本人苏丽萍，已充分了解并同意由提名人山东科汇电力自动 化股份有限公司董事会提名为山东科汇电力自动化股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东科汇电力自动 化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 山东科汇电力自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-082 山东科汇电力自动化股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 31 日 09 点 00 分 召开地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路 16 号山东科汇电力自动化股份 有限公司第二会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | | | 投票 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-083 山东科汇电力自动化股份有限公司 第四届董事会2025年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第六次临时会议于 2025 年 12 月 15 日在公司第二会议室以现场和网络视频会 议的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 8 日通过电子邮件、电话、微信 等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱亦军主持，会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公 司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》 董事会同意提名朱亦军先生、熊立新先生、徐博伦先生、王俊江先生、颜廷 纯先生 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月15日以现场结合网络视频方式召开了第四届2025年第六次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于输配电及控制设备制造，占比65.16% [1] - 电机制造业务收入占比为30.58% [1] - 其他业务收入占比为4.26% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为18亿元 [1] - 公司股票收盘价为17元 [1]

控股股东减持 - 科汇股份控股股东山东科汇投资股份有限公司于2025年9月24日至12月4日期间通过集中竞价方式减持公司股份 [2] - 本次共计减持1,046,700股，占公司总股本的1% [2] - 减持完成后，控股股东持股数量降至27,276,615股，持股比例降至26.06% [2]

减持前情况 - 控股股东科汇投资持有公司28,323,315股，占总股本27.06%[2] 减持计划 - 计划减持不超过1,046,700股，不超总股本1%，时间2025年9月24日至12月4日[2][4] 减持结果 - 集中竞价减持1,046,700股，占总股本1%，价格16.72 - 19.54元/股[2][4] - 减持总金额19,355,211.91元，2025年12月4日实施完毕[4] 减持后情况 - 科汇投资持股27,276,615股，比例26.06%，遵守规定达目标[4][6]

减持计划执行情况 - 控股股东山东科汇投资股份有限公司在2025年9月24日至2025年12月4日期间通过集中竞价交易方式完成减持计划 [1] - 累计减持公司股份1,046,700股，占公司总股本的1% [1] - 减持价格区间为16.72元至19.54元/股，减持总金额为1935.52万元 [1] 减持后股权结构变化 - 本次减持后，科汇投资持有公司股份数量降至27,276,615股 [1] - 其持股比例从减持前的27.06%降至26.06% [1] - 本次减持计划已按期完成，实际减持情况与此前披露的计划一致 [1]

公司新设子公司 - 科汇股份新成立全资子公司上海博纳智慧能源科技有限公司 [1] - 新公司经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发等AI相关业务 [1] - 新公司业务还涵盖新兴能源技术研发和智能控制系统集成 [1] 公司股权结构 - 上海博纳智慧能源科技有限公司由科汇股份（股票代码688681）全资持股 [1]

公司成立与业务布局 - 上海博纳智慧能源科技有限公司于近日成立 [1] - 公司经营范围包含人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发、新兴能源技术研发、智能控制系统集成等 [1] - 该公司由科汇股份全资持股 [1]

公司设立与股权结构 - 山东科汇电力自动化股份有限公司全资持股上海博纳智慧能源科技有限公司，持股比例为100% [1] - 公司注册资本为2000万人民币，法定代表人为秦晓雷 [1] - 公司类型为一人有限责任公司（法人独资），营业期限自2025年11月26日起无固定期限 [1] 业务范围与技术方向 - 经营范围涵盖技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等广泛的技术服务 [1] - 业务重点包括电力行业高效节能技术研发、人工智能应用软件开发、新兴能源技术研发及储能技术服务 [1] - 涉及碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及光伏设备销售、电动汽车充电基础设施运营等新能源领域 [1] 行业定位与地理信息 - 公司国标行业分类为科学研究和技术服务业下的工程和技术研究和试验发展 [1] - 公司地址位于上海市长宁区金轮路55号7座801-58室 [1] - 业务活动包含发电、输电、供（配）电业务等电力设施相关许可项目 [1]