证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-042 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日 召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的 日期进行调整。本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构国海 证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大 会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，并按照山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立 董事的委托，独立董事张忠权先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 15 日召 开的 2024 年第二次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东 征集投票权。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-047 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张忠权先生，其基本情况 如下： 张忠权，男，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东大学电力系 统自动化专业本科学历，正高级工程师。1982 年 8 月至 1990 年 5 月任济南铁路 局机务处电力实验所工程师，1990 年 6 月至 2000 年 5 月任济南铁路局机务处水 电 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东科汇电力自动化股份有限公司 二零二四年六月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由山东科汇电力自动化股份有限公司（以下 简称"科汇股份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权 激励管理办法》《科创板上市公司自 ...

人员变动 - 原证券事务代表黄河因岗位变动不再担任该职务[2] - 会议审议通过聘任刘鹏为证券事务代表[2] 人员信息 - 刘鹏1985年10月出生，本科学历[4] - 曾就职于山东博汇纸业，现担任董事会办公室主任[4] - 截至公告披露日未持股，无关联关系及不良记录[4] 会议与公告 - 2024年6月28日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 公告发布于2024年6月29日[3]

4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 姓名 职位 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占拟授予权益 总量的比例 占本激励计 划公告日总 股本的比例 熊立新 董事、副总经理、核心 技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 董春林 副总经理 中国 5.00 1.79% 0.05% 秦晓雷 副总经理、董事会秘书 中国 4.00 1.43% 0.04% 吕宏亮 财务总监 中国 4.00 1.43% 0.04% 杨建平 核心技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 贾明全 核心技术人员 中国 5.00 1.79% 0.05% 宫士营 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 李峰 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 赵义奎 核心技术人员 中国 3.00 1.07% 0.03% 技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其 他人员（132 人） 219.00 78.21% 2.09% 预留部分 24.00 8.57% 0.23% 合计 280.00 100% 2.68% 本 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-044 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 15 日 9 点 00 分 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-045 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 七次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《山东科 汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-046 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步建立和完善公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动有 关人员积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益和核 心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价以公正、公开、公平的原则为基础，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高绩效管理水平，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次激励计划的所有激励对象，具体包括以下几类： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动有关人员积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益 和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划" ...

股权激励计划 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划主体资格[3] - 激励对象公示期不少于10日[4] - 监事会将在股东大会前5日披露核查意见及公示说明[4] - 相关议案需股东大会审议通过方可实施[4] - 公司无提供财务资助计划，实施有利无害[4][5] - 监事会同意实行该激励计划[5]