独立董事提名 - 南通星球石墨股份有限公司董事会提名姜新华为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年9月29日[6] 任职资格 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 有会计等岗位5年以上全职工作经验[4] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十自然人股东亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员亲属不具独立性[2] 资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无任职资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3]

独立董事任职要求 - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位任职人员亲属无独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在南通星球石墨连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2025年9月29日[6]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、曾有不具备独立性情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他声明 - 已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 南通星球石墨提名张玉燕为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年9月29日[5] 任职要求 - 被提名人持股、亲属任职等有相关限制[2] - 候选人近36个月无处罚、谴责等情况[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限有要求[4]

董事会换届 - 第三届董事会拟由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名[2] - 2025年9月29日第二届董事会第二十七次会议审议通过换届议案[2] - 2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会进行董事选举[4] - 第三届董事会自股东大会通过之日起就任，任期三年[4] 股权情况 - 钱淑娟直接持有1803.20万股股份，为实际控制人[7] - 张艺直接持有7761.60万股股份，为控股股东、实际控制人[8] - 夏斌直接持有392.00万股股份[10] - 孙建军直接持有117.60万股股票[11] - 朱莉直接持有107.80万股股票[13] - 陈婷婷、姜新华、张玉燕截至公告披露日未持股[14][15][17]

股东分红规划 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025 - 2027年[1] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[12] 分红条件与比例 - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[8] - 任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低达20%[8] 利润分配决策 - 调整利润分配政策议案需经出席会议股东表决权三分之二以上通过[13] - 利润分配方案经董事会审议后提交股东会审议[11] 股票股利分配 - 公司采用股票股利分配需考虑成长性、每股净资产摊薄等因素[10] 重大投资定义 - 未来十二个月内累计支出达或超公司最近一期经审计净资产20%为重大投资[7]

人事提名 - 提名陈婷婷、姜新华、张玉燕为第三届董事会独立董事候选人[1] - 三位候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[1] - 姜新华是会计专业人士[2] 流程进展 - 董事会提名委员会同意提交审议[2] 文件信息 - 文件日期为2025年9月29日[3]

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 10 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 17 日 至2025 ...

2025 年第二次临时股东大会 会议资料 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688633 股票简称：星球石墨 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 股东大会会议须知 2025 年 10 月 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南通星球石墨股份有限公司 会议资料目录 | 股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一：关于变更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订《公司章程》的 | | | 议案 7 | | | 议案二：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 9 | | | 议案三：关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）的议案 10 | | | 议案四：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案五：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 12 | 南通星球石墨股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益， ...

| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十二次 会议于 2025 年 9 月 24 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 9 月 29 日在公司 会议室以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应参 加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规及《南通星球石墨股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于变 更注册资本、增加经营范围、取消监事会、修订 ...