证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-045 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的相关规定，公司就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，向社会 公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行价为每股人民币为 45.72 元， 共计募集资金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万元(不含税)后，主承销商 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-041 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 28 日(星期三)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 21 日(星期三)至 08 月 27 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 ...

业务产品 - 公司在电磁测量方面主要提供电磁测量系统，包括相控阵校准测量系统、雷达散射截面测量系统、卫星载荷射频测量系统等，而非测量服务 [1] - 公司面向卫星及其载荷提供相控阵校准测量系统及各类射频微波测量系统等产品，CAE 电磁仿真软件、相控阵天线产品业务在卫星领域也有广阔应用空间 [2] 项目中标 - 今年随着下游领域技术更新，行业出现较多新兴需求，公司紧抓机遇推进销售工作，公开中标信息以公开招投标网站公布为准，达披露标准的中标项目会及时披露 [1] 重大合同 - 公司 2022 年披露的特别重大合同实施周期长，截至 2023 年 12 月 31 日，已履行金额为 21,788.45 万元（含税），2024 年情况待 2024 年定期报告 [3] 业务协同 - 公司部分下游领域产品研制依赖电磁仿真设计和校准测量技术，仿真用于设计阶段，校准测量用于生产调试阶段，公司掌握两类算法技术可相互验证、优化升级，主营业务工程经验可复用，提升竞争优势 [4] 硬件研发 - 公司持续研发电磁测量系统关键硬件，形成高精度机械定位设备等研制能力，交付多套硬件产品，提升测量系统自主程度、缩短交付周期、提升交付能力 [5] 下游领域 - 商业航天是公司重要下游领域，公司在卫星领域积累丰富工程经验，形成技术优势，有望在卫星市场迎来更多机遇和增长空间 [2]

业绩总结 - 2023年营收394,236,812.44元，同比增17.26%[3][8] - 2023年净利润27,112,543.54元，同比降46.22%[3][8] - 2024年Q1营收59,303,706.73元，同比降22.16%[3][8] - 2024年Q1净利润1,718,668.47元，同比降58.98%[3][8] 股价情况 - 2024年7月26 - 30日股价涨幅偏离值累计超30%[2][4] 其他 - 日常经营正常，无重大变化[6] - 无影响股价异常波动重大事项[6] - 预约2024年8月23日披露半年报[3][8][9]

控股股东相关 - 控股股东暨实际控制人无影响股票交易异常波动重大事项及应披露未披露信息[1] - 股票交易异常波动期间，控股股东暨实际控制人未买卖公司股票[1] - 周建华于2024年7月30日对询证函回函签字[3] - 周菡清于2024年7月30日对询证函回函签字[5]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-039 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,457,882 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,457,882 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 65.2413 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.2413 | 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会 议 ...

股东大会安排 - 2024年6月27日决定7月15日召开第二次临时股东大会[6] - 6月29日刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议7月15日14:30在上海浦东新区召开[7] - 网络投票时间为7月15日多个时段[7] 参会情况 - 现场4人代表20,017,680股，占比27.5187%[8] - 网络8人代表27,440,202股，占比37.7226%[8] - 中小投资者4人代表2,495,482股，占比3.4306%[8] - 共12人代表47,457,882股，占比65.2413%[9] 审议结果 - 审议通过终止募投项目并补流议案[13] - 全体同意该议案，无反对和弃权[13] 合规情况 - 召集和召开程序、人员和召集人资格、表决程序和结果均合法有效[10][14][15]

公司发展前景 - 公司长期专注电磁仿真及测量技术研发应用，积累十七年自主研发成果与工程经验，为高端制造业提供技术保障，提升相关领域产品研发生产效率 [1] - 电磁技术是现代科技和工业发展重要基础，电磁仿真及测量技术是关键环节，公司作为国内行业领跑者，将受益于下游行业研发生产需求 [1] - 电磁技术应用范围拓展及更新迭代，将提升公司下游市场空间，带来长期可持续成长空间 [1] 项目中标情况 - 今年下游领域技术更新，行业出现新兴需求，公司紧抓机遇推进销售工作，公开中标信息以公开招投标网站公布为准，达披露标准的中标项目将按规定及时披露 [1][2] 收入确认标准 - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准，在客户取得相关商品控制权时确认收入，具体会计政策可参阅定期报告 [2] 业务与软件关系 - 三维电磁仿真软件 RDSim 是公司核心 CAE 软件产品，公司致力于 CAE 国产化，打造电磁领域完整产品系列 [2] - 公司电磁仿真分析验证业务包括仿真软件及半实物仿真系统，仿真软件包含三维电磁仿真软件 RDSim 等多种产品 [2] 参与单位 - 国盛证券、财通证券、嘉合基金、中信保诚基金等参与此次特定对象调研 [3]

业绩相关 - 2021年首次公开发行925万股，每股发行价45.72元，募资总额42291万元，净额37051.01万元[16] - 截至2024年3月31日，募集资金累计投入10332.18万元，投入进度28.44%[17] 项目进展 - 截至2024年3月31日，5G大规模天线智能化测试系统产业化项目累计投入2463.63万元，进度36.04%[17] - 截至2024年3月31日，研发中心升级建设项目累计投入4868.56万元，进度47.05%[17] - 截至2024年3月31日，补充流动资金项目累计投入3000万元，进度100%[17] - “5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”预定可使用状态延期至2026年3月[19] - 截至2024年6月24日，该项目投入2559.46万元，未使用4276.20万元，进度37.44%[19] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会7月15日14时30分召开，地点为上海浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票7月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 项目决策 - 公司拟将“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”剩余资金4276.20万元及利息永久补充流动资金[20] - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过终止项目并补充流动资金议案[23] - 保荐机构对终止项目并补充流动资金事项无异议[24] 其他 - 截至2024年3月31日，通过“5G大规模天线智能化测试系统产业化项目”获2项发明专利[19]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月15日召开[2] - 现场会议14点30分在上海浦东新区郭守敬路498号1号楼2楼会议室214召开[2] - 网络投票7月15日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时间[2] 议案相关 - 审议终止部分募集资金投资项目并补充流动资金议案[4] - 议案6月27日经董事会、监事会审议通过，6月29日披露[4] 其他时间 - 股权登记日为2024年7月9日[8] - 会议登记时间为7月11日，逾期可会议当日14:30前到现场登记[8] 登记地点 - 登记地点为上海市浦东新区郭守敬路498号16号楼1楼[8] - 异地股东可用信函、邮件办理登记，时间同现场登记[9] 公告日期 - 公告发布日期为2024年6月29日[12]