公司治理动态 - 公司于2025年9月15日召开第四届第五次董事会临时会议 审议关于调整董事会战略委员会委员的议案等文件[1] 业务结构分析 - 2024年营业收入构成中输配电及控制设备制造占比65.16% 电机制造占比30.58% 其他业务占比4.26%[1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为18亿元[1]

限制性股票授予与归属 - 限制性股票拟归属数量为1,024,000股[2] - 授予数量（调整前）为280.00万股，首次授予256.00万股，预留授予24.00万股[3] - 授予价格（调整前）为6.00元/股[3] - 首次授予激励对象141人，预留授予18人[3] - 首次授予各归属期比例为40%、30%、30%，预留部分为50%、50%[4] - 2024年7月15日首次授予，价格5.85元/股，数量256万股，人数141人[11,15] - 2025年6月20日预留授予，价格5.85元/股，数量19万股，人数18人，5万股作废[12,13,15] - 2025年9月15日首次授予部分第一个归属期符合条件的102.40万股[12,14] - 首次授予部分第一个归属期为2025年7月16日至2026年7月14日，可申请归属40%[17] - 首次授予后剩余24万股，预留授予后剩余5万股（已作废）[15] - 授予价格（调整后）为5.85元/股[20] - 董事等和其他激励对象可归属比例为40%[20] 业绩目标与实际业绩 - 2024年营业收入增长率不低于20%或净利润不低于3,000万元[6] - 2025年营业收入增长率不低于40%或净利润不低于5,000万元[6][7] - 2026年营业收入增长率不低于60%或净利润不低于7,000万元[6][7] - 2024年营业收入420,152,275.28元，较2023年增长22.13%[18] - 2024年实现净利润30,497,298.08元[18] 归属比例相关 - 个人考核优秀归属比例100%，合格80%，不合格0%[8] - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例100%[18] - 141名激励对象2024年度个人层面归属比例100%[18] - 2024年首次授予部分第一个归属期141名激励对象可归属102.4万股[18]

激励计划会议 - 2024年6月28日召开第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十三次会议，审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年7月15 - 16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过多项激励计划相关议案[7] - 2024年7月15日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[8] - 2025年6月20日召开第四届董事会2025年第三次临时会议和第四届监事会2025年第一次临时会议，审议通过多项激励计划调整议案[10] - 2025年9月15日召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[10][11] 业绩数据 - 2024年公司营业收入420,152,275.28元，较2023年增长22.13%[16] - 2024年公司实现净利润30,497,298.08元，满足不低于3000万元的业绩目标[18] 归属情况 - 符合首次授予部分第一个归属期归属条件的限制性股票合计102.40万股[11] - 首次授予部分第一个归属期激励对象可申请归属数量为获授限制性股票总数的40%[13] - 首次授予部分限制性股票第一个归属期公司层面归属比例为100%[18] - 141名激励对象个人层面归属比例均为100%[18] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期141名激励对象可归属102.4万股限制性股票[18] - 归属数量为1,024,000股，归属人数为141人，授予价格（调整后）为5.85元/股[19] - 董事、高级管理人员等激励对象可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例为40%[20] 其他信息 - 本次激励计划首次授予日为2024年7月15日[14] - 首次授予部分第一个归属期为2025年7月16日至2026年7月14日[15] - 股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票[19] - 董事会薪酬与考核委员会同意为141名激励对象办理限制性股票归属事宜[23]

董事会会议 - 公司2025年9月15日召开第四届董事会2025年第五次临时会议[1] - 会议审议通过调整董事会战略委员会委员议案[1] 战略委员会 - 调整后战略委员会由徐丙垠等五人组成，徐为主任委员[1] - 任期自会议通过起至第四届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月16日[3]

股东会信息 - 2025年8月30日刊登召开股东会通知[7] - 2025年9月15日上午9：00现场会议召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人29人，代表39,454,239股，占38.3182%[8] - 现场12人，代表38,953,955股，占37.8324%[8] - 网络投票17人，代表500,284股，占0.4859%[8] 议案审议 - 审议两议案，均获99.7729％同意[12][14] - 中小投资者均有575,324股同意，占86.5248％[13][15]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-068 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二） 股东会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力 自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,454,239 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,454,239 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.3182 | | （%） ...

会议信息 - 公司第四届董事会2025年第五次临时会议于2025年9月15日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过向141名激励对象归属102.4万股限制性股票的议案[3] - 《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》表决同意7票[4] - 审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，表决同意9票[5]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入2.09亿元 同比增长22.73% [1] - 归母净利润1613.49万元 同比增长170.15% [1] - 扣非归母净利润1550.08万元 同比增长211.13% [1] - 基本每股收益0.16元 加权平均净资产收益率2.76% [2] 盈利能力指标 - 上半年毛利率43.19% 同比下降1.01个百分点 [2] - 上半年净利率7.76% 同比上升4.32个百分点 [2] - 第二季度毛利率45.64% 同比上升5.68个百分点 环比上升6.16个百分点 [2] - 第二季度净利率13.37% 同比上升3.43个百分点 环比上升14.12个百分点 [2] 费用结构分析 - 期间费用7612.52万元 同比增加88.89万元 [2] - 期间费用率36.47% 同比下降7.77个百分点 [2] - 销售费用同比减少16.14% 管理费用同比增长6.68% [2] - 研发费用同比增长29.57% 财务费用同比增长715.70% [2] 估值与股东结构 - 市盈率48.88倍 市净率2.95倍 市销率3.86倍 [2] - 股东总户数5018户 较一季度末下降460户 降幅8.40% [2] - 户均持股市值29.20万元 较一季度末23.44万元增长24.56% [2] 业务构成与行业属性 - 主营业务为电气自动化新技术与工业物联网技术研发产业化 [3] - 收入构成：输配电设备制造33.81% 电机制造15.87% 磁阻电机驱动系统15.87% [3] - 所属申万行业为电力设备-电网设备-电网自动化设备 [3] - 概念板块包括微盘股 小盘 专精特新 工业互联网 融资融券 [3]

会议信息 - 会议登记截至2025年9月9日下午交易结束[4] - 会议时间为2025年9月15日9:00[10] - 现场会议地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室[10] 参会及投票规则 - 参会需在会前30分钟签到，会议开始后进场股东无权现场投票[5] - 股东发言时间不超过5分钟[5] - 投票方式为现场与网络投票结合，网络投票9月15日进行[10] 议案内容 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[12] - 修订制定包括《股东会议事规则》等10项公司治理制度[14] 公告信息 - 相关公告于2025年8月30日披露于上海证券交易所网站[12][14] - 公告日期为2025年9月15日[16]

股份回购进展 - 截至2025年8月31日通过集中竞价交易方式累计回购股份435,405股 [2] - 回购股份数量占公司总股本104,670,000股的0.4160% [2] - 回购实施主体为科汇股份并通过上海证券交易所交易系统完成 [2]