武汉逸飞激光股份有限公司 章程 武汉逸飞激光股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规的有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司由其前身武汉逸飞激光设备有限公司于 2020 年 10 月 20 日以整体变更 发起设立的方式设立。公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 91420100781982958N 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,379.0652 万 股，于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：武汉逸飞激光股份有限公司 英文名称：WUHAN YIFI LASER CORPORATION LIMITED ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-010 武汉逸飞激光股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 基本情况 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 8 月 28 日、 2023 年 9 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议和 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《逸飞激光关于变更公 司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编 号：2023-003）、《逸飞激光 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-009）。 二、 工商变更登记情况 类型：股份有限公司（上市、外商投资企业投资） 法定代表人：吴轩 注册资本：玖仟伍佰 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-009 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《武汉逸飞激光股份有限公司章程》及《武汉逸飞激光股份有限公司股东大会议 事规则》等有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政 楼 402 会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 18 | | 2、出席会 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话： 0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09008号 北京德恒（杭州）律师事务所 关于武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：武汉逸飞激光股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会关于 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"逸飞激光"或"公司"） 的委托，指派律师参加逸飞激光 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），并出具《北京德恒（杭州）律师事务所关于武汉逸飞激光股 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记的议案 5 | 2023 年 9 月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 武汉逸飞激光股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-008 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一)下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 武汉逸飞激光股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" ...

公司基本信息 - 报告期为2023年上半年，公司为武汉逸飞激光股份有限公司[1] - 公司代码为688646，简称逸飞激光[1] - 逸飞激光有多家全资子公司，如逸飞智能、江苏逸飞等[7] - 公司有多个员工持股平台，如逸扬兴能、共青城逸扬等[7] - 公司是智能激光装备及创新工艺方案提供商，主营自动化产线和智能化专机[20] - 公司总部位于武汉东湖新技术开发区，在长三角和珠三角地区建立生产基地和营销中心[82][83] 报告合规与风险情况 - 报告期内公司不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险[3] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入313,359,036.76元，上年同期184,654,484.45元，同比增长69.70%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润36,078,528.65元，上年同期31,033,567.84元，同比增长16.26%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,052,064.90元，上年同期17,757,822.48元，同比增长52.34%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -30,951,305.33元，上年同期93,802,012.62元，同比下降133.00%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产607,115,277.14元，上年度末569,805,252.24元，同比增长6.55%[15] - 本报告期末总资产1,376,314,742.70元，上年度末1,349,033,857.16元，同比增长2.02%[15] - 本报告期基本每股收益0.51元/股，上年同期0.43元/股，同比增长18.60%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.38元/股，上年同期0.25元/股，同比增长52.00%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率6.14%，上年同期6.34%，减少0.20个百分点[15] - 本报告期研发投入占营业收入的比例9.96%，上年同期9.65%，增加0.31个百分点[15] - 2023年上半年公司营业收入3.13亿元，同比增长69.70%，归属上市公司股东净利润3607.85万元，同比增长16.26%，扣非净利润2705.21万元，同比增长52.34%[84] - 2023年半年度研发费用3120.51万元，较上年同期增长75.21%，占营业收入比重为9.96%[84] - 截至2023年6月30日，公司营业收入3.13亿元，同比增长69.70%；归属上市公司股东净利润3607.85万元，同比增长16.26%[89] - 营业成本2.15亿元，同比增长77.22%；销售费用1317.38万元，同比增长66.22%；管理费用1352.80万元，同比增长9.67%；研发费用3120.51万元，同比增长75.21%[90] - 经营活动现金流量净额 -3095.13万元，同比下降133.00%；筹资活动现金流量净额 -2209.85万元，同比下降174.40%[90] - 货币资金6654.09万元，占总资产4.83%，较上年末下降44.98%；应收票据4584.01万元，占总资产3.33%，较上年末增长108.39%[91] - 应收账款2.39亿元，占总资产17.39%，较上年末增长30.78%；应收款项融资3261.68万元，占总资产2.37%，较上年末增长221.66%[91] - 预付款项4380.09万元，占总资产3.18%，较上年末增长35.07%；存货4.28亿元，占总资产31.12%，较上年末增长0.89%[91] - 合同资产8356.73万元，占总资产6.07%，较上年末增长29.85%；其他流动资产2122.56万元，占总资产1.54%，较上年末下降52.20%[91] - 在建工程1632.75万元，占总资产1.19%，较上年末增长4532.84%；其他非流动资产183.60万元，占总资产0.13%，较上年末下降62.21%[91] - 应付票据1.60亿元，占总资产11.64%，较上年末增长42.12%；应付账款1.47亿元，占总资产10.67%，较上年末下降9.41%[92] - 合同负债2.69亿元，占总资产19.54%，较上年末增长2.17%；应付职工薪酬742.59万元，占总资产0.54%，较上年末下降48.33%[92] - 交易性金融资产期初数为272,720,370.04元，本期公允价值变动损益为875,178.98元，本期购买金额为200,000,000.00元，其他变动为255,000,000.00元，期末数为215,907,682.47元[94] - 应收款项融资期初数为10,140,000.00元，本期其他变动为22,476,785.32元，期末数为32,616,785.32元[94] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为13,331.55元[17] - 与公司正常经营业务密切相关的政府补助为6,514,187.32元[17] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为3,986,012.76元[17] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为7,050.36元[17] - 其他营业外收入和支出为205,990.04元[18] - 所得税影响额为1,700,108.28元[18] - 非经常性损益合计为9,026,463.75元[18] 业务线相关信息 - 公司锂电设备产品主要用于电芯装配阶段和模组/PACK阶段[20] - 公司产品还应用于家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域[20] - 公司主营产品包括圆柱全极耳电芯装配专机、极耳焊接机等多种锂电池制造及其他领域专机[29][30][32][33][34][35][37] - 公司改造与增值服务是对客户已有锂电生产设备进行技术升级改造，将成新利润增长点[38] - 公司盈利模式是销售自动化产线、专机及提供改造与增值服务实现收入和利润[39] - 公司采购模式是以产定采为主，适当库存采购为辅，付款方式有预付、现款现货、月结30天、月结60天、月结90天等[39] - 公司生产模式是以销定产，也会根据市场需求预测备货生产，计供中心采购物料，工程制造中心组装调试[39] - 公司销售模式为直销模式，销售流程包括前期接触、技术洽谈、合同签订、合同进度跟进、客户验收五个阶段[39][40] - 公司产品定价主要依照市场价格，综合多因素与客户协商确定，部分客户采用招投标定价[40] - 按阶段收款时，合同生效和产品发货完成后合计收款占合同总金额约60%，客户验收合格后合计收款占比约90%[41] - 融资租赁方式收款时，下游客户支付设备首付款比例为10% - 30%[41] - 2021年我国锂电激光设备市场规模达74亿元，预计2025年增至130亿元，2021 - 2025年复合增长率超15%[43] - 电芯装配线在整个锂电设备产业链成本占比约15%，2019 - 2021年中国电芯装配线市场规模分别为34.2亿元、43亿元和90亿元，预计2025年达168亿元，年复合增长率16.89%[43] - 模组/PACK设备在整个锂电设备产业链成本占比约9%，2019 - 2021年中国锂电池模组/PACK设备规模分别为34亿元、38亿元和80亿元，预计2025年达200亿元，年复合增长率25.74%[44] - 2022年中国锂电设备市场规模达到1000亿元，占全球锂电设备市场的比例为73.53%[45] - 预计2022 - 2025年全球锂电设备市场复合增长率为28.71%，显著高于国内的15.73%[45] - 2023年1 - 6月中国市场排名前五的动力电池厂商装机量占市场份额超80%，公司主要客户为国内排名靠前的锂电池制造商，客户集中度较高[87] - 推出360PPM圆柱全极耳电芯装配线，推进圆柱全极耳电芯装配段设备产品化升级[84] - 公司围绕圆柱全极耳电芯装备，巩固32、40、46、60系列等大圆柱锂电池装备领域市场领先优势[84] - 公司针对模组PACK市场多元化需求，推出高柔性激光焊接站、多兼容储能电池模组PACK生产线等产品[84] 核心技术相关 - 公司核心技术包括激光加工技术和智能化装备技术[46] - 激光数字化控制技术可实现激光加工系统工艺及运动参数高精度动态调节[47] - 激光多维自适应加工技术能实现来料智能识别与加工程序自动适配[48] - 激光高精度分光技术可实现单路激光器1至6路分时或分光路复用[49][50] - 铜、铝等高反金属材料对常规激光束反射率达90%以上，高反材料激光焊接技术可实现高质量焊接[51] - 公司发明全极耳集流盘激光焊接技术，在焊点2mm热影响区内温升≤80℃的要求下实现铜、铝集流盘激光精确焊接[52] - 公司发明电池模组焊接的五维控制技术，实现高柔性、高兼容性电池模组汇流排焊接[52] - 高速精密传送技术通过运动学分析与伺服驱动控制技术，缩减传送机构运动周期，提升物料传输效率[52] - 柔性工装技术基于成组技术等实现装备敏捷换型功能，解决产品定位精度问题[54] - 多轴运动控制技术实现运动控制由脉冲控制向总线控制转变，解决复杂场景下多轴联动同步等问题[55] - 机器视觉定位技术自研算法实现多类型工件自适应定位，提升定位精度[56] - 数字化在线检测技术整合多种数字化检测手段，实现对工件质量与设备状态全方位数字化在线检测[57] - 智能产线信息化管理技术实现产线信息化调度，为多方面提供数字化决策依据[57] - 全极耳集流体无损成型技术实现圆柱全极耳集流体无损成型[57] - 模组自动堆叠技术实现模组高精度、高效率自动堆叠与精准、可靠压装[58] - 全极耳成型（揉平）技术良品率≥99.95%，揉平精度±0.05mm，揉平后端面平整度±0.15mm[60] - 集流盘焊接技术良品率≥99.93%，焊点2mm热影响区内温升≤80℃[61] - 入壳合盖技术推力控制精度±0.5N，合盖同轴度±0.1mm，良品率≥99.9%，盖板偏移量±0.05mm[61] - 电芯封口技术焊接运动位置精度±0.05mm，焊接强度≥2.0MPa，良品率≥99.8%[61] - 2021年6月，公司“全极耳动力电池激光加工关键技术与智能装备开发”项目整体技术处于国际先进水平[62] - 2021年7月，公司“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及其全自动组装生产线”为国际首创[62] - 公司于2021年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2022年圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全自动组装生产产品被认定为单项冠军产品[63] - 报告期内公司新获授权知识产权38项，截至2023年6月30日，已获授权知识产权407项，其中发明专利48项、软件著作权62项[63] - 圆柱全极耳电芯异形极耳一体化成型技术加工效率≥90m/min，电芯规格直径26 - 60mm，高度60 - 300mm，极耳高度5 - 20mm[75] - 新能源电池高速密封钉焊接工艺焊接良率≥99.8%，焊接效率≥60PPM[77] - 圆柱全极耳电芯组装一体机传送速度≥3M/s，整机效率≥50PPM，占地面积减少≥45%[78] - 2021年12月，公司自主研发的发明专利“一种全极耳电芯生产线”获第二届湖北省高价值专利大赛金奖[82] - 2022年2月，公司入选2021“科创中国”先导技术榜[82] - 2022年10月，公司“圆柱全极耳锂电池激光焊接设备及全自动组装生产”入选“第七批国家制造业单项冠军产品”名单[82] - 2023年1月，公司“圆柱全极耳动力电池激光加工关键技术与智能装备开发”项目获2022年度湖北省科学技术进步二等奖[82] 研发项目情况 - 本期费用化研发投入31,205,085.67元，上年同期为17,810,182.69元，变化幅度75.21%；研发投入合计31,205,085.67元，上年同期为17,810,182.69元，变化幅度75.21%；研发投入总额占营业收入比例从9.65%增加0.31个百分点至9.96%[64] - 超高速圆柱全极耳智能化组装技术项目预计总投资2800万元，本期投入215.28万元，累计投入1695.25万元，处于研发与测试阶段，目标包括激光工位效率≥16PPM、单线效率≥150PPM等[66] - 高功率半导体激光及电池加工关键技术研究项目预计总投资1600万元，本期投入364.33万元，累计投入1393.75万元，处于研发与测试阶段，目标包括焊接速度≥300mm/s、焊接良率≥99.8%[67] - 基于深度学习的3D智能检测与焊接实时补偿技术研究项目预计总投资800万元，本期投入81.12万元，累计投入642.97万元，处于研发与测试阶段，目标包括过杀率≤1%、无漏

武汉逸飞激光股份有限公司 第一届董事会第十四次会议 （二）《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审查，公司及子公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在确 保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，不会 影响公司日常资金周转及公司主营业务的正常运营。通过对部分闲置自有资 金进行合理的现金管理，有助于提高资金利用效率，能够获得一定的资金收 益，为公司和股东谋取较好的投资回报，符合相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司 武汉逸飞激光股份有限公司 第一届董事会第十四次会议 股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。 综上，我们一致同意《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 议案》 武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》及 《武汉逸飞激光股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及有关制 度规定，我们作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了第一届董事会第十四次会议 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 章程 武汉逸飞激光股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规的有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。 公司由其前身武汉逸飞激光设备有限公司于 2020 年 10 月 20 日以整体变更 发起设立的方式设立。公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得统一社会 信用代码为 91420100781982958N 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 5 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,379.0652 万 股，于 2023 年 7 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：武汉逸飞激光股份有限公司 英文名称：WUHAN YIFI LASER CORPORATION LIMITED ...

民生证券股份有限公司 关于武汉逸飞激光股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目 的专项核查意见 一、本次募集资金有关情况 1、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民 币普通股23,790,652股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币46.80元， 合计募集资金人民币111,340.25万元，扣除发行费用人民币12,130.60万元（不含 税）后，募集资金净额为人民币99,209.65万元。本次募集资金已于2023年7月25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况 进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZE10602号）。 募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存 放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、本次募投项目情况 根据公司披露的《逸飞激光首次公开发行股票并在科创板上市招股说明 ...