独立董事提名 - 公司董事会提名许霞为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 被提名人情况 - 被提名人具备注册会计师资格[4] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实其任职资格符合要求[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘英女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 审核情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[4]

募集资金情况 - 公司发行925万股A股，募集资金总额42291万元，净额37051.01万元[1] - 2021 - 2024年使用募集资金分别为4677.39万元、2237.48万元、3175.71万元、1705.04万元[2][3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额23061.18万元，含专户4561.18万元、理财13500万元、补流5000万元[3] 资金使用及管理 - 2024年现金管理利息净额570.50万元，赎回理财89900万元，归还补流3000万元[4] - 2024年投入募投项目1705.04万元，购买理财79700万元，临时性补流5000万元，永久性补流4800.56万元[4] - 截至2024年12月31日使用暂时闲置募集资金现金管理合计103400万元，未到期13500万元[15] 募投项目进展 - “研发中心升级建设项目”无法单独核算经济效益[7] - 2023年部分募投项目延期，“数字相控阵”“5G天线”延至2026年3月，“研发中心”延至2025年12月[8] - 2024年终止“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”，4800.56万元永久补流[8][9] 其他情况 - 2024年4月22日审议通过增加子公司为募投项目实施主体、变更地点及调整投资结构议案[19] - 报告期内出纳错用募集资金账户支付971.84元，错转现金管理收益833.93元，当天转回[24] - 变更用途的募集资金总额为4800.56万元，占比12.96%[26]

审计机构续聘 - 2025年4月10日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 公司审计委员会同意提议续聘，董事会一致通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[2] - 2024年经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 上市公司审计客户180家，审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户15家[2] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年未承担民事责任[3] - 中汇及42名从业人员近三年受不同处罚情况[3] 审计费用 - 2024年度年报审计费用65万元，内控审计费用20万元，2025年收费原则不变[5] - 2025年收费提请股东大会授权经营层确定[6]

股本变动 - 公司拟以72,742,068股为基数，每股转增0.4股，合计转增29,096,827股[1] - 转增后公司股本总数为101,838,895股[1] - 原公司注册资本为7274.2068万元，修订后为10183.8895万元[2] - 公司原股份总数为7274.2068万股，修订后为10183.8895万股[3] 股东权益与义务 - 持有本公司股份5%以上股东买卖股票6个月内收益归公司（特定情形除外）[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可特定情形书面请求诉讼[6] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[7] 股东会职权与会议 - 股东大会决定公司经营方针、投资计划等多项职权[8] - 股东会审议批准董事会报告、利润分配等方案[8] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[9] 董事相关规定 - 董事人数不足规定人数2/3时2个月内召开临时股东会[9] - 董事会2日内披露董事辞职情况，公司60日内完成补选[19] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[20] 独立董事规定 - 直接或间接持股1%以上等自然人及其亲属不得担任独立董事[22] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并与年报披露[23] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[25] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[26] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于1/3[31] - 监事会每6个月至少召开一次定期会议[32] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报送披露年度报告，2个月内报送披露中期报告[33] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[35] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%时可不经股东会决议[37] - 公司合并、分立等10日内通知债权人，30日内在媒体公告[37] 章程修订 - 修订后的《公司章程》等文件在上海证券交易所网站披露，经股东大会审议通过后生效[40]

审计委员会构成 - 2024年度公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] 议案审议 - 2024年1月29日审议通过两项议案[2] - 2024年4月8日审议通过一项议案[2] - 2024年4月19日审议通过五项议案[2] - 2024年8月19日审议通过一项议案[2] - 2024年10月21日审议通过一项议案[2] 审计机构 - 同意提议续聘中汇为公司2024年度审计机构[3] 财务报告评估 - 认为公司各期财务报告真实准确完整[4] 内部控制 - 2024年督促公司建立健全内控体系[4] 未来展望 - 2025年审计委员会将监督指导审计提升财务信息质量[7]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票925万股，每股45.72元，募资42291万元，净额37051.01万元[5] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，各募投项目累计投入11795.62万元[7] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，2025年4月10日通过议案[2][3][5][9][10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

审计机构聘请 - 公司聘请中汇为2024年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 2024年4月19日审计委员会第三次会议通过续聘议案[4] - 2025年4月7日审计委员会第二次会议通过相关议案并提交董事会[4] 审计机构情况 - 中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] - 中汇最近一年经审计收入总额101434万元，审计业务收入89948万元，证券业务收入45625万元[1] - 中汇上市公司审计客户180家，收费15494万元，本公司同行业客户15家[1] 审计意见 - 中汇认为公司财务报表编制合规，公允反映状况，内控有效，出具标准无保留意见[3] 审计沟通 - 审计委员会与中汇就2024年度审计初步预审沟通，审核年度审计计划[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日召开[2] - 现场会议14点30分在上海浦东新区郭守敬路召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月6日[2] 议案情况 - 审议8项非累积和2项累积投票议案[4] - 特别决议议案为议案4、议案8[5] - 对中小投资者单独计票议案为4、6[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月25日[7] - 会议登记时间为2025年4月29日[9] - 股东投票规则及示例[15][16]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月10日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][17] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项事项需提交股东大会审议[3][4][8][10][16] 其他决策 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 同意用闲置资金现金管理及2025年度日常关联交易预计事项[12][13][14] - 作废2021 - 2024年限制性股票514,478股[17]