独立董事提名 - 公司董事会提名苏丽萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[3] 候选人条件 - 候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] - 具备法律资格、职称和工作经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月14日[6]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他情况 - 未取得资格证书承诺提名后参加培训[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月31日9点[3] - 网络投票起止时间为2025年3月31日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年3月26日[12] - 会议登记时间为2025年3月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 选举信息 - 应选独立董事2人[7] - 应选非独立董事1人[7] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[1] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[2] 其他信息 - 议案相关内容于2025年3月15日披露[7] - 会议联系电话为0533 - 3818962[15]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月14日召开，9名董事全部出席[2] 人事变动 - 张志勇、张忠权任期届满不再担任独立董事[3] - 张存山因个人原因辞去董事职务[5] 提名事项 - 提名苏丽萍、巩硕为独立董事候选人[3] - 提名秦晓雷为非独立董事候选人[5] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[4][5][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入42112.08万元，同比增长22.42%[4][6] - 2024年营业利润3252.00万元，同比增长197.93%[4][6] - 2024年利润总额3186.67万元，同比增长206.18%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3107.24万元，同比增长144.31%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2714.69万元，同比增长283.57%[4][6] - 2024年基本每股收益0.30元，同比增长150.00%[4] - 2024年末总资产80276.55万元，较期初增加7.92%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益57591.92万元，较期初增加1.07%[4][6] 股份支付费用对净利润影响 - 报告期确认股份支付费用232.18万元，对净利润影响197.35万元，不考虑该费用净利润为3304.59万元[6] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因立足主业、产品创新、市场开拓及提质增效方案[7]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长是第一责任人，必要时成立小组[3] - 董事会办公室牵头采集信息[4] 处理机制 - 处理原则为快速反应等[6] - 一般舆情由董秘和办公室处置[7] - 重大舆情小组决策部署[7] 制度相关 - 违反保密义务将被处理[10] - 董事会负责制定等，审议通过生效[12]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年1月23日召开[2] - 会议通知于2025年1月17日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度>的议案》[3] - 制定该制度是为提高公司应对舆情能力等[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润3200万元左右，同比增长151.60%左右[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润2900万元左右，同比增长309.75%左右[3] - 上年同期利润总额1040.80万元，归属母公司所有者净利润1271.85万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润707.75万元，每股收益0.12元[4] 业绩增长原因 - 业绩增长受益于电力系统设备自主可控升级和磁阻电机下游市场需求恢复[5] - 公司智能电网故障监测与自动化产品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增幅较大[5] - 报告期内公司实施提质增效方案，提高运营效率和盈利水平[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

合规情况 - 公司治理、内控、信披制度完备且有效执行[3][4] - 资产完整，无关联方违规占用资金等情况[6] - 募集资金使用合规，无违规关联交易等[7][8] 业绩总结 - 2024年前三季度营收同比增长23.72%[9] - 2024年前三季度扣非归母净利润同比增长738.61%[9]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-079 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2024 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到政府补助款，金额为 1,701,587.21 元，均为与收益相关的政府补助。 ...