证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-045 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对 限制性股票预留授予日：2025 年 6 月 20 日 限制性股票预留授予数量：19.00 万股，占目前公司股本总额的 0.1815% 限制性股票预留授予价格：5.85 元/股 股权激励方式：第二类限制性股票 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 6 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公 司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自 律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规和规范性文件以及《山东 科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公 司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励 对象名单（截至预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 山东科汇电力自动化股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 （截至预留授予日） （六）中国证监会认定的其他情形。 二、本次激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 三、本次股权激励计划预留授予激励对象名单人员符合《公司法》和《证券 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理 办法 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-046 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划 部分预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时 会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、限制性股票已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于<山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 6 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征 ...

北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 部分预留限制性股票的法律意见书 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年六月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 作废 2024 年限制性股票激励计划 部分预留限制性股票的法律意见书 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化 股份有限公司（以下简称"科汇股份""公司""本公司"）委托，为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计划"） 出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件 的规定并结合科汇股份的实际情况，就科汇股份作废 2024 年限制性股票激励计 划部分预留限制性股票事项 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对科汇股份关 于部分募投项目延期的公告事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元， 扣除公司为发行普通股（A 股）所支 ...

激励计划流程 - 2024年6月28日召开董事会与监事会会议审议通过激励计划草案等议案[6] - 2024年6月29日至7月8日公示激励对象名单无异议[7] - 2024年7月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2025年6月20日召开临时会议审议通过调整授予价格等议案[9][10] 授予情况 - 预留授予日为2025年6月20日[14] - 预留授予数量为19.00万股，占公司股本总额的0.1815%[14] - 预留授予人数为18人[14] - 首次授予价格为5.85元/股[14] - 预留部分授予的限制性股票分两个归属期，归属比例各50%[16] 其他要点 - 激励对象获授需满足财务报告和自身条件[11][12] - 董事会认为需激励的其他人员获授19.00万股，占比6.79%和0.18%[19] - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超20%[19] - 限制性股票授予价格由6.00元/股调整为5.85元/股[20] - 本次激励计划预留授予对象不含董事、高管[20] - 公司将公告授予相关文件，尚需履行披露和登记手续[21][23]

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受山东科汇电力自动化 股份有限公司（以下简称"科汇股份""公司""本公司"）委托，为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划""本计划""本激励计划"） 出具法律意见书。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件 的规定并结合科汇股份的实际情况，就科汇股份调整 2024 年限制性股票激励计 划首次及预留授予限制性股票授予价格事项（以下简称"本次调整"）出具本 法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-047 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额 | | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司淄博张店支行 | 1603002129200388562 | 9,954,421.12 | | 青岛银行股份有限公司淄博分行 | 852010200584219 | 4,422,685.12 | | 中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 | 37050163884100001876 | 18,326,383.06 | | 青岛银行股份有限公司淄博分行 | 852010200895657 | 12,919,871.51 | | 中国建设银行股份有限公司淄博高新支行 | 37050163884100003023 | 0.00 | | 合计 | | 45,623,360.81 | 注：上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的 5,900.00 万元。 二、拟延期募集资金投资项目的资金使用情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由6.00元/股调整为5.85元/股[3] - 2025年6月20日为预留授予日，向18名激励对象授予19.00万股，授予价5.85元/股[7] 会议审议 - 第四届监事会2025年第一次临时会议于6月20日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8][9][10] 项目调整 - 部分募投项目延期[10]

（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的议案》 本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次例会审议通过。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-048 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 6 月 20 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议 的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等 方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有 限公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 ...