康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 申话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 00074 号 致:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受远江盛邦(北京)网络安 全科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-013 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长权晓文先生现场出席并主持了会议， 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程 序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章 程》及《公司股东大会议事规则》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东 ...

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 2024 年第二次临时股东大会会议资料 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《远江盛 邦（北京）网络安全科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，远 江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本会议 须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议召开时间： 2024 年 2 月 22 日 | 2024 | 年第二次临 ...

提议回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实际控制人、董事长权晓文先生于 2024 年 2 月 4 日向董事会发出《关 于提议远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司回购公司股份的 函》，权晓文先生提议公司使用超募资金及自有资金以集中竞价交易 方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，维护公司股 价稳定，树立良好的市场形象。 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2023-009 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长 提议具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长权晓文先生 2、提议时间：2024 年 2 月 4 日 二、提议回购股份的原因和目的 公司实际控制人、董事长权晓文先生为维护公司全体股东利益， 增加投资者信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时 完善公司长效激励机制，充分调动管理人员、核心骨干的积极性，提 高团队凝 ...

（一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 22 日 13:30:00 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-012 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼 2 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会 ...

证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2023-011 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购股份"），回购方案具体如下： 拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于公司 员工持股计划或股权激励，并在回购完成后 3 年内予以转让。若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回 购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调 整，则本回购方案按调整后的政策实行。 回购股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式 回购。 回购规模：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 1 个月。 回购价格：不超过 50 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2023-010 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 2024 年 2 月 6 日上午 10:00，远江盛邦(北京)网络安全科技股份 有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议在公司会 议室举行。本次会议由总经理,董事,董事长权晓文主持，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 (一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》 经审议，董事会同意公司使用超募资金及自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回 购的股份将在未来适宜时机用于公司员工持股计划或股权激励，并在 回购完成后 3 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688651，证券简称为盛邦安全，全名为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 1 月 31 日 - 2024 年 2 月 2 日，地点在公司会议室 [2] - 参与单位有申万宏源证券、银河基金、中信建投证券，上市公司接待人员为证券部杨烨琨、董怡君 [2] 网络空间地图业务进展 - 在公共安全领域，签下单体近 2000 万项目 [3] - 在运营商行业，中标中国移动多个项目，合同额累计近千万 [3] - 在区域市场，中标某重点科研院校百万级项目 [3] 网络空间地图业务规划 - 数字经济发展使网络安全成基石，网络空间地图将为数字政府、智慧城市建设提供全局视角和决策依据 [3] - 公司将坚持“两精一深”战略，提升数字化水平，为各行业绘制高清网络空间地图，助力数字经济高质量发展 [3][4] 未发布业绩预告原因 - 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》，业绩预告披露标准为预计年度净利润扭亏为盈、出现负值、与上年同期相比上升或下降 50%以上，公司不符合该条件，无需发布 [4] - 公司后续将按交易所对科创板企业披露要求，进行业绩快报和年报披露 [4]

康达律师事务所 KANGDA LAW FIRM 北京市朝阳区建外大街丁 12号英皇集团中心8、9、11层 8/9/11F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel :010-50867666 传真/Fax·010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字【2024】第 0052 号 致:远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 北京市康达律师事务所(以下简称"本所")接受远江盛邦(北京)网络安 全科技股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区上地九街 9 号数码科技广场北楼二 层公司会议室 证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2024-008 远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 1 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,211,261 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,211,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.6787 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...