碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，本人作为碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定的要求，在 2024 年度工作中，勤勉尽责， 独立地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切 实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 石向欣，男，1956 年生，中国国籍，无永久境外居留权，高级经济师职称， 毕业于北京大学国家发展研究院工商管理专业，硕士研究生学历。历任北京华讯 集团副总裁、总经济师；北京华讯办公自动化公司总裁、北京华讯出租汽车公司 董事长。现任北京大洋信通科技有限公司董事长、总经理；北京红金石科技有限 公司总裁。2023 年 12 月至今，任公司独立董事。 （二）关于不存在影响独立性的情况说明 本人未在公司 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的规定，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）对 2024 年度财 务报告审计机构及内部控制审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）履行职责情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一)机构信息 1.基本信息 3.诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、 自律监管措施 4 次和纪律处分无，涉及从业人员 131 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第六次会议、第二届 监事会第六次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务 所的议案》，同意公司续聘立信为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。 二、会计师事务所履职情况 （一）人力及其他资源配备 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 2024 年，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审 计委员会实施细则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名独立董事组成，其中独立董事王辉先生 为会计专业人士，担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成均符 合有关法律法规的规定。 二、2024 年审计委员会会议召开情况 本年度审计委员会共召开六次会议，所有审计委员会成员均有出席会议，具 体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会审计委 | | | | | | 审议以下议案： | | | | 2024 | 年 | 3 月 | 28 | 日 | | ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-012 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于补充确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年 度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 公司与关联方的日常关联交易是为了满足业务发展及生产经营的需要， 系公司日常经营过程中发生的持续性交易行为，交易具有商业合理性。各项日 常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则， 有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形，特别是中小 股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 确认 2024 年度日常关联交易并预计 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会 认为：2024 年度已发生的日常关联交易及 2025 年度预计发生的日常关联交易 为公司日常经营活动所需，其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规 定，交易价格公允，不会影 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-010 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）19,630,000.00股，每股发行价格36.12元，募集资金总额 为人民币709,035,600.00元，扣除不含税发行费用人民币85,592,015.58元，实际募集 资金净额为人民币623,443,584.42元，该募集资金已于2023年8月4日到账。上述募 集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-008 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于使用部分超募资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●投资金额：公司计划使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的超募资 金和不超过人民币 41,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 ●已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第八次会 议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、保本型的产品，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次现金管理概述 ●投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括 但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等）。 （一）投资目的 在确保不影 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZL10030 号 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 鉴证报告 | 1-2 | | | 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 1-7 | | ｜ 1 | 附表:1、募集资金使用情况对照表 | 1-2 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDIO BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10030号 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的碧兴物联科技(深圳)股份有限公司(以 下简称"碧兴物联")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 碧兴物联董 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等 规定和要求，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普 通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国 际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期 货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴 物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对碧兴物联 2024 年度募集资金存放与使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 华英证券有限责任公司 关于碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1009 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）19,630,000.00 股，每股发行价格 36.12 元，募集 资金总额为人民币 709,035,600.00 元，扣除不 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2025-005 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 3 日(星期四)上午 09:00-10:00 （二）会议召开地点： 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 27 日(星期四)至 4 月 2 日(星期三)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bx-tec.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 3 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露公司《2024 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解 ...