股份回购 - 公司回购股份价格不超17.14元/股，资金1000 - 2000万元[1] - 截至2024年8月3日，实际回购1270000股，占总股本1.2133%[2] 现金红利 - 公司拟每10股派现0.50元（含税），拟派5170000元（含税）[3][4] - 派现占2024年前三季度净利润比例33.37%，每股约0.04939元[4][5] 权益分派 - 已回购至专用账户股份不参与分配，对除权除息价影响约0.0054%[6] - 保荐机构认为本次分派合规，无损害利益情形[7]

利润分配方案 - 2024年前三季度利润分配方案于11月15日经股东大会通过[5] - 每10股派现金红利0.5元（含税），不转增股本和送红股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/12，除权（息）和发放日为12/13[4] 分配数据 - 总股本104,670,000股，实际参与分配103,400,000股，拟派红利5,170,000元（含税）[8] 不同股东派息 - 无限售流通股自然人等每股实派0.05元，限售股等扣税后每股派0.045元[14][15] - QFII和“沪股通”股东扣税后每股派0.045元[15][16]

企业荣誉 - 公司2021年7月获国家级第三批专精特新“小巨人”企业称号，有效期至2024年6月30日[2] - 公司通过复核，2024年7月1日至2027年6月30日继续获此称号[2] 影响评估 - 复核体现公司细分市场优势和品牌影响力，肯定发展战略[3] - 通过复核不会对当期经营业绩产生重大影响[5]

分组1：公司业绩趋势与股权激励目标 - 公司历年来业绩大趋势增长，2022年受大环境影响下降，2023年开始逐步恢复 [2] - 股权激励业绩指标以2023年营业收入或净利润为基数，2024 - 2026年分别实现营业收入增长率不低于20%、40%和60%，或分别实现净利润不低于3,000万元、5,000万元和7,000万元 [2] 分组2：公司股份回购与规划 - 公司目前回购股份总数127万股，占本次股权激励拟授予股份总数的45.36% [3] - 随着股权激励计划实施进展，公司将根据实际情况，通过向激励对象定向发行或回购股份等方式完成限制性股票的归属 [3]

公司业务相关 - 公司主营业务包括智能电网故障监测与自动化业务、磁阻电机业务和储能业务，是能提供输电线路、配电线路、电力电缆故障监测、检测与定位系列产品的少数厂家，具有较高行业知名度[2] - 开关磁阻电机具有起动转矩大、可带载/重载起动、起动电流小、对电池影响小、无稀土材料、高温震动环境下性能稳定等优势[2] - 用户侧储能技术解决工程技术难题、提高运行效率、降低运行成本，实现光储一体化电站优化运行、孤岛运行，在国内率先实现自适应负荷变化的优化控制[2] - 开关磁阻电机属于特种电机，起动电流小、起动转矩大、可频繁正反转、调速范围宽且效率高，适用于特殊场合但造价较高，同步磁阻电机成本低、效率高、适用于多场景，二者互补且市场前景广阔[3] 公司经营情况相关 - 2024年前三季度公司实现营业收入28,061.99万元，同比增长23.72%，实现归母净利润1,549.48万元，同比增长218.88%，经营稳健，业绩增长良好[3] 公司发展规划相关 - 公司将继续坚持聚焦主营业务，巩固提高电力业务技术和市场优势，深挖开关磁阻电机潜力、聚焦用户侧储能技术研发应用，保持良好业务发展态势，提升公司业绩，回报投资者[3]

股东大会信息 - 2024年10月31日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年11月15日上午9：00现场会议召开[7] 参会情况 - 35人出席，代表40,396,482股，占比39.0682%[8] 审议议案 - 审议2024年前三季度利润分配预案议案[10] 投票信息 - 2024年11月15日网络投票，有时间规定[11]

股东大会信息 - 2024年11月15日在山东省淄博市召开[2] - 35人出席，所持表决权40,396,482，占比39.0682%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配预案》获通过[5] - 普通股股东同意票39,975,061，占比98.9568%[5] - 5%以下股东同意票1,185,746，占比73.7786%[5] 律师相关 - 见证律所北京海润天睿，律师吴团结、杜羽田[8] - 律师认为会议召集等符合规定[7]

业绩数据 - 2024年前三季度营收28,061.99万元，同比增23.72%[3] - 2024年前三季度归母净利润1,549.48万元，同比增218.88%[3] 用户数据 - 截至2024年11月8日，股东人数5,092名[3] 未来展望 - 审议通过后拟定三季度利润分配权益分派日期[3] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[3] - 深化推进ESG与可持续发展工作[3] 新产品新技术 - 研发配电线路故障快速自愈解决方案[4] - 磁阻电机完成应用测试，处市场推广阶段[4] 新策略 - 坚持“深耕、扩展、开拓”发展战略[4]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二零二四年十一月 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 .... 2 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 .... 4 议案一：《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 .............. 6 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序及议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《山东科汇电力自动化股份有限公司 章程》《山东科汇电力自动化股份有限 ...

业绩相关 - 2024年前三季度每10股派发现金红利0.50元（含税）[5] - 截至2024年9月30日，拟派发现金红利5,170,000元（含税）[5] - 拟派现占2024年前三季度净利润比例为33.37%[5] 会议相关 - 2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[8]