证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-052 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）《山东科汇电力自动 化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"本计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东 大会的授权，公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定以 2024 年 7 月 15 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 141 名激励对 象授予 256.00 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 28 日，公司召开第四届董事会第 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-050 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及 规范性文件的要求，公司针对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划内幕信息知情人进行了 登记管理。公司就本激励计划内幕信息知情人在激励计划草案公告前 ...

国海证券股份有限公司 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"、"保荐机构")作为山东科 汇电力自动化股份有限公司(以下简称"科汇股份"、"公司"、"发行人")首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则(2024年4月修订)》等有关法律法规和规范性文件的要求, 对科汇股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1499 号),并经上海证券交 易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2.617万股,每股发 行价格 9.56元,募集资金总额为人民币 250,185,200.00元;扣除承销、保荐费 用人民币 29,245,283.02元(不考虑增值税),实际收到募集资金人民币 220,939,916.98元,扣 ...

会议信息 - 股东大会于2024年7月15日在山东省淄博市召开[2] - 出席会议股东和代理人26人，所持表决权占比39.5835%[2] - 公司董监高出席或列席会议[5] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案获通过，同意比例99.3174%[6] - 5%以下股东对三项议案同意比例88.214%[7] 其他 - 见证律所是北京海润天睿律师事务所，程序合规[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2617万股，每股发行价9.56元，募资2.501852亿元[3] - 扣除承销等费用后，实际募资净额2.0165725421亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月[2][5][12] - 超500万元募资使用需各部门审批[11] - 监事会和保荐机构同意现金管理议案[12]

股东大会安排 - 2024年6月29日刊登召开股东大会通知[2] - 2024年7月15日上午9：00召开现场会议[2] - 上海证券交易所网络投票系统投票时间为2024年7月15日[9] 出席情况 - 出席股东大会26人，代表40,490,335股，占39.5835%[4] 表决权征集 - 独立董事6月29日发布征集公告，7月11 - 12日征集[6] - 征集期间无股东委托投票[6] 表决情况 - 以现场和网络投票表决，议案为特别决议等[8] 合规情况 - 本次股东大会程序符合规定[12]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 9 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主 席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-057 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 ...

激励对象 - 激励对象主体资格合法有效，不存在不得成为激励对象的情形[1][3] - 首次授予激励对象不包括特定人员，名单与激励计划规定相符[2] - 符合条件的激励对象有141名[3] 授予情况 - 首次授予日为2024年7月15日，授予价格为6.00元/股[3] - 首次授予256.00万股限制性股票[3]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二 次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同 意以 2024 年 7 月 15 日为授予日，授予价格为人民币 6 元/股，向 141 名激励对 象授予 256 万股限制性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的 授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-055 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议于 2024 年 7 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召 开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 ...

综合授信 - 公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] - 有效期12个月，额度可循环使用、银行间调整[1] 融资与授权 - 实际融资金额在额度内以实际发生为准[2] - 董事会授权董事长或代理人签合同，同意授权办手续[2]