业绩概况 - 2023年前三季度公司实现收入3.76亿元，同比增长11%，主要是医用内窥镜产品销售增长[1] - 2023年前三季度公司归母净利润1.18亿元，同比下降15%，扣非净利润同比下降14%，主要受到股权支付和联营企业投资损失影响[1] - 2023年前三季度公司整体毛利率为64.4%，和往年基本持平[1] 国内外销售情况 - 2023年前三季度国外销售占比69%，比去年同期有所下降，国内销售占比31%[1] - 国外销售收入前三季度同比增长1%，国内销售收入同比增长39%，国内销售增速高于国外[1] - 内窥镜产品前三季度国内销售比去年同期增长超过100%[1] 新产品进展 - 公司第二代4K摄像系统10月份陆续拿证，即将在市场上推出[1] - 公司今年下半年推出的3D腹腔镜和关节镜等新产品在国内注册[1] - 公司给美国客户开发的宫腔镜已经通过产品验证，明年会正式量产[1] 海外工厂建设 - 美国子公司负责美国市场的售后服务和生命科学领域的新技术新产品开发[1][8] - 泰国子公司主要负责出口美国的内窥镜组装，计划6个月内完成厂房装修、设备安装和生产工艺验证[1][8] 未来发展展望 - 国内市场内窥镜产品销售保持稳定上升趋势，新产品推出也将带来增量[1][4] - 美国客户新系统延迟上市对公司短期镜体发货有一定影响，但长期来看会恢复正常[1][4] - 公司将持续关注生命科学和医疗领域的光学核心部件及整机产品开发[6] - 医疗反腐短期内可能对销售增速和市场推广产生一定影响，但从长远来看有利于具备核心技术的企业发展[7]

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 第二章 董 事 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛海 泰新光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况制定本议事规则。 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会议事规则 青岛海泰新光科技股份有限公司 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会处以证券市场 ...

一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,615,474 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,615,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.5012 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.5012 | 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-051 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-049 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 202 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-050 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于参加 2023 年度青岛辖区上市公司投资者 网上集体接待日的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流工作，构建和谐投资者关系，青岛海泰 新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由青岛证监局、中证中小 投资者服务中心有限责任公司指导，青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的"2023 年度青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"， 现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 8 日（周三） 15:00-17:00。 届时公司董事、总经理郑耀，独立董事黄杰刚，副总经理、财务总监、董事会 秘书汪方华将以在线交流形式就公司治理、发展战略、经营成果和财务状况等 投资者关注的问题进 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》 | 5 | | 议案二 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 | 6 | | 议案三 《关于修改<青岛海泰新光科技股份有限公司章程>并办理工商登记的 | | 议案》 7 青岛海泰新光科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》、《青岛海泰新光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本须 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1.08亿元人民币，同比下降24.40%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.76亿元人民币，同比增长10.77%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2886.23万元人民币，同比下降51.90%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元人民币，同比下降15.50%[5] - 2023年前三季度营业总收入3.762亿元，较去年同期3.397亿元增长10.7%[16] - 净利润同比下降16.9%至1.1579亿元，对比上年同期1.3935亿元[17] - 归属于母公司净利润同比下降15.5%至1.1819亿元，对比上年同期1.3988亿元[18] - 基本每股收益同比下降15.7%至0.97元/股，对比上年同期1.15元/股[19] 成本和费用（同比环比） - 2023年前三季度营业成本1.167亿元，较去年同期1.351亿元下降13.6%[16] - 第三季度研发投入为1973.85万元人民币，同比增长18.86%[6] - 年初至报告期末研发投入为5420.95万元人民币，同比增长33.25%[6] - 研发投入占营业收入比例第三季度为18.20%，同比增加6.62个百分点[6] - 研发费用同比增长33.2%至5420.95万元，对比上年同期4068.34万元[17] - 支付的各项税费同比大幅增长113.5%至4297.04万元，对比上年同期2013.14万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元人民币，同比增长31.03%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长31.1%至1.0936亿元，对比上年同期8346.05万元[19] - 投资活动现金流出同比减少57.0%至5.7679亿元，对比上年同期13.3837亿元[19] - 销售商品收到现金同比增长26.9%至3.9996亿元，对比上年同期3.1516亿元[19] - 期末现金余额同比下降29.1%至2.2255亿元，对比上年同期3.1386亿元[20] 资产和负债变动 - 公司2023年9月30日货币资金为2.226亿元，较2022年末6.361亿元减少65.0%[13] - 交易性金融资产2023年9月30日为3.933亿元[13] - 应收账款从2022年末1.143亿元降至2023年9月30日8971.62万元，减少21.5%[13] - 存货从2022年末1.380亿元增至2023年9月30日1.639亿元，增长18.7%[13] - 年初至报告期末总资产为13.93亿元人民币，同比下降0.06%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.76亿元人民币，同比增长4.67%[6] - 实收资本从2022年末8698万元增至2023年9月30日1.216亿元，增长39.8%[14] - 未分配利润从2022年末4.483亿元增至2023年9月30日4.971亿元，增长10.9%[14] - 流动负债合计从2022年末1.673亿元降至2023年9月30日9681.42万元，减少42.1%[14] 投资和权益变动 - 对联营企业投资损失同比扩大320.6%至772.73万元，对比上年同期183.69万元[17] - 全国社保基金一一三组合持有无限售条件流通股300.54万股[12]

独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的 青岛海泰新光科技股份有限公司 独立意见 根据《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，我们 作为青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三 届董事会第十六次会议的议案进行了认真审议，对需要独立董事发表独立意见的 相关议案发表独立意见如下： 一、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于完善公司风险管理 体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事、监事 及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，并更好地 保障投资者的合法权益。我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任 保险，符合公司和全体股东的利益。基于上述，我们同意将《关于投保董事、监 事及高级管理人员等人员责任保险的议案》提交公司股东大会审议 崔 军 2023 年 10 月 19 日 （本页无正文，为《青岛海泰新光科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页之三） 2023 年 10 月 19 日 张自力 （以下无正文） ...

召开日期时间：2023 年 11 月 6 日 13 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-048 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 6 日 至 2023 年 11 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2023-046 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于2023年10月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于2023年10月12日以书面方式通知全体董事。公司董事7人，实际参会董事7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年第三季度报告》; 详情请见《青岛海泰新光科技股份有限公司2023年第三季度报告》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （二）审议通过《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的 议案》； （三）审议通过《关于修改<董事会议 ...