上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主 持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-055 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计 划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-056 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 临时补充流动资金的金额：3,000 万元 临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格 为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为上海霍莱沃电 子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集 资金总额为42,291.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为37,051.01万元。本 次发行证券已于2021年4月20日在上海证券交易所上市。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海霍莱沃电子系统 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 11 月 29 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,认真阅读了本 次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对第 三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下， 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在违反《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的情形,有 利于提高闲置募集资金的使用效率,不改变或变相改变募集资金用途,不影响募 集资金投资计划的正常进行,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关 规定。我们同意公司本次使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资 金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 (以下无正文,为独立意见签字页) 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第 ...

业绩情况 - 2023年前三季度营业收入22,535.39万元，同比增长16.53% [1] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润1,851.18万元，同比下降4.60%，因部分项目本期结算硬件成本高致毛利率下降 [1] 产品应用 - CAE产品可用于民用领域，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在智能驾驶及通信领域有应用 [1] 人员规模 - 与年初相比，公司员工人数小幅增加，具体情况参阅定期报告 [1] 订单情况 - 2022年披露的特别重大合同实施周期长，截至目前尚在履行，2023年具体情况见2023年定期报告 [2] 业务规划 - 卫星是重要下游领域，十余年来在卫星领域积累丰富工程经验，低轨卫星领域测量系统业务快速增长，未来将深度服务低轨卫星研发及生产需求 [2] 技术水平与市场拓展 - 电磁场仿真及测量领域技术领先，《高精度多通道相控阵测量系统》达国际先进水平，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在CAE电磁领域国内领先，被认定为工信部2022年工业软件优秀产品 [2] - 目前销售收入主要来自国内市场，将通过持续研发迭代提升产品技术实力，为拓宽销售市场做铺垫 [2]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-054 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季 ...

低轨卫星业务 - 公司十余年来在卫星领域电磁测量和仿真验证业务积累丰富经验，参与北斗二号、三号及高分三号等知名工程 [1] - 我国低轨通信卫星行业有望进入快车道，服务于低轨卫星的测量市场需求预计快速增长 [1] - 公司面向低轨卫星领域提供测量系统产品，包括相控阵校准测量系统及射频测量系统等，为卫星研发及生产重要工具 [1] - 今年前三季度，公司面向卫星的电磁测量系统业务订单快速增长，未来将继续深度服务低轨卫星研发及生产需求 [1][2] 测量系统价格 - 公司测量系统价格与低轨或高轨无绝对关系，主要取决于系统配置，不同产品因配置不同价格差异较大 [2] 前三季度经营情况 - 公司前三季度营业收入 22,535.39 万元，同比增长 16.53%；归属于上市公司股东的净利润 1,851.18 万元，同比下降 4.60% [3] - 营业收入增长、净利润下滑主要因部分项目本期结算硬件成本高致毛利率下降 [3] 电磁 CAE 业务 - 今年公司电磁 CAE 业务核心产品三维电磁仿真软件 RDSim 客户及潜在客户数量持续提升，在航空航天、船舶、高校等单位有应用 [4] - CAE 研发团队对 RDSim 持续研发迭代，新增区域分解算法等模块，改进剖分算法、多层快速多极子算法、积分方程快速直接求解算法等 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入91,030,542.77元，同比增长9.53%；年初至报告期末营业收入225,353,907.67元，同比增长16.53%[4] - 2023年前三季度营业总收入225,353,907.67元，2022年前三季度为193,385,178.34元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,067,114.78元，同比减少32.36%；年初至报告期末为18,511,802.57元，同比减少4.60%[4] - 2023年前三季度净利润为25474997.14元，2022年同期为28091061.33元[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为18511802.57元，2022年同期为19403921.18元[16] 研发投入情况 - 本报告期研发投入13,426,369.89元，同比增长5.72%；年初至报告期末为34,666,350.71元，同比增长11.95%[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产970,185,316.63元，较上年度末增长7.29%；归属于上市公司股东的所有者权益650,118,210.42元，较上年度末增长0.59%[5] - 2023年9月30日资产总计970,185,316.63元，2022年12月31日为904,277,457.60元[13][14][15] - 2023年9月30日负债合计283,138,342.12元，2022年12月31日为228,007,185.15元[14][15] - 2023年9月30日所有者权益合计687,046,974.51元，2022年12月31日为676,270,272.45元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,818,128.00元，年初至报告期末为11,035,321.86元[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为3,849人[9] - 周建华持股19,997,390股，持股比例27.49%，为第一大股东[9] - 陆丹敏持股10,672,200股，持股比例14.67%[9] - 上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）持股5,488,000股，持股比例7.54%[9] - 方卫中持股4,864,720股，持股比例6.69%[9] - 陆丹敏持有无限售条件流通股10,672,200股[10] - 方卫中持有无限售条件流通股4,864,720股[10] - 黄庆清持有无限售条件流通股1,580,000股[10][11] - 中国农业银行－交银施罗德成长混合持有无限售条件流通股1,518,588股[10] - 上海科技创业投资有限公司持有无限售条件流通股1,074,800股[10] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本212,799,832.06元，2022年前三季度为177,855,916.63元[15] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为0.2545元/股，2022年同期为0.2674元/股[17] 销售现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为228476155.08元，2022年同期为201298895.18元[18] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -97694107.95元，2022年同期为 -35813084.08元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为73674534.16元，2022年同期为45451382.31元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为42745326.09元，2022年同期为 -9472789.20元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为19722397.20元，2022年同期为592543.95元[20] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为110655441.03元，2022年同期为92656432.59元[20] 税金及附加情况 - 2023年前三季度税金及附加为616134.86元，2022年同期为446750.71元[16]

综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 20 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 68,460 股限制性股票。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 10 月 20 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了本次会 议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届 董事会第十次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量 的独立意见 公司本次对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定。本次调整事项在公司股东大会授权范围 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留部分授予激励对象名单的核查意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划预留部分授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"）进行了核查， 发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予激励对象具备《公司法》《上市公司股权激励管理 办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》规定的任 职资格、激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围。 二、本激励计划预留授予激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规 ...