舆情管理 - 公司制订舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长是第一责任人，必要时成立小组[3] - 董事会办公室牵头采集信息[4] 处理机制 - 处理原则为快速反应等[6] - 一般舆情由董秘和办公室处置[7] - 重大舆情小组决策部署[7] 制度相关 - 违反保密义务将被处理[10] - 董事会负责制定等，审议通过生效[12]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润3200万元左右，同比增长151.60%左右[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润2900万元左右，同比增长309.75%左右[3] - 上年同期利润总额1040.80万元，归属母公司所有者净利润1271.85万元[4] - 上年同期归属母公司所有者扣非净利润707.75万元，每股收益0.12元[4] 业绩增长原因 - 业绩增长受益于电力系统设备自主可控升级和磁阻电机下游市场需求恢复[5] - 公司智能电网故障监测与自动化产品和磁阻电机驱动系统产品销售收入同比增幅较大[5] - 报告期内公司实施提质增效方案，提高运营效率和盈利水平[6] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[8] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

合规情况 - 公司治理、内控、信披制度完备且有效执行[3][4] - 资产完整，无关联方违规占用资金等情况[6] - 募集资金使用合规，无违规关联交易等[7][8] 业绩总结 - 2024年前三季度营收同比增长23.72%[9] - 2024年前三季度扣非归母净利润同比增长738.61%[9]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-079 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2024 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2024 年 12 月 27 日 1 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 12 月 25 日收到政府补助款，金额为 1,701,587.21 元，均为与收益相关的政府补助。 ...

利润分配方案 - 2024年前三季度利润分配方案于11月15日经股东大会通过[5] - 每10股派现金红利0.5元（含税），不转增股本和送红股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024/12/12，除权（息）和发放日为12/13[4] 分配数据 - 总股本104,670,000股，实际参与分配103,400,000股，拟派红利5,170,000元（含税）[8] 不同股东派息 - 无限售流通股自然人等每股实派0.05元，限售股等扣税后每股派0.045元[14][15] - QFII和“沪股通”股东扣税后每股派0.045元[15][16]

股份回购 - 公司回购股份价格不超17.14元/股，资金1000 - 2000万元[1] - 截至2024年8月3日，实际回购1270000股，占总股本1.2133%[2] 现金红利 - 公司拟每10股派现0.50元（含税），拟派5170000元（含税）[3][4] - 派现占2024年前三季度净利润比例33.37%，每股约0.04939元[4][5] 权益分派 - 已回购至专用账户股份不参与分配，对除权除息价影响约0.0054%[6] - 保荐机构认为本次分派合规，无损害利益情形[7]

企业荣誉 - 公司2021年7月获国家级第三批专精特新“小巨人”企业称号，有效期至2024年6月30日[2] - 公司通过复核，2024年7月1日至2027年6月30日继续获此称号[2] 影响评估 - 复核体现公司细分市场优势和品牌影响力，肯定发展战略[3] - 通过复核不会对当期经营业绩产生重大影响[5]

分组1：公司业绩趋势与股权激励目标 - 公司历年来业绩大趋势增长，2022年受大环境影响下降，2023年开始逐步恢复 [2] - 股权激励业绩指标以2023年营业收入或净利润为基数，2024 - 2026年分别实现营业收入增长率不低于20%、40%和60%，或分别实现净利润不低于3,000万元、5,000万元和7,000万元 [2] 分组2：公司股份回购与规划 - 公司目前回购股份总数127万股，占本次股权激励拟授予股份总数的45.36% [3] - 随着股权激励计划实施进展，公司将根据实际情况，通过向激励对象定向发行或回购股份等方式完成限制性股票的归属 [3]

公司业务相关 - 公司主营业务包括智能电网故障监测与自动化业务、磁阻电机业务和储能业务，是能提供输电线路、配电线路、电力电缆故障监测、检测与定位系列产品的少数厂家，具有较高行业知名度[2] - 开关磁阻电机具有起动转矩大、可带载/重载起动、起动电流小、对电池影响小、无稀土材料、高温震动环境下性能稳定等优势[2] - 用户侧储能技术解决工程技术难题、提高运行效率、降低运行成本，实现光储一体化电站优化运行、孤岛运行，在国内率先实现自适应负荷变化的优化控制[2] - 开关磁阻电机属于特种电机，起动电流小、起动转矩大、可频繁正反转、调速范围宽且效率高，适用于特殊场合但造价较高，同步磁阻电机成本低、效率高、适用于多场景，二者互补且市场前景广阔[3] 公司经营情况相关 - 2024年前三季度公司实现营业收入28,061.99万元，同比增长23.72%，实现归母净利润1,549.48万元，同比增长218.88%，经营稳健，业绩增长良好[3] 公司发展规划相关 - 公司将继续坚持聚焦主营业务，巩固提高电力业务技术和市场优势，深挖开关磁阻电机潜力、聚焦用户侧储能技术研发应用，保持良好业务发展态势，提升公司业绩，回报投资者[3]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-076 山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书秦晓雷先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 35 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,396,482 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,396,482 ...