配股本103,942,568股[6] - 虚拟分派现金红利约0.4478元，流通股份变动比例约0.3981[8] - 虚拟分派除权除息参考价约18.0761元/股，实际分派约18.05元/股[8] - 除权除息参考价格影响约0.1446%[8] 合规情况 - 保荐机构认为公司本次差异化分红符合规定，无异议[10]

会议安排 - 2024年5月13日董事会通过召开临时股东大会议案[6] - 5月14日发布股东大会通知[6] - 5月29日下午14:00召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[8][10] 参会情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份75,943,000股，占比73.0625%[11] 议案表决 - 《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》同意票75,943,000票，占比100%[16]

股东大会信息 - 2024年5月29日在江苏南通如皋召开[3] - 11人出席，所持表决权75,943,000，占比73.0625%[3] 股份信息 - 总股本104,442,568股，回购专用账户500,000股[3][4] - 本次大会享有表决权股份103,942,568股[3][4] 议案审议 - 《关于部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》通过[7] - 普通股股东同意票数75,943,000，比例100%[7] - 5%以下股东同意票数2,373,000，比例100%[7]

利润分配 - 2023年度每10股派现4.50元（含税），转增4股[4] - 实际参与分配股本数103,942,568股[9] - 虚拟分派现金红利约0.4478元/股[10] - 虚拟分派转增股本率约0.3981[10] 可转债 - 2024年5月31日至登记日“星球转债”停转股[2] - 转股价格从33.04元/股调为23.31元/股[3] - 持有人可在5月30日（含）前转股[6] 时间安排 - 权益分派方案2024年5月16日通过[5] - 6月3日发实施及调整公告[6] - 转股价格调整在登记日后首日[3]

合规情况 - 公司治理和内部控制制度较完善且基本有效执行[5] - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[7][8] - 不存在关联方违规占用资金，资产完整独立[9] 资金管理 - 较好执行募集资金管理制度，资金存放专户无违规[10] 经营状况 - 经营环境未重大不利变化，生产经营正常[13] 股东情况 - 股东严格履行限售承诺[14] 建议 - 完善治理结构，及时披露信息，合理安排募资使用[15]

业绩数据 - 2023年公司营业收入77076.37万元，同比增长18.35%[21] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润14769.61万元，同比增长4.27%[21] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12769.01万元，同比增长2.80%[21] - 2023年末公司归属于上市公司股东的净资产152430.13万元，同比增长12.34%[21] - 2023年末公司总资产285482.12万元，同比增长37.11%[21] - 2023年公司基本每股收益1.71元/股，同比减少11.40%[21] - 2023年公司研发投入占营业收入的比例为6.23%，同比减少1.25个百分点[21] - 报告期内公司经营活动现金流量净额9358.91万元，较去年同期变化大[23] - 2023年度公司研发费用4801.01万元，同比下降1.46%[35] 资产风险 - 报告期期末公司应收账款账面价值为22197.79万元，可能面临坏账风险[12] - 报告期期末公司发出商品账面余额为11142.31万元，占存货比例为22.74%，可能影响经营业绩[13] - 公司高新技术企业证书有效期至2023年12月31日，优惠期内所得税税率按15%计缴，政策变化或影响业绩[14] 技术成果 - 截至2023年12月31日公司共取得专利227项，其中发明专利66项；主导、参与制定标准25项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准4项[26][36] - 氯化钙作为萃取剂的盐酸深度解析技术产出干基氯化氢纯度≥99.9%（vol），废水中氯化氢含量≤1%（wt），氯化钙浓缩采用三效蒸发比单效节约40%左右蒸汽能耗[36] - 石墨碳晶冷却器可将450 - 550℃高温气体冷却至45℃左右[37] - 硫酸浓缩装置将一吨75%硫酸提浓到96%浓度总费用约200元，委外处理约800元，每年处理10000吨可节省约600万费用[37] - 高温烟气冷却设备可将高达1200℃烟气冷却至100℃以下[38] 资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额61,132.37万元，净额55,112.07万元[41] - 截至2023年末，首次公开发行股票募集资金结余28,946.00万元[41] - 2023年公司使用5,000.00万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.79%[44] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额620,000,000.00元，净额612,999,056.60元[45] - 截至2023年末，可转换公司债券募集资金结余52,646.86万元[46] - 2023年公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金2,717,452.81元[47] - 2023年公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为35,000万元和50,000万元[41][46] 股权结构 - 截至2023年末，控股股东张艺持股55,440,000股，比例53.08%[49] - 截至2023年末，实际控制人钱淑娟、张艺母女合计持股68,320,000股，比例65.41%[49] - 2023年钱淑娟、张艺等因权益分派资本公积转增股本增加持股[49] - 2023年度公司直接持股年初合计5255万股，年末合计7379.4万股，增加2124.4万股[50] - 核心技术人员王俊飞直接持股年末为22.4万股，较年初增加22.4万股，因限制性股票激励授予[50] - 2023年度公司间接持股年初合计93.8236万股，年末合计125.44万股，增加31.6164万股[51] - 核心技术人员张进尧间接持股年初为52.2236万股，年末为67.2万股，增加14.9764万股，含权益分派资本公积转增股本及减持[51] - 核心技术人员王俊飞间接持股年初为20万股，年末为28万股，增加8万股，因权益分派资本公积转增股本[51] - 监事陆胜利间接持股年初为12万股，年末为16.8万股，增加4.8万股，因权益分派资本公积转增股本[51] - 监事会主席陈小峰间接持股年初为4.8万股，年末为6.72万股，增加1.92万股，因权益分派资本公积转增股本[51] - 核心技术人员刘仍礼间接持股年初为4.8万股，年末为6.72万股，增加1.92万股，因权益分派资本公积转增股本[51] - 2023年度核心技术人员张进尧减持南通北斗星4.2236万股出资额[51] - 2023年度公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员直接持股无质押、冻结及减持情形，间接持股无质押、冻结情形[50][52]

会议安排 - 2024年4月24日董事会审议通过召开2023年年度股东大会议案[5] - 4月26日发布召开2023年年度股东大会通知[5] - 5月16日下午14:00现场结合视频召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[7][9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人10人，代表股份75,930,700股，占比73.0506%[10] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案同意票数75,927,700票，占比99.9960%[15][16][18] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》同意票数2,349,400票，占比99.5213%[26] - 《关于变更注册资本等议案》同意票数75,919,400票，占比99.9851%[28] 结果认定 - 股东及股东代理人未对表决结果提异议[30] - 律师认为股东大会召集、召开等程序合法有效[31]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人，所持表决权75,930,700，占比73.0506%[4] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[7] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本104,442,568股，享有表决权股份103,942,568股[4] 议案表决情况 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等同意票75,927,700，比例99.9960%[8][9][10][11] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》同意票2,349,400，比例99.5213%[10] - 《关于变更注册资本等的议案》同意票75,919,400，比例99.9851%[11] - 5%以下股东对《关于<2023年度利润分配预案>的议案》等同意票2,357,700，比例99.8729%[12] 其他情况 - 股东大会于2024年5月16日在江苏南通召开[5] - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[13] - 议案11获出席股东所持表决权超三分之二表决通过[14] - 议案6/7/8/9对中小投资者单独计票[14] - 议案9关联股东钱淑娟等6人已回避[14]

可转债发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[4] - 可转债期限2023年7月31日至2029年7月30日，2023年8月22日挂牌交易[4] 转股价格 - “星球转债”初始转股价格33.12元/股，2024年1月27日起调整为33.04元/股[5] - 转股起止日期2024年2月5日至2029年7月30日[4] 价格修正 - 转股价格向下修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年4月24日至5月10日，已有十个交易日收盘价低于28.08元/股[4][9] - 若未来连续二十日有五日满足条件，可能触发修正条款[9]

债券发行 - 2023年7月31日发行620.00万张可转换公司债券，总额62,000.00万元[3] 股东配售与减持 - 实际控制人张艺、钱淑娟获配“星球转债”4,074,600张，占比65.72%[3] - 2024年4月25日至5月10日钱淑娟减持677,560张，占比10.93%[4] 持股变动 - 变动前后张艺占比53.33%，钱淑娟从12.39%降至1.46%[5] - 两人合计占比从65.72%降至54.79%[5]