会议情况 - 公司第三届监事会第十六次会议于2024年8月22日召开，通知于8月19日送达[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用专项报告》[3] - 审议通过《2024年度中期利润分配方案》[3][4]

募集资金 - 公司发行925万股A股，募集资金总额42291万元，净额37051.01万元[1] - 2021 - 2024年半年度分别使用募集资金4677.39万元、2237.48万元、3175.71万元、812.92万元[2] - 截至2024年6月30日，结余募集资金余额3285.35万元[2] - 2021年使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金805.88万元[9] - 募集资金置换先期自筹资金投入(不含置换预先投入的发行费用)为549.37万元[24] - 本年度投入募集资金总额为812.92万元[24] - 已累计投入募集资金总额为10903.50万元[24] 资金管理 - 2024年半年度现金管理和银行存款利息净额301.99万元，赎回理财产品22000万元，购买理财产品20500万元[3] - 2023年同意用不超过3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2024年6月30日实际使用3000万元[10] - 2023年4月25日和2024年4月22日公司均审议通过使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行12个月现金管理的议案[12] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理合计金额6.64亿元，未到期金额2.22亿元[13] 理财产品 - 杭州银行“添利宝”2023年产品金额3700万元，预期年化收益率2.75%；2024年产品金额3700万元，预期年化收益率1.75%或2.65%或2.85%[12][13] - 海通证券部分产品金额分别为1.6亿、3500万、500万、5000万元，预期年化收益率在2.40%-2.52%之间[12] - 交通银行部分产品金额分别为1.1亿、5000万、5000万、5000万元，预期年化收益率在1.6%-2.4%之间[12][13] - 招商银行部分产品金额分别为3500万、1000万、3500万元，预期年化收益率在1.85%-2.65%之间[12][13] 项目进展 - “研发中心升级建设项目”无法单独核算经济效益[5] - “数字相控阵测试与验证系统产业化项目”等预定可使用状态日期延至2025 - 2026年[8] - 数字相控阵测试与验证系统产业化项目截至期末投入进度为1.79%[24] - 5G大规模天线智能化测试系统产业化项目截至期末投入进度为37.44%[24] - 研发中心升级建设项目截至期末投入进度为48.85%[24] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[24] - 所有项目合计截至期末投入进度为30.01%[24] 其他事项 - 截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[14][15][16] - 2024年4月22日公司审议通过增加子公司为募投项目实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构的议案[17] - 2024年6月27日公司拟终止“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，将剩余募集资金永久性补充流动资金[19] - 报告期内公司出纳操作失误错用资金及错转收益，当天已转回，财务已整改[21]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于2024年8月23日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月28日10:00 - 11:00召开[2][4][6] 会议信息 - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 其他 - 投资者8月21日至27日16:00前可预征集提问[2][6] - 参加人员有董事长等[5] - 联系人史如镜，电话021 - 50809715，邮箱IR@holly - wave.com[7] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

业务产品 - 公司在电磁测量方面主要提供电磁测量系统，包括相控阵校准测量系统、雷达散射截面测量系统、卫星载荷射频测量系统等，而非测量服务 [1] - 公司面向卫星及其载荷提供相控阵校准测量系统及各类射频微波测量系统等产品，CAE 电磁仿真软件、相控阵天线产品业务在卫星领域也有广阔应用空间 [2] 项目中标 - 今年随着下游领域技术更新，行业出现较多新兴需求，公司紧抓机遇推进销售工作，公开中标信息以公开招投标网站公布为准，达披露标准的中标项目会及时披露 [1] 重大合同 - 公司 2022 年披露的特别重大合同实施周期长，截至 2023 年 12 月 31 日，已履行金额为 21,788.45 万元（含税），2024 年情况待 2024 年定期报告 [3] 业务协同 - 公司部分下游领域产品研制依赖电磁仿真设计和校准测量技术，仿真用于设计阶段，校准测量用于生产调试阶段，公司掌握两类算法技术可相互验证、优化升级，主营业务工程经验可复用，提升竞争优势 [4] 硬件研发 - 公司持续研发电磁测量系统关键硬件，形成高精度机械定位设备等研制能力，交付多套硬件产品，提升测量系统自主程度、缩短交付周期、提升交付能力 [5] 下游领域 - 商业航天是公司重要下游领域，公司在卫星领域积累丰富工程经验，形成技术优势，有望在卫星市场迎来更多机遇和增长空间 [2]

业绩总结 - 2023年营收394,236,812.44元，同比增17.26%[3][8] - 2023年净利润27,112,543.54元，同比降46.22%[3][8] - 2024年Q1营收59,303,706.73元，同比降22.16%[3][8] - 2024年Q1净利润1,718,668.47元，同比降58.98%[3][8] 股价情况 - 2024年7月26 - 30日股价涨幅偏离值累计超30%[2][4] 其他 - 日常经营正常，无重大变化[6] - 无影响股价异常波动重大事项[6] - 预约2024年8月23日披露半年报[3][8][9]

控股股东相关 - 控股股东暨实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 股票交易异常波动期间，控股股东暨实际控制人未买卖公司股票[1] - 周建华于2024年7月30日对询证函回函签字[3] - 周菡清于2024年7月30日对询证函回函签字[5]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-039 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,457,882 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,457,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.2413 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2413 | 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会 议 ...

股东大会安排 - 2024年6月27日决定7月15日召开第二次临时股东大会[6] - 6月29日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议7月15日14:30在上海浦东新区召开[7] - 网络投票时间为7月15日多个时段[7] 参会情况 - 现场4人代表20,017,680股，占比27.5187%[8] - 网络8人代表27,440,202股，占比37.7226%[8] - 中小投资者4人代表2,495,482股，占比3.4306%[8] - 共12人代表47,457,882股，占比65.2413%[9] 审议结果 - 审议通过终止募投项目并补流议案[13] - 全体同意该议案，无反对和弃权[13] 合规情况 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[10][14][15]

公司发展前景 - 公司长期专注电磁仿真及测量技术研发应用，积累十七年自主研发成果与工程经验，为高端制造业提供技术保障，提升相关领域产品研发生产效率 [1] - 电磁技术是现代科技和工业发展重要基础，电磁仿真及测量技术是关键环节，公司作为国内行业领跑者，将受益于下游行业研发生产需求 [1] - 电磁技术应用范围拓展及更新迭代，将提升公司下游市场空间，带来长期可持续成长空间 [1] 项目中标情况 - 今年下游领域技术更新，行业出现新兴需求，公司紧抓机遇推进销售工作，公开中标信息以公开招投标网站公布为准，达披露标准的中标项目将按规定及时披露 [1][2] 收入确认标准 - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准，在客户取得相关商品控制权时确认收入，具体会计政策可参阅定期报告 [2] 业务与软件关系 - 三维电磁仿真软件 RDSim 是公司核心 CAE 软件产品，公司致力于 CAE 国产化，打造电磁领域完整产品系列 [2] - 公司电磁仿真分析验证业务包括仿真软件及半实物仿真系统，仿真软件包含三维电磁仿真软件 RDSim 等多种产品 [2] 参与单位 - 国盛证券、财通证券、嘉合基金、中信保诚基金等参与此次特定对象调研 [3]

业绩相关 - 2021年首次公开发行925万股，每股发行价45.72元，募资总额42291万元，净额37051.01万元[16] - 截至2024年3月31日，募集资金累计投入10332.18万元，投入进度28.44%[17] 项目进展 - 截至2024年3月31日，5G大规模天线智能化测试系统产业化项目累计投入2463.63万元，进度36.04%[17] - 截至2024年3月31日，研发中心升级建设项目累计投入4868.56万元，进度47.05%[17] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入3000万元，进度100%[17] - “5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态延期至2026年3月[19] - 截至2024年6月24日，该项目投入2559.46万元，未使用4276.20万元，进度37.44%[19] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会7月15日14时30分召开，地点为上海浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票7月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 项目决策 - 公司拟将“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”剩余资金4276.20万元及利息永久补充流动资金[20] - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过终止项目并补充流动资金议案[23] - 保荐机构对终止项目并补充流动资金事项无异议[24] 其他 - 截至2024年3月31日，通过“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”获2项发明专利[19]