安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极贯彻落实科创 板上市公司"提质增效重回报"专项行动，践行公司秉承的"发展生物技术， 服务生命健康"使命，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力 和盈利能力，以优异的业绩回馈广大投资者，特制定 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案，主要措施如下： 一、聚焦生物制造，发展新质生产力 公司是一家以合成生物技术为核心，通过生物制造方式，主要从事生物基 产品的研发、生产、销售的国家高新技术企业。截至目前，公司已建成并投产 的主要产品包括氨基酸系列产品（L-丙氨酸、DL-丙氨酸、β-丙氨酸、L-缬氨 酸）、维生素系列产品（D-泛酸钙、D-泛醇）、生物基新材料单体（1,3-丙二 醇、丁二酸）和其他产品等，可广泛应用于中间体、动物营养、日化护理、功 能食品与营养、植物营养等众多领域。经过多年的创新发展，公司已经成为全 球领先的生物基产品制造企业。 生物制造作为提升新质生产力的手段之一，未来前景十分广阔，我国已将 生物制造列为重点发展的战略性新兴产业。2024 年《政府工作报告》提出： ...

（一）机构信息 1.基本信息 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2023-015 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不 低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合 伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师 1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3. ...

安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专 门委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，董事会拟对审计委员会委员进行调 整，公司董事、副总经理张冬竹先生不再担任审计委员会委员，调整董事郭恒 平先生为审计委员会委员，调整后的第四届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会：郭恒华（召集人）、张学礼、WANG FUCAI(王富才)； 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-011 安徽华恒生物科技股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 安徽华恒生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 审计委员会：张奇峰（召集人）、吴林、郭恒平； 提名、薪酬与考核委员会：吴林（召集人）、WANG FUCAI (王富才)、樊义。 调整后 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将安徽华恒生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评 估报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚"）对公司 2023 年度财 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 就本次日常关联交易预计事项，公司独立董事在董事会审议前召开了2024 年第一次独立董事专门会议，审议并一致通过了《关于2024年日常关联交易预 计的议案》。公司独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项， 系公司关联方巴彦淖尔恒裕生物科技有限公司（以下简称"恒裕生物"）为开 展相关产品的中试平台建设进行的日常采购，相关交易遵循协商一致、公平交 易的原则，子公司巴彦淖尔华恒生物科技有限公司（以下简称"巴彦淖尔华 恒"）与关联方产生的日常关联交易不会影响公司的正常经营。本次日常关联 交易将根据市场价格确定交易价格，不会对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，符合公司及全体股东的利益，公司的主要业务不会因为相关关联交易而 对关联方产生重大依赖，不会影响公司的独立性。因此同意公司2024年度日常 关联交易预计事项，并同意提交该议案至董事会审议。 2、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，回避 4 票，审议通过了《关于 2024 年 ...

兴业证券股份有限公司 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 2023 年 8 月 29 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 一个归属期可归属部分共计 360,180 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司完成股份登记。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 157,180,000 股 增加至 157,540,180 股。 公司首次公开发行后股本为 108,000,000 股，其中无限售条件流通股为 23,704,753 股，有限售条件流通股为 84,295,247 股。 2022 年 1 月 19 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授 予部分共计 400,000 股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登 记。本次第一类限制性股票授予完成后，公司总股本由 108,000,000 股增加至 108,400,000 股。 2023 年 5 月 31 日，公司实施了 2022 年度利润分配及转增股本方案，以方 案实施前的公司总股本 108,400,000 股为基数，每股派发现金红利 0.90 元（含 税），以资本公积 ...

安徽华恒生物科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次股票上市类型为 首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 55,251,886 股。 本次股票上市流通总数为 55,251,886 股。 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-009 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 3 月 23 日出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕923 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 27,000,000 股，并于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所科创板上市。 公司首次公开发行 A 股前总股本为 81,000,000 股，首次公开发行 A 股后总股 本为 108,000,000 股 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 00557 号 致：安徽华恒生物科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 3 月 6 日第四届董事会第九次会议决议和会议记录； 3、公司于 2024 年 3 月 7 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688639 证券简称：华恒生物 公告编号：2024-008 安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 133 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 105,185,178 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 105,185,178 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.98 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.98 | 注： ...

公司业绩情况 - 2023年度公司实现营业总收入约19.39亿元，同比增长36.66%；实现归属于母公司所有者的净利润约4.51亿元，同比增长40.84% [1] 公司生产基地规划 - 长丰基地主要包括L - 丙氨酸、熊果苷等产品，是重要中试基地 [2] - 秦皇岛基地主要布局L - 丙氨酸系列和β - 丙氨酸等产品，新产品有苹果酸 [2] - 巴彦淖尔基地主要生产三支链氨基酸系列产品，未来规划产品包括色氨酸 [2] - 赤峰基地目前布局丁二酸、1,3 - 丙二醇等生物基新材料中间体，还规划有缬氨酸等产能 [2] 公司项目投资 - 公司拟投资不超过7亿元建设“交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和年产1万吨精制氨基酸项目” [2] 公司技术合作 - 公司拟与欧合生物签订技术许可合同，受让生物法生产精氨酸技术，该技术符合国家产业政策和公司发展战略 [3] 公司研发举措 - 形成高效运转的开放式研发体系，聚集高水平专业研发和技术创新人员 [3] - 坚持产学研相结合的创新模式，与多所科研机构建立长期合作关系 [3] - 加强华恒合成生物研究院建设，建成分工明确的三大研发及研发管理中心/平台 [3] - 建立“工业菌种—发酵与提取—产品应用”的技术研发链，形成完备技术领先优势 [4] 公司新产品市场情况 - 1,3 - 丙二醇是重要有机化工原料，用于多种产品合成 [4] - 丁二酸可用于生产多种产品，在“禁塑、限塑”政策下市场空间广阔 [4] - 小品种氨基酸如异亮氨酸和精氨酸等需求近几年迅速增长 [4] - 苹果酸应用领域广泛，替代柠檬酸或二者复配使用成行业趋势，市场空间广阔 [5] 生物制造优势及政策支持 - 生物制造具有低碳、清洁、高效、可再生等特点，应用领域广泛 [5] - 我国和欧美等国加快制定生物制造领域战略举措，国家多部门发布相关规划和意见支持发展，多地政府出台具体政策 [5][6]