人事变动 - 董事张存山因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 公司提名秦晓雷为第四届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[2] 候选人信息 - 秦晓雷1976年5月出生，硕士学历，有公司任职经历[5] - 截至披露日，秦晓雷直接持股139,000股，间接持股52,398股[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名苏丽萍为第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属不具备独立董事独立性[3] 候选人条件 - 候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[4] - 具备法律资格、职称和工作经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月14日[6]

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职等[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过三家等[5] - 具备法律职业资格等[5] 审查与承诺 - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] - 已核实并确认符合任职要求[5] - 承诺任职期间遵守相关要求[6] - 承诺出现不符资格情形将辞去职务[7]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 其他情况 - 未取得资格证书承诺提名后参加培训[5] - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 核实并确认符合上交所任职资格要求[5] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会会议 - 公司于2025年3月14日召开第四届董事会第二十五次会议[1] 独立董事情况 - 张志勇、张忠权自2019年4月1日任职将满六年，未持股[1][2] - 公司提名苏丽萍、巩硕为独立董事候选人，未持股且符合条件[2][6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年3月15日[4]

独立董事提名 - 提名巩硕为公司第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人未取得资格证书，承诺提名后参加培训并取得证明[1] 任职资格 - 特定股东及亲属、有不良记录者不具备独立性[4] - 被提名人兼任公司数未超三家，连续任职未超六年[5] 其他 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年3月14日[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月31日9点[3] - 网络投票起止时间为2025年3月31日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年3月26日[12] - 会议登记时间为2025年3月28日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 选举信息 - 应选独立董事2人[7] - 应选非独立董事1人[7] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[1] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可将500票集中或按任意组合分散投给“关于选举董事的议案”候选人[2] 其他信息 - 议案相关内容于2025年3月15日披露[7] - 会议联系电话为0533 - 3818962[15]

董事会会议 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年3月14日召开，9名董事全部出席[2] 人事变动 - 张志勇、张忠权任期届满不再担任独立董事[3] - 张存山因个人原因辞去董事职务[5] 提名事项 - 提名苏丽萍、巩硕为独立董事候选人[3] - 提名秦晓雷为非独立董事候选人[5] 议案表决 - 三项议案表决均全票通过[4][5][6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业总收入42112.08万元，同比增长22.42%[4][6] - 2024年营业利润3252.00万元，同比增长197.93%[4][6] - 2024年利润总额3186.67万元，同比增长206.18%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的净利润3107.24万元，同比增长144.31%[4][6] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2714.69万元，同比增长283.57%[4][6] - 2024年基本每股收益0.30元，同比增长150.00%[4] - 2024年末总资产80276.55万元，较期初增加7.92%[4][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益57591.92万元，较期初增加1.07%[4][6] 股份支付费用对净利润影响 - 报告期确认股份支付费用232.18万元，对净利润影响197.35万元，不考虑该费用净利润为3304.59万元[6] 业绩增长原因 - 业绩增长主要因立足主业、产品创新、市场开拓及提质增效方案[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年1月23日召开[2] - 会议通知于2025年1月17日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<山东科汇电力自动化股份有限公司舆情管理制度>的议案》[3] - 制定该制度是为提高公司应对舆情能力等[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4]