经营范围变更 - 2025年5月19日董事会通过变更经营范围议案，增加供电业务[1][2] 公司章程修订 - 章程修订主要是经营范围条款增加供电业务，其他条款不变[3][4] 后续流程 - 董事会提请授权办工商变更，章程修改经股东大会批准生效[5]

山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-033 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,486,654 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,486,654 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.1882 | | ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-035 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 4 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 4 日 至2025 年 6 月 4 日 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 股东大会召开日期：2025年6月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第一次临时会议决议公告 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 5 月 19 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 5 月 12 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登 记的议案》 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 5 月 2 ...

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[1] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流人员 - 公司董事长、董秘、财务总监、独立董事将在线与投资者交流[1] 交流内容 - 涉及2024年度业绩、公司治理、发展战略等问题[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入42,015.23万元，较上年同期增长22.13%[14] - 2024年公司归母净利润3,049.73万元，较上年同期增长139.79%[14] - 2024年经营活动现金流量净额49,785,661.28元，较2023年增长13.56%[44] - 2024年末总资产805,335,980.50元，较2023年末增长8.27%[44] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产575,997,075.01元，较2023年末增长1.09%[44] - 2024年基本每股收益0.29元/股，较2023年增长141.67%[44] - 2024年加权平均净资产收益率5.27%，较2023年增加3.03个百分点[45] 业务收入 - 2024年智能电网故障监测与自动化业务销售收入26,664.42万元，同比增长20.96%[15] - 2024年电力系统同步时钟销售收入7,142.56万元，同比增长91.92%[15] - 2024年电力电缆故障探测与定位装置销售收入4,675.53万元，同比增长11.42%[15] - 2024年输电线路故障行波测距产品销售收入5,989.41万元，同比增长5.20%[15] - 2024年配电网自动化产品销售收入8,856.93万元，同比增长5.03%[15] - 2024年磁阻电机驱动系统业务销售收入12,848.25万元，同比增长27.44%[17] 未来展望 - 2025年公司计划营业收入较2024年增长15%-25%[54] - 2025年公司计划净利润较2024年增长30%以上[54] - 2025年加大研发投入推进产品迭代创新，如升级电缆故障监测仪器[27] - 2025年磁阻电机业务推进产品应用，开拓新场景，降低成本[28] - 2025年储能业务推进发展，推广产品，融合算法，开拓特殊场景应用[28] - 2025年优化市场布局，强化激励机制，加大市场推广力度提升业绩[29] 关联交易 - 2025年向关联人购买原材料预计金额650万元，占同类业务比例2.44%[63] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额2650万元，占同类业务比例5.13%[63] - 2025年关联交易预计合计金额3300万元[63] 子公司情况 - 山东元星电子有限公司2024年末总资产27966.39万元，净资产16950.36万元，销售收入17503.13万元，净利润1765.93万元[65] - 山东富澳电力设备有限公司2024年销售收入4360.24万元，净利润210.99万元，总资产5379.37万元，净资产2643.29万元[66] - 淄博奥瑞科机电科技有限公司2024年销售收入253.26万元，净利润1.40万元，总资产265.57万元，净资产144.74万元[66] - 淄博乾惠电子有限公司2024年销售收入1270万元，净利润10.6万元，总资产720万元，净资产350万元[67] - 深圳科汇万川智慧能源科技有限公司2024年销售收入973.92万元，净利润 - 345.26万元，总资产660.62万元，净资产0万元[67] 会议相关 - 2024年公司董事会召开会议10次[20] - 2024年股东大会召开5次[23] - 2024年公司监事会召开7次会议，审议28项议案[32] - 2025年年度股东大会会议时间为2025年5月19日09:00[11] 其他 - 2024年度公司拟派发现金红利10,340,000元（含税），现金分红总额15,510,000.00元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.86%[58] - 2025年外部非独立董事张存山1 - 3月董事津贴每月4000元含税[72] - 2025年公司独立董事津贴每人每年7.2万元含税[72] - 2024和2025年年报审计收费金额均为72万元，增减0%[82] - 2024和2025年内控审计收费金额均为23万元，增减0%[82]

回购方案 - 回购金额不低于900万元且不超过1600万元[2] - 回购价格不超过17元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购期限自董事会通过方案起12个月内[2] - 回购数量约52.94 - 94.12万股，占比0.51% - 0.90%[8] - 回购方式为集中竞价交易[2] 资金来源 - 获银行不超1440万元专项贷款，其余为自有资金[14] 实施情况 - 2025年4月29日董事会通过回购议案[5] - 已开立回购专用证券账户[32][33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产805,335,980.50元[22] - 归属于上市公司股东净资产575,997,075.01元[22] - 流动资产555,040,912.37元[22] - 整体资产负债率为28.37%[22] 其他信息 - 提议人是董事长朱亦军，4月28日提议[26] - 相关股东未来3 - 6个月无减持计划[2] - 回购用于股权激励或员工持股，三年未转让将注销[2] - 回购方案无需股东大会审议[5] - 回购存在价格超上限等风险[31]

股权结构 - 山东科汇投资股份有限公司持股28323315股，比例27.06%[1] - 徐丙垠持股9355000股，比例8.94%[1] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股2913415股，比例2.78%[1] - 淄博市高新技术创业投资有限公司持股2770000股，比例2.65%[1] - 公司回购专用证券账户持股1270000股，比例1.21%[1] - 山东领新创业投资中心（有限合伙）持股1070000股，比例1.02%[1] - 王华刚持股990000股，比例0.95%[1] - 国海证券相关资管计划持股981778股，比例0.94%[1] - 深圳市华屹东方科技有限公司持股920000股，比例0.88%[4] 公司决策 - 公司于2025年4月29日通过以集中竞价交易方式回购股份议案[1]

回购计划 - 回购金额900 - 1600万元[2][22] - 回购价格不超17元/股[2][18] - 回购期限自董事会通过日起12个月内[2] - 按上限测算回购约94.12万股，占比0.90%[15] - 按下限测算回购约52.94万股，占比0.51%[15] 时间安排 - 2025年4月28日董事长提议回购[5][27] - 2025年4月29日董事会通过回购议案[5] 资金与用途 - 资金来源为自有资金或不超1440万元专项贷款[2][14] - 拟用于股权激励及/或员工持股计划，三年未转让完注销[2][28] 股份情况 - 回购前无限售流通股10467万股，占比100%[20] - 回购专用账户原股份127万股，占比1.21%[20] - 按下限回购后专用账户股份占比1.72%[20] - 按上限回购后专用账户股份占比2.11%[20] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产805335980.50元[24] - 归属于上市公司股东净资产575997075.01元[24] - 流动资产555040912.37元[24] - 资产负债率28.37%[24] - 回购上限资金占总资产、净资产、流动资产比重分别为1.99%、2.78%、2.88%[24] 其他 - 相关股东未来3 - 6个月无减持计划[2] - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[32]

报告发布 - 公司2025年4月25日发布2024年年度报告[3] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年5月16日9:30 - 11:30召开业绩说明会[2][3][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][6] - 方式为视频直播和网络互动[2][6] 投资者参与 - 2025年5月9日至15日16:00前可提问[2][7] - 2025年5月16日可在线参与业绩说明会[6] 参会人员 - 董事长朱亦军等参加业绩说明会[6] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0533 - 3818962[8] - 联系人邮箱为kehui@kehui.cn[7][9]