山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王传顺） 本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东科汇电力自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职 责，积极参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人担任公司审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。 （二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张忠权 已届满离任） 本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东科汇电力自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职 责，积极参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 提供财务、法律、咨询、保荐等服务。同时按照《上市公司独立董事管理办法》 《上市规则》等相关规定，本人具备法律法规所要求的独立性和担任独立董事的 任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（张志勇 已届满离任） 本人作为山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《山东科汇电力自动化股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东科汇电力自动化股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行独立董事职 责，积极参与公司股东大会、董事会、提名委员会及独立董事专门会议，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人担任公司提名委员会委员。 （二）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 张志勇，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。北京首都经贸 大学工商管理专业在职研究生学历，主任编辑。1994 年 4 月至 2014 年 12 月， ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-023 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 09 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达全体 监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王 俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-025 监事会认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 2024 年 财务决算报告，真实反 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-024 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十七次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式 召开。本次会议的通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件、电话、微信等方式送 达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 董事会认为：2024 年度，公司全体董事切实履行《公司法》《公司章程》《董 事会议事规则》等法律法规和规章制 ...

每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.10 元（含税），不进行资本 公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-013 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 254 山东科汇电力自动化股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人朱亦军、主管会计工作负责人吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）郑宝刚 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 220,110,316.84 元。经董 ...

| 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 持续关注上市公司及控股股东、实际控制 | | | 12 | 人等履行承诺的情况，上市公司及控股股 | 2024年度，科汇股份及其控股股东、实 | | | 东、实际控制人等未履行承诺事项的，及 | 际控制人不存在未履行承诺的情况。 | | | 时向上海证券交易所报告 | | | | 关注公共传媒关于上市公司的报道，及时 | | | | 针对市场传闻进行核查。经核查后发现上 | | | | 市公司存在应披露未披露的重大事项或 | 2024年度，经保荐机构核查，科汇股份 | | 13 | 与披露的信息与事实不符的，及时督促上 | 不存在前述应向上海证券交易所报告的 | | | 市公司如实披露或予以澄清；上市公司不 | 问题事项。 | | | 予披露或澄清的，应及时向上海证券交易 | | | | 所报告 | | | | 发现以下情形之一的，督促上市公司做出 | | | | 说明并限期改正，同时向上海证券交易所 | | | | 报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相 | | | | 关业务规则；（二）证券服务机构及其签 | | | ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zec.mof.gov.cn）"进行查段 "社" 山东科汇电力自动化股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 求 | 览 次 | | --- | --- | | 川北 坂山 | l -5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有着权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-108 | . . 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11688 号 山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称:科汇 股份)财务报表,包括 2024年12月 31 目的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附 ...