证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-31 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、补助的类型及其对公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等相关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型，预计对公司 2023 年度的利润产生一定积极影响。上述 政府补助未经审计，最终的会计处理以及对公司相关年度损益的影响情况仍须以 审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月二十八日 1 一、获得补助的基本情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日收到单笔政府补助款项人民币 500 万元，为与收益相关的政府补助。 ...

广东普滨律师事务所 关于 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法律意见书 普滨会字(2023)第 02 号 致:碧兴物联科技(深圳) 股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》(下称"《规则》") 等法律、法规以及现行有效的《碧兴物联科技(深圳)股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")的规定,广东普滨律师事务所接受贵公 司的委托,指派欧阳文勇、蔡密律师(下称"普滨律师")出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),在进行必要验 证工作的基础上,对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 普滨律师事务所 NGDONG PUBIN LAW FIRM 1、根据《董事会公告》,贵公司召开本次股东大会的通知已提前 15 日以公告方式作出,符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文 件的规定,也符合现行《公司章程》的有关规定。 2、根据《董事会公告》,贵公司有关本次股东大会会议通知的主要 内容有:会议时间、会议地点、会议内容、出席 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-028 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事 一致同意豁免本次会议通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。本次会 议由全体监事共同召集并一致推举庞莉女士主持，会议应参与表决监事 3 人，实 际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 二〇二三年十二月九日 1 表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司监事会同意选举庞莉女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任 期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 ww ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-030 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C 座 17 楼会议室 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯相结合的方式出席 7 人；董事王峰先生、 独立董事周宏春先生因工作原因未出席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1 议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 审议结果：通过 表决情况： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开了2023年第二次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会的换届选举。同 日，公司召开了第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，选举产生 了董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席，聘任了高级管理人员。现将 具体情况公告如下： （一）董事选举情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，采取累积投票 选举何愿平先生、吴蕙女士、潘海瑭先生、何茹女士为公司第二届董事会非独立 董事，选举王辉先生、王海军先生、石向欣先生为公司第二届董事会独立董事。 上述人员共同组成公司第二届董事会，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起就任，任期三年。 （二）董事长、董事会专门委员会选举情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告 公司于 2 ...

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-026 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任 期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日召 开了职工代表大会，选举庞莉女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代 表监事。 公司第二届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成 公司第二届监事会，任期与公司第二届监事会一致。 附件: 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的相关 规定，并按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。 庞莉女士简历 庞莉，女，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于吉林大学 环境工程专业，硕士研究生学历。历任宇星科技发展（深圳）有限公司环保仪 器事业部副经理；现任公司 ...

经全体董事认真审议后，通过了如下决议： （一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。 经审议，董事会同意选举何愿平先生为公司第二届董事会董事长，任期与第 二届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。 表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理 人员的公告》（2023-029）。 证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-027 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体董事 一致同意豁免本次会议通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。本次会 议由全体董事共同召集，全体董事一致推举 ...

证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十一月二十三日 1 目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 | 6 | | 议案二 | 关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案 | 7 | | 议案三 | 关于修订及制定公司部分治理制度的议案 | 8 | | 议案四 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候 | | | 选人的议案 | | 9 | | 议案五 | 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选 | | | 人的议案 | | 10 | | 议案六 | 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候 | | | 选人的议案 | | 11 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会的 ...

华英证券有限责任公司关于 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 投资设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为碧兴物 联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"碧兴物联"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第 11号——持续督导》等有关规定，对碧兴物联投资设立控股子公司暨关联交易、开 展新业务的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易基本情况 公司拟与公司董事长、实际控制人何愿平在北京市顺义区共同投资设立"碧兴 物联智慧农业科技（北京）有限责任公司"（暂定名，最终以市场监督管理部门登 记为准），注册资本为人民币1,000万元，公司以货币方式出资人民币550万元，占注 册资本的55%；何愿平以货币方式出资人民币450万元，占注册资本的45%。新公司 主要提供农业墒情监测仪器及系统（土壤、气候、苗情、虫情），种植、养殖数据 分析仪器及系统等农业 ...

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 临时股东大会不定期召开，出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应 当在二个月内召开。 1 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件以及《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责,认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， ...