募集资金情况 - 公司2021年3月5日首次公开发行1290万股，发行价每股75.42元，募集资金总额9.72918亿元，净额8.8111306003亿元[2] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4.3011728918亿元，累计使用超募资金永久性补充流动资金1.9亿元，结余募集资金余额为1.8474954071亿元[4] - 截至2023年12月31日，公司4个募集资金专户存储余额分别为2.7元、255.97842万元、6100.538468万元、1818.436913万元[6] 资金使用情况 - 2023年项目投入使用募集资金4984.043532万元，结项项目结余募集资金永久性补充流动资金1.1729089544亿元，使用超募资金永久性补充流动资金9500万元[3] - 2023年2月6日，公司同意使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，现金管理余额为1.03亿元[11] - 2023年4月28日，公司同意使用9500万元超募资金永久性补充流动资金，占超募资金总额的28.46%[14] - 2023年使用银行承兑汇票支付项目投入的募集资金累计38585491.95元[18] 项目情况 - 2022年1月24日，公司拟用2550万元超募资金与重庆茂捷设立合资公司，2023年2月20日终止该项目[15] - 2023年4月28日，公司同意将“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”及“研发中心平台建设项目”结项并将结余募集资金永久性补充流动资金[16] - 截至2023年4月25日，“菱电电控汽车动力控制系统产业化项目”预计节余9867.2万元，应付未付2811.37万元；“研发平台项目”预计节余1861.25万元，应付未付740.02万元[16] - 菱电电控汽车动力控制系统产业化项目承诺投资34048.46万元，截至期末累计投入24190.51万元，投入进度93.63%[27] - 研发中心平台建设项目承诺投资5680.47万元，截至期末累计投入3821.22万元，投入进度94.34%[27] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，截至期末累计投入15000万元，投入进度100%[27] 其他资金情况 - 2021年使用募集资金10636952.30元置换预先投入募投项目的自筹资金，3832641.47元置换已支付发行费用的自筹资金[28] - 报告期内，公司使用银行承兑汇票支付“菱电电控汽车的动力控制系统产业化项目”设备采购款793.68万元[30] - 报告期内，公司使用银行承兑汇票支付“研发中心平台建设项目”设备采购款126.60万元[30]

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")、《上市公司 治理准则》等法律、法规以及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度》 (以下简称"《独立董事制度》")的规定,独立、忠实、勤勉、尽责地行使 公司所赋予的权力,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发展, 积极出席公司 2023年召开的相关会议,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事 的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将 2023年度履 职情况汇报如下: 自用感 一、独立董事的基本情况 = (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 > (二)董事会专门委员会运行情况 中 中 下 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员 会。报告期内,本人按照各专门委员会议事规则的要求,主持/出席了任职的专 门委员会会议,具体情况如下: | 专门委员会 | 报告期内召开会议次数 | 本人出席会议次数 | ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-016 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十八次会议于2024年4月12日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以 现场表决的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月2日以电子邮件的 方式送达全体董事。本次应出席会议的董事人数为7人，实际到会人数为7人。会 议由公司董事长王和平先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《武汉菱电汽车 电控系统股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议通过 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中汇合伙人103人，注册会计师701人，签过证券审计报告的282人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额102,896万元，审计业务收入94,453万元，证券业务收入52,115万元[2] - 2022年度上市公司年报审计项目159家，收费总额13.684万元[2] 其他数据 - 中汇职业保险累计赔偿限额30,000万元[3] - 公司2023年度审计费用90万元（含税）[5] 监管情况 - 中汇近三年受监督管理措施6次、自律监管措施5次[3] - 21名从业人员近三年受监督管理措施6次、13名受自律监管措施5次[3] 会议决议 - 2023年4月27日审议通过续聘中汇为2023年度审计机构[6] - 2024年4月11日审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[7]

关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记 的公告 | | | 为满足经营发展需要，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司的全资子公司北 京菱控电控系统开发有限公司（以下简称"北京菱控"）搬迁至新址，注册地址 进行了变更。北京菱控于近日完成了工商变更登记手续，领取了北京市东城区市 场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-010 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 除上述变更外，北京菱控的其他工商登记事项未发生变更。 | | 北京市东城区建国门内大 | | | | 北京市东城区建国门内大 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 变更事项 注册地址 | 变更前 层 7 8 | 街 号 | 23 | 号 | 变更后 | 街 号 7 | 16 | 层 | 室 07 | 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

长江证券承销保荐有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意武汉菱 电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 146 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,290 万股，每股发行价格 75.42 元，募集资金总额为人民币 972,918,000.00 元，扣除 承销和保荐费用 67,185,506.00 元后实际收到的募集资金金额为 905,732,494.00 元。另外减除其他发行费用 24,619,433.97 元后，募集资金净额为 881,113,060.03 元，其中超募资金为 33,382.38 万元。上述资金已于 2021 年 3 月 5 日全部到位， 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 5 日对资金到位情况进行了 审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0656 号）。公司依照规定对募集 资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资 金三方监管协议。 二、募集资金使用情况 根据《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股说明 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"或"菱电电控"） 第三届监事会第十五次会议于2024年3月22日在武汉市东西湖区清水路特8号公 司一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年3月15日以电子邮 件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人，实际到会人数为3人， 会议由公司监事会主席宋桂晓主持。本次监事会的召集与召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-009 本议案所述内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-008）。 特此公告。 武汉菱电汽车电控 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-008 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过 1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金 投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自公司第三届董事会第六次会议授权期限到期日（2024 年 3 月 23 日）起 12 个 月之内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 经中国 ...

股本情况 - 公司2021年3月12日科创板上市，发行1290万股，发行后总股本5160万股[1] - 2022年向190名激励对象归属21.214万股限制性股票，股本增至5181.214万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2841.6948万股，占总股本54.85%，2024年3月12日流通[2][18] - 王和平、龚本和及其女婿刘青、梅山灵控自上市起36个月不转让股份[5][9][13] - 王和平、龚本和等锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5][9][14][16] - 股东减持需提前3个交易日公告[11][12][17] 股东持股情况 - 王和平持有限售股1339.7369万股，占比25.86%，本次全流通[18] - 龚本和持有限售股1231.3579万股，占比23.77%，本次全流通[18] - 宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业持有限售股270.6万股，占比5.22%，本次全流通[18] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股解禁上市流通事项无异议[20]

限售股信息 - 本次上市流通限售股为首发限售股，数量28,416,948股，占总股本54.85%[2][3][16] - 上市流通日期为2024年3月12日[2][16] 股本情况 - 2021年首发12,900,000股，上市后总股本51,600,000股[3] - 2022年归属212,140股限制性股票，股本增至51,812,140股[4][5] 股东限售规定 - 王和平等股东36个月内不转让，锁定期满2年内减持价不低于发行价[6][9][11] - 若6个月内股价条件触发，股份锁定期自动延长6个月[6][9][11]