业绩总结 - 公司首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募集资金总额75331.20万元，净额67230.02万元[1] 项目进展 - 截至2024年12月31日，网络空间地图项目投资20851.79万元，已投入1480.70万元，进度7.10%[5] - 截至2024年12月31日，工业互联网安全项目投资9805.33万元，已投入2222.74万元，进度22.67%[5] - 截至2024年12月31日，数字化营销网络建设项目投资8110.75万元，已投入6972.52万元，进度85.97%[5] - 截至2024年12月31日，研发中心建设项目投资12743.90万元，已投入2194.31万元，进度17.22%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金项目投资5000.00万元，已投入5000.00万元，进度100.00%[5] - 截至2024年12月31日，募集资金项目合计投资56511.77万元，已投入17870.25万元，进度31.62%[5] 项目延期 - 网络空间地图、工业互联网安全、研发中心建设项目原计划2025年6月达可使用状态，变更后为2027年6月[5] - 延期原因是下游需求增速放缓和公司调整战略规划[6] 未来展望 - 工业互联网安全产业规模呈高速上升趋势，为项目实施提供广阔市场空间[19] - 公司与电力行业领先企业建立良好合作关系，为项目拓展提供稳定客户基础[19] 研发意义 - 研发中心建设项目有利于公司保持技术优势、巩固市场地位[22] - 研发中心建设项目有利于公司产品服务快速升级，提高市场竞争力[23] - 研发中心建设项目顺应产业协同发展趋势，保障公司持续发展[24] 公司优势 - 公司已形成核心产品与服务体系，在网络空间资产安全治理领域地位重要[26] - 公司持续稳定的研发投入和优秀研发团队为项目实施提供重要支撑[26] 决策通过 - 2025年4月28日董事会审议通过部分募投项目延期议案[29] - 2025年4月28日监事会审议通过部分募投项目延期议案，认为无重大不利影响[31]

收入和利润（同比） - 修正后营业收入为29353.36万元，较上年同期增长0.93%[3] - 修正后营业利润为 - 304.12万元，较上年同期下降107.27%[3] - 修正后利润总额为 - 400.54万元，较上年同期下降109.81%[3] - 修正后归属于母公司所有者的净利润为162.85万元，较上年同期下降96.17%[3] - 修正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 - 720.69万元，较上年同期下降120.85%[3] - 修正后基本每股收益为0.02元，较上年同期下降96.97%[3] - 修正后加权平均净资产收益率为0.16%，较上年下降7.27个百分点[3] 其他财务数据（较期初） - 修正后总资产为118192.26万元，较期初增长3.61%[3] - 修正后归属于母公司的所有者权益为98166.26万元，较期初下降2.12%[3] 管理层讨论和指引 - 业绩预告及快报更正因审计调整相关营业收入不在2024年度确认，致营收和利润减少[6]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[6] 职责与决策 - 负责制定董事、高管考核标准并考核[8] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[8] 会议规则 - 会议通知提前三天发出[10] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过[12] 文件保存 - 会议记录及相关文件保存不少于10年[12]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转让[6] - 任职1年内不得转让股份[4] 新增股份转让 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[6] 信息披露 - 股份变动、被强制执行等应2个交易日内报告并公告[7][11] - 任职等时点2个交易日内申报个人信息[8] 减持计划 - 计划转让股份应提前十五个交易日报告并披露[10] 交易限制 - 年报等公告前15日或5日内不得买卖股票[5] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[14][15]

会议情况 - 2024年公司召开9次董事会、4次股东大会[3][5] - 独立董事任期内召开2次董事会，均亲自出席[3][5] - 2024年独立董事参加专业委员会会议2次，含审计、提名委员会各1次[4] 合规情况 - 2024年任期内无应披露关联交易[7] - 2024年任期内公司及相关方未变更或豁免承诺[7] - 2024年任期内无被收购相关决策及措施[7] 财务相关 - 2024年任期内财务报告及定期报告信息真实准确完整，内控审计报告无保留意见[7] - 2024年任期内无聘用、解聘审计业务会计师事务所情况[8] - 2024年任期内无聘任、解聘财务负责人情况[8] 其他 - 2025年独立董事认为董事、高管薪酬符合规定[8] - 远江盛邦安全科技集团股份有限公司独立董事为陈伟勇[12] - 相关日期为2025年4月28日[12]

远江盛邦安全科技集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（冯燕春） 本人作为远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度任期内（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10 月 9 日），本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 冯燕春女士，出生于 1961 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。1998 年至 2006 年任军队信息安全测评中心副主任；2006 年至 2009 年任军队技术安全研究所所长；2011 年至 2014 年任北方计算 ...

审计委员会成员 - 由3名非高管董事组成，独董过半数且至少1名专业会计人士[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事任期相同，连选可连任[5] 审计委员会召集人 - 设召集人1名，由独董会计专业人士担任，选举后报董事会备案[5] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[15] - 通知提前三天发[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数通过有效[16] 审计委员会投票权 - 未出席且未委托代表视为放弃投票权[17] - 连续两次未亲自出席且不委托他人，建议董事会撤换[17] 审计委员会会议记录 - 保存期限不少于10年[17]

会议与决策 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会[4] - 2024年9月18日审议通过变更独立董事议案[9] - 2024年10月9日选举陈伟勇为独立董事[9] - 2024年9月18日审议通过员工持股计划草案[10] 独立董事履职 - 独立董事谢青2024年出席多次会议并与投资者交流[4][6] - 2025年将继续履行独立董事义务[11] 公司合规情况 - 报告期内无关联交易、承诺变更、收购决策[7] - 财务信息真实准确完整，内控审计无保留意见[7] 审计与人员变动 - 2024年变更会计师事务所为信永中和[8] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情况[8]

上市与资本情况 - 公司2023年5月29日经证监会同意注册，7月26日在科创板上市，发行1888万股[6] - 公司注册资本7539.9万元[9] - 公司设立时发行股份1400万股，每股1元，已发行股份7539.9万股[20] 股东与股权 - 权晓文持股7041024股，比例50.29%，刘晓薇持股2981163股，比例21.29%[19] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[30] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[30] 公司治理 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，独立董事2人[103] - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少开一次会[133] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况提交股东会审议[107] - 关联交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元提交股东会审议[112] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[116] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[154] - 年度现金分配利润一般不少于当年度可分配利润的10%[158] - 审计报告非标准无保留意见或经营性净现金流为负时，可不进行现金股利分配[158][159] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[152] - 公司指定《中国证券报》等披露信息[185] - 公司通知可专人、邮件、公告等形式，公告送达以第一次刊登日为送达日期[181][183] 合并分立与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[187] - 公司分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[189][190] - 清算组应10日内通知债权人，60日内公告[197]

委员会构成 - 公司设立董事会提名委员会，成员3名董事，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[5] 职责与任期 - 负责搜寻、审核人选，拟定标准和程序[6] - 委员任期与董事相同，连选可连任[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况不受限[8] - 二分之一以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 会议记录保存不少于10年[9] 其他 - 议事规则“以上”等含本数，“过半数”不含[11] - 规则自董事会审议通过施行，由董事会解释[12]