会议信息 - 股东大会于2024年9月9日在昆山召开[3] - 55人出席，所持表决权占49.7724%[3] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案情况 - 《公司章程》修订议案通过，同意票占99.7597%[6] - 议案为特别决议，获三分之二以上通过[6] 律师见证 - 国浩律师（苏州）事务所见证，律师为邵婷婷、张雪洁[7] - 律师认为会议程序合法有效[8]

关于项目进展的问题 - 丝网项目自2022年处于特定研发状态但投资者认为无进展，公司表示正在稳步推进[1][2] 关于融资与效益的问题 - 公司从IPO、可转债发行募集14亿元，但利润和2020年一个水平且可转债项目延迟1年半，公司称下游行业及终端市场需求周期性波动，2023年部分产品订单未达预期，2024年上半年消费电子行业复苏，公司基于维护股东权益及谨慎原则，资金投入速度放缓[1][2] 关于人才储备的问题 - 公司注重研发团队建设，有完善的技术人才引进、管理和培养制度，持续引进技术人员，从生产管理部和品质保证部选拔人才进入研发队伍[2][3] 关于公司未来规划的问题 - 公司自上市以来注重价值管理和传递，坚信聚焦主业、做好业绩是提升市值的最大驱动要素，愿景是在资本市场做大做强，在做好价值创造的同时做好价值管理和传递，打造核心竞争力，回报投资者[3] 关于市场份额与盈利预测的问题 - 公司凭借在消费电子精密金属零部件领域的积累，加大研发投入，优化产品和工艺，提升品质和服务，拓展汽车和电动工具零部件市场，丰富产品和客户群体以增加收入和利润[3][4] 关于上半年净利润上涨的问题 - 2024年上半年消费电子行业复苏，市场需求提升，公司业务量稳定上涨，公司主要为3C消费电子、汽车、电动工具、光伏等行业提供精密金属零部件产品[4]

融资情况 - 公司获准发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[2] 项目投资 - 南通精密金属零部件智能制造项目投资总额10亿元，拟使用募集资金8.14871亿元[5] - 截至2024年6月30日，该项目可转债募集资金已投入1.8872亿元，合计投入3.13543亿元[5] 项目进度 - 南通精密金属零部件智能制造项目原计划2024年12月达预计可使用状态，现延长至2026年6月[3][6] - 截至2024年6月末，项目生产用厂房主体建成并验收，正在装修，部分设备待装修后购置[8][9] 市场环境 - 2023年公司部分产品订单未达预期，2024年上半年消费电子行业复苏，产品下游需求好转[7] 合作关系 - 汽车领域与伟巴斯特、英纳法等企业建立合作关系[15][16] - 3C领域与鸿海集团、正崴等企业建立合作关系[16] - 电动工具行业与博世、百得等企业建立合作关系[16] - 公司已与九阳等新客户建立合作关系并批量供货[16] 项目意义 - 项目实施可新增生产供应能力，提升市场占有率[10] - 项目实施有利于降低生产成本，改进生产技术和工艺[11] - 项目实施可提高生产管理水平，提升市场竞争力[12] 其他情况 - 公司通过ISO14001：2015等多个管理体系认证[17] - 公司认为募投项目符合战略规划，将继续实施该项目[18] - 募投项目延期未改变投资内容、总额、主体，不造成实质性影响[19] - 2024年8月22日公司董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[20] - 保荐机构对公司延长可转债募投项目建设期无异议[24]

公司基本信息 - 公司于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为人民币24,316.4056万元[8] - 公司股份总数为24,316.4056万股，全部为普通股[18] - 公司股票每股面值为人民币1元[16] 股东信息 - 发起人WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED持股98.81%，股份数为92,094,862股[18] - 发起人上海秉芯投资中心（有限合伙）持股1.19%，股份数为1,105,138股[18] 股份收购与转让 - 减少注册资本收购股份，应自收购之日起10日内注销[22] - 与其他公司合并收购股份，应在6个月内转让或注销[22] - 用于员工持股计划收购股份，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[25] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会对违规董高提起诉讼[32] - 监事会、董事会30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，非独立董事四名，独立董事三名，设董事长一人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[101] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[101] 管理层相关 - 公司设总经理1名、董事会秘书1名、财务负责人1名，副总经理若干[109] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可以连任[111] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1名，职工代表出任的监事一名[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议[127] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[129] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 现金分红条件为当年每股收益不低于0.1元、每股累计可供分配利润不低于0.2元等，单一年度现金分配股利不少于当年度可供分配利润的20%[139] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年，可续聘[154] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊公告[164][165][166]

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 舆情管理制度 二〇二四年八月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及其工作职责 | 1 | | 第三章 | 各类舆情信息的处理原则及措施 | 2 | | 第四章 | 责任追究 | 3 | | 第五章 | 附 则 | 4 | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额78246.75万元，净额71259.63万元[2] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额70000.00万元，净额69004.801887万元[8] - 截至2024年6月30日，2020年募资本年度使用1526.02万元，累计使用72820.51万元，余额为0[4] - 截至2024年6月30日，2023年募资本年度使用16763.64万元，累计使用18872.00万元，未使用余额51145.28万元[9] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[12] - 2023年公司变更保荐机构为中信证券[13] - 2023年公司同意使用不超6.50亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年6月30日，使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为42000万元[20] 项目情况 - 2021年公司使用超募资金11987.97万元投资设立全资子公司开展新项目，截至2024年6月30日已全部使用完毕[23][24] - 2022年公司将首次公开发行股票部分募投项目结项，节余募集资金2019.99万元永久补充流动资金[26] - 2023年公司将首次公开发行股票“研发中心项目”结项，节余募集资金767.26万元划转至一般户永久补充流动资金[27][28] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投入项目尚未结项[29] - 2024年8月公司同意将“南通精密金属零部件智能制造项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年6月[32] 项目投资进度与效益 - 精密金属零部件智能制造中心项目承诺投资34340.27万元，截至期末累计投入32870.16万元，投资进度92.81%，本年度实现效益923.99万元[38] - 研发中心项目承诺投资5000.00万元，截至期末累计投入4417.30万元，投资进度88.35%[38] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，截至期末累计投入15000.00万元，投资进度100.00%[38] - 南通精密金属零部件智能制造项目（首次公开发行）承诺投资11987.97万元，截至期末累计投入12482.30万元，投资进度104.12%[38] - 南通精密金属零部件智能制造项目（可转债）承诺投资69004.80万元，截至期末累计投入18872.00万元，投资进度27.35%[40] 项目未达预期原因 - 精密金属零部件智能制造中心项目未达预期效益，因下游客户市场需求受宏观经济等因素影响，部分产品订单未达预期[38] - 可转债募投项目延期，因下游需求周期性波动、厂房装修及设备购置安排、资金到账时间短等原因[40]

融资情况 - 公司获准发行700万张可转债，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[1] 项目投资 - 南通精密金属零部件智能制造项目投资总额10亿元，拟使用募集资金8.14871亿元[3][4] - 截至2024年6月30日，该项目可转债募集资金已投入1.8872亿元，合计投入3.13543亿元[3][4] 项目进度 - 南通精密金属零部件智能制造项目原计划2024年12月达预计可使用状态，现延至2026年6月[2][3][5] - 截至2024年6月末，项目生产用厂房主体建成并验收，正装修，部分设备待装修后购置[6] 市场环境 - 2023年公司部分产品订单未达预期，2024年上半年消费电子行业复苏，下游需求好转[6] 项目优势 - 项目实施可新增生产能力，提升市场占有率，降低成本，提高生产管理水平[8][9][11] - 项目建设符合国家产业政策导向，公司强大工艺技术能力为项目提供基础[12][13] - 公司优质客户资源储备保障项目产能消化[14] 客户合作 - 公司在汽车、3C、电动工具领域与伟巴斯特、鸿海集团、博世等知名企业建立合作关系，还与九阳等新客户合作并供货[15] 质量体系 - 公司建立完善质量管理体系，通过ISO14001：2015等多项体系认证[16] 项目决策 - 2024年8月22日公司召开董事会和监事会，审议通过可转债募投项目延期议案，无需提交股东大会审议[19] - 董事会、监事会、保荐机构认为募投项目延期是审慎决定，决策程序合规[19][20][21] - 保荐机构对公司延长可转债募集资金投资项目建设期事项无异议[22]

融资情况 - 公司获准发行700万张可转换公司债券，募集资金7亿元，净额6.9004801887亿元[2] 资金管理 - 12个月内公司最高用5亿元闲置募集资金现金管理，额度可循环[6] - 现金管理选安全、流动好、保本产品，风险总体可控[13] - 现金管理收益归公司，优先补足募投和日常经营，到期归还专户[10] 决策审批 - 2024年8月22日会议通过闲置资金现金管理议案[16] - 监事会、保荐机构均同意现金管理事项[17][18]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议通知8月12日发出，8月22日召开[3] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[3] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要的议案》[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募资资金存放与使用情况的专项报告的议案》[5][6] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[7][8] - 审议通过《关于可转债募投项目延期的议案》[9][10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月9日14点在昆山召开[4] - 网络投票9月9日进行，交易及互联网平台有不同时段[4][5] - 审议修订《公司章程》议案，为特别决议议案[6] 其他信息 - 议案8月23日在指定平台披露[6] - A股股权登记日为9月2日，代码688678，简称福立旺[10] - 会议登记9月6日，地点在公司证券法务部[11] - 异地股东9月6日17:00前信函或传真登记，不接受电话[12] - 会议联系人尤洞察，有电话、传真、邮箱[13] - 公告8月23日发布[15]