会议规则制定 - 制定独立董事专门会议规则促进公司规范运作[4] 会议组织 - 全体独立董事参加，董秘或证代参会记录[2] - 每年至少召开一次定期会议[4] - 特定事项应召开会议[5] 会议召开 - 原则上现场召开，也可采用其他方式[8] - 过半数独立董事推举一人召集主持[9] 会议决议 - 决议或意见需全体独立董事过半数通过[11] - 独立董事对重大事项出具意见并报告董事会[8] 会议管理 - 会议记录保存至少十年[18] - 全体独立董事对会议事项有保密义务[17]

信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上或超2000万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[12] - 营业用主要资产被查封等超该资产30%需报告[12] 信息报告流程 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[14] - 公司各部门（含子公司）应在重大事项最先触及相关事件当日向董事会秘书预报重大信息[16] - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[17] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间报告，并在二十四小时内递交书面文件[18] - 公司各部门及各下属公司应及时准确报送年度、半年度报告资料至董事办[21] 信息报告责任 - 公司各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人，需指定联络人并备案[21] - 董事、高级管理人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易[22] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[22] - 重大信息瞒报、漏报等追究相关人员责任，造成损失可给予处分[22] 制度相关 - 本制度由公司董事会办公室负责制定并解释[24]

担保审批 - 公司担保经出席董事会三分之二以上董事审议同意并决议，超权限报股东会批准[7] - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需股东会审议[10] - 为资产负债率超70%对象担保需股东会审议[10] - 按担保金额12个月累计超最近一期经审计总资产30％需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][11] - 为股东、实际控制人及其关联人担保需股东会审议，相关股东不参与表决，由其他股东所持表决权半数以上通过[10][11] 信息披露与登记 - 被担保人债务到期15个交易日未履行偿债义务或影响偿债能力，公司应及时披露[12] - 担保合同订立后财务部门指定人员保存管理并逐笔登记[18] 责任与追偿 - 法律规定抵押、质押登记，有关责任人员20日内办理[15] - 所担保债务到期，责任人督促被担保人15个工作日内还款[15] - 未约定保证期间连续债权保证，发现风险及时书面通知债权人终止合同[16] - 被担保人债务到期前经办责任人督促还款[18] - 被担保人到期15个工作日未履行还款义务，公司及时了解偿还情况[18] - 被担保人不能履约，担保债权人主张债权时公司启动反担保追偿程序并报告董事会[19] - 管理人员擅自越权签担保合同造成损害追究法律责任[19] - 经办人擅自担保或怠于履职造成损失承担法律责任或处分赔偿[19] 其他 - 公司及其控股子公司对外担保总额指相关担保总额之和[22] - 本管理制度自股东会审议通过之日起实施，修订亦同[22]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] 文件管理 - 公司重大资产重组等应填内幕信息知情人档案并报送[14] - 公司发生重大事项应制作重大事项进程备忘录[15] - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[16] - 筹划重组首次披露时及相关情况变化应报送补充档案[16] - 相关档案和备忘录至少保存十年并报送交易所[22] 违规处理与信息报送 - 发现内幕知情人违规2个工作日内报送情况及处理结果[24] - 相关部门向特定外部报送年报不得早于业绩快报披露时间[26] 档案填写范围 - 股东等涉重大影响事项应填内幕信息知情人档案[17] - 证券公司等受托业务有重大影响时应填档案[17] - 收购人等发起方涉重大影响事项应填档案[17] 信息流转 - 内幕信息流转涉及行政管理部门应一事一记登记[18] - 公司各部门流转内幕信息需负责人批准[20] - 外部无依据要求报送内幕信息应拒绝[26]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[4] - 聘期一年，可续聘[9] - 审计委员会等可提聘请议案[8] 审计相关要求 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 审计费用降20%以上需说明情况[11] - 特定人员有审计业务期限限制[11] 更换与披露 - 更换应在被审计年度第四季度前完成[13] - 应披露服务年限、审计费用等信息[16] - 每年披露履职评估和监督职责报告[16] 其他规定 - 对特定情形保持谨慎，严重时股东会决议不再聘用[16][17] - 选聘文件保存至少10年[17] - 办法自股东会通过生效，董事会解释修改[19]

公司治理结构 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[2] 股份相关 - 整体变更成立时发行普通股6000万股，每股面额1元[3] - 2015 - 2017年多次新增普通股，合计7850万股[4] - 2021年4月27日首次公开发行后普通股总数为10467万股[4] 股份限制与转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[5] - 核心技术人员特定时间内转让首发前股份有比例限制[6] 股东权益与监管 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[7] - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[8] 重大事项审批 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东大会审议[14] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需股东会审议[15] 股东会相关 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[20] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[22] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1名[43] - 总经理等高级管理人员由董事会聘任或解聘[57] 监事会 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表和2名股东代表[59] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年度报告，半年后2个月内披露中期报告[60] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[60] 章程相关 - 修订后的《公司章程》需股东会审议通过，原章程废止[81] - 出现法规修改等情形公司将修改章程[80]

财报披露 - 公司于2025年8月30日披露2025年半年度报告及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年9月15日14:30 - 16:00举办半年度业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3][4] - 董事长等人员参加[6] 投资者参与 - 2025年9月15日前可会前提问[2] - 当天可参与互动交流[6] - 可通过价值在线或易董app查看情况[8] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 咨询电话0533 - 3818962，邮箱kehui@kehui.cn[8]

业绩总结 - 2025年上半年营业收入20,873.56万元，同比增长22.73%[3] - 2025年上半年利润总额1,746.53万元，同比增长164.80%[3] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1,613.49万元，同比增长170.15%[3] - 2025年1 - 6月智能电网故障监测与自动化业务销售收入12,063.51万元，同比增长25.19%[4] - 2025年1 - 6月磁阻电机业务销售收入7,697.34万元，同比增长19.69%[5] 研发与人才 - 2025年1 - 6月研发投入2,478.22万元，占比11.87%，同比增加29.57%[8] - 2025年上半年新增发明专利2项[7] - 2025年上半年吸纳23名高校毕业生，引进2名成熟人才[13] - 2025年上半年向18名核心人员授予预留限制性股票19万股[13] 未来展望 - 力争智能电网和磁阻电机业务收入较去年增长10% - 20%[4] 项目进展 - “智能电网故障监测与自动化产品升级项目”预计2025年12月达预定可使用状态[17] - “现代电气自动化技术研究院建设项目”预计2025年12月达预定可使用状态[18] - “磁阻电机产业基地项目”实施地点重选，预计2027年6月达可使用状态[18] 公司管理 - 2025年8月28日修订《公司章程》等制度，2025年修订、制定制度28项[19] - 2025年成立ESG工作小组并披露2024年度ESG报告[19] - 2025年8月28日修订高管薪酬管理制度[20] 其他 - 2025年上半年组织关键少数参加培训21人次[21] - 2024年度现金分红总额1551万元，占净利润比例50.86%[22] - 2025年截至8月29日回购股份43.54万股，占总股本0.4160%，支付资金611.495135万元[22] - 2025年上半年召开股东大会3次，发布文件92份加强投资者沟通[23]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2617万股，每股9.56元，募集资金总额2.501852亿元，净额2.0165725421亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金1.0434183265亿元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额7181.663164万元[3] - 变更用途的募集资金总额1.4965725421亿元，占比74.21%[27] 资金使用与收益 - 2025年上半年闲置募集资金现金管理滚动累计金额1.33亿元，单日最高投入5900万元，收益25.84万元[15] - 截至2025年6月30日，使用暂时闲置资金投资收益、利息收入848.25917万元，支付手续费17,525.24元[3] 闲置资金补流 - 2024年同意使用不超4000万元闲置资金临时补流，截至2024年底使用1700万元，2025年4月归还[11] - 2025年4月同意使用不超2000万元闲置资金临时补流，截至6月30日使用988.66247万元[13] 项目进度与延期 - “智能电网故障监测与自动化产品升级项目”截至期末投入进度58.28%，2025年12月达预定可使用状态[27][33] - “现代电气自动化技术研究院建设项目”投入进度51.56%，2025年12月达预定可使用状态[27][33] - “基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”投入进度1.58%[27] - “营销网络及信息化建设项目”投入进度77.98%[27] - “磁阻电机产业基地项目”投入进度1.58%，延期至2027年6月[20][27][33] 资金管理决策 - 公司可用最高不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[14] - 2025年6月同意开设临时补流专项账户并签监管协议[13]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项减值准备362.41万元，减少利润总额362.41万元[2][5] - 2025年半年度计提信用减值损失71.22万元[3] - 2025年半年度计提资产减值损失291.19万元[3] 其他新策略 - 2025年8月28日审计委员会例会同意提交计提议案，同日董事会审议通过[6]