股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1400万股，每股金额为1元[4] - 公司已发行股份总数为7539.9万股，均为普通股，每股面值人民币1元[4] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权益与义务 - 股东请求公司提供信息需提供持股证明文件，公司核实后按要求提供[6] - 股东对内容违法的股东大会、董事会决议可请求法院认定无效，对程序或内容违规的可在60日内请求撤销[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行起诉[7] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位逃避债务需对公司债务承担连带责任[8] 公司治理结构 - 公司拟修改章程，“股东大会”表述改为“股东会”[1] - 公司董事会审计委员会将行使监事会部分职责，不再设置监事会，删除“监事”“监事会”相关描述[1] - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事二人[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[14] 会议相关规定 - 股东会是公司权力机构，有权选举更换董事、决定报酬，审议批准董事会报告等[9] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会决定[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议通过[11] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[18] 报告与分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[19] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项[20] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[21] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，均需10日内通知债权人，并于30日内公告[21][22] - 公司因特定原因解散，清算义务人应在15日内组成清算组清算[23] 章程修订 - 本次《公司章程》部分描述措辞修改，其他条款不变[25] - 修订《公司章程》需2024年年度股东会审议，经出席股东大会股东所持表决权2/3以上表决通过[25] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[25]

人员情况 - 截至2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[3] - 项目合伙人邓登峰近三年签署和复核上市公司7家[3] - 签字注册会计师刘丽红近三年签署上市公司4家[5] - 质量控制复核人林苇铭近三年签署和复核上市公司3家[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户30家[3] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 截止2024年12月31日，近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 2025年4月28日会议审议通过续聘信永中和为2025年度财务报告审计机构[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估谢青、陈伟勇独立性[1] - 二人除任独立董事外不在公司及主要股东单位任职[1] - 与公司及主要股东无妨碍独立性的关系[1] - 董事会认为二人符合独立性要求[1] 评估时间 - 评估意见出具时间为2025年4月28日[2]

人员与资质 - 截至2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] - 项目合伙人邓登峰近三年签署和复核上市公司7家[4] - 签字注册会计师刘丽红近三年签署上市公司4家[5] - 质量控制复核人林苇铭近三年签署和复核上市公司3家[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户30家[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[4][10] - 截止2024年12月31日，近三年受行政处罚1次、监管措施17次、自律措施8次[4] - 53名从业人员近三年受行政处罚5次、监管措施17次、自律措施10次、纪律处分1次[4] 审计工作 - 近一年审计就重大会计审计事项达成一致，未识别出质量管理缺陷[7][8] - 2024年度审计资质合规有效，保持独立性，按时完成工作[12] 公司会议 - 2025年4月27日，第三届董事会审计委员会2025年第一次会议召开[11] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等议案[11] - 审计委员会同意聘请为2024年度财务报表和内控审计机构[11] - 审计委员会与注册会计师及项目经理沟通2024年度审计初步预审情况[11] - 审计委员会审查相关资质和执业能力，充分讨论沟通，督促出具报告，履行监督职责[12]

审计委员会构成 - 2024年1 - 10月9日及10月24日至报告期末，第三届审计委员会均由3名成员组成，独立董事占比2/3[1][2] 会议情况 - 报告期内审计委员会共召开5次会议，各次会议审议通过相关议案[3][4] 审计评估 - 2024年审计委员会认为公司财务等方面符合要求[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将继续发挥作用，加强沟通履行职责[8]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议[1] - 会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[1] 制度修订 - 修订9项制度，含股东大会议事规则[1] - 第1 - 4项制度需提交股东会审议[1] - 第5 - 9项制度即时生效[2] 其他 - 修订制度将在上海证券交易所网站披露[2] - 涉及监事、监事会条款最终效力以章程生效日起生效[1] - 公告日期为2025年4月29日[3]

授信额度 - 2025年4月28日公司审议通过2025年度申请银行授信额度议案[1] - 公司及子公司拟申请不超1.5亿元综合授信额度[1] 授权安排 - 董事会授权董事长、总经理在额度内签署法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2] 有效期 - 综合授信有效期12个月，额度可循环使用[1]

董事会换届 - 2025年4月28日开展董事会换届选举[1] - 第三届董事会由6名董事组成[1] - 董事任期自2024年年度股东大会通过起三年[2] 董事候选人 - 提名权晓文等5人为董事候选人[2] - 权晓文持股占总股本24.44%[8] - 韩卫东持股占总股本5.31%[11] - 陈四强持股占总股本1.74%[12] - 谢青、陈伟勇未持股[14][15]

业绩审计 - 信永中和会计师事务所对盛邦安全2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金 - 关联自然人权晓荣2024年期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[12][20] - 非经营性资金占用期初、期末余额均为1万[12] - 其他关联资金期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[12] - 2024年所有关联方期初、期末余额3万，往来、偿还累计18万[20] 未明确金额 - 文中提及6000万元但未明确主体[17]

业绩相关 - 2024年度研发投入7398.87万元，占营收25.21%[4] - 截至2025年2月6日，累计回购股份58.8万股，支付1786.79万元[11] 用户数据 - 2024年发布的平台吸引5000+注册用户[4] 未来展望 - 2025年计划常态化召开业绩说明会不少于3场[14] - 2025年结合目标对高管进行绩效业绩考核[15] 新产品和新技术研发 - 2024年发布互联网空间资产探测平台，地址库超62亿+[4] - 截至2024年末，累计获发明专利48项，软件著作权162项[4] 市场扩张和并购 - 2024年收购北京天御云安科技有限公司[2] 其他新策略 - 2024年牵头的标准入选立项清单[5] - 2024年加强财务管理，对闲置资金现金管理[8] - 2024年建立完善法人治理机构及运作机制[9] - 2024年召开会议审议通过股份回购方案[10][11] - 2024年设立员工持股计划[15]