证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-040 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四 方光电股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 四方光电股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方 式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会 主席石平静召集并主持，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审 ...

海通证券股份有限公司关于四方光电股份有限公司 募投项目新增实施地点及实施方式的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为四方 光电股份有限公司（以下简称"四方光电"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司部分募投项目拟新增实施地点及 实施方式的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2021年1月5日出具的《关于同意四方光电股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]6号）同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,750.00万股，每股面值1元，发行价 格为每股人民币29.53元，募集资金总额为人民币51,677.50万元，扣除发行费用 6,004.88万元，募集资金净额为45,672.62万元。 截至2021年2月4日，公司本次募集资金净额45,672.62万元已全部到位，并由 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公 ...

公司发展历程 - 公司成立于2003年，最初以气体分析仪器业务为主，后将传感器技术转向民用领域，成为家电、汽车等行业的配套供应商[3] - 2017年通过16949汽车质量管理体系认证，成为捷豹路虎、福特林肯、一汽大众等著名汽车品牌的供应商[3] - 2021年成功登陆上海证券交易所科创板[3] 公司发展战略 - 公司制定了"1+3"的发展战略，"1"即巩固提升现有产业，"3"即重点发展三大新兴产业[3] - 2023年公司发展战略升级为"1+4"，新增智能燃烧行业解决方案[3] - 公司形成气体传感器和气体分析仪器"双轮驱动"的发展格局[3] 冷媒泄露监测传感器 - 公司较早布局冷媒泄露监测传感器领域，已取得国际知名客户的项目定点[4][5] - 预计冷媒泄露监测传感器的年市场空间约为人民币10亿元[5] 车载传感器 - 车载传感器交付略有下调，主要受新能源汽车价格降价影响[6] - 公司将积极拓展新的项目定点以保持稳定增长[6] - 已定点的车载传感器产品定价已考虑年降等因素，降价压力不大[6] 储能电站安全监测 - 公司可为电池厂家、消防系统集成商和消防厂家提供PACK级别和舱级的消防探测器[6] - 目前已有小批量供货[6] 高温气体传感器 - 主机厂安装高温气体传感器的驱动力主要是政策推动和国产替代需求[6][7] - 高温气体传感器面临良好的国产化替代机遇[7] 超声波燃气表 - 超声波燃气表具有性能稳定、计量准确、压损小等优势[7] - 逐渐成为替代膜式燃气表和机械燃气表的可靠选择[7] 医疗健康传感器 - 我国家用呼吸机、制氧机市场渗透率较低，有望进一步提升[7] - 公司持续开发新的医疗领域传感器产品[7] 海外市场拓展 - 国际客户拓展周期较长，开拓成本较高[8] - 公司通过现场拜访大客户、参加国外展会等方式获取新订单[8] 家电厂商选择供应商 - 家电厂商更看重产品技术性能、报价、交期和批量生产能力[8] - 公司规模、人员团队、品牌影响力也是考虑因素[8] 未来增量较大的业务 - 车载传感器、气体分析仪器、安全监控类业务、超声波燃气表、高温气体传感器等[9]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-039 四方光电股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开的第二届 董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<四方光电股份 有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对2023年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本次 激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披 露》等法律、法规和规范性文件的相关规定 ...

关于 国浩律师（杭州）事务所 四方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-038 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 9,509,475 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 9,509,475 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 44.2923 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.2923 | 重要内容提示： 四方光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2023-037 四方光电股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召开的第二 届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于<四方光电股 份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公 司对《四方光电股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划》"）及其摘要中确定的首次授予激励对象名单在公司内部进行了公 示。公司监事会根据《管理办法》相关规定，在征询公示意见后结合公示情况 对拟激励对象进行了核查，相关公示及核查情况如下： 一、公示情况 （一）公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《激励计划》《四方光电股份 ...

四方光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 四方光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于《四方光电股份有限公司2023年限制性股票激励计划（ | | 草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于《四方光电股份有限公司2023年限制性股票激励计划实 | | 施考核管理办法》的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事 | | 宜的议案 7 | 四方光电股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 一、为保证本次股东大会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出席会议的 股东、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司 有权依法拒绝其他无关人员进入会场。会议工作人员将对出席会议者的身份进行必 要的核对工作。 二、请出席会议的股东及股东代理人在会议召开前30分钟到会议现场办理签到 手续，并按规定出示证券账户卡、身份证 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年九月 | | D | | --- | --- | | 2 | 1 | | 一、 | 本次激励计划的主体资格 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次激励计划的主要内容及合法合规性 | 6 | | 三、 | 本次激励计划的拟定、审议、公示程序 | 16 | | 四、 | 本次激励计划激励对象的确定 | 18 | | ...

四方光电股份有限公司 2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法 四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"或"四方光电"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司（含子公司， 下同）核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心 团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制订了《四方光电 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利 实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。 第一条 考核目的 制定本办法的目的 ...