碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9 时在公司会议室以现场及通讯方式召开。 本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式提前通知各位董事。本 次会议由董事长何愿平先生召集并主持，应参与表决董事 7 人，实际参与表决 董事 7 人，公司全体监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开及决 议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-053 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会联席董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 碧兴物联科技（深圳）股份有限 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入63,355,835.76元，同比增长12.49%；年初至报告期末营业收入163,483,319.65元，同比下降27.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入为163,483,319.65元，2023年前三季度为223,986,548.92元[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,342,487.17元，同比增长11.11%；年初至报告期末为-11,347,863.24元，同比下降163.41%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,743,108.64元，同比增长5.70%；年初至报告期末为-19,721,903.88元，同比下降272.01%[2] - 2024年前三季度净利润为 - 11,011,109.30元，2023年前三季度为18,287,465.96元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 11,347,863.24元，2023年前三季度为17,896,543.38元[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额163,401,124.64元，同比增长614.39%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为441,970,223.38元，2023年前三季度为249,966,927.48元[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为142,392,250.45元，2023年前三季度为138,388,296.29元[16] - 经营活动现金流出小计为27.86亿元和28.17亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元和 - 3176.59万元[17] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益-0.14元，同比下降149.32%；稀释每股收益-0.14元，同比下降149.32%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为 - 0.14元/股，2023年前三季度为0.29元/股[15] - 2024年前三季度稀释每股收益为 - 0.14元/股，2023年前三季度为0.29元/股[15] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率-0.47%，增加0.36个百分点；年初至报告期末为-1.00%，减少4.11个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入11,071,136.75元，同比增长30.88%；年初至报告期末为29,023,590.23元，同比增长14.44%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产1,389,926,758.87元，较上年度末下降4.69%；归属于上市公司股东的所有者权益1,128,127,006.88元，较上年度末下降1.44%[3] - 2024年9月30日公司流动资产合计13.16亿元，2023年12月31日为13.95亿元[10][11] - 2024年9月30日公司非流动资产合计7389.95万元，2023年12月31日为6310.30万元[11] - 2024年9月30日公司资产总计13.90亿元，2023年12月31日为14.58亿元[11] - 2024年9月30日公司货币资金为2.57亿元，2023年12月31日为2.62亿元[10] - 2024年9月30日公司交易性金融资产为5.02亿元，2023年12月31日为4.28亿元[10] 负债情况 - 2024年9月30日公司流动负债合计2.34亿元，2023年12月31日为2.93亿元[12] - 2024年9月30日公司非流动负债合计2344.47万元，2023年12月31日为1678.86万元[12] - 2024年9月30日公司负债合计2.57亿元，2023年12月31日为3.10亿元[12] 未分配利润情况 - 2024年9月30日公司未分配利润为1.24亿元，2023年12月31日为1.43亿元[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计8,374,040.64元[4] 股东持股情况 - 报告期末西藏碧海创业投资管理合伙企业（有限合伙）－西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）持股19,875,000股，持股比例25.31%[7] - 北京碧水源科技股份有限公司持有无限售条件流通股960万股[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为192,407,325.22元，2023年前三季度为220,747,120.44元[13] 营业利润及利润总额情况 - 2024年前三季度营业利润为 - 17,074,523.75元，2023年前三季度为19,987,117.23元[14] - 2024年前三季度利润总额为 - 17,076,680.58元，2023年前三季度为19,689,107.91元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为195.33亿元和95.99亿元，投资活动现金流出小计为202.03亿元和171.68亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 6696.53万元和 - 7.57亿元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为5078.44万元和65.49亿元，筹资活动现金流出小计为1.51亿元和3798.25万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元和6.17亿元[17] 其他现金支付情况 - 支付给职工及为职工支付的现金为8716.60万元和8304.33万元[17] - 支付的各项税费为564.96万元和1389.97万元[17] 固定资产现金收支情况 - 处置固定资产等收回的现金净额为1.60万元和0.80万元[17] - 购建固定资产等支付的现金为345.31万元和264.31万元[17] 吸收投资现金情况 - 吸收投资收到的现金为90.00万元和65.49亿元[17] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额为 - 407.56万元和 - 1717.16万元[18] - 期末现金及现金等价物余额为1.13亿元和5025.93万元[18]

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-052 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日(星期三)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 23 日(星期三)至 10 月 29 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@bx-tec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 碧兴物联科技(深圳)股份有限 ...

广东普滨律师事务所 关于 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 普滨会字(2024)第 01 号 致：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"） 等法律、法规以及现行有效的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东普滨律师事务所接受贵公 司的委托，指派欧阳文勇、王刚律师（下称"普滨律师"）出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验 证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 普滨律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如 下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 1 贵公司董事会于 2024 年 10 月 01 日在上海证券交易所官网 （http://www.sse.com.cn）上刊载了《碧兴物联科技（深圳 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-051 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,107,043 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,107,043 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.6266 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 5 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-050 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于公司及相关责任人收到深圳证监局 一、相关信息披露不充分 你公司于 2023 年 7 月 11 日已初步形成半年度合并财务报表，但在 2023 年 7 月 21 日披露《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》、8 月 4 日披露《首 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》时，未更新半年度业绩预计数据或 对实际业绩与原预计情况的差异进行充分的风险提示，违反了《首次公开发行股 票注册管理办法》（证监会令第 205 号，下同）第三十四条第二款的规定。 二、未及时披露订立重大合同事项 2023 年 10 月、11 月，你公司签订 GPU 硬件设备采购合同，达到信息披露标 准，但你公司未及时履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第 182 号，下同）第二十二条第二款第一项的有关规定。 三、关联方认定不完整 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳） ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十月 2．董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一 | 关于补选非独立董事的议案 | 5 | | 议案二 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 6 | | | 附件一：方灏先生简历 | 7 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的顺利进行，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及《股东大会议事规则》的有关规定，制定本次会议须知如下： 1．股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。 3．为维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、 监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，秘书 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-049 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东减持股份计划公告 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东宁波丰图汇烝投资中心（有限合伙）（以下简称"丰图汇烝"）持有公司股份 5,888,900 股，占公司股份总数的 7.50%。上述股份为公司首次公开发行上市前取 得的股份，已于 2024 年 8 月 9 日起解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因自身经营需要，股东丰图汇烝计划拟减持其所持有的公司股份合计不超过 2,355,567 股（不超过公司总股本的 3%），其中，拟通过集中竞价方式减持不超 过 785,189 股（不超过公司总股本的 1%），拟通过大宗交易方式减持不超过 1,570,378 股（不超过公司总股本的 2%），减持期间为自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-047 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、 1 拟续聘的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合 伙)（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。现将 有关情况公 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2024-046 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 六次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式提前通知全体监事。本次会议由监事会主席庞莉女士主持，会 议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议后，通过了如下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计 机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况 和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信会计师事务所（ ...