财务审计 - 审计四方光电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 四方光电于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 金额数据 - 天职国际会计师事务所相关金额为14840万元[12]

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

激励计划时间线 - 2022年3月7日审议通过激励计划等议案[2] - 2022年3月8 - 17日对激励对象信息内部公示[4] - 2022年3月23日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2022年4月1日授予限制性股票[5] - 2024年4月16日审议通过第二个归属期相关议案[6] 归属比例 - 首次授予限制性股票三归属期比例分别为30%、30%、40%[9] - 第二个归属期公司层面归属比例为30%[14] 业绩考核目标及成果 - 2023年（A）档要求22 - 23年累计净利润较21年增不低于192.50%，（B）档不低于172.80%[13] - 2021 - 2023年净利润分别为17,968.00万元、14,546.33万元、13,269.44万元，22 - 23年累计增54.81%[13] 股票作废情况 - 11名激励对象离职，作废73,500股[14] - 业绩未达条件，除离职人员外作废198,000股[14] - 本次合计作废271,500股[14] 各方意见 - 独立董事同意作废，认为符合规定且履行程序[17] - 监事会同意作废，认为符合规定且不损股东利益[18] - 律师认为获必要批准授权，尚需履行信息披露义务[19]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 非任职董事和独立董事津贴10.8万元/年/人（税前）[1][2] - 外部监事津贴9万元/年/人（税前）[3] 审议情况 - 2024年4月16日相关会议审议薪酬方案[5][6] - 高管薪酬方案已生效，董监薪酬待股东大会通过[6]

业绩总结 - 2023 年归属于母公司股东净利润 13269.44 万元[4] 利润分配 - 拟每股派现 0.86 元（含税），派发现金红利 6020 万元，占 2023 年净利润 45.37%[3][4] - 以资本公积每 10 股转增 4.3 股，转增后总股本增至 10010 万股[5][6] 方案进展 - 2024 年 4 月 16 日董事会、监事会通过方案并提交股东大会[8][9] - 方案需经 2023 年年度股东大会审议通过方可实施[11]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年董事会召开审计等各类委员会会议7次[5] 议案审议情况 - 2023年多次会议审议通过薪酬、聘任、激励计划等议案[15][16][17] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易[8] - 2023年未变更或豁免承诺[9] - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[12] 独立董事情况 - 2023年独立董事许贤泽履职良好并提建议[18] - 2024年独立董事将提建设性意见[18]

担保数据 - 2023年度对子公司担保发生额合计9000万元[1] - 2023年末对子公司担保余额合计5000万元[1] - 2023年度担保总额合计5000万元[1] - 担保总额占公司净资产比例为5.16%[1]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为6.92亿元人民币，同比增长14.82%[147] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比下降8.78%[147] - 经营活动产生的现金流量净额为7009.92万元人民币，同比下降18.03%[147] - 归属于上市公司股东的净资产为9.62亿元人民币，同比增长8.34%[147] - 总资产为12.43亿元人民币，同比增长9.79%[147] - 基本每股收益为1.90元/股，同比下降8.65%[148] - 加权平均净资产收益率为14.45%，同比减少2.64个百分点[151] - 研发投入占营业收入的比例为11.89%，同比增加2.54个百分点[151] - 全年归属于上市公司股东净利润1.327亿元，同比下降8.78%[162] - 研发费用达8224.14万元，同比增长46.07%，占营业收入11.89%[162][163] - 销售费用增长32.09%，增加1389.45万元[162] - 管理费用增长51.80%，增加1354.20万元[162] - 经营活动现金流量净额第二季度为负66.41万元[154] - 公司营业收入69169.84万元，同比增长14.82%[188] 成本和费用 - 研发费用达8224.14万元，同比增长46.07%，占营业收入11.89%[162][163] - 销售费用增长32.09%，增加1389.45万元[162] - 管理费用增长51.80%，增加1354.20万元[162] 各条业务线表现 - 工业及安全业务销售收入同比增长63.48%[164] - 汽车电子业务销售收入同比增长36.72%[194] - 汽车舒适系统配套传感器新增项目定点金额累计超14亿元[194] - 医疗健康业务销售收入同比增长68.51%[196] - 智慧计量业务销售收入同比增长114.98%[199] - 科学仪器业务销售收入同比增长25.51%[200] - 形成年产100万只超声波气体传感器及100万只超声波燃气表产能[199] - 发动机排放氧传感器前装配套销量超百万支[195] - 超声波燃气表及其模组为主的业务收入显著增长[199] - 冷媒泄漏监测传感器获国际知名客户项目定点并批量供应[192] 研发与技术创新 - 公司研发气体传感器用于温室气体排放浓度监测如微流红外双光束红外紫外差分吸收光谱技术[7] - 公司研制新型冷媒泄漏监测传感器降低高温室气体效应氟利昂使用[7] - 公司研发碳通量气体传感器低成本网格化CO2传感器高性能低成本激光甲烷传感器[10] - 公司为沼气工程生物质燃气工程等领域提供CH4和CO2气体分析仪器和计量装置[10] - 公司研发高精度碳流智能化检测技术为火电钢铁水泥行业低碳转型提供支持[11] - 公司确保每年10%左右的研发费用投入强度[53] - 公司技术中心成功申请并获得多项技术专利[53] - 研发人员322名，同比增长24.32%[163] 环境与社会责任 - 危险废物交由持证公司处置包括漆渣废活性炭废过滤棉废油漆桶等[1] - 一般工业固体废物进行回收利用包括废边角料等[1] - 公司采取减碳措施包括智能制造技术提升自动化生产工序覆盖率[7] - 公司设定年度能耗降幅目标通过监控数据分析流程改进实现[14] - 公司建立节能降耗管理规定涵盖节能管理责任设备节能措施检查考核流程[14] - 对外捐赠物资折款40万元人民币[16][18] - 公益项目资金捐赠6万元人民币用于员工亲属疾病治疗援助[16] - 员工父亲医疗捐助总额90,048.24元（含公司配捐60,032.16元）[18] - 乡村振兴总投入51.46万元人民币[21][22] - 苹果计划采购量40.02吨[22] 股东回报与利润分配 - 2023年现金分红金额6,020万元人民币[26] - 现金分红占净利润比例45.37%[26] - 2022年现金分红金额6,300万元人民币[26] - 2021年现金分红金额8,750万元人民币[26] - 三年累计现金分红比例不低于年均可分配利润30%[28] - 现金分红金额为6020万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率为45.37%[35] - 公司拟每10股派发现金红利8.6元（含税）[102] - 总股本7000万股对应现金分红总额6020万元[102] - 现金分红金额占2023年度归母净利润比例为45.37%[102] - 公司承诺利润分配政策与填补回报措施执行情况挂钩[137] - 公司已建立完善的利润分配决策程序和股东回报机制[139] - 最近三年现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[168] - 优先采用现金方式分配股利[168][172] - 提取税后利润的10%列入公司法定公积金[169] - 法定公积金累计达到公司注册资本50%以上可不再提取[169] - 重大投资支出指累计支出达到或超过最近一期审计合并报表净资产的30%且超过5000万元[172] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达80%[172] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达40%[172] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达20%[172] - 现金利润分配方案需经出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上通过[176] - 股票股利分配方案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[176] 股权激励与员工持股 - 2022年限制性股票激励计划授予股票数量为115万股，占总股本1.64%，激励对象106人占比7.92%[36] - 2023年限制性股票激励计划授予股票数量为210万股，占总股本3.00%，激励对象167人占比12.48%[36] - 2023年新授予股权激励数量166.2万股，期末已获授予股权激励数量总计219.75万股[37] - 员工持股人数50人占员工总数3.74%，员工持股数量984.5万股占总股本14.06%[42] - 公司为员工提供价值200元的生日餐酒礼盒福利[38] 公司治理与投资者关系 - 公司报告期内召开3次业绩说明会[59][64] - 公司通过多种形式举办91次投资者接待活动[64] - 公司股票代码为688665，在上海证券交易所科创板上市[113] - 公司注册地址位于武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号[112] - 公司法定代表人熊友辉[112] - 公司董事会秘书王凤茹，联系电话027-81628826[112] - 公司控股股东为武汉佑辉科技有限公司[111] - 公司全资子公司包括四方光电（武汉）仪器有限公司和四方光电（嘉善）有限公司[111] - 公司控股子公司包括广东风信电机有限公司[111] - 公司控股孙公司为重庆四方豪然汽车电子有限公司[111] - 公司参股公司包括四川希尔得科技有限公司[111] - 公司网址为http://www.gassensor.com.cn/[112] 股份减持与限售承诺 - 控股股东及实际控制人股份限售承诺履行期限为自上市之日起36个月[76] - 控股股东及实际控制人锁定期满后两年内股份减持限制承诺[76] - 智感科技等机构投资者股份限售期为自上市之日起36个月[76] - 智感科技等机构投资者锁定期满后两年内股份减持限制承诺[76] - 董事及高级管理人员股份限售期为自上市之日起36个月[80] - 董事及高级管理人员锁定期满后两年内股份减持限制承诺[80] - 其他核心技术人员限售期届满后四年内股份减持限制承诺[81] - 公司上市起三年内持续履行信息披露等相关承诺[81] - 控股股东及实控人承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理发行前股份[84][87] - 持股低于5%时减持可豁免提前15个交易日备案公告的要求[89] - 锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价[87] - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持股份[92] - 减持需提前3个交易日公告并履行信息披露义务[85][89] - 通过集中竞价减持需在首次卖出15交易日前备案[85][89] - 违反减持承诺所得收益将归公司所有[87][91] - 锁定期满后两年内减持首发前股份数量不超过发行前持股总数[124] 股价稳定措施 - 公司股价稳定措施触发后5个交易日内需召开董事会讨论回购方案[127] - 公司单次回购股份资金不超过上年度归母净利润10%[127] - 公司年度回购股份资金总额不超过上年度归母净利润30%[127] - 控股股东单次增持资金不低于最近一次现金分红金额20%[132] - 控股股东年度增持资金总额不超过最近一次现金分红金额50%[132] - 董事及高管单次增持资金不低于最近年度税后薪酬10%[133] - 董事及高管年度增持资金总额不超过最近年度税后薪酬30%[133] - 回购股份价格不超过上年度末经审计每股净资产[127] - 股份回购方案实施后需依法完成审批备案及信息披露程序[127] 季度业绩表现 - 2023年第四季度营业收入最高达2.398亿元，环比增长46.0%[154] 非经常性损益 - 政府补助596.09万元，占非经常性损益主要部分[155] - 应收款项融资公允价值变动影响当期利润1897.89万元[159] 生产与质量管理 - 公司报告期内为改进生产质量共计投入超千万元[50] - 公司新增16名专业质控员工以加强质量控制体系[50] - 公司旗下子公司同步实施产品安全保障管理措施[50] 知识产权管理 - 知识产权管理团队常设多名专职人员，覆盖研发立项到结题全流程[73] - 公司每年制定完整知识产权工作规划，按月进行进度跟踪[73] 党组织建设 - 公司党员总数达127名，其中本科以上学历者占比超过70%[62] - 公司党总支下设四个支部，含在册党员47人及流动党员80人[62] 荣誉与奖项 - 公司荣获广东新宝电器"优秀供应商"称号及大金空调"未来之星"奖项[46] - 公司获得"2023中国冷暖智造·极智奖"及"热管理行业优秀零部件供应商"奖项[47] 海外投资计划 - 公司计划在匈牙利投资不超过人民币1亿元建设气体传感器生产基地[53]

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-014 四方光电股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 16 日（星期二）在公司会议室以现场及通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 6 日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次 会议应到董事 5 人，实际到会董事 5 人。公司董事会秘书、监事以及高级管理人 员列席本次会议。会议由公司董事长熊友辉主持，会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》 等内部规章制度的规定，真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 ...