交易申报 - 公司董事、高管买卖股票前需申报个人信息，在任职等特定时点或期间进行[7] - 交易股票及其衍生品种，应在事实发生二日内填申报表交至董事会办公室，办公室二日内在线申报[7] 减持规定 - 计划通过集中竞价或大宗交易转让股份，应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[10] - 减持实施完毕或未完毕，应在二日内向证券交易所报告并公告[11] - 减持时间区间内，减持数量过半等情况应披露进展[11] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超一千股可一次全转[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内，每年转让不超25%，离职后半年内不得转让[13] 特殊情况披露 - 所持股份被法院强制执行，应在收到通知后二日内披露[16] - 股份变动应自事实发生2日内报告并公告[22] 违规处理 - 违规6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会应收回，未执行股东可要求30日内执行[17] - 违规6个月内买卖股票，董事会应披露违规情况[22] 其他规定 - 以上年末所持股份为基数计算可转让数量，新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[13][15] - 每年第一个交易日，上交所按25%计算本年度可解锁额度[19] - 董事、高管在年报等公告前15日内等期间不得买卖股票[18] - 公司上市交易之日起1年内等情形下所持股份不得转让[18] - 持股变动比例达标准应履行报告和披露义务[22] - 违反制度买卖股份，收益归公司，严重时公司保留追责权利[25] - 制度未尽事宜依国家规定执行，由董事会制定、修改和解释[27] - 制度经公司董事会审议通过后生效[27]

公司基本信息 - 公司于2021年4月27日首次发行2617.00万股人民币普通股，6月16日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为10467.00万元[9] - 公司整体变更成立时发行普通股6000万股，每股面额1.00元[18] 股东信息 - 山东科汇投资股份有限公司持股39715315股，比例66.192%[18] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股9368459股，比例15.614%[18] - 淄博市高新技术创业投资有限公司持股5780300股，比例9.634%[18] - 深圳市恒洲信投资有限公司持股3468180股，比例5.781%[18] - 张钢持股1040566股，比例1.734%[18] - 温亮持股346855股，比例0.578%[18] - 考海龙持股280325股，比例0.467%[18] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[26] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[34] - 股东有权请求撤销违法违规或违反章程的决议[35] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可诉讼[37] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需审议[53] - 与关联人交易金额等多种重大交易需审议[56][58][59] - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%等财务资助情形需审议[60] - 单独或合计持公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[61] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等多种交易情形需董事会审议[119] - 超过上一会计年度末总资产10%后的资产抵押等事项需审议[120][121] - 与关联自然人成交金额等关联交易需董事会审议[123] 审计委员会 - 成员为3名，其中独立董事2名[135] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[137] - 作出决议需经成员过半数通过[145] 独立董事 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[138] - 需有五年以上相关工作经验[136] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[163] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[168] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[172][173] 其他 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[154] - 会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[161][162] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[188][190] - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议[198] - 公司分立需进行财产分割等相关操作[200]

提名委员会设置 - 公司设立董事会提名委员会并制定实施细则[4] - 成员由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[6] 产生与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 职责与会议 - 主要职责是对董事会等提出建议并审查资格[9] - 按需开会，提前三天通知，三分之二以上出席，过半通过决议[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存[12] - 实施细则自通过起执行，解释权归董事会[14]

制度制定 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[4] - 制度由董事会负责解释，制定和修改需董事会普通决议批准[26] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的包括形成双向沟通等五点[7] - 基本原则有合规性等四点[7] 工作对象与内容 - 工作对象包括投资者等[8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等多方面[9] 工作开展方式 - 通过多渠道多方式开展投资者关系管理工作[9] - 官网开设投资者关系专栏收集答复诉求[9] 信息披露与活动安排 - 按规定及时公平履行信息披露义务[10] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[14] - 避免在年报、半年报披露前三十日接受现场调研等[21] 人员与职责 - 由董事会秘书负责组织协调，董事会办公室协助处理日常事务[18] - 建立内部协调机制和信息采集制度，各部门及下属公司配合[18] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[19] 人员素质与培训 - 从事人员应具备品行、专业知识、沟通能力等素质[19] - 可定期开展培训或聘请专业机构协助工作[20] 档案与信息审查 - 建立健全投资者关系管理档案[21] - 活动前确定提问可回答范围，涉及未公开重大信息拒绝回答[21] - 对非正式公告信息严格审查，防止泄漏未公开重大信息[23]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[6] - 由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事（会计专业）担任[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[6] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[18] 职责与权力 - 负责审核财务信息、监督审计和内控[4][9] - 部分事项同意后提交董事会审议[10] - 有权检查财务、监督董高行为[12]

董事会会议相关 - 一名董事一次董事会会议接受委托不超2名董事[8] - 董事连续2次未亲自且不委托出席视为不能履职[9] 定期报告相关 - 半数以上董事无法保证报告内容视为未审议通过[11] 董事长职责相关 - 董事长不得超越职权范围行事[16] - 董事长保证董事会会议正常召开并督促决议执行[16][18][19] - 董事长保证董事会秘书知情权[20] - 董事长接重大事件报告要求秘书及时披露信息[17] 董事和高管承诺相关 - 董事和高管在公司股票首上市前或任职后1个月内签署承诺书[19] - 声明事项重大变化（持股除外）5个交易日内更新提交[19] - 签署承诺书需律师见证[20] 规范其他相关 - 规范未尽事宜依相关规定执行[22] - 规范由公司董事会负责制定并解释[22] - 规范日期为2025年8月[23]

董事辞职披露 - 公司应在收到董事辞职报告后两个交易日内披露相关情况[7] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在六十日内完成补选[7] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会股东所持表决权过半数通过[7] 董事离职手续 - 董事应在离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 董事应于正式离职五日内向董事会办妥移交手续[11] 董事股份转让 - 公司董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职的董事，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[16]

人员设置与聘任 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 总经理由董事会聘任，副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任[16] 任期与会议 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[4] - 总经理办公会议例会每月召开1次[14] 薪酬与解聘 - 总经理等可实行年薪制，报酬由董事会决定，董事兼任时由股东会决定[16] - 总经理解聘事由为董事会决议解聘或主动辞职并经董事会确认[18] 审计与细则 - 总经理离任时公司可进行离任审计[19] - 工作细则经董事会审议批准后生效，由董事会负责解释[18]

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及其关联方资金占用制度[3] - 资金占用包括经营性和非经营性[3] 资金往来管理 - 公司与控股股东经营性资金往来应限制占用资金[4] - 控股股东不得通过多种方式占用公司资金[5] 关联交易规定 - 公司与控股股东关联交易按规定决策实施[5] 审查与处理机制 - 财务部定期检查并上报资金往来审查情况[9] - 发生侵占董事会采取措施要求赔偿[6] 特殊处理措施 - 董事会建立“占用即冻结”机制[7] - 严格控制“以股抵债”或“以资抵债”实施条件[7]

独立董事任职限制 - 最多在三家境内上市公司兼任[5] - 候选人不得有近36个月内证券期货违法受处罚等不良记录[6] - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属等[7] - 连任时间不得超六年，满六年36个月内不得被提名[12] 独立董事比例与构成 - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[5] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[5] 独立董事选举与解除 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 股东会选两名以上独立董事实行累积投票制[12] - 任期届满前公司可依法解除职务并披露理由[12] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应在30日内提请召开股东会解除职务[13] 独立董事补选与职权行使 - 辞职或被解除职务致比例不符规定或缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[13] - 行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[16] - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 独立董事其他要求 - 年度述职报告最迟应在公司发出年度股东会通知时披露[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[20] - 工作记录及公司提供资料应至少保存10年[21] - 每年在公司现场工作时间不少于15日[23] 公司对独立董事的支持 - 及时向独立董事发出董事会会议通知并提供相关资料，专门委员会等会议原则上不迟于会议召开前三日提供资料[24] - 为独立董事履行职责提供工作条件和人员支持，保障其知情权[24] - 独立董事行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除障碍可向上海证券交易所报告[24] - 履职涉及信息披露，公司应及时办理，否则独立董事可直接申请披露或报告[24] 独立董事与董事会沟通 - 董事会会议前，可与董事会秘书沟通，董事会应反馈议案修改落实情况[25] - 两名或以上独立董事认为材料不完整或论证不充分，可联名要求延期会议或审议，董事会应采纳[25] 独立董事费用与津贴 - 聘请中介机构等行使职权的费用由公司承担[25] - 公司应给予适当津贴，津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[25] 其他 - 公司可建立独立董事责任保险制度降低风险[26] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，由董事会负责解释[28]