控股股东相关 - 控股股东暨实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 股票交易异常波动期间，控股股东暨实际控制人未买卖公司股票[1] - 周建华于2024年7月30日对询证函回函签字[3] - 周菡清于2024年7月30日对询证函回函签字[5]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-039 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,457,882 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,457,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.2413 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2413 | 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会 议 ...

股东大会安排 - 2024年6月27日决定7月15日召开第二次临时股东大会[6] - 6月29日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议7月15日14:30在上海浦东新区召开[7] - 网络投票时间为7月15日多个时段[7] 参会情况 - 现场4人代表20,017,680股，占比27.5187%[8] - 网络8人代表27,440,202股，占比37.7226%[8] - 中小投资者4人代表2,495,482股，占比3.4306%[8] - 共12人代表47,457,882股，占比65.2413%[9] 审议结果 - 审议通过终止募投项目并补流议案[13] - 全体同意该议案，无反对和弃权[13] 合规情况 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[10][14][15]

公司发展前景 - 公司长期专注电磁仿真及测量技术研发应用，积累十七年自主研发成果与工程经验，为高端制造业提供技术保障，提升相关领域产品研发生产效率 [1] - 电磁技术是现代科技和工业发展重要基础，电磁仿真及测量技术是关键环节，公司作为国内行业领跑者，将受益于下游行业研发生产需求 [1] - 电磁技术应用范围拓展及更新迭代，将提升公司下游市场空间，带来长期可持续成长空间 [1] 项目中标情况 - 今年下游领域技术更新，行业出现新兴需求，公司紧抓机遇推进销售工作，公开中标信息以公开招投标网站公布为准，达披露标准的中标项目将按规定及时披露 [1][2] 收入确认标准 - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准，在客户取得相关商品控制权时确认收入，具体会计政策可参阅定期报告 [2] 业务与软件关系 - 三维电磁仿真软件 RDSim 是公司核心 CAE 软件产品，公司致力于 CAE 国产化，打造电磁领域完整产品系列 [2] - 公司电磁仿真分析验证业务包括仿真软件及半实物仿真系统，仿真软件包含三维电磁仿真软件 RDSim 等多种产品 [2] 参与单位 - 国盛证券、财通证券、嘉合基金、中信保诚基金等参与此次特定对象调研 [3]

业绩相关 - 2021年首次公开发行925万股，每股发行价45.72元，募资总额42291万元，净额37051.01万元[16] - 截至2024年3月31日，募集资金累计投入10332.18万元，投入进度28.44%[17] 项目进展 - 截至2024年3月31日，5G大规模天线智能化测试系统产业化项目累计投入2463.63万元，进度36.04%[17] - 截至2024年3月31日，研发中心升级建设项目累计投入4868.56万元，进度47.05%[17] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入3000万元，进度100%[17] - “5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态延期至2026年3月[19] - 截至2024年6月24日，该项目投入2559.46万元，未使用4276.20万元，进度37.44%[19] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会7月15日14时30分召开，地点为上海浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票7月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 项目决策 - 公司拟将“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”剩余资金4276.20万元及利息永久补充流动资金[20] - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过终止项目并补充流动资金议案[23] - 保荐机构对终止项目并补充流动资金事项无异议[24] 其他 - 截至2024年3月31日，通过“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”获2项发明专利[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月15日召开[2] - 现场会议14点30分在上海浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214召开[2] - 网络投票7月15日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[2] 议案相关 - 审议终止部分募集资金投资项目并补充流动资金议案[4] - 议案6月27日经董事会、监事会审议通过，6月29日披露[4] 其他时间 - 股权登记日为2024年7月9日[8] - 会议登记时间为7月11日，逾期可会议当日14:30前到现场登记[8] 登记地点 - 登记地点为上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼1楼[8] - 异地股东可用信函、邮件办理登记，时间同现场登记[9] 公告日期 - 公告发布日期为2024年6月29日[12]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票925.00万股，募资总额42,291.00万元，净额37,051.01万元[2] 募投项目 - 截至2024年3月31日，整体投入进度28.44%[4][5] - “5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”投入进度37.44%[6] 新技术研发 - 公司通过“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”获2项发明专利[7] 新策略 - 拟将“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”剩余资金及利息补流[9] - 2024年6月27日，董事会、监事会通过终止项目并补流议案[11][13] - 保荐机构对终止项目并补流事项无异议[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议通知于2024年6月24日以邮件送达全体监事[2] - 应到3名监事，实到3名，由监事会主席周颖主持[2] 议案审议 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[3] - 表决3票同意，该事项需提交股东大会审议[3]

募集资金 - 公司获准发行925万股，每股45.72元，募资42291万元，净额37051.01万元[3][4] - 截至2024年3月31日，累计投入10332.18万元，进度28.44%[6] - 超募资金718.68万元[6] 项目投资 - “5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”总投资6835.66万元，截至2024.6.24投入2559.46万元，进度37.44%，未用4276.20万元[4] - 截至2024.3.31，“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”投资16148.28万元，无累计投入[6] - 截至2024.3.31，“研发中心升级建设项目”投资10348.39万元，累计投入4868.56万元，进度47.05%[6] - “补充流动资金”项目投资3000万元，截至2024.3.31已全投入[6] 项目变动 - 公司拟终止“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，用剩余4276.20万元及利息补流[7] - 监事会和保荐机构均同意终止项目并补流[9][10] 研发成果 - 截至2024.3.31，“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”获2项发明专利[5]

2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-035 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股现金红利 0.12 元 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/3 | | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 3.分配方案： 四、分配实施办法 1.实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 权登记日上海 ...