山东科汇电力自动化股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-012 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 7 日收到软件产品增值税即征即退退税款人民币 2,072,484.35 元，均为与收益相 关的政府补助。 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，上述获得的政府 补助为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理及对公 司 2025 年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 1 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-011 截至本公告披露日，公司已将上述临时补充流动资金的 1,700 万元闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机 构和保荐代表人。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募投项目 按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置 募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内，到期后归还至募集资金专用账户。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流 动 ...

科汇股份688681 时间: 2025年4月2日星期三 45.98分综合得分 偏弱 趋势方向 主力成本分析 12.81 元 当日主力成本 12.56 5日主力成本 13.02 元 20日主力成本 12.23 元 元 60日主力成本 0 次 技术面分析 12.80 短期压力位 12.27 短期支撑位 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 0次 跌停 关联行业/概念板块 13.68 中期压力位 12.27 中期支撑位 股价突破短期压力位，短线有望走强； 目前中期趋势不慎明朗，静待主力资金选择方向 K线形态 暂无特殊形态 资金流数据 2025年04月02日的资金流向数据方面 | 主力资金净流入5.21万元 | | --- | | 占总成交额0% | | 超大单净流入0.00元 | | 大单净流入5.21万元 | | 散户资金净流出30.73万 | 电网设备 0.21%、工业互联 0.78%、储能 0.23%、智能电网 0.27%等 财务数据 最近的财报数据显示，该股于2025年04月02日 | 每股收益0.15元 | 营业利润0.15亿元 | | --- | --- | | 市盈率--- | 销售毛利率49.616% ...

股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 二〇二五年三月 股东大会法律意见书 （以下简称《规范运作》）等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现出具法律意见如下： 北京海润天睿律师事务所 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 致：山东科汇电力自动化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受山东科汇电力自动化股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会并对本次股东大会进行律师见证。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果发表意见，不 对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性 和完整性发表意见。 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了 ...

文章核心观点 公司第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，明确各委员会调整后成员及任期 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日在公司第二会议室以现场和网络视频会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年3月21日通过多种方式送达全体董事 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员列席，由董事长朱亦军主持 [1] - 会议召集和召开符合相关法律法规和公司章程规定，决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 [1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员王传顺为会计专业人士 [2] - 各专门委员会任期自会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]

会议情况 - 2025年3月31日召开第一次临时股东大会，选举苏丽萍、巩硕为独立董事[1] - 同日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过调整专门委员会委员议案[1] 委员会组成 - 审计、薪酬与考核、战略、提名委员会成员及主任委员确定[1] - 审计、薪酬与考核、提名委员会独立董事占半数以上且主任委员为独立董事[2] 任期信息 - 第四届董事会各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2]

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-008 山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电 力自动化股份有限公司第二会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议由公司董事会召集，董事长朱亦军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山东科汇电力自动化 股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书秦晓雷先生出席 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第二十六次会议于2025年3月31日召开[2] - 会议通知于2025年3月21日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》[3] - 各专门委员会任期自本次会议通过至第四届董事会任期届满[4] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4] 委员会组成 - 审计委员会由王传顺、巩硕、朱亦军组成，王传顺为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由巩硕、王传顺、朱亦军组成，巩硕为主任委员[3] - 战略委员会由徐丙垠、朱亦军、熊立新组成，徐丙垠为主任委员[3] - 提名委员会由苏丽萍、巩硕、颜廷纯组成，苏丽萍为主任委员[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知3月15日刊登[7] - 3月31日上午9：00现场会议召开，董事长主持[7] - 出席股东及代理人25人，代表股份39,973,178股，占比38.6588%[8] 表决相关 - 以现场和网络投票表决，现场记名[11] - 第一项议案对中小投资者单独计票，第二项关联股东回避[11] 合规情况 - 律师认为股东大会程序符合规定[14]

股东大会信息 - 登记在册股东截至2025年3月26日下午交易结束[5] - 2025年3月31日9:00召开，地点在山东淄博张店区[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票时间为3月31日[10] 董事变动 - 张志勇和张忠权任期届满不再担任独立董事[13] - 张存山因个人原因辞去董事职务[19] 候选人信息 - 提名苏丽萍和巩硕为独立董事候选人[13] - 提名秦晓雷为非独立董事候选人，持股191398股[19][24]