及调整内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司部分 募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、本次募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日出具的《关于同意上海霍莱 沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893号），公司获准向社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价 格为人民币45.72元，募集资金总额为42,291.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计5,239.99万元后，募集资金净额为37,051.01万元。 上述募集资金已到位，经中汇会计师事务所（特殊 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 为维护上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东利 益，细化《公司章程》利润分配条款，积极回报股东，增强利润分配决策透明度、 可预见性和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《公司未来三年分红回报规划（2024- 2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 本规划着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来的战略 规划和经营计划、资金成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对股利分配做出合理安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 本规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事和监事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。 三、未来三年（2024-2026 年）的具体分红回报规划 （一）利润分配的形式 公司股利分配的形式主要 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-020 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案 及 2024 年度中期利润分配计划 2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施2023年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024年度中期利润计划分配比例：在满足相应条件下，中期现金分红下限 为净利润的10%（含），上限为净利润（含），前述所称净利润指2024年半年度 报告中载明的2024年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润。 一、2023年度利润分配预案、2024年度中期利润分配计划内容 （一）2023年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司""霍莱沃"）期末可供分配 利润为人民币146,301,547.60元。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十 七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度以 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-019 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，2023年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为1,366.44万元， 具体金额如下表所示： 单位：万元 项目 2023年资产减值准备计入当期损益的金额 信用减值损失 应收票据坏账损失 -39.26 应收账款坏账损失 1,063.16 其他应收款坏账损失 94.29 资产减值损失 合同资产减值损失 159.41 存货跌价准备 88.83 合计 1,366.44 注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。 （一）应收票据坏账损失 公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计 量应收票据的信用损失。公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值 测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合， ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第一章 总则 关联交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号--交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海霍莱沃电子 系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （二）应当遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，关联交易应签署书面 协议，不得造成公司对其利益的输送。 第三条 公司独立董事专门会议，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 易的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00-11:00 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-015 公司董事长周建华先生；公司独立董事许霞女士；公司财务总监张栩先生； 公司董事会秘书申弘女士。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-014 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 29,400,000 股。 本次股票上市流通总数为 29,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。（因 2024 年 4 月 20 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 2021年3月21日，中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕893号文，同 意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）9,250,000股，并于2021年4月 20日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为37,000,000股， 其中无限售流通股为7,517,116股，限售流通股为29,482,884股。 本次上市流通的限售股为首 ...

海通证券股份有限公司 1 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要 求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核 查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日作出的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）925.00 万股，并 于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 3,700.00 万股，其中有限售条件流通股的数量为 2,948.2884 万股，无限售条件流通股的数量为 751.7116 万股。 本次上市流通的限售股为 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在法定媒体按 规定及时、准确披露相关信息。 4.上述数据如出现尾差，系四舍五入所致。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 首次授予激励对象名单（截至首次授予日） 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本总 | | | | | （股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李吉龙 | 中国 | 总经理 | 50,000 | 9.09% | 0.0687% | | 张捷俊 | ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-013 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 3 月 27 日 1.2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议 同意。 2.2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3.2024 年 3 月 7 日 ...