武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZE10613 号 武汉逸飞激光股份有限公司 募集资金置换专项鉴证报告 目录 页次 | | | 二、 募集资金置换专项说明 1-3 募集资金置换专项鉴证报告 信会师报字[2023]第ZE10613号 武汉逸飞激光股份有限公司全体股东： 四、 对报告使用者和使用目的的限定 我们接受委托，对后附的武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称 "逸飞激光"或"贵公司"）管理层编制的截至2023年8月16日止《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专 项说明》进行专项鉴证。 一、 管理层责任 按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》等相关文件的规定编制《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说 明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的 责任。 ...

独立董事提名人声明与承诺 武汉逸飞激光股份有限公司 提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会，现提名杨克成为武汉逸飞激光股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武 汉逸飞激光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会，现提名潘红波为武汉逸飞激光股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武 汉逸飞激光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-014 武汉逸飞激光股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日分别 召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）的自筹资金人民币 16,426,481.42 元及已支付发行费用的自筹资金人民 币 2,943,917.54 元，金额共计人民币 19,370,398.96 元。上述事项符合募集资金到 账后 6 个月内进行置换的相关规定。公司监事会和独立董事对此发表了明确同意 的意见，保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"） 出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨克成，已充分了解并同意由提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会 提名为武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉逸飞激光股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘红波，已充分了解并同意由提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会 提名为武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任武汉逸飞激光股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 武汉逸飞激光股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司章程的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见 ...

证券代码：688646 证券简称：逸飞激光 公告编号：2023-011 武汉逸飞激光股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第一届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事 会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 二、 监事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公 司监事会同意提名王颖超女士、周叶女士为公司第二届监事会非职工代表监事候 选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事 共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事将采取累积投票 制选举产生，自公司 202 ...

武汉逸飞激光股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 提名人武汉逸飞激光股份有限公司董事会，现提名邵泽宁为武汉逸飞激光股 份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任武汉逸飞激光股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与武 汉逸飞激光股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参 ...

公司基本信息 - 证券代码 688646，证券简称逸飞激光，为武汉逸飞激光股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式，参与单位为东北证券，会议于 2023 年 9 月 25 日 10:00 - 11:30 在公司会议室举行，接待人员有证券事务代表高泽远和投资者关系主管吴佳芮 [1] 核心零部件情况 - 2020 - 2022 年公司激光器自产（含定制化采购）比例分别为 51.21%、56.61%、51.33% [1] 产品应用情况 - 公司圆柱全极耳电芯装配线在激光焊接上的应用主要有正负集流盘激光焊接等多种工艺，自动化产线为定制化产品，不同设备激光焊接工艺有差异 [2] 人员规模情况 - 截至 2023 年 6 月末，公司员工人数为 846 人，未来将根据经营发展储备专业人才 [2] 财务情况 - 2023 年半年度公司毛利率为 31.32%，未来将加强技术与产品创新，通过规模化、精细化管理控制成本与费用保障盈利能力 [2] 订单与产能情况 - 公司强化市场导向产品策略，在电芯设备和模组 PACK 设备领域表现良好，订单充裕且处于满产状态，逸飞智能二期和江苏逸飞二期项目全部投产后产能将进一步提升，后续订单达披露要求会及时披露 [2][3] 风险提示 - 对行业预测、公司发展战略规划等内容不能视作公司或管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证，投资者需注意投资风险 [3]

财务情况 - 2023年上半年合同负债为2.69亿元，较上年期末增长2.17% [1] - 2023年半年度应收账款2.39亿元，较上年期末增长30.78%，因销售收入增长致应收账款同步增加 [2] 产品优势与客户 - 圆柱全极耳电芯自动装配线可用于多种规格大圆柱及小圆柱全极耳电池生产，有先发优势，产线效率和良品率更高，专利布局完善，获第三方权威机构认可，技术水平行业领先，主要客户有宁德时代等多家知名企业 [2] - 电芯装配设备适用于储能电池生产，针对储能市场模组PACK市场多元化需求推出相关产品，主要电池客户多数有储能业务，专门储能客户包括派能科技等 [3] 技术难点与良品率 - 圆柱全极耳电池制造技术难点在全极耳成型等工序，面临规模化量产系统性问题，公司率先突破难题，目前圆柱全极耳电芯自动装配线良品率为99.8%，行业领先，未来将加强技术创新迭代提高良品率 [2]