上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 11 月 29 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,认真阅读了本 次会议相关的会议资料和文件,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对第 三届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下， 一、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,不存在违反《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的情形,有 利于提高闲置募集资金的使用效率,不改变或变相改变募集资金用途,不影响募 集资金投资计划的正常进行,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关 规定。我们同意公司本次使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资 金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。 (以下无正文,为独立意见签字页) 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第 ...

业绩情况 - 2023年前三季度营业收入22,535.39万元，同比增长16.53% [1] - 2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润1,851.18万元，同比下降4.60%，因部分项目本期结算硬件成本高致毛利率下降 [1] 产品应用 - CAE产品可用于民用领域，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在智能驾驶及通信领域有应用 [1] 人员规模 - 与年初相比，公司员工人数小幅增加，具体情况参阅定期报告 [1] 订单情况 - 2022年披露的特别重大合同实施周期长，截至目前尚在履行，2023年具体情况见2023年定期报告 [2] 业务规划 - 卫星是重要下游领域，十余年来在卫星领域积累丰富工程经验，低轨卫星领域测量系统业务快速增长，未来将深度服务低轨卫星研发及生产需求 [2] 技术水平与市场拓展 - 电磁场仿真及测量领域技术领先，《高精度多通道相控阵测量系统》达国际先进水平，核心产品三维电磁仿真软件RDSim在CAE电磁领域国内领先，被认定为工信部2022年工业软件优秀产品 [2] - 目前销售收入主要来自国内市场，将通过持续研发迭代提升产品技术实力，为拓宽销售市场做铺垫 [2]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-054 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日(星期一)至 11 月 24 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信 息披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年第三季 ...

低轨卫星业务 - 公司十余年来在卫星领域电磁测量和仿真验证业务积累丰富经验，参与北斗二号、三号及高分三号等知名工程 [1] - 我国低轨通信卫星行业有望进入快车道，服务于低轨卫星的测量市场需求预计快速增长 [1] - 公司面向低轨卫星领域提供测量系统产品，包括相控阵校准测量系统及射频测量系统等，为卫星研发及生产重要工具 [1] - 今年前三季度，公司面向卫星的电磁测量系统业务订单快速增长，未来将继续深度服务低轨卫星研发及生产需求 [1][2] 测量系统价格 - 公司测量系统价格与低轨或高轨无绝对关系，主要取决于系统配置，不同产品因配置不同价格差异较大 [2] 前三季度经营情况 - 公司前三季度营业收入 22,535.39 万元，同比增长 16.53%；归属于上市公司股东的净利润 1,851.18 万元，同比下降 4.60% [3] - 营业收入增长、净利润下滑主要因部分项目本期结算硬件成本高致毛利率下降 [3] 电磁 CAE 业务 - 今年公司电磁 CAE 业务核心产品三维电磁仿真软件 RDSim 客户及潜在客户数量持续提升，在航空航天、船舶、高校等单位有应用 [4] - CAE 研发团队对 RDSim 持续研发迭代，新增区域分解算法等模块，改进剖分算法、多层快速多极子算法、积分方程快速直接求解算法等 [4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入91,030,542.77元，同比增长9.53%；年初至报告期末营业收入225,353,907.67元，同比增长16.53%[4] - 2023年前三季度营业总收入225,353,907.67元，2022年前三季度为193,385,178.34元[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,067,114.78元，同比减少32.36%；年初至报告期末为18,511,802.57元，同比减少4.60%[4] - 2023年前三季度净利润为25474997.14元，2022年同期为28091061.33元[16] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为18511802.57元，2022年同期为19403921.18元[16] 研发投入情况 - 本报告期研发投入13,426,369.89元，同比增长5.72%；年初至报告期末为34,666,350.71元，同比增长11.95%[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产970,185,316.63元，较上年度末增长7.29%；归属于上市公司股东的所有者权益650,118,210.42元，较上年度末增长0.59%[5] - 2023年9月30日资产总计970,185,316.63元，2022年12月31日为904,277,457.60元[13][14][15] - 2023年9月30日负债合计283,138,342.12元，2022年12月31日为228,007,185.15元[14][15] - 2023年9月30日所有者权益合计687,046,974.51元，2022年12月31日为676,270,272.45元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,818,128.00元，年初至报告期末为11,035,321.86元[7] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为3,849人[9] - 周建华持股19,997,390股，持股比例27.49%，为第一大股东[9] - 陆丹敏持股10,672,200股，持股比例14.67%[9] - 上海莱珍投资合伙企业（有限合伙）持股5,488,000股，持股比例7.54%[9] - 方卫中持股4,864,720股，持股比例6.69%[9] - 陆丹敏持有无限售条件流通股10,672,200股[10] - 方卫中持有无限售条件流通股4,864,720股[10] - 黄庆清持有无限售条件流通股1,580,000股[10][11] - 中国农业银行－交银施罗德成长混合持有无限售条件流通股1,518,588股[10] - 上海科技创业投资有限公司持有无限售条件流通股1,074,800股[10] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本212,799,832.06元，2022年前三季度为177,855,916.63元[15] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益为0.2545元/股，2022年同期为0.2674元/股[17] 销售现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为228476155.08元，2022年同期为201298895.18元[18] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -97694107.95元，2022年同期为 -35813084.08元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为73674534.16元，2022年同期为45451382.31元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为42745326.09元，2022年同期为 -9472789.20元[20] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为19722397.20元，2022年同期为592543.95元[20] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为110655441.03元，2022年同期为92656432.59元[20] 税金及附加情况 - 2023年前三季度税金及附加为616134.86元，2022年同期为446750.71元[16]

综上所述，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2023 年 10 月 20 日，同意以 23.07 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 68,460 股限制性股票。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十次会议于 2023 年 10 月 20 日召开，根据相关法律、法规及《公司章程》《公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读了本次会 议相关的会议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，对第三届 董事会第十次会议审议的相关事项进行了审核，现发表独立意见如下： 一、关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量 的独立意见 公司本次对 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划的授予价格、授予数量的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2021 年限制性股 票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定。本次调整事项在公司股东大会授权范围 ...

激励计划 - 监事会核查 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单[1] - 激励对象符合条件，情况属实[1][2][3] - 同意 2023 年 10 月 20 日为预留授予日[3] - 授予价格 23.07 元/股[3] - 向 7 名对象授予 68,460 股限制性股票[3]

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 邮编200031 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整相关事项之 法律意见书 致:上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)受上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司(以下简称公司或霍莱沃）的委托,作为公司 2021年限制性股票激 励计划(以下简称本计划)的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监 督管理委员会(以下简称中国证监会)《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管 理办法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量调整及预留授予相关事项之 法律意见书 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海霍莱沃电子系统技 术股份有限公司（以下简称公司或霍莱沃）委托，作为公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券 监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、行政法 规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本计划授予价 格、授予数量的调整（以下简称本次调整）及预留部分限制性股票授予（以下简 称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2023-050 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议： (一)审议通过《关于调整 2021 年及 2023 年限制性股票激励计划授予价格、 授予数量的议案》 公司董事会经审议认为，因公司实施 2022 年度利润分配及资本公积金转增 股本事项，即每股派发现金红利 0.36 元（含税），每股以资本公积金转增 0.4 股，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的规定，同意 2021 年限制性股票激励计划的首次、预 留授予价格由 31.73 元/股调整为 22.41 元/股，首次授予数量由 560,000 股调整 为 784,000 股，预留授予数量由 140,000 股调整为 196,000 股；同意 2023 年限 制性股票激励计划的首次、预留授予价 ...