证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-008 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司" 或"菱电电控"）召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过 1.8亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响公司募集资金 投资进度、有效控制投资风险的前提下，用于购买安全性高、流动性好的、满 足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大 额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限 自公司第三届董事会第六次会议授权期限到期日（2024 年 3 月 23 日）起 12 个 月之内有效。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事 项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 经中国 ...

股本情况 - 公司2021年3月12日科创板上市，发行1290万股，发行后总股本5160万股[1] - 2022年向190名激励对象归属21.214万股限制性股票，股本增至5181.214万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股2841.6948万股，占总股本54.85%，2024年3月12日流通[2][18] - 王和平、龚本和及其女婿刘青、梅山灵控自上市起36个月不转让股份[5][9][13] - 王和平、龚本和等锁定期满后两年内减持价不低于发行价[5][9][14][16] - 股东减持需提前3个交易日公告[11][12][17] 股东持股情况 - 王和平持有限售股1339.7369万股，占比25.86%，本次全流通[18] - 龚本和持有限售股1231.3579万股，占比23.77%，本次全流通[18] - 宁波梅山保税港区灵控投资合伙企业持有限售股270.6万股，占比5.22%，本次全流通[18] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股解禁上市流通事项无异议[20]

限售股信息 - 本次上市流通限售股为首发限售股，数量28,416,948股，占总股本54.85%[2][3][16] - 上市流通日期为2024年3月12日[2][16] 股本情况 - 2021年首发12,900,000股，上市后总股本51,600,000股[3] - 2022年归属212,140股限制性股票，股本增至51,812,140股[4][5] 股东限售规定 - 王和平等股东36个月内不转让，锁定期满2年内减持价不低于发行价[6][9][11] - 若6个月内股价条件触发，股份锁定期自动延长6个月[6][9][11]

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-006 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计 准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对合并报表范围内可能发 生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。2023 年度，公司确认信 用减值损失和资产减值损失共计 2,003.19 万元，具体情况如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 科目 | 2023 年度发生额 | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值损失 | 1,304.12 | | 存货、合同履约成本、合同 资产 | | 2 | 信用减值损失 | | 699.07 | 应收票据、应收账款、其他 | | | | | | 应收款 | | | 合计 | | 2,003.19 | | 二、计提资产减值准备事项的具体说明 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

除上述变更外，上海菱控的其他工商登记事项未发生变更。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于全资子公司变更注册地址并完成工商变更登记 的公告 | | | 为满足经营发展需要，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司的全资子公司菱 控菱电电控科技（上海）有限公司（以下简称"上海菱控"）搬迁至新址，注册 地址进行了变更。上海菱控于近日完成了工商变更登记手续，领取了上海市杨浦 区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更信息如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册地址 | 上海市长宁区金钟路 968 号 号楼 1107（复式一 11 层）B02 室（实际楼层 10 层） | 上海市杨浦区国权北路 1688 弄 78 号 1203-3 单元 | 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2024-001 特此公告。 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 24 日 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-062 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽 车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,000,759 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,000,759 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 55.9729 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.9729 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与 网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ...

北京市中伦文德（成都）律师事务所 关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市中伦文德（成都）律师事务所 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1. 本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会根据2023年12月11日召开的公司第三届董事会 第十五次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2023年12月12日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公 司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（以下简称"《通知》"），并于 2023年12月12日在上海证券交易所网站披露了《武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司2023年第三次临时股东大会会议资料》。《通知》中列明了本次股东大会的 召开时间、召开地点、召集人、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议 登记方法等内容。 中国成都市高新区交子大道88号中航国际广场A座16层 邮政编码：610094 电话：86-28-8621 1976 传真：86-28-8621 1976 北京市 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年为公司工 作时间不少于十五个工作日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立 董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司独立董事制度 责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东 沟通等多种方式履行职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一条 为了进一步完善武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称" 公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性 ...

证券代码：688667 证券简称：菱电电控 公告编号：2023-061 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份 有限公司办公楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月2 ...

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司监事会议事规则 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高 级管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律 保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告 工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，包括以下人员： （一）股东代表； （二）不 ...