远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈伟勇） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任期内（2024 年 10 月 10 日至今），本人严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履 行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈伟勇先生，出生于 1963 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1987 年-1997 年，任职于北京市规划委员会，曾任法制处副处长；1997 年至今，任职于北京浩天律师事务所，现任管委会委员、高级合伙人兼任乌鲁木 齐分所主任。2024 年 1 ...

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（冯燕春） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日），本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕春女士，出生于 1961 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1998 年至 2006 年任军队信息安全测评中心副主任；2006 年至 2009 年任军队技术安全研究所所长；2011 年至 2014 年任北方计算 ...

审计委员会成员 - 由3名非高管董事组成，独董过半数且至少1名专业会计人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事任期相同，连选可连任[5] 审计委员会召集人 - 设召集人1名，由独董会计专业人士担任，选举后报董事会备案[5] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[15] - 通知提前三天发[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] 审计委员会投票权 - 未出席且未委托代表视为放弃投票权[17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，建议董事会撤换[17] 审计委员会会议记录 - 保存期限不少于10年[17]

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（谢青） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各 专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢青先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、税务师。1984 年 6 月至 1995 年 2 月历任湖南常德武陵百货 大楼会计、财务科长；1995 年 3 月至 1999 年 6 月任湖南武陵会计师事务所副 所长；1999 年 7 月至 2000 年 8 月任常德天 ...

上市与资本情况 - 公司2023年5月29日经证监会同意注册，7月26日在科创板上市，发行1888万股[6] - 公司注册资本7539.9万元[9] - 公司设立时发行股份1400万股，每股1元，已发行股份7539.9万股[20] 股东与股权 - 权晓文持股7041024股，比例50.29%，刘晓薇持股2981163股，比例21.29%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 公司治理 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[103] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会[133] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况提交股东会审议[107] - 关联交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元提交股东会审议[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[116] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[154] - 年度现金分配利润一般不少于当年度可分配利润的10%[158] - 审计报告非标准无保留意见或经营性净现金流为负时，可不进行现金股利分配[158][159] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[152] - 公司指定《中国证券报》等披露信息[185] - 公司通知可专人、邮件、公告等形式，公告送达以第一次刊登日为送达日期[181][183] 合并分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[187] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[189][190] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告[197]

委员会构成 - 公司设立董事会提名委员会，成员3名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 职责与任期 - 负责搜寻、审核人选，拟定标准和程序[6] - 委员任期与董事相同，连选可连任[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[8] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 会议记录保存不少于10年[9] 其他 - 议事规则“以上”等含本数，“过半数”不含[11] - 规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[12]

战略委员会组成 - 战略委员会成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名并由董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议召开三天前发通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议须全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录及文件保存不少于10年[10] - “以上”等表述界定[12] - 议事规则自通过日施行，由董事会解释[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2.935亿元，同比增长0.93%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为162.85万元，同比下降96.17%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6338.67万元，同比下降493.39%[24] - 2024年研发投入占营业收入比例为25.21%，同比增加6.06个百分点[25] - 2024年加权平均净资产收益率为0.16%，同比下降7.27个百分点[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为9.8166亿元，同比下降2.12%[24] - 2024年总资产为11.8192亿元，同比增长3.61%[24] - 2024年基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.97%[25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-720.69万元，同比下降120.85%[23] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为778.24万元[29] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为4221.15万元，第二季度为5286.77万元，第三季度为4812.00万元，第四季度为15033.44万元[30] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1008.86万元，第二季度为-860.10万元，第三季度为-1616.29万元，第四季度为3648.10万元[30] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2032.27万元，第二季度为-1885.61万元，第三季度为-1942.57万元，第四季度为-478.22万元[30] 成本和费用 - 销售费用同比增长18.63%至125,208,085.44元，主要因业务人员增加[121][122] - 研发费用同比增长27.51%至71,008,562.57元，因加大新方向研发投入[121][122] - 信息安全行业人工成本同比增长24.53%，服务成本同比增长13.89%[126] 业务线表现 - 公司盈利主要来源于自主研发的网络安全软硬件产品销售及网络安全服务，产品包括网络安全产品与服务、网络空间地图类产品、卫星互联网安全类产品等[52] - 公司卫星互联网安全产品已在低空、深海等领域实现应用[42] - DayDayMap平台拥有62亿+地址库，覆盖60亿+IPv6数据，处于业界领先地位[43][50] - DayDayMap平台已吸引5000+注册用户，涵盖监管、教育、金融、运营商、能源等多个行业[43] - 公司主机扫描速度提升100%，web扫描缩短为分钟级[47] - 公司连续3年入选IDC中国网络空间地图市场洞察报告[44] - 公司连续多年位居中国响应和编排软件市场排名TOP3，Web应用防火墙市场排名TOP5[46] - 公司中标中国建设银行互联网资产探测类项目和中国工商银行全行漏洞扫描项目[44][46] - 公司AI事件降噪模型通过攻击链分析与语义智能降噪处理，提升威胁研判效率[46] - 公司API安全防护系统新增10大威胁场景分析模型，大流量场景适配能力全面提升[47] - 公司网络资产安全治理项目入选工信部2024年网络安全技术应用典型案例名单[44] 研发投入与成果 - 公司研发投入总额为73,988,744.40元，同比增长32.87%[96] - 研发投入总额占营业收入比例为25.21%，较上年增加6.06个百分点[96] - 研发投入资本化比重为4.03%，较上年增加4.03个百分点[96] - 费用化研发投入为71,008,562.57元，同比增长27.51%[96] - 资本化研发投入为2,980,181.83元[96] - 公司新增发明专利16个，累计获得发明专利48个[95] - 公司新增软件著作权28个，累计获得软件著作权162个[95] - 公司研发人员数量为239人，占总员工比例的38.8%[108] - 研发人员薪酬合计为5,715.20万元，平均薪酬为26.28万元[108] 管理层讨论和指引 - 公司前瞻性陈述涉及未来计划、发展战略等，不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司计划加大网络信息安全领域研发投入，聚焦卫星互联网、人工智能技术等创新领域[152] - 公司将扩大全国营销网络及服务体系建设，提升市场覆盖度和渗透率[153] - 公司计划通过数字化管理提升运营效率，上线自研数字化营销系统[153] - 公司将加强人才储备，优化薪酬及激励机制，促进员工与公司共同成长[154] 公司治理与股东信息 - 公司负责人权晓文、主管会计工作负责人李慜丰及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司2024年度利润分配方案为不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 董事长权晓文持股18,424,712股，年度内无增减变动，税前报酬总额56.74万元[165] - 董事韩卫东持股3,531,335股，年度内无增减变动，税前报酬总额65.01万元[165] - 董事陈四强持股1,312,692股，年度内无增减变动，税前报酬总额44.92万元[165] - 独立董事冯燕春（离任）税前报酬总额6.00万元[165] - 独立董事谢青税前报酬总额7.20万元[165] - 独立董事陈伟勇税前报酬总额1.80万元[165] 市场与行业趋势 - 2024年全球数字化转型加速推动网络安全需求，政策驱动下市场规模大幅增长，网络空间地图与卫星通信安全成为新方向[55] - IDC预测到2027年中国40%企业将使用量化模型评估网络风险金额，网络空间地图技术成为支撑该需求的关键能力[57] - 实战化攻防演练推动智能化、主动化安全技术发展，该类产品可实现威胁快速感知、动态对抗及场景定制化部署[59] - 俄乌战争显示网络攻击呈现规模化、组织化特征，关键信息基础设施成为重点攻击对象，推动行业防御体系升级[56] - 5G/物联网等新场景衍生特殊安全需求，智能主动安全技术可应对广域覆盖和资源受限场景下的威胁[59] - 工业互联网产业规模已达到万亿级别，到2025年工业互联网平台普及率达45%[60] 其他重要内容 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，包括业绩大幅下滑或亏损的风险[3] - 信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司治理特殊安排等重要事项不适用[6] - 公司收购北京天御云安科技有限公司62.5%股权，投资金额3000万元[128] - 前五名客户销售额8698.89万元，占年度销售总额29.64%[129]

会议信息 - 远江盛邦第三届监事会第十六次会议4月18日发通知，4月25日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 资金管理 - 公司用不超4.5亿元闲置募集资金现金管理，其余协定存款存放[3] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》5票赞成通过[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元[1] - 募投项目5个，投资总额56511.77万元[5] 资金管理 - 拟用不超45000万元闲置募资现金管理，12个月内循环使用[6] - 2025年4月25日董监事会通过现金管理议案[13] - 现金管理有风险，公司采取风控措施[11][12]