上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日(星期一)上午 10:00-11:00 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-015 公司董事长周建华先生；公司独立董事许霞女士；公司财务总监张栩先生； 公司董事会秘书申弘女士。 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 22 日(星期一)至 4 月 26 日(星期五)16:00 登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-014 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 29,400,000 股。 本次股票上市流通总数为 29,400,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 22 日。（因 2024 年 4 月 20 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 2021年3月21日，中国证券监督管理委员会出具证监许可〔2021〕893号文，同 意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）9,250,000股，并于2021年4月 20日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行后总股本为37,000,000股， 其中无限售流通股为7,517,116股，限售流通股为29,482,884股。 本次上市流通的限售股为首 ...

海通证券股份有限公司 1 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）作为上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性法律文件的要 求，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核 查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日作出的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）925.00 万股，并 于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行股票 完成后，总股本为 3,700.00 万股，其中有限售条件流通股的数量为 2,948.2884 万股，无限售条件流通股的数量为 751.7116 万股。 本次上市流通的限售股为 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 3.预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在法定媒体按 规定及时、准确披露相关信息。 4.上述数据如出现尾差，系四舍五入所致。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 首次授予激励对象名单（截至首次授予日） 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）在各激励对象间的分配情况如下表 所示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本总 | | | | | （股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李吉龙 | 中国 | 总经理 | 50,000 | 9.09% | 0.0687% | | 张捷俊 | ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-013 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 3 月 27 日 1.2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》。相关事项已经公司薪酬与考核委员会审议 同意。 2.2024 年 3 月 6 日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2024 年限 制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3.2024 年 3 月 7 日 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-011 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十六次会议于 2024 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以即时通讯方式送达全体董事。会议应参加表决董事 5 名，实 际参加表决董事 5 名，会议由董事长周建华先生召集并主持。本次会议的召集及 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 公司董事会经审议认为，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，根据 公司 2024 年第一次临 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海霍莱沃电子系统技 术股份有限公司（以下简称公司或霍莱沃）委托，作为公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本计划首次授 予（以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等 ...

激励计划 - 激励对象名单与草案规定相符，具备资格条件[1][2] - 激励对象不包括独董、监事等人员及外籍员工[3] 授予安排 - 监事会同意2024年3月27日为首次授予日[3] - 授予价格为23.07元/股[3] - 向19名激励对象授予440,000股限制性股票[3]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-012 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》】 特此公告。 (一)审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 公司监事会经审议认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励 计划的主体资格；公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象均符合相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》中规定的激励对象任职资格、激励对象条件， 符合《2024 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。其作为公司 2024 年限制性股票激励计 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-009 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,916,979 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,916,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.6218 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.6218 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决 程序符合《中华人民共和国公司法 ...