证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-016 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十七次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实际参 加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及召开 符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会经审议通过了《2023 年度董事会工作报告》，公司独立董事向董 事会提交了《20 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘英） 本人作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍 莱沃"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 忠实、勤勉地履职尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，及时跟踪公司经营 情况、财务状况，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，基于公正、客 观、独立的原则对各事项发表意见，努力维护公司及公司股东特别是中小股东的 利益，切实发挥保护中小投资者利益的关键作用。现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 刘英，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2004 年至今任职于西安电子科技大学，现任西安电子科技大学天线与微波技术 重点实验室主任、天线教育部工程研究中心主任，中国电子学会会士、中国通信 学会会士、IET FELLOW、IEEE Senior Member，获第十七届中国青年女科学家奖， 入选 2020、2021 和 2022 年度爱思唯尔 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 第三条 公司于2021年3月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股925万股，于2021年4月 20日经批准在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性法律文件的要求，对公司 2023 年 度募集资金存放与使用情况事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日作出的《关于同意上海霍莱 沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893号），公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票925.00万股， 发行价为每股人民币为45.72元，共计募集资金总额为人民币42,291.00万元，扣 除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元（不含税）后，主承销商于2021年4月 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件及《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小 股东合法权益。 第三条独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控 股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少包 括一名会计专业人士。 以会计专 ...

及调整内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）作为上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续 督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要求，对公司部分 募集资金投资项目增加实施主体、变更实施地点及调整内部投资结构事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、本次募集资金投资项目的概述 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日出具的《关于同意上海霍莱 沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893号），公司获准向社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价 格为人民币45.72元，募集资金总额为42,291.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共计5,239.99万元后，募集资金净额为37,051.01万元。 上述募集资金已到位，经中汇会计师事务所（特殊 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 为维护上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东利 益，细化《公司章程》利润分配条款，积极回报股东，增强利润分配决策透明度、 可预见性和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、 规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《公司未来三年分红回报规划（2024- 2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定分红回报规划的考虑因素 本规划着眼于公司的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来的战略 规划和经营计划、资金成本等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制， 从而对股利分配做出合理安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、分红回报规划的制定原则 本规划结合公司实际情况，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中 小股东）、独立董事和监事的意见，实行持续、稳定的利润分配政策。 三、未来三年（2024-2026 年）的具体分红回报规划 （一）利润分配的形式 公司股利分配的形式主要 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-020 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案 及 2024 年度中期利润分配计划 2023年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施2023年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 2024年度中期利润计划分配比例：在满足相应条件下，中期现金分红下限 为净利润的10%（含），上限为净利润（含），前述所称净利润指2024年半年度 报告中载明的2024年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润。 一、2023年度利润分配预案、2024年度中期利润分配计划内容 （一）2023年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司""霍莱沃"）期末可供分配 利润为人民币146,301,547.60元。公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十 七次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，公司2023年度以 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-019 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，2023年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为1,366.44万元， 具体金额如下表所示： 单位：万元 项目 2023年资产减值准备计入当期损益的金额 信用减值损失 应收票据坏账损失 -39.26 应收账款坏账损失 1,063.16 其他应收款坏账损失 94.29 资产减值损失 合同资产减值损失 159.41 存货跌价准备 88.83 合计 1,366.44 注：上述数据如有尾差，系四舍五入所致。 （一）应收票据坏账损失 公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计 量应收票据的信用损失。公司将信用风险特征明显不同的应收票据单独进行减值 测试，并估计预期信用损失；将其余应收票据按信用风险特征划分为若干组合， ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第一章 总则 关联交易决策制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称公司） 关联交易行为，提高公司规范运行水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号--交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《上海霍莱沃电子 系统技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益； （二）应当遵循关联交易程序公平与实质公平的原则，关联交易应签署书面 协议，不得造成公司对其利益的输送。 第三条 公司独立董事专门会议，履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交 易的披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 ...