业绩总结 - 公司公开发行1250.00万股，每股34.50元，募资43125.00万元，净额38182.62万元[1] 项目进展 - 嵌入式计算机扩能项目承诺投入16182.62万元，已投14811.25万元，进度91.53%[3] - 研发中心技术改造项目和补充流动资金使用进度均达100%[4] - 募集资金使用进度96.41%[4] 项目延期 - 嵌入式计算机扩能项目延期至2024年9月，因园区验收备案和装修晚[5][6] - 2024年7月30日会议通过部分募投项目延期议案[8] - 监事会和保荐机构对延期事项无异议[9][11]

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《成 都智明达电子股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。（公告编号：2024-060） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024年7月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年7月24日以通讯方式送达 全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长王勇先生召 集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 因"嵌入式计算机扩能项目"所在园区竣工验收备案完成时间晚于预期，导致 公司进场装修时间较预计晚，由此影响了"嵌入式计算机扩能项目"达到预定可使 用状态的时间。 为保证募投项目的实施效果，更好地满足公司发展要求，公司在充分考虑当前 募投项目实施进 ...

募资情况 - 公司公开发行1250.00万股，每股34.50元，募资43125.00万元，净额38182.62万元[1] 项目投入 - 截至2024年6月30日，嵌入式计算机扩能项目投入14811.25万元，进度91.53%[4] - 研发中心技术改造项目投入16000.00万元，进度100.00%[4] - 补充流动资金投入6000.00万元，进度100.00%[4] 项目延期 - 嵌入式计算机扩能项目延期至2024年9月，因园区验收备案晚[5][6] - 2024年7月30日公司审议通过部分募投项目延期议案[8] - 监事会和保荐机构均认为延期合规无不利影响[9]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-062 成都智明达电子股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 24 日 以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 由监事会主席邝启宇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向，不存在 损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所 关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营 ...

股票上市与解除限售 - 本次股票上市股数为59,910股，上市流通日期为2024年7月22日[3] - 本次解除限售激励对象5人，解除限售股票数量5.9910万股，约占公司股本总额0.0534%[3] 限制性股票调整 - 第一类限制性股票授予价格原为34.50元/股，调整后为23.15元/股[7] - 第一类限制性股票授予数量原为6.426万股，调整后为9.5748万股[8] 人员获授权益 - 董事、总经理江虎获授权益数量1.80万股，占本激励计划授予权益总数的7.04%，占公司股本总额0.04%[6] - 董事、副总经理龙波获授权益数量1.671万股，占本激励计划授予权益总数的6.53%，占公司股本总额0.03%[6] 解除限售比例 - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个解除限售期解除限售比例为50%[8] - 个人层面绩效考核结果为优秀/良好、合格、不合格时，可解除限售比例分别为100%、80%、0%[15] 业绩考核目标 - 2023 - 2024年第一类限制性股票公司层面业绩考核目标：2023年净利润增长率不低于30%或营业收入增长率不低于45%；2024年净利润增长率不低于50%或营业收入增长率不低于70%[12] 授予情况 - 2023年6月5日，公司向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价格为23.15元/股，其中第一类9.5748万股，第二类28.5320万股[18][19] 会议审议 - 2024年7月12日，公司审议通过第一类限制性股票第一期解除限售条件成就议案[20] 营收情况 - 2023年营业收入为663,000,263.14元，相比2021年的449,424,750.41元增长率为47.52%[27] 回购注销 - 1名激励对象因离职不符合激励资格，2.2844万股限制性股票将被回购注销[29]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限制性股票授予价格及 数量的议案》等议案，公司拟对 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第 二类限制性股票授予价格及数量进行调整，现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-050 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二 类限制性股票授予价格及数量的公告 （一）2021 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股 ...

激励计划授予 - 2021年7月9日向98名激励对象授予104.77万股限制性股票，授予价34.50元/股[15] - 首次/预留授予日为2021年7月9日[28] 权益分派调整 - 2022年以50,498,320股为基数，每股转增0.49股，分配后总股本75,242,497股[21] - 2023年以75,242,497股为基数，每股派现0.21元、转增0.49股，分配后总股本112,111,321股[21] - 经2022、2023年权益分派，授予价格调为15.2858元/股[21][22] - 经2022、2023年权益分派，首次授予调整为42.0864万股，预留授予为0.7992万股[23] 激励计划变动 - 5名激励对象离职，1.8382万股作废，激励对象由77人变为72人，未归属股票变为40.2482万股[24] 归属情况 - 2024年7月12日董事会通过第三期归属条件成就议案，可归属股票41.0474万股，占总股本0.3661%[25] - 归属人数74人，首次授予72人，预留授予2人[28] 业绩情况 - 2023年营业收入663,000,263.14元，较2020年增长率104.21%，达业绩考核要求[27]

公司 2023 年限制性股票激励计划第一期拟解除限售的 5 名激励对象和拟归 属的 74 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和 规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为 本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授的第二类限制性股票 的归属条件以及激励对象获授的第一类限制性股票的解除限售条件已成就。 监事会同意本次符合条件的 5 名激励对象办理解除限售手续，对应可解除限 售的第一类限制性股票数量为 5.9910 万股；同意本次符合条件的 74 名激励对象 办理归属，对应可归属的第二类限制性股票数量为 20.5238 万股。上述事项符合 相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 成都智明达电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 12 日 (本页无正文,仅为成都智明达电子股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股 票激励计划第一期解除限售及归属名单的核查意见签字页 ) 监事签名: 邝启宇 名单的核查意见 成都智明达电子股份有限公司（以下简称 ...

激励计划人员与数量 - 本次符合归属条件激励对象74人，首次授予72人，预留授予2人[2] - 可申请归属第二类限制性股票41.0474万股，首次授予40.2482万股，预留授予0.7992万股[2] - 首次及预留授予限制性股票数量由72.50万股调整为71.21万股，激励对象由91人调整为90人[5] 激励计划价格与占比 - 归属价格15.2858元/股，首次及预留授予的第二类限制性股票授予价格为34.50元/股[2][4] - 本次拟归属股票约占公司股本总额的0.3661%[3] 归属期与业绩考核 - 首次及预留授予第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[6][7] - 第一个归属期2021年净利润增长率不低于40%；第二个归属期2022年净利润增长率不低于70%；第三个归属期2023年净利润增长率不低于100%或营业收入增长率不低于100%[9] 过往激励情况 - 2021年7月9日，公司合计向98名激励对象授予104.77万股限制性股票，授予价格为34.50元/股[15] - 2022年7月14日，首次授予部分归属数量27.076万股，归属价格34.249元/股，归属人数83人，归属后剩余40.614万股[23] 近期进展 - 2024年7月12日公司董事会审议通过限制性股票第三期归属条件成就议案[25] - 2023年营业收入663,000,263.14元，较2020年增长率为104.21%，达业绩考核要求[28] - 首次授予部分5名激励对象因离职，获授的1.8382万股限制性股票作废[28]

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-056 公司董事会薪酬与考核委员会已对本议案发表了同意的意见。 董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避 本议案的表决。 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议于 2024 年 7 月 12 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以 通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由 董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予第二类限 制性股票授予价格及数量的议案》 经审议，董 ...