重要内容提示： 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | －1－ 年 2 月 19 日起可转换为本公司股份。 二、不符合科创板股票投资者适当性要求的公司可转债投资者所持本次可转 债不能转股的风险 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投资者，可将其持有的可转债进行买入或卖出的操作，如可转债持有人不符 合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人不能将其所持的可转债转 换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而 导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。 三、其他事项 根据相关法律法规及福立旺精密机电(中国) ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高不超 过人民币 1,500 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述额度自公司董事会审议通过之 日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事 会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司及全资子公 司福立旺精密机电（南通）有限公司财务部负责组织实施。 上述事项在董事会审批权限范围内 ...

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）作为福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以 下简称"福立旺"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对福立旺本次使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意福立旺精密机电（中国）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3057 号）核准，并经上 海证券交易所同意，公司获准于 2020 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 4,335 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.05 元，募集资金总额为人民币 78,246.75 万元，扣除发行费用人民币 6,987.13 万元 （不含增值税）后，募集资金净额为人民币 ...

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 12 月 6 日在公司会 议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，董事会 秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共 和国公司法》《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司本次使用额度不 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议 相关事项之独立意见 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第 十八次会议(以下简称"本次会议")于 2023 年 12 月 6 日召开，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事规则》《福立旺精密机电(中国) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《福立旺精密机电(中国)股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 第三届董事会第十八次会议涉及的议案进行了认真审查，现就本次会议相关事项 发表独立意见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 公司本次使用额度不超过人民币 1,500 万元的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及其他规范性文件的 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话方式发出，并于 2023 年 12 月 6 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席史秀侠女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密 机电（中国）股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获 得一定的投资收益，为公 ...

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次 激励计划")预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 8 名激励对象个人绩效考 核评价结果均为"A"，本期个人层面归属比例为 100%。公司 2022 年限制性 股票激励计划预留授予部分第一个归属期可归属的 8 名激励对象符合《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任 ...

| 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示 福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2021 年年度股东 大会的授权，同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 8 名激励 对象办理归属相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1.本次股权激励计划主要 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: （86-512） 62720177 传真/Fax: （86-512） 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 法律意见书 第一个归属期归属条件成就之 | 引言 2 第一节 | | --- | | 第二节 正文 4 | | 一、本次归属的批准和授权 4 | | 二、本次归属的具体情况 6 | | 三、本次归属的信息披露 8 | | 四、结论意见 8 | | 第三节 签署页 9 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份 ...

风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688678 | 证券简称：福立旺 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：118043 | 转债简称：福立转债 | 福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》(证监许可[2023]1282 号)，公司获准向不特定对象发行可转换公司债 券 700 万张，每张债券面值为人民币 100 元。本次发行合计募集资金人民币 700,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,951,981.13 元后，募集资 金净额为人民币 690,048,018.87 元。发行方式采用向公司在股权登记日（2023 年 8 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含 ...