董事会信息 - 2025年12月30日职代会选举贾明全为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会由贾明全与8名董事组成，任期三年[1] - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事未超半数[2] 人员信息 - 贾明全1973年8月生，硕士学历，持有公司170,000股[6][7] - 贾明全有公司多岗位任职经历，现任首席专家[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行2617万股A股，募集资金总额25018.52万元，净额20165.73万元[2][3] 资金使用 - 募投项目拟使用20165.73万元，含多个项目[4] - 两项目结项，节余2872.15万元拟永久补充流动资金[5][6][11] 项目情况 - 两项目多次调整达到预定可使用状态日期[6][7][8] - 节余原因是合理用资及现金管理收益等[10] 审批与意见 - 董事会通过部分募投项目结项及资金补充议案[12] - 保荐机构认为事项合规无异议[14]

股东会信息 - 公司董事会于2025年12月16日刊登召开本次股东会的通知[7] - 本次股东会现场会议于2025年12月31日上午9点召开[7] 出席情况 - 出席本次股东会的股东及代理人共25人，代表股份38012007股，占比36.6180%[8] - 出席现场会议的14人，代表股份37887655股，占比36.4982%[8] - 参加网络投票的11人，代表股份124352股，占比0.1198%[8] 选举结果 - 多项选举董事议案同意率超99%[13][14][15][16][19][21] - 出席会议中小投资者同意选举巩硕议案股份占比93.3689％[21] 合规情况 - 律师认为本次股东会程序及表决情况符合规定[22]

会议信息 - 股东会于2025年12月31日在山东淄博召开[2] - 出席股东和代理人25人，所持表决权占比36.6180%[2] - 9位董事全部列席股东会，董秘和高管也列席[5] 议案表决 - 多项董事选举议案得票率超99.9%[6][7]

公司募投项目进展 - 公司于2025年12月31日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 同意将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”结项 [1] - 上述项目已完成建设并达到预定可使用状态 [1] 募集资金使用情况 - 截至公告披露日，两个项目合计节余募集资金2872.15万元 [1] - 拟将节余资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营 [1] - 实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准 [1] 后续资金账户管理 - 公司将在节余资金划转后保留相关募集资金专户至后续待支付款项支付完毕 [1] - 在待支付款项支付完成后，公司将及时注销相关募集资金专户 [1]

会议信息 - 登记在册股东截至2025年12月25日下午交易结束[4] - 会议时间为2025年12月31日09:00 [9] - 现场会议地点在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室[9] - 网络投票起止时间为2025年12月31日[9] 参会规则 - 出席会议的股东及代理人需提前30分钟签到[5] - 股东及代理人发言时间不超过5分钟[5] 董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2026年2月届满[11][14] - 拟对第五届董事会非独立董事换届选举，候选人有朱亦军等5人[12] - 拟提名王传顺等3人为第五届董事会独立董事候选人[14] - 非独立董事和独立董事换届选举议案均已通过第四届董事会2025年第六次临时会议审议[12][15] - 独立董事任期和非独立董事任期自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年[11][14]

公司治理与董事会换届 - 公司第四届董事会任期将于2026年2月届满，现拟提前开展董事会换届选举工作，以进一步完善公司治理结构 [20] - 公司于2025年12月15日召开第四届董事会2025年第六次临时会议，全票审议通过了董事会换届选举的相关议案，同意提名第五届董事会候选人 [37][38][39] - 公司第五届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事及1名职工代表董事共同组成，任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起就任 [21] 第五届董事会候选人提名 - 公司董事会提名朱亦军、熊立新、徐博伦、王俊江、颜廷纯为第五届董事会非独立董事候选人 [21][38] - 公司董事会提名王传顺、苏丽萍、巩硕为第五届董事会独立董事候选人，其中王传顺为会计专业人士，三人均已取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料 [21][39] - 所有董事候选人均符合相关法律法规的任职资格要求，不存在不得担任公司董事的情形，独立董事候选人比例符合不低于董事会人员三分之一的规定 [22] 候选人持股与关联关系 - 非独立董事候选人中，朱亦军持有公司股份150,000股，熊立新持有172,000股，王俊江持有127,000股，颜廷纯持有90,000股 [24][26][28][29] - 非独立董事候选人徐博伦未持有公司股份，其与公司实际控制人徐丙垠为父子关系 [27] - 三位独立董事候选人王传顺、苏丽萍、巩硕均未持有公司股份，且与公司控股股东、实际控制人及其他主要股东不存在关联关系 [32][33][34] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会，审议董事会换届选举事宜 [4] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年12月31日9:15至15:00 [2][4] - 股东会股权登记日为2025年12月30日下午收市时，登记在册的股东有权出席，会议登记时间为2025年12月30日9:00至17:00 [10][12] 股东会议案与投票规则 - 本次股东会将审议董事会换届选举议案，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行 [22] - 议案1、议案2将对中小投资者实行单独计票，本次会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案 [6] - 股东通过网络投票平台行使表决权，同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [6][7][8]

公司治理动态 - 科汇股份于12月15日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》等事项 [2]

公司公告 - 科汇股份将于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东大会 [1]

董事候选人审查 - 公司审查第五届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人朱亦军等五人符合任职条件[1] - 独立董事候选人王传顺等三人符合任职及独立性要求[2][3] 后续安排 - 公司同意提名两类董事候选人，议案将提交董事会审议[3] - 审查意见于2025年12月15日发布[4]