激励计划审议 - 2024年4月22日审议通过作废部分2021、2023年限制性股票议案[1][10] - 2023年10月20日审议调整2021、2023年激励计划授予价格等议案[6][10] 激励计划公示 - 2021年6月8 - 17日公示2021年激励计划首次授予激励对象名单[3] - 2023年5月9 - 18日公示2023年激励计划激励对象[8] 作废情况 - 2021年因业绩未达标和人员离职作废244,020股[12][14] - 2023年因业绩未达标和人员离职作废161,490股[12][14] - 拟作废合计405,510股已授予未归属限制性股票[12] 其他 - 作废不影响公司财务和经营[13] - 律所认为本次作废符合规定[15]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-027 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于开展远期外汇管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：防范汇率波动风险，降低汇率波动对上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称"公司"）经营业绩的影响 交易金额：在任一时间点交易金额总计不超过人民币8,000万元（其他币种 按当期汇率折算成人民币汇总），额度范围内资金可循环滚动使用，自董事会审 议通过之日起12个月内有效 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开第三届董事会第 十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于开展远期外汇管理业 务的公告》，本事项无需提交公司股东大会审议 特别风险提示：公司及公司全资或控股子公司开展远期外汇管理业务，符 合公司日常经营活动的资金管理需要，以锁定利率、防范汇率波动风险为目的， 未指定套期工具和被套期项目，不以获取投资收益为目的，但可能存在一定的风 险。敬请广大投资者充分关注投资风险。 一、本次远期外汇 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关规定和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东大会负责，并依据国家 有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的监事、高 级管理人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 公司董事和独立董事应认真遵守法律、法规和公司章程，忠实勤勉 地履行职责，维护公司及全体股东的利益，并以此为其行为的准则。 2 第九条 董事及独立董事在董事会会议审议 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 175 " 目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 4-13 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴 ...

审计机构聘请 - 公司聘请中汇为2023年度财务报告及内控审计机构[1] - 2023年4月22日，审计委员会同意续聘中汇[4] 审计机构情况 - 中汇合伙人103人，注会701人，签过证券业务审计报告注会282人[1] - 中汇近一年经审计收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[1] - 中汇上市公司审计客户159家，审计收费总额13684万元，同行业上市公司审计客户14家[1] 审计相关会议 - 2024年4月19日，审计委员会通过报告和议案提交董事会审议[4] 审计报告与监督 - 中汇出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会履行对中汇的监督职责[5]

关联交易金额 - 2024年度公司及子公司与广州安波日常关联交易金额合计不超2500万元（不含税）[1] 采购与销售数据 - 2024年预计向广州安波购原材料2000万元，占比6.32%，2023年实际695.09万元，占比2.19%[4] - 2024年预计向广州安波销售产品500万元，占比27.58%，2023年实际15.93万元，占比0.88%[4] 广州安波业绩 - 广州安波2023年总资产4499.36万元，净资产1235.59万元，营收3053.77万元，净利润121.49万元[7] 其他要点 - 西安弘捷电子技术有限公司持有广州安波13.50%股份[8] - 公司预计2024年度与广州安波交易遵循市场化定价原则[10] - 本次日常关联交易不影响公司独立性[12] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-021 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，由主承 销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向符合条件的投资者询价配 售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结 合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行价为每股人 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-017 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十四次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体监事。会议应参加表 决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主持。 本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度财务决算报告》 公司监事会经审议认为， ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-026 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 第三届董事会第十七次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 该事项无需提交公司股东大会审议。 本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技 有限公司之间的日常关联交易，不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2024年4月22日召开第三届董事会 第十七次会议，经审议一致通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司（以下简称"广州 安波"）于2024年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元（不含税）， 无董事需回避的情形，无需提交公司股东大 ...

本次部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资 结构事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 重要内容提示： 关于部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点 及调整内部投资结构的公告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 拟增加公司全资子公司上海莱天科技有限公司为首次公开发行股票募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"的 实施主体并变更实施地点，同时调整"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"、 "研发中心升级建设项目"的内部投资结构。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用计划及使用进 度如下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | | | 募集资金承诺 | 截至 2024 年 | 3 | 截至 | 2024 年 3 | 月 | | ...