信息报告范围 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为内部信息报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产5%以上或超2000万元需报告[8] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[10] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[12] - 营业用主要资产被查封等超该资产30%需报告[12] 信息报告流程 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[14] - 公司各部门（含子公司）应在重大事项最先触及相关事件当日向董事会秘书预报重大信息[16] - 重大事项超过约定交付或过户期限三个月仍未完成，此后每隔三十日报告一次进展[17] - 重大信息报告义务人应在知悉信息第一时间报告，并在二十四小时内递交书面文件[18] - 公司各部门及各下属公司应及时准确报送年度、半年度报告资料至董事办[21] 信息报告责任 - 公司各部门及子公司负责人为内部信息报告第一责任人，需指定联络人并备案[21] - 董事、高级管理人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易[22] - 董事会秘书应定期或不定期对相关人员进行沟通和培训[22] - 重大信息瞒报、漏报等追究相关人员责任，造成损失可给予处分[22] 制度相关 - 本制度由公司董事会办公室负责制定并解释[24]

山东科汇电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和山东科汇电力自动化股份有限公司 (以下简称"公司")的财产安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经 营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以 及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制 订本管理制度。 第二条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人（包括主要股东及其他关联方）不得强令或强制公司为他人 提供担保，公司对强令或强制其为他人提供担保的行为有权拒绝。 第三条 公司对外担保必须要求对方提供反担保，反担保应具有可执行力， 且反担保的提供方应当具有实际承担能力。提供方提供的反担保财产为法律、法 规禁止流通或不可转让的财产的，公司应当拒绝为其进行担保。 第二章 担保的原则 第四条 本制度所称担保是指公 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东科汇电力自动化股份有限公司（下称"公司"）的 内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法 违规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司的下属部门、分公司、全资/控股子公司 以及公司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息知情人登记管理工作。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受 本制度约束，直至信息公开披露。 第四条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。 第五条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息 知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 二〇二五年八月 山东科汇电力自动化股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更，下同）会计师事务所的有关行为，切实维护股东利益，根据 《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 办法执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-060 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定 公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《上市公司章 程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关规定，结合公司实际情况，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，并拟对《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》 及相关部分治理制度进行修订。 二、关于《公司章程》修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-065 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 09 月 15 日前访问网址 https://eseb.cn/1qPPzIecnmg 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科汇股份 2025 年半年 度报告摘要》及《科汇股份 2025 年半年度报告》。为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日（星期一）14:30-16:00 举办山东科汇电力自动化股份有限公司 2025 年半年 度业绩说明会，就投资者关心 ...

山东科汇电力自动化股份有限公司 关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东科汇电力自动化股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心 及价值的认可，公司于 2025 年 4 月披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动 方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。 2025 年上半年，公司切实履行"提质增效重回报"行动方案，在提升经营 质量、强化市场竞争力、保障投资者权益、提升股东回报水平、树立良好的资本 市场形象等方面取得了较好的成效。 一、聚焦经营主业，实现高质量发展 2025 年上半年，公司实现营业收入 20,873.56 万元，同比增长 22.73%；实现 利润总额 1,746.53 万元，同比增长 164.80%；归属于上市公司股东的净利润 1,613.49 万元，同比增长 170.15%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 1,550.08 万元，同比增长 211.13%。 （一）聚焦核心主业，强化产品创新和市场开拓，实现收入稳步增长 1、2025 年公司进一步强 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-059 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1499 号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电 力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,617 万股，每股发行价格 9.56 元，募集资金总额为人民币 250,185,200.00 元；扣除承销、保荐 费用人民币 29,245,283.02 元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币 220,939,916.98 元，扣除公司为发行普通股（A 股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币 19,282,662.77 元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币 201,657,254.21 元。上述 募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 6 月 8 日出具了信会师报字[2021]第 ZA14925 号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并 与募集资金专户开户银行、保 ...

单位：万元 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-061 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本年度计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2025 年 6 月 30 日的财务 状况和经营成果，公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值 测试并计提了相应的减值准备。经公司财务部门测算，2025 年半年度公司计提 各项减值准备合计 362.41 万元，具体情况如下： （一）信用减值损失 本公司依据信用风险特征将各金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定 预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长 期应收款等计提预期信用损失。 经测算，2025 年半年度公司计提信用减值损失共计 71.22 万元。 | 项目 | 本期计提减值准备金额 | | --- | --- | | 1 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-062 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 至2025 年 9 月 15 日 二、 会议审议事项 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...