本次会计政策变更是山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公 司"）依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源 相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）对公司会计政策进行的变更和调 整。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-019 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、会计政策变更概述 （一） 本次会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-014 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电 力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐 费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-022 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 立信 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元， 证券业务收入 15.05 亿元，2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务， 审计收费总额 8.54 亿元，同行业上市公司审计客户 47 家。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-015 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次例会，审议 通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易预告的议案》，经全 体独立董事一致同意后提交董事会审议。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议，关联董事徐丙 垠、徐博伦、朱亦军回避表决，其他非关联董事以 6 票同意、0 票弃权、0 票反 对的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度关联交易确认和 2025 年度关联交易 预告的议案》。本议案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东将回 避表决。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间 与方 ...

公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-018 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司治理准则》《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》等相 关规定，经山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会审核，公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议 和第四届监事会第十八次会议，分别审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议 案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案》和《关于 2025 年度监事薪酬方案 的议案》，结合公司实际经营情况并参照所处行业和地区的薪酬水平，2025 年 度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1、在公司担任职务的非独立董事 ...

走进科汇股份 公司治理篇 环境保护篇 产业价值篇 安全生产篇 员工权益篇 山东科汇电力自动化股份有限公司 官网： https://www.kehui.cn 地址： 山东省淄博市张店区三赢路16号 电话： 86-0533-3179631 官方网站 官方微信 邮箱： kehui@kehui.cn 山东科汇电力自动化股份有限公司 Shandong Kehui Power Automation Co., Ltd. 688681 年度 ���� 环境、社会和公司治理报告 ���� Environmental, Social and Governance Report 股票代码 1 2 2024年环境、社会和公司治理报告 2024年环境、社会和公司治理报告 走进科汇股份 公司治理篇 环境保护篇 产业价值篇 安全生产篇 员工权益篇 山东科汇电力自动化股份有限公司 目录 CONTENTS 关于本报告 董事会致辞 2024 可持续发展亮点 可持续发展管理 可持续发展战略 可持续发展体系 利益相关方沟通 重要性议题管理 走进科汇股份 公司简介 公司文化 业务布局 股权架构 发展历程 附录 索引 意见反馈 67 67 69 01 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括合并报表 范围内的子公司）在确保不影响主营业务的正常发展并确保经营资金需求的前提 下，使用单日最高余额不超过人民币 6,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月（含 12 个月）。在 前述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本事项无需提交股东大会审议， 相关情况公告如下： 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-017 （四） 额度及期限 本次公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用单日最高余额不超过 6,000 万元人民币（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自本次董事会 审议 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东科汇电力 自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自 动化股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关法律法规和规章制度的规 定，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主 任委员（召集人）由具有专业会计资格的独立董事王传顺先生担任。审计委员会 成员的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。 公司于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，选举苏丽萍女士、巩硕先生为公 司第四届董事会独立董事。同日公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于调整董事会专门委员 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东科汇电力自动化股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 山东科汇电力自动化股份有限公司审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司 继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，并 提交 2023 年年度股东大会审议。 3、股东大会审议情况 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业 ...