上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-009 本次会议是否有被否决议案：无 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,916,979 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,916,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.6218 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.6218 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决 程序符合《中华人民共和国公司法 ...

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 之法律意见书 北京市金杜律师事务所上海分所 8. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 9. 其他会议文件。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供 给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件 的，其与原件一致和相符。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股 东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所 审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律 发表意见。 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受上海霍莱沃电子系统 技术股份有限公司（以下简称公司）委托 ...

激励计划 - 2024年3月6日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2023年9月6日至2024年3月6日，核查内幕信息知情人[2] - 自查期核查对象无买卖公司股票行为[3] 保密情况 - 策划激励计划采取保密措施，未发现内幕信息泄露[4]

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 22 日 | 目录 | | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议需知 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 9 | | | 附件 | 1：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划草案 11 | | 附件 | 2：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 29 | 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议 事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-008 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励名单 审核及公示情况的说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》（以下简称"《监管指南》"）等法律、法规及规范性文件与《上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《管理办法》的相关规定，公司对 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-004 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 (一)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 公司监事会经审议认为，限制性股票激励计划相关议案的审议、决策程序合 法有效，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法律法 规及规范性文件的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损 害公司及公司股东利益的情形。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 【详细内容请见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）摘要公告》】 (二)审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 性股票数量 | 性股票总数 | 时公司股本总 | | | | | （股） | 的比例 | 额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | 李吉龙 | 中国 | 总经理 | 50,000 | 9.09% | 0.0687% | | 张捷俊 | 中国 | 副总经理 | 40,000 | 7.27% | 0.0550% | | 葛鲁宁 | 中国 | 副总经理 | 40,000 | 7.27% | 0.0550% | | 张栩 | 中国 | 财务总监 | 30,000 | 5.45% | 0.0412% | | 申弘 | 中国 | 董事会秘书 | 30,000 | 5.45% | 0.0412% | | 任振 | 中国 | 核心技术人员 | 20,000 | 3.64% | 0.0275% | | 人） | 二、董事会认为需要激励的其他员工（13 | | 230,000 | 41 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 邮编200031 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 致:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)受上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称公司或上市公司或霍莱沃）委托，作为公司 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称《管理办法》)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规 则》)、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号-股权激励信息披露》（以下简称《监 管指南》)等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及其摘要等相关事项进行了 核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： 二、公司激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的以下情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2024-006 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 22 日 14 点 30 分 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月22日 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 22 日 至 2024 年 3 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...