激励计划流程 - 2024年6月28日召开相关会议审议通过激励计划议案[8] - 2024年6月29日至7月8日公示激励对象名单无异议[9] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2024年7月15日会议审议通过首次授予限制性股票议案[11] 授予情况 - 首次授予日为2024年7月15日[15] - 首次授予数量256.00万股，占股本总额2.4458%[15] - 首次授予人数141人，授予价格6元/股[15] 归属期安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例40%、30%、30%[16][17] - 预留部分不同授出时间归属期及比例不同[17] 人员分配 - 9位个人获授3 - 5万股，占比1.07% - 1.79%[19] - 132人获授219万股，占比78.21%[19] - 预留部分24万股，占比8.57%[19] 其他限制 - 激励对象获授需满足财务和自身条件[12] - 单个激励对象获授不超总股本1%[19] - 全部激励计划标的股票累计不超20%[19] - 预留部分激励对象12个月内确定[20]

激励计划股份分配 - 首次授予限制性股票256万股，占拟授予权益91.43%，总股本2.45%[1] - 预留限制性股票24万股，占拟授予权益8.57%，总股本0.23%[1] - 激励计划限制性股票总数280万股，占拟授予权益100%，总股本2.68%[1] 人员获授情况 - 技术骨干等获授219万股，占拟授予权益78.21%，总股本2.09%[1] - 熊立新等6人分别获授4 - 5万股不等[1]

业绩目标 - 2024年智能电网故障监测与自动化业务收入力争较去年增长10% - 20%[2] - 2024年磁阻电机业务收入力争较去年增长20%[3] - 力争应收账款周转率较去年同期提高5% - 10%[15] - 2024 - 2026年营业收入增长率分别不低于20%、40%和60%[36] - 2024 - 2026年分别实现净利润不低于3000万元、5000万元和7000万元[36] 过往业绩数据 - 2021 - 2023年公司国际业务收入分别为539.38万元、620.35万元、1171.49万元[5] - 2023年度公司研发投入4166.03万元，占营业收入比例为12.11%，同比增加11.57%[8] - 2021 - 2023年度累计现金分红3343.46万元[30] - 截至2023年12月31日，未分配利润17043.85万元，货币资金19501.76万元[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额4384.17万元[30] 业务进展 - 磁阻电机业务同步磁阻电机已取得500万元订单储备[3] - 储能业务在9个园区开展光储一体化电站运营试点[4] - “磁阻电机产业基地项目”于2024年5月30日完成项目备案[19] - “营销网络及信息化建设项目”预计2024年9月底前达预定可使用状态[18] 研发与技术 - 截至2023年公司累计获国家技术发明二等奖1项、四等奖1项，省部级奖14项，拥有国内外专利77项（发明专利55项），软件著作权31项[6] - 公司拥有山东省企业技术中心等省级以上研发平台[12] - 公司与多所高校合作承担多项科技计划项目[12] 人才与激励 - 2024年选拔年轻骨干31人，新增“萌芽计划”梯队10人[10] - 2024年校招双一流高校毕业生17人，上半年社招清华本科1人、西安交大硕士1人[11] - 2024年限制性股票激励计划涉及激励对象141名（核心技术人员6名，技术骨干等132名）[11] - 2024年向141名激励对象授予256万股第二类限制性股票[35] 投资者关系 - 2022年和2023年公司各召开3次业绩说明会[25] - 2022年和2023年通过上证e互动分别回复投资者问题46次和89次[25] - 2024年拟召开不少于3次业绩说明会[28] 股份回购 - 2024年2 - 6月累计回购股份120万股，占总股本1.15%，累计回购金额1128.27万元[32] - 2024年回购金额不低于1000万元且不超过2000万元[32] 其他 - 自上市以来，公司董监高参加各类专项培训97人次[22] - 确保独立董事现场工作时间不少于15日[23]

激励计划进展 - 2024年6月28日会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年6月29日至7月8日对拟激励对象公示10天[1] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[2] - 监事会核查拟激励对象资料，认为其合法有效[3][6] 激励对象范围 - 拟激励对象包括董事、高管等，不含独立董事、监事[6]

公司信息 - 证券代码 688681，证券简称科汇股份 [1] - 公司名称为山东科汇电力自动化股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观、其他（电话会议） [2] - 活动时间为 2024 年 7 月 4 日，地点在二楼会议室，公司接待人员为秦晓雷、刘鹏 [3] 产品相关信息 输电线路故障行波测距产品 - 可应用于 110kV 及以上电压等级架空、架空 - 电缆混合输电线路，此类线路人工巡查故障位置困难，公司产品采用“以电治电”方式精确测算故障距离，随国家对供电可靠性要求提高，需求将放大 [3] 电缆故障探测和行波测距产品 - 都是基于现代行波理论细分的线路故障检测设备，行波测距产品用于电力线路故障在线监测，有不同型号和应用场景，基于双端（多端）在线测距方法结合高精度卫星对时技术确定故障点位置；电缆故障探测装置用于电力电缆故障离线检测，是一系列产品统称，包括基于不同原理的设备 [4] 磁阻电机产品 - 包括开关磁阻电机和同步磁阻电机，都属节能产品，开关磁阻电机在特殊应用场合优势明显，公司正拓展新应用场景；同步磁阻电机适用于持续运行场景，噪声低、效率高，应用场景更广泛 [4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月15日9:00召开[8] - 登记在册股东截至7月10日下午交易结束[4] - 现场会议地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室[8] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票7月15日进行[8] - 会议审议三项议案，涉及限制性股票激励计划[3][8][9] 激励计划相关 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，6月29日披露相关内容[10] - 《激励计划（草案）》及其摘要、《实施考核管理办法》已通过相关会议审议[10][11][13] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，授权期限与计划有效期一致[15][16]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由实控人等提议[3] - 实施期限为2024年2月5日至8月4日[3] - 预计回购金额1000万至2000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购120万股，占比1.1465%[3][6] - 累计已回购金额1128.27万元[3] - 实际回购价格8.43元/股至10.68元/股[3][6] 其他调整 - 回购股份价格上限调为不超过17.04元/股[5] 公司股本 - 公司总股本为104670000股[6] 资金支付 - 本次回购支付资金11282651.87元（不含交易费）[6]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二四年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 2、本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激 励计划的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、本所同意将本法律意见书作为科汇股份本次激励计划所必备的法律文 件，并依法对出具的法律意见承担相应的法律责任。本法律意见书仅供科汇股 份为本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。 4、本所仅就与科汇股份本次激励计划有关的法律事项发表法律意见，有关 其他专业事项依赖于其他专业机构出具的意见。 5、本所已得到科汇股份保证，即科汇股份已提供本所出具法律意见书所必 1 法律意见书 须的原始书面材料、副本材料、复印材料或口头证言；其向 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2617万股A股，每股9.56元，募资2.501852亿元，净额2.0165725421亿元[2] 项目进展 - “营销网络及信息化建设项目”承诺投资1700万元，累计投入1325.62万元，进度77.98%[5] - 该项目预计达到可使用状态时间从2024年6月延至9月[6] 审批情况 - 部分募投项目延期于2024年6月28日经董事会、监事会审议通过[9][10] - 保荐机构认为延期履行必要程序，保荐人无异议[11][12]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-041 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、 "本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票和/或从二级 市场回购的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及标的的股票总数 《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划""本激励计划草案"或"本计划"）拟向激励对象授予 不超过 280.00 万股限制性股票，约占本激励计划公告时公司股本总额 10,467.00 万股的 2.6751%。其中首次授予 256.00 万股，占本激励计划公告时公司股本总额 10,467.00 万股的 2.4458%，占本次授予权益总额的 91.4286%；预留 24.00 万股， 占本激励计划公告 ...