关联交易数据 - 2024年向深圳万川销售储能产品预计不超500万元，占比1.10%[3][4] - 年初至披露日与深圳万川累计交易67.55万元，上年151.64万元，占比0.44%[4] 深圳万川情况 - 深圳万川注册资本5000万元，2023年总资产1974.48万元等[5][6] - 减资后科汇股份持其40.00%股份[6] 交易相关决策 - 2024年8月12日多会议审议通过新增关联交易议案[15][17][18] - 新增关联交易价格参照市场价格下浮10%确定[10]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议通知于2024年8月7日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 关联董事朱亦军回避表决[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月12日召开[2] - 出席会议股东及代理人46人，所持表决权占38.7304%[2] - 公司董监高出席或列席会议[5] 议案情况 - 控股子公司减资议案获通过[6] - 普通股股东同意、反对、弃权比例分别为97.7101%、2.2686%、0.0213%[6] 其他 - 见证律所是北京海润天睿律师事务所[7] - 公告于2024年8月13日发布[10]

股东大会安排 - 2024年7月26日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年8月12日上午9：00召开现场会议[7] - 上交所网络投票系统起止时间为2024年8月12日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人共46人，代表股份39,989,187股，占比38.7304%[8] 审议议案 - 审议《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》[9] 合规情况 - 律师认为股东大会各方面均符合相关规定[12]

回购计划 - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 回购价格上限17.04元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数127.00万股，占总股本1.2133%[2] - 实际回购金额1186.23万元[2] - 实际回购价格区间8.18元/股至10.68元/股[2] - 2024年2月19日首次回购131,800股，占总股本0.1259%，支付1182391.88元[5] 股份结构变化 - 回购前限售股37,678,315股，占比35.9972%；无限售股66,991,685股，占比64.0028%[9] - 回购后限售股为0股，占比0.0000%；无限售股104,670,000股，占比100.0000%[9] - 回购专用账户回购后有1,270,000股，占比1.2133%[9] 回购用途 - 回购股份用于员工持股及/或股权激励，三年内未转让完将减资[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月12日9:00在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年8月12日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股东大会登记方法及表决方式见2024年7月26日相关通知[7] - 出席会议股东须会前30分钟签到，会议开始后进场股东无权现场投票表决[5] 子公司减资情况 - 控股子公司深圳科汇注册资本由5000万元减至583.3333万元[12] - 公司出资金额由2941.175万元减至233.3333万元，持股比例由58.8235%减至40.00%[13] - 景晟投资出资金额由1176.47万元减至200.00万元，持股比例由23.5294%增至34.2857%[13] - 万川智慧投资出资金额由882.355万元减至150.00万元，持股比例由17.6471%增至25.7143%[13] - 深圳科汇向公司返还实缴资本911.8453万元[13] - 深圳科汇以大族储能模组+PACK产线（含税评估值1100万元）冲抵减资对价款，超出部分公司现金支付[13] 财务数据 - 2024年6月30日深圳科汇总资产1427.10万元，负债324.52万元，所有者权益1102.58万元；2023年12月31日总资产1974.48万元，负债717.38万元，所有者权益1257.10万元[19] - 2024年1 - 6月深圳科汇营业收入661.32万元，利润总额 - 154.52万元，净利润 - 154.52万元；2023年度营业收入39.21万元，利润总额 - 957.69万元，净利润 - 957.69万元[19] - 储能模组+PACK产线合同价格1100万元（含税），2024年6月完成安装调试及验收，截至2024年6月30日账面价值973.45万元[20] 其他要点 - 减资后深圳科汇不再是公司控股子公司，不再纳入合并财务报表范围[15][26] - 本次减资不构成关联交易和重大资产重组[15] - 本次减资不涉及对2023年度财务报告的追溯调整[26] - 公司对深圳科汇的长期股权投资从成本法转权益法核算，剩余股权价值按持股比例公允价值重新计量[26] - 预计减资事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响[26] - 若深圳科汇持续亏损，长期股权投资存在一定减值风险[26] - 减资议案已通过公司第四届董事会第二十次会议审议[27]

股权变动 - 深圳科汇注册资本由5000万元减至583.3333万元[1] - 科汇股份持股比例由58.8235%降至40.00%[2] - 景晟投资持股比例由23.5294%增至34.2857%[3] - 万川智慧投资持股比例由17.6471%增至25.7143%[3] 财务数据 - 2024年6月30日深圳科汇总资产1427.10万元，负债324.52万元，所有者权益1102.58万元[9] - 2024年1 - 6月深圳科汇营业收入661.32万元，利润总额和净利润均为 - 154.52万元[9] - 截至2024年6月30日，大族储能模组+PACK产线账面价值973.45万元[11] 业务调整 - 公司对储能板块运营架构调整，业务调至山东科汇万川智慧能源科技有限公司[15] - 深圳科汇由控股子公司变为参股子公司，继续战略合作[15] 其他要点 - 深圳科汇向科汇股份返还实缴资本911.8453万元[4] - 深圳科汇以大族储能模组+PACK产线冲抵减资对价款[4] - 周南减资后将控制深圳科汇[5] - 减资不涉及对2023年度财务报告追溯调整[16] - 减资后深圳科汇不再纳入公司合并财务报表范围[16] - 公司对深圳科汇长期股权投资核算方法转变[16] - 预计事项对公司财务无重大不利影响，若深圳科汇亏损有减值风险[16]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于2024年8月12日9点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年8月12日[3] - 会议登记时间为2024年8月9日（9:00 - 11:30、14:00 - 17:00）[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 本次股东大会相关内容于2024年7月26日披露[7] - 股权登记日为2024年8月6日[11] - 会议会期半天[15] - 联系地址邮编为255087[15] - 联系电话为0533 - 3818962[15]

公司会议 - 公司第四届董事会第二十次会议于2024年7月25日召开，9名董事全出席[2] 子公司变动 - 控股子公司深圳科汇注册资本将由5000万元减至583.3333万元，不再纳入合并报表[3] 议案表决 - 《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入合并报表范围的议案》8票同意[5] - 《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[6]

电机产品优势 - 磁阻电机产品为高效节能电机，由电动机和控制器组成，不使用稀土永磁材料 [2] - 开关磁阻电机结构简单、成本低、效率高、调速性能优良、可控性灵活，比传统电机运行效率更高，在特定工况下可节能30%左右 [2] - 同步磁阻电机与开关磁阻电机互补，成本低、噪声低、效率高、适用于多场景，可直接替代通用异步电机，市场前景广阔 [2] 同步磁阻电机进展 - 在5.5kW - 132kW 37个功率规格基础上，将产品系列拓展至200kW，满足工业场合节能改造需要 [3] - 已取得500万元的订单储备 [3] 储能业务选择原因 - 侧重于用户侧储能，包括储能柜及配套产品和光储一体化绿色电站业务 [3] - 依托技术沉淀和经验积累，强化用户侧储能优化运行等技术特色，实现储能业务差异化 [3] - 已在多个园区开展光储一体化电站运营 [3]