证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-021 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第 十三次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会 议已于 2023 年 11 月 10 日以电话及电子邮件方式提前通知各位监事。本次会议 由监事会主席阚巍先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议： 一、审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案》。 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本次设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的事项有利于推进公司整体发展 战略，拓展公司产品种类及应用 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-025 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会，现提名 王辉为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任碧兴物联科技（深圳）股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （ ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了促进碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件以及和《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-019 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三)至 11 月 28 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@bx-tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 29 日(星期三)上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-018 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 审议并通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融 资额度的议案》。 因业务发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人 民币贰亿元的融资额度，用途为日常经营周转，期限为 1 年，具体日期以公司与 银行签订的相关合同日期为准。授信品种包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、保函、保理融资等，流动资金贷款利率为市场化利率，公司可在上述授 信品种及授信额度内办理业务。 为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会授权管理层在上述额度和 期限内根据公司实际经营需要决定具体融资业务的办理并签署相关法律文件。 本次申请的融资额度在 2023 年第一次临时股东大会审议通过的公司 202 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入56,321,702.71元，同比减少30.71%；年初至报告期末营业收入223,986,548.92元，同比减少27.03%[2] - 2023年前三季度营业总收入223,986,548.92元，2022年前三季度为306,967,394.50元，同比下降约27.03%[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,010,502.84元，同比减少167.37%；年初至报告期末为17,896,543.38元，同比减少42.94%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -9,272,030.36元，同比减少239.53%；年初至报告期末为11,465,850.21元，同比减少55.16%[2] - 2023年前三季度净利润18,287,465.96元，2022年前三季度为30,339,684.32元，同比下降约39.72%[17] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润17,896,543.38元，2022年前三季度为31,364,803.52元，同比下降约42.94%[17] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0919元/股，同比减少160.66%；年初至报告期末均为0.2930元/股，同比减少44.99%[2] - 2023年前三季度基本每股收益0.2930元/股，2022年前三季度为0.5326元/股，同比下降约44.99%[18] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.83%，较上年减少2.76个百分点；年初至报告期末为3.11%，较上年减少3.77个百分点[2] 研发投入变化 - 本报告期研发投入8,459,111.56元，同比增加2.20%；年初至报告期末为25,361,778.70元，同比减少12.57%[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,359,299,794.56元，较上年度末增加81.69%；归属于上市公司股东的所有者权益1,138,398,591.51元，较上年度末增加129.63%[3] - 2023年9月30日公司流动资产合计13.1847064262亿元，2022年12月31日为7.0167615957亿元[11] - 2023年9月30日公司非流动资产合计4082.915194万元，2022年12月31日为4644.997118万元[13] - 2023年9月30日公司资产总计13.5929979456亿元，2022年12月31日为7.4812613075亿元[13] - 2023年9月30日公司所有者权益合计11.4159541754亿元，2022年12月31日为4.98549872亿元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,074[8] - 前十大股东中，西藏碧海创业投资管理合伙企业(有限合伙)持股19,875,000股，占比25.31%[8] - 何愿平持有西藏必兴22.14%的份额，系其实际控制人；碧水源持有西藏必兴12.62%的份额；何愿平持有碧水源1.01%的股份[9] - 前10名无限售条件股东中，华泰证券持有流通股475889股，国泰君安持有226049股，中信证券持有225483股[9] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本220,747,120.44元，2022年前三季度为286,539,889.22元，同比下降约22.96%[16] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -31,765,858.07元，同比增加28.25%[2] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金233,120,263.76元，2022年前三季度为236,437,837.86元，同比下降约1.39%[21] - 2023年前三季度收到的税费返还3,772,798.31元，2022年前三季度为10,413,526.21元，同比下降约63.77%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计249,966,927.48元，2022年前三季度为258,552,812.82元，同比下降约3.32%[21] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金138,388,296.29元，2022年前三季度为137,350,427.25元，同比上升约0.75%[21] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计2.82亿美元，经营活动产生的现金流量净额为-3176.59万美元[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计9.60亿美元，现金流出小计17.17亿美元，产生的现金流量净额为-7.57亿美元[22] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计6.55亿美元，现金流出小计3798.25万美元，产生的现金流量净额为6.17亿美元[22] 现金及现金等价物相关 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1717.16万美元，期末余额为5025.93万美元[22] 会计准则调整相关 - 2023年起执行新会计准则，对年初财务报表进行调整，原因是单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免规定[23] 年初财务报表调整数据 - 2022年12月31日流动资产合计7.02亿美元，2023年1月1日保持不变[25] - 2022年12月31日非流动资产合计4644.99万美元，2023年1月1日为4782.25万美元，调整数为137.25万美元[27] - 2022年12月31日资产总计7.48亿美元，2023年1月1日为7.49亿美元，调整数为137.25万美元[27] 第三季度其他现金支出 - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为8304.33万美元，支付的各项税费为1389.97万美元[22] 第三季度其他现金流入 - 2023年第三季度收回投资收到的现金为60万美元，处置固定资产等收回的现金净额为8000美元[22] 负债相关 - 2023年9月30日公司流动负债合计2.1201560591亿元，2022年12月31日为2.4047174846亿元[13] - 2023年9月30日公司非流动负债合计568.877111万元，2022年12月31日为910.451029万元[14] - 2023年9月30日公司负债合计2.1770437702亿元，2022年12月31日为2.4957625875亿元[14] - 一年内到期的非流动负债为6,298,351.78元[28] - 其他流动负债为11,230,130.32元[28] - 流动负债合计为240,471,748.46元[28] - 租赁负债为2,539,825.43元[28] - 预计负债为3,728,684.86元[28] - 递延收益为2,836,000.00元[28] - 递延所得税负债为1,372,512.57元[28] - 非流动负债合计为9,104,510.29元，较之前增加1,372,512.57元[28] - 负债合计为249,576,258.75元，较之前增加1,372,512.57元[28] 综合收益总额变化 - 2023年前三季度综合收益总额18,287,465.96元，2022年前三季度为30,332,004.10元，同比下降约39.71%[18] 货币资金变化 - 2023年9月30日公司货币资金为5115.652838万元，2022年12月31日为2.2615605315亿元[11] 所有者权益（或股东权益）总额 - 所有者权益（或股东权益）合计为498,549,872.00元[28]

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-017 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于变更募投项目实施地点的公告 根据公司披露的《碧兴物联首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 募投项目情况如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 拟使用募集资金（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧生态环境大数据服务项目 | 19,173.42 | 19,173.42 | | 2 | 智慧水务大数据溯源分析服务项目 | 16,981.34 | 16,981.34 | | 3 | 研发中心建设项目 | 5,106.20 | 5,106.20 | | | 合计 | 41,260.96 | 41,260.96 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）因办公地迁址， 拟变更募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施地点。本次事项已经公 司第一届董事会第二十二次会议审议通过，保荐 ...

华英证券有限责任公司关于碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司变更募投项目实施地点的核査意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴物联 科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引 第1号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联变更募投项目实施地点进行了核查， 具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | | 变更前实施地点 | | | 变更后实施地点 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智慧生态环境大数 | 深圳市宝安区新安街道兴东社区 | | | 67区留 | 深圳市宝安区西乡街道龙腾社 | | | | | 据服务项目 | 仙三路 2 | 1号润恒工业区厂房 | 栋 | 301 | 区汇智研发中心 15、17楼 | C座 | | | 2 | 智 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-016 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议已于 2023 年 10 月 17 日提前通知各位董事。本次会议由董事长何愿平先生 主持，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开及 决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议后，通过了如下决议： 1 （一）审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审 ...