公司业绩 - 公司2023年前三季度实现营收45.2亿元，同比增长13.8%[2] - 公司车载传感器业务销售收入同比增长118.38%[4] - 公司医疗领域销售收入稳定，2023年前三季度同比增长178.06%[5] - 公司预计2023-2025年EPS分别为2.02/3.30/5.21元，对应PE分别为27.99/17.11/10.83倍[7] - 公司2024年预计营业总收入将达到100.8亿元，净利润为2.31亿元，毛利率为48.2%[9] 公司产品与技术 - 公司拥有多种气体传感技术平台，拥有140余项国内外专利[12] - 公司产品广泛应用于空气品质、环境监测、工业过程、安全监测、健康医疗、智慧计量等领域，出口至80多个国家和地区[12] - 公司产品矩阵涵盖多种气体传感器和气体分析仪器，应用领域广泛，包括空气净化家电、汽车制造、医疗健康、环保等领域[19] - 公司通过技术平台和产品组合优势，服务高价值客户群体，包括世界500强及国内外细分领域头部企业[19] 公司市场与战略 - 公司在车载领域有广阔的发展空间，车载传感器业务销售收入同比增长118.38%[4] - 公司在环境监测及工业过程领域技术领先，具有较强的市场竞争力[6] - 公司通过直接客户销售和贸易商销售模式，实施“大客户”与“国际化”战略，已在欧洲市场、亚洲市场建立良好声誉[20] - 公司前五大客户销售额在2022年达到1.33亿元，占年度销售总额的22.10%，主要客户包括智米科技、美的集团、莱克电气等知名品牌[21] 公司技术创新 - 公司创新设计了双光源热电堆红外气体传感器，实现了结构简化和应用领域拓宽[35] - 公司成功研发自动修正技术，提高了测量精度，具备自动温度补偿和良好的耐久性[37] - 公司在防止水分冷凝及灰尘沉积等方面进行了大量研究，形成了粉尘传感器抗污技术[37] - 公司产品具有实时监测、智能调节等功能，提升了用户体验和节能效果[38]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观、网络会议 [1] - 2024 年 1 月 4 日至 30 日期间，与杭州富贤、高毅资产、浙商证券等多家单位开展活动 [1] - 会议地点包括网络会议和公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长熊友辉、副总经理王凤茹等 [2] 公司 2024 年工作重心 - 工作重心为研发、销售和人才队伍培养建设 [2] - 加大国内外市场开拓力度，壮大营销体系人才队伍 [2] - 升级改造人力资源管理体系，加强组织与团队能力建设 [2] 匈牙利公司建设规划 - 仍在办理境外投资备案、开户、税务及工厂选址等事宜 [2] - 2024 年为筹划建设阶段，预计四季度投产，初期交付车载传感器产品 [2][3] 投资并购方向 - 聚焦公司新产业上下游，寻找协同性好的并购标的，进行并购、整合、赋能 [3] 研发技术情况 - 依托多个中心形成多种核心气体传感技术平台，技术复用性好 [3] - 2021 - 2023 年 9 月 30 日研发投入占比分别为 7.99%、9.35%、10.70%，逐年提高 [3] 车载传感器情况 - 实际交付与项目定点差异与定点车型产销量有关 [3] - 车载项目定点定价考虑年降因素，采取降本增效举措维持毛利率 [3] - 截至 2024 年 1 月末，新能源汽车定点数量占比约 60% [3] 冷媒泄露监测传感器情况 - 国际已取得知名客户项目定点并有序交付，国内预计 2024 年批量交付北美出口市场空调厂商订单 [4] 与希尔得合作情况 - 增资后持有 34%股权，不在合并报表范围内，2024 年后按持股比例合并投资收益和利润 [4] - 未来在市场开拓、产品研发等领域合作 [4] 医疗健康传感器业务情况 - 2023 年受“新冠”二阳和消费升级影响，销售收入增长较好 [4] - 短期疫情刺激作用降低，长期家用呼吸机、制氧机渗透率有望提升，需求增加 [4] - 2024 年部分产品预计增长 [4] 超声波燃气表情况 - 较传统膜式燃气表有高可靠、高精度等优势，可改善供销差问题 [4][5] - 2024 年加快国际市场拓展，延续一带一路国家订单交付 [5] - 与希尔得合作推动国内市场拓展，实现客户资源共享 [5] 嘉善产业园情况 - 2023 年 5 月开业投产，初期投入大影响利润 [5] - 2024 年产能爬坡，效益将逐步显现 [5] 供应链管控措施 - 研发阶段设立研发战略采购部，优化控制成本 [5] - 生产阶段扩大零部件自产率，推进精益生产，提升效率和良率 [5]

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-008 四方光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司副总经理、董事会秘书、财务总监王凤茹女士出席了本次会议；其他高 级管理人员列席了本次会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 48,872,011 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 48,872,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

会议安排 - 2024年2月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议召开临时股东大会议案[6] - 2月8日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 2月23日15:00召开现场会议，董事长主持[8] 参会情况 - 现场8名股东代表48,529,554股，占比69.3279%[11] - 网络3名股东代表342,457股，占比0.4892%[11] - 合计11名股东代表48,872,011股，占比69.8172%[12] 议案审议 - 审议募投项目延期、修改章程等议案[15] - 部分募投项目延期等议案同意率100%[17] - 多项治理制度修订议案同意率99.9217%[18][19]

募集资金 - 2021年1月公司公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募资5.16775亿元，净额4.56792亿元[4] 项目投资进度 - 截至2023年12月31日，气体传感器与气体分析仪器产线建设项目投资进度96.72%，投入1.226326亿元[7] - 截至2023年12月31日，新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目投资进度70.28%，投入1.756992亿元[7] - 截至2023年12月31日，智能气体传感器研发基地建设项目投资进度85.69%，投入4221.35万元[7] - 截至2023年12月31日，营销网络与信息化管理平台建设项目投资进度96.52%，投入71.31万元[7] - 截至2023年12月31日，补充流动资金项目投资进度99.99%，投入2999.61万元[7] 项目调整 - 原项目延期至2024年12月，预留2354.22万元及专户利息用于原项目[5] - 1575.86万元变更用于新项目，3500万元永久补充流动资金[5] 未来展望 - 2023年公司收到多家客户项目定点通知书，预计车载传感器业务规模将提高[12] 新项目 - 公司拟投入1575.86万元建设“气体传感器、控制器及部分核心部件扩产项目”[13] - 新项目预计2024年完成投资，达产时预计产值9000万元[14]

股东大会议事规则 四方光电股份有限公司 股东大会议事规则 四方光电股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《四方光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称"股东 大会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公 ...

证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-007 四方光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路 3 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 四方光电股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 一、董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《四方光电股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本制度。 第二条 董事会审计委员会是按照董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不少于三名董事组成，审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事人数应占到审计委员会成员总数 的半数以上，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，监督及评估内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告，应当履行下 列职责。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会 ...

现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[4] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[4] 特殊情况披露 - 重大投资超净资产10%且超5000万元，可能影响现金分红[5] - 年度盈利未现金分红或比例低需披露相关事项[6] - 特定金融资产占比高未分红或比例低需说明依据规划[7] - 现金分红超净利润100%且超未分配利润50%需披露偿债情况[7] - 财报非无保留意见且分红需披露方案合理性[8] - 资产负债率超80%且现金流负，分红超净利润50%需披露合理性[8] 公积金相关 - 分配利润时提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[11] 分红实施 - 董事会在股东大会后2个月内完成股利派发[11] - 以三年为周期制订股东分红回报规划并实施[14] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东表决权2/3以上通过[18] - 审议调整议案董事会需二分之一以上独立董事同意[23] - 审议调整议案监事会需二分之一以上监事同意[23] 独立董事职权 - 独立董事行使征集投票权需全体独立董事三分之二以上同意[23]

四方光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 四方光电股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《四方光电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行 独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 ...