董事会换届 - 公司第四届董事会任期2026年2月届满，拟提前换届选举[2] - 2025年12月15日召开临时会议，提名5位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第五届董事会任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任[3][4] 人员持股 - 朱亦军持股150,000股[9] - 熊立新持股172,000股[10] - 王俊江持股127,000股[13] - 颜廷纯持股90,000股[15] 人员履历 - 颜廷纯1993年10月起历任公司多岗位，现担任总经理[14] - 王传顺曾在山东省审计厅任职，现兼任多职[17] - 苏丽萍就职于山东大地人律师事务所[18] - 巩硕曾就职于美国毕马威会计师事务所[19]

独立董事任职条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，直系亲属也不行[2] - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年12月15日[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名王传顺、苏丽萍、巩硕为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、特定任职人员及亲属不具备独立性[3] - 候选人近36个月无相关处罚及谴责通报[3] - 被提名人兼任公司数、任职年限符合要求[4] 人员资质 - 苏丽萍具备法律资格、职称及工作经验[4] 声明信息 - 声明发布于2025年9月15日[6]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，或非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五名股东单位任职，及其非直系亲属[2] - 最近36个月未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 2025年12月15日[7]

独立董事候选人资格 - 无影响独立性的关系，不持股1%以上或为前十股东自然人及直系亲属[2] - 不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职及直系亲属[2] - 近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他要求 - 具备法律资格、经济管理职称及5年以上相关经验[5] - 参加培训并取得认可证明[5] - 通过公司第五届董事会提名委员会审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[7]

股东会信息 - 2025年第四次临时股东会2025年12月31日9点在山东淄博召开[2] - 网络投票2025年12月31日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][5] - 股权登记日为2025年12月25日[11] 议案情况 - 审议选举第五届董事会非独立董事5人、独立董事3人议案[6] - 议案由第四届董事会2025年第六次临时会通过，2025年12月16日披露[6] 投票相关 - 股东持100股，应选董事10名时有1000股选举票数[22] - 某上市公司应选董事5名、候选人6名，应选独立董事2名、候选人3名[22] - 投资者持100股，议案4.00有500票表决权，议案5.00有200票[22] 候选人票数 - 方式一中，候选人陈××获500票[24] - 方式二中，陈××、赵××、蒋××、宋××各获100票[24] - 方式三中，陈××获100票，赵××获50票，蒋××获200票，宋××获50票[24]

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第六次临时会议于2025年12月15日召开[2] - 会议通知于2025年12月8日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 选举提名 - 同意提名朱亦军等5人为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 同意提名王传顺等3人为第五届董事会独立董事候选人[4] 议案审议 - 审议多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年12月16日[8]

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场结合网络视频方式召开了第四届2025年第六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于输配电及控制设备制造，占比65.16% [1] - 电机制造业务收入占比为30.58% [1] - 其他业务收入占比为4.26% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为18亿元 [1] - 公司股票收盘价为17元 [1]

控股股东减持 - 科汇股份控股股东山东科汇投资股份有限公司于2025年9月24日至12月4日期间通过集中竞价方式减持公司股份 [2] - 本次共计减持1,046,700股，占公司总股本的1% [2] - 减持完成后，控股股东持股数量降至27,276,615股，持股比例降至26.06% [2]

减持前情况 - 控股股东科汇投资持有公司28,323,315股，占总股本27.06%[2] 减持计划 - 计划减持不超过1,046,700股，不超总股本1%，时间2025年9月24日至12月4日[2][4] 减持结果 - 集中竞价减持1,046,700股，占总股本1%，价格16.72 - 19.54元/股[2][4] - 减持总金额19,355,211.91元，2025年12月4日实施完毕[4] 减持后情况 - 科汇投资持股27,276,615股，比例26.06%，遵守规定达目标[4][6]