激励计划授予情况 - 2021年7月9日向98名激励对象授予104.77万股限制性股票，授予价34.50元/股[13][14] - 2022年11月23日向25名激励对象授予11.59万股限制性股票，授予价60元/股[20] 权益分派情况 - 2022年年度权益分派以50,498,320股为基数，每股转增0.49股，分配后总股本75,242,497股[24] - 2023年年度权益分派以75,242,497股为基数，每股派0.21元现金红利、转增0.49股，分配后总股本112,111,321股[24] 激励计划调整情况 - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格调为26.8849元/股，数量调为25.7309万股[25] - 2021年激励计划第一类限制性股票回购数量调为11.9820万股[28] 激励计划作废及回购情况 - 作废14.7281万股（调整后）第二类限制性股票，占股本总额0.1314%[26] - 回购注销11.9820万股（调整后）第一类限制性股票，占股本总额0.1069%[28] - 回购资金总额约1,832,910.5元，资金为公司自有资金[29]

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-069 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：成都市敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

股票调整 - 2021年激励计划第一类限制性股票回购数量调为11.9820万股[3] - 2022年激励计划第二类限制性股票授予价格调为26.8849元/股[6] - 2022年激励计划已授予未归属的第二类限制性股票授予数量调为25.7309万股[6] 股票处理 - 回购注销5名激励对象11.9820万股第一类限制性股票，占股本0.1069%[5] - 作废25名激励对象14.7281万股第二类限制性股票，占股本0.1314%[8] 会议相关 - 第三届董事会第二十次会议2024年8月14日召开，7名董事全出席[2] - 提议2024年8月30日在成都召开2024年第三次临时股东大会[12] 议案表决 - 《关于调整2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的议案》4票同意，3票回避[4] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》待提交股东大会审议[5] 权益分派 - 2022年、2023年年度权益分派分别于2023年6月2日、2024年5月10日实施完毕[3][6]

北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 之 法律意见书 北京环球（成都）律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量并回购 注销部分限制性股票事项之 法律意见书 调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购数量并回购注销部分限制性股票事项 GLO2022CD（法）字第 10176-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 受成都智明达电子股份有限公司（"智明达"或"公司"）的委托，北京 环球（成都）律师事务所（"本所"）担任公司 2021 年限制性股票激励计划 （"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（"《公司法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会 （"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办 法》"）以及中国证监会、司法部联合发布的《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行法律、法规、 规范性文件和《成都智明达电子股份有限公司章程》《成都智明达电子股份有 限公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-071 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2024 年8 月14 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 4 日以 通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 监事会认为：鉴于公司 2022 年年度权益分派以及 2023 年年度权益分派已实施完 毕，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购数量的调整 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《2021 年限制性 股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划》"、"20 ...

会议情况 - 会议于2024年8月14日以通讯方式召开，3位独立董事全部出席[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] 决策事项 - 公司同意《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[2]

报告与说明会时间 - 公司2024年半年度报告8月15日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会8月15日15:00 - 16:00举行[3][6][7] 提问安排 - 投资者8月12日至8月14日16:00前提问[3][7] - 投资者业绩说明会期间可在线参与并提问[7] 说明会信息 - 召开地点为上证路演中心[6][7] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][6][7] 参与人员 - 联席董事长、总经理江虎等参加[7] 联系信息 - 联系人袁一佳，电话028 - 68272498 [8] - 联系人邮箱688636zmd@zmdde.com [7][8] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-064 成都智明达电子股份限公司 关于提前归还部分募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司分别于2024年6月27日、2024年7月12日将上述临时用于补充流动资金的部 分募集资金100万元和300万元（合计400万元）提前归还至募集资金专户，具体内 容详见公司在2024年6月29日和2024年7月13日，披露于上海证券交易所官网 （www.sse.com.cn）上的《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告 编号：2024-049）和《成都智明达关于提前归还部分募集资金的公告》（公告编号： 2024-058）。 公司于2024年8月9日将上述临时用于补充流动资金的部分募集资金400万元提 前归还至募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2024年8月10日 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次 ...

部分限制性股票实施情况 之 环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都) 律师事务所 关于成都智明达电子股份有限公司 回购注销 2021年、2023 年限制性股票激励计划 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层820 邮编: 100025 15 & 20/F To No 81 lianquo Road Chaova 由话/T (86 10) 6584 6688 -海市徐汇区淮海中路999 环留广场办公 编: 20003 35 & 36/I Shanghai One ICC, No. Middle Huai Hai Road. Xuhui District 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座2 邮编:518052 7/F Towe hina Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan District, Shenzhen 518052, Chin 电话/T. (86 755) 8388 5988 成都市高新区天府大道北段9 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-063 成都智明达电子股份有限公司 关于部分第一类限制性股票回购注销实施 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 45,689股 | 45,689股 | 2024年8月8日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，并于2024年6月3日 召开了公司2024年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。 公司于2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《成都智明达电子股份有限公司关于调整公司2021年限制性股票激励计划限制 性股票回购价格及数量的公告》（公告编号：2024-037）以及《成都 ...