上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度和利润分配 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 利润分配制度 33 | | ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、 平稳、有序、规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上海霍莱沃 电子系统技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、 公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集股东大会。公司 监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体 董事、监事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大 会每年召开一次，应 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-057 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于变更公司经营范围及 修订《公司章程》与章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，经审议一致通过了《关 于变更公司经营范围及修订<公司章程>与章程附件的议案》，该事项尚需提交公 司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 公司主营业务电磁测量系统由微波暗室、测量设备及测量软件等构成。为进 一步提升产品品质及交付效率，公司拟申请微波暗室的相关设计等资质许可，主 要服务于公司承接的电磁测量系统业务，而不对外承接其他工程设计、建筑设计 或建筑施工等业务。鉴于上述情况，公司拟在经营范围中增加一般项目"工业工 程设计服务"及许可项目"第二类增值电信业务、建筑智能化系统设计、建设工 程施工"；经营范围其余表述按照工商登记规范性表述的要求予以更新（最终以 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事，设董事长1名，可设副董事长[8] - 战略、审计、提名和薪酬与考核委员会各由3名董事组成[39] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准；占50%以上或一年内购买、出售重大资产超30%，提交股东大会审议[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会批准；占50%以上且超5000万元，提交股东大会审议[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会批准；占50%以上且超500万元，提交股东大会审议[10] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会批准；占50%以上且超5000万元，提交股东大会审议[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会批准；占50%以上且超500万元，提交股东大会审议[11] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或股票市值0.1%以上，由董事会批准；交易金额超3000万元且占1%以上，提交股东大会审议[11] 董事管理 - 董事连续二次未亲自出席会议，独立董事连续三次未亲自出席会议，董事会应提议股东大会撤换[6] - 董事长因故不能履职，由副董事长履职；副董事长不能履职，由半数以上董事推举一名董事履职[15] - 董事委托他人代为出席会议，书面委托书应在开会前1天送达董事会秘书，一名董事不得接受超过2名董事的委托[23] 会议相关 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[21] - 召开定期董事会会议应于会议召开10日前通知全体董事和监事，召开临时董事会会议应于会议召开3日前通知全体董事，全体董事书面一致同意或有紧急事项时不受此时间限制[21] - 代表公司1/10以上表决权的股东、1/3以上的董事、监事会、董事长认为必要、1/2以上独立董事提议等情形，董事长应在接到提议后10日内召集临时董事会会议[22] - 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行，做出决定必须经全体董事的过半数通过[29] - 董事会会议通知定期会议以书面形式，临时会议原则上书面，紧急时可电话通知[22] - 董事会会议原则上现场进行，也可电话、视频会议或书面传签[24] - 董事会会议由董事会秘书负责记录，秘书不能正常记录时指定1名记录员[34] - 董事会对列入议程的议案以书面形式决定，记载方式有纪要和决议两种[41] - 董事会决议表决实行一人一票，会议可用举手、投票、传真等方式表决[40] 其他 - 董事会秘书任期3年，任期届满可以续聘[17] - 董事会秘书职责包括协助董事工作、管理投资者关系、筹备会议等[18] - 议案需预先提交董事会秘书汇集整理后交董事长决定是否列入议程[26] - 董事会会议记录等文字资料保存期限为10年[37] - 审计、提名和薪酬与考核委员会独立董事应占多数并担任主席，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[39] - 董事会决议违反规定致公司严重损失，记录上明确表示同意和弃权的董事要担责，明确反对的董事免责[32] - 关联交易审议时，关联董事应披露关系并回避，决议须全体非关联董事过半数通过[30] - 出席会议无关联关系董事人数不足3人，提案提交股东大会审议[31] - 本规则由董事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同[43]

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决 方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 25 日以邮件方式送达全体监事。会议应参 加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由监事会主席周颖女士召集并主 持。本次会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-055 (一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计 划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-056 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 临时补充流动资金的金额：3,000 万元 临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2023 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下： 一、募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格 为人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及其他交易费用共 ...

海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或保荐机构）作为上海霍莱沃电 子系统技术股份有限公司（以下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕893号）核准，公司获准向 社会公开发行人民币普通股9,250,000股，每股发行价格为人民币45.72元，募集 资金总额为42,291.00万元；扣除发行费用后，募集资金净额为37,051.01万元。本 次发行证券已于2021年4月20日在上海证券交易所上市。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据《上海霍莱沃电子系统 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 11 月 29 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,认真阅读了本 次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对第 三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下， 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在违反《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的情形,有 利于提高闲置募集资金的使用效率,不改变或变相改变募集资金用途,不影响募 集资金投资计划的正常进行,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关 规定。我们同意公司本次使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资 金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 (以下无正文,为独立意见签字页) 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第 ...

业绩情况 - 2023年前三季度营业收入22,535.39万元，同比增长16.53% [1] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润1,851.18万元，同比下降4.60%，因部分项目本期结算硬件成本高致毛利率下降 [1] 产品应用 - CAE产品可用于民用领域，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在智能驾驶及通信领域有应用 [1] 人员规模 - 与年初相比，公司员工人数小幅增加，具体情况参阅定期报告 [1] 订单情况 - 2022年披露的特别重大合同实施周期长，截至目前尚在履行，2023年具体情况见2023年定期报告 [2] 业务规划 - 卫星是重要下游领域，十余年来在卫星领域积累丰富工程经验，低轨卫星领域测量系统业务快速增长，未来将深度服务低轨卫星研发及生产需求 [2] 技术水平与市场拓展 - 电磁场仿真及测量领域技术领先，《高精度多通道相控阵测量系统》达国际先进水平，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在CAE电磁领域国内领先，被认定为工信部2022年工业软件优秀产品 [2] - 目前销售收入主要来自国内市场，将通过持续研发迭代提升产品技术实力，为拓宽销售市场做铺垫 [2]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-054 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季 ...