文章核心观点 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，明确各委员会调整后成员及任期 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日在公司第二会议室以现场和网络视频会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过多种方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席，由董事长朱亦军主持 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 [1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王传顺为会计专业人士 [2] - 各专门委员会任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]

会议情况 - 2025年3月31日召开第一次临时股东大会，选举苏丽萍、巩硕为独立董事[1] - 同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过调整专门委员会委员议案[1] 委员会组成 - 审计、薪酬与考核、战略、提名委员会成员及主任委员确定[1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占半数以上且主任委员为独立董事[2] 任期信息 - 第四届董事会各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2]

股东大会信息 - 2025年3月31日在山东省淄博市召开[2] - 25人出席，所持表决权39,973,178，占38.6588%[2] - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所[8] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 选举情况 - 苏丽萍、巩硕当选独董，秦晓雷当选非独董[5] - 5%以下股东对苏丽萍、巩硕议案同意率约68.38%[6] 股份情况 - 公司回购专用证券账户有1,270,000股无表决权[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议通知于2025年3月21日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[3] - 各专门委员会任期自本次会议通过至第四届董事会任期届满[4] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 委员会组成 - 审计委员会由王传顺、巩硕、朱亦军组成，王传顺为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由巩硕、王传顺、朱亦军组成，巩硕为主任委员[3] - 战略委员会由徐丙垠、朱亦军、熊立新组成，徐丙垠为主任委员[3] - 提名委员会由苏丽萍、巩硕、颜廷纯组成，苏丽萍为主任委员[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知3月15日刊登[7] - 3月31日上午9：00现场会议召开，董事长主持[7] - 出席股东及代理人25人，代表股份39,973,178股，占比38.6588%[8] 表决相关 - 以现场和网络投票表决，现场记名[11] - 第一项议案对中小投资者单独计票，第二项关联股东回避[11] 合规情况 - 律师认为股东大会程序符合规定[14]

股东大会信息 - 登记在册股东截至2025年3月26日下午交易结束[5] - 2025年3月31日9:00召开，地点在山东淄博张店区[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为3月31日[10] 董事变动 - 张志勇和张忠权任期届满不再担任独立董事[13] - 张存山因个人原因辞去董事职务[19] 候选人信息 - 提名苏丽萍和巩硕为独立董事候选人[13] - 提名秦晓雷为非独立董事候选人，持股191398股[19][24]

人事变动 - 董事张存山因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司提名秦晓雷为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 候选人信息 - 秦晓雷1976年5月出生，硕士学历，有公司任职经历[5] - 截至披露日，秦晓雷直接持股139,000股，间接持股52,398股[6]

董事会会议 - 公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议[1] 独立董事情况 - 张志勇、张忠权自2019年4月1日任职将满六年，未持股[1][2] - 公司提名苏丽萍、巩硕为独立董事候选人，未持股且符合条件[2][6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月15日[4]

独立董事提名 - 提名巩硕为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得证明[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、有不良记录者不具备独立性[4] - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] 其他 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年3月14日[5]

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职等[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过三家等[5] - 具备法律职业资格等[5] 审查与承诺 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合任职要求[5] - 承诺任职期间遵守相关要求[6] - 承诺出现不符资格情形将辞去职务[7]